第十届董事会第四次会议 2024 年 10 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－098 华润双鹤药业股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 为进一步提高上市公司质量，提升公司投资价值，保护投资者合 法权益，积极响应并践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，与 投资者形成良性沟通机制，向资本市场传递公司价值，华润双鹤药业 股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日发布了《2024 年 度"提质增效重回报"行动方案》。根据上海证券交易所《关于开展沪 市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》要求，公司应每半年评 估行动方案的执行效果，现将进展情况汇报如下： 一、行动方案执行情况 公司高度重视提质增效重回报工作，成立专项工作领导小组，公 司董事长任组长，管理团队成员为领导小组成员，统筹领导本次专项 工作。成立工作组，由证券与法务部主导，战略运营部、投资发展 部、人力资源部等相关部门参 ...

限制性股票授予 - 2022年4月18日首次授予260人，1760.63万股，授予价7.54元/股[6][19] - 2022年11月28日预留授予44人，118.33万股，授予价10.65元/股[9][20] - 2021年限制性股票激励计划合计授予304人，1878.96万股[20] 限制性股票注销 - 2022年12月22日注销83,400股[11] - 2023年5月5日注销27,500股[14] - 2024年3月19日注销83,200股[15] - 2024年8月2日注销337,613股[17] 限制性股票解除限售 - 2024年4月18日首次授予部分5,791,744股解除限售，解锁255人[21] - 本次41人可解除366,801股，占总股本0.04%[2][3][26] - 核心骨干41人已获授110.04万股，本次解除比例1/3[26] 业绩指标 - 2022年净资产收益率10.95%，高于要求和同行业均值[24] - 2022年利润总额年复合增长率7.9%，高于要求和同行业均值[24] - 2022年公司ΔEVA为3.25亿元[24] 未来展望 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期2024年11月27日届满[21] - 预留授予部分各解除限售期解除限售比例均为1/3[21]

第十届董事会第四次会议 2024 年 10 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－101 华润双鹤药业股份有限公司 关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：58,200 股 限制性股票回购价格：32,333 股限制性股票以 6.225 元/股加 上银行同期存款利息；25,867股限制性股票以6.225元/股，回购资金 总额约为 37 万元，全部为公司自有资金。 根据《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 (2022年12月修订稿)》(以下简称"激励计划")的有关规定和公司2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 25 日召开第十 届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议通过《关于回 购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》， 鉴于激励对象中 1 名首次授予激励对象因退休，1 名首次授予激励对 象因违 ...

公司基本信息 - 公司于1997年5月6日发行4700万股人民币普通股，5月22日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为103,883.6522万元，股份总数为103,883.6522万股，全部为普通股[7][15] - 公司营业期限为一百年[7] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[20] - 公司收购股份后，减少注册资本应10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销，员工持股等情形3年内转让或注销且合计不得超已发行股份总额10%[18] - 持有公司5%以上股份特定人员6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会对违规董高监诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[28] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[30] 担保与股东会审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%、一年内担保金额超总资产30%、为资产负债率超70%对象担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，须经股东会审议[32] 股东会召开规则 - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司应2个月内召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[32][37] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[41] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[41] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过，一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] 董事、监事选举 - 非独立董事候选人由董事会、单独或合计持有3%以上股份股东提出，独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合计持有1%以上股份股东提出，非职工监事候选人由监事会、单独或合计持有3%以上股份股东提出[55][56] - 股东会选举两名及以上董事、监事实行累积投票制，当选者得票数须超出席股东会股东所持表决权股份总数二分之一[56][58] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[77][85] - 董事会决定交易事项涉及资产总额等占公司最近一期经审计总资产或净资产比例低于50%，决定关联交易、对外捐赠事项有金额和比例规定[80][81] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换，董事辞职应书面报告，董事会两日内披露[109][110] 管理层任期 - 总经理每届任期三年，可连聘连任，副总经理和财务负责人任免由总经理提案，董事会批准[87][88] - 监事任期每届三年，可连选连任，监事会由五名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生，职工代表比例不低于三分之一[92][96] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束四个月内报送并披露年度报告，半年结束两个月内报送并披露中期报告[99] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取，法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[100] - 公司每年以现金方式分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于最近三年年均可分配利润30%，不同发展阶段现金分红比例有规定[102] 其他规定 - 公司设立党委和纪委，重大经营管理事项须经党委研究讨论后，董事会再作决定[64][69] - 无民事行为能力等7种情形自然人不能担任公司董事，违反规定选举等无效，任职期间出现该情形公司解除其职务[71] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘提前30天通知[109][110]

人事变动 - 会议同意赵骞担任公司第十届董事会董事，杨战鏖不再担任[1] - 会议同意聘任赵骞为公司总裁，任期至第十届董事会届满[2] 后续安排 - 公司后续将办理相关工商变更登记手续[3]

财报与会议信息 - 公司于2024年10月26日发布2024年第三季度报告[3] - 公司计划于2024年10月30日15:00 - 16:30举行2024年第三季度业绩说明会[3] 会议方式与地点 - 会议召开方式为现场结合网络、电话会议[4] - 现场会议地点为北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室[4] 参会信息 - 问题征集邮箱为mss@dcpc.com[4] - 董事长等将出席说明会[5] - 提供不同地区电话参会号码及海外参会密码[6] - 网络参会链接为https://s.comein.cn/AK759[6]

产品获批 - 公司2021年10月26日获批枸橼酸西地那非片100mg规格上市[3] - 公司2024年1月23日获批该药品50mg规格上市[3] - 公司2024年9月30日获该药品25mg规格《药品补充申请批准通知书》[1][3] 研发投入 - 截至公告日，该药品25mg规格累计研发投入253.58万元[3] 销售数据 - 公司该药品100mg规格2023年销售收入116.06万元[5] - 2023年国内医疗与零售市场枸橼酸西地那非片销售总额52.17亿元[5] - 2023年枸橼酸西地那非片全球销售额17.97亿美元，“VIAGRA”销售额2.98亿美元[4] 市场份额 - 2023年国内枸橼酸西地那非片市场辉瑞占40.72%，白云山制药总厂占39.81%等[5] 研发进程 - 公司2022年1月启动增加25mg规格补充研究工作[3] - 公司2022年12月28日提交该药品增加25mg规格补充申请[3]

人事变动 - 2024年9月25日公司董事会同意刘驹兼任董秘，谭和凯不再担任[1] 人员信息 - 刘驹1972年4月生，有澳大学硕士学位[4] - 刘驹电话010 - 64398099，邮箱mss@dcpc.com[2][3] - 刘驹办公地址为北京朝阳区华润双鹤药业[3] - 刘驹未持股，与公司无利益冲突及关联关系[4][5]

人事变动 - 谭和凯不再任董事会秘书，仍任副总裁，刘驹兼任[3] 会议决策 - 第十届董事会第三次会议2024年9月25日通讯召开，11名董事全到[2] - 变更董事会秘书议案获全票通过[3] 对外捐赠 - 公司向北京融和医学发展基金会捐赠200万元[5] - 武汉滨湖双鹤药业向武汉市红十字会捐赠约97万元药品[5]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于9月19日召开[2] - 出席会议股东和代理人303人，持股671,601,587股，占比64.6193%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，部分高管列席[3] 议案表决情况 - 2024年半年度利润分配等多项议案A股同意比例超98%[4][5] - 不同持股比例股东现金分红同意比例高[6] 合规情况 - 律所见证认为股东大会召集和召开程序合法有效[9]