业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月15日15:00-16:30通过"南京高科投资者关系"小程序以网络视频直播结合文字互动形式召开2024年度业绩说明会 [2][3][6] - 投资者可在2025年5月14日前通过小程序或公司邮箱600064@600064.com提交问题 公司将对普遍关注的问题进行回答 [1][4] 参会人员 - 出席人员包括董事长徐益民 总裁陆阳俊 独立董事李明辉 副总裁兼董秘谢建晖 副总裁兼财务总监周克金（特殊情况可能调整） [3] 信息披露与后续查询 - 公司已于2025年4月23日在三大证券报及上交所网站披露2024年年报及摘要 [2] - 说明会结束后 投资者可通过小程序查看会议内容 [4][6] 联系方式 - 联系人尹小虎 陈沛 电话025-85800728 邮箱600064@600064.com [4]

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-015 号 南京高科股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）前通过"南京高科投资者关系" 小程序或者公司邮箱 600064@600064.com 联系公司进行提问。公司将在业绩说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2025 年 4 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 2024 年年度报告及摘要。为让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩 和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行 2024 年度业 绩说明会。 二、说明会召开时间和形式 召开时间：2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30 召开地址： "南京高科投资者关系"小程序 召开方式：网络视频直播结合文字互动 1 会议召开时间：2025 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持）[1][4] 报告的核心观点 - 南京高科2024年营收受地产业务收缩影响下降，归母净利润同比增长，维持2025 - 2026并新增2027年盈利预测，预计2025 - 2027年归母净利润分别为22.1、24.6、25.9亿元，EPS分别为1.3、1.4、1.5元，当前股价对应PE估值分别为5.7、5.2、4.9倍，公司作为南京区域深耕企业，融资渠道畅通，业绩有望持续改善，维持“买入”评级 [4] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2024年实现营业收入19.80亿元，同比减少58.16%；归母净利润17.25亿元，同比增长10.58%；扣非归母净利润16.21亿元，同比下降1.54%；资产负债率47.97%，权益乘数1.92，流动比率1.17，速动比率0.39；经营性净现金流 - 5.0亿元，毛利率、净利率分别为21.88%、83.09%，同比分别 + 9.55pct、+ 51.72pct [5] - 2025Q1实现营业收入10.61亿元，同比增长274.09%，归母净利润6.92亿元，同比增长31.62% [5] - 预计2025 - 2027年营业收入分别为22.44、22.48、21.97亿元，归母净利润分别为22.14、24.56、25.86亿元 [8][11] 地产业务 - 2024年房地产业务合同销售面积1.87万平方米，同比减少92.66%；合同销售金额6.2亿元，同比减少67.59%；新开工面积5.16万平方米，同比减少80.78%；竣工面积13.12万平方米，同比减少61.93%；房地产开发销售业务营业收入5.6亿元，同比减少84.09% [6] 融资情况 - 2024年整体平均融资成本为2.72%，较2023年同期下降0.27个百分点，股东大会同意授权董事长在20亿元额度内向南京银行借款，有效期至2025年6月30日，截至2024年末在南京银行贷款余额为3亿元，2024年支付贷款利息总额为1341.94万元 [7]

报告公司投资评级 - 买入（维持）[1][4] 报告的核心观点 - 南京高科 2024 年营业收入受地产业务收缩影响下降，归母净利润同比增长，维持 2025 - 2026 并新增 2027 年盈利预测，预计 2025 - 2027 年公司归母净利润分别为 22.1、24.6、25.9 亿元，EPS 分别为 1.3、1.4、1.5 元，当前股价对应 PE 估值分别为 5.7、5.2、4.9 倍，公司作为南京区域深耕企业，融资渠道畅通，业绩有望持续改善，维持“买入”评级 [4] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2024 年公司实现营业收入 19.80 亿元，同比减少 58.16%；归母净利润 17.25 亿元，同比增长 10.58%；扣非归母净利润 16.21 亿元，同比下降 1.54%；资产负债率 47.97%，权益乘数 1.92，流动比率 1.17，速动比率 0.39；经营性净现金流 -5.0 亿元，毛利率、净利率分别为 21.88%、83.09%，同比分别 +9.55pct、+51.72pct [5] - 2025Q1 公司实现营业收入 10.61 亿元，同比增长 274.09%，实现归母净利润 6.92 亿元，同比增长 31.62% [5] - 预计 2025 - 2027 年营业收入分别为 22.44 亿、22.48 亿、21.97 亿元，归母净利润分别为 22.14 亿、24.56 亿、25.86 亿元 [8][11] 地产业务 - 2024 年房地产业务合同销售面积 1.87 万平方米，同比减少 92.66%；合同销售金额 6.2 亿元，同比减少 67.59%；新开工面积 5.16 万平方米，同比减少 80.78%；竣工面积 13.12 万平方米，同比减少 61.93%；房地产开发销售业务营业收入 5.6 亿元，同比减少 84.09% [6] 融资情况 - 2024 年整体平均融资成本为 2.72%，较 2023 年同期下降 0.27 个百分点，经股东大会审议通过，同意授权董事长按市场化定价原则在 20 亿元额度范围内向南京银行借款，授权有效期至 2025 年 6 月 30 日，截至 2024 年末，在南京银行贷款余额为 3 亿元，2024 年内支付贷款利息总额为 1341.94 万元 [7]

人员与业务规模 - 2024年末天衡有合伙人85人，注册会计师386人，签过证券业务审计报告的227人[4] 业绩数据 - 2024年业务收入52937.55万元，审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[4] - 2023年上市公司审计客户95家，审计收费9271.16万元，同行业上市公司审计客户1家[4] 风险保障 - 2024年末计提职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[5] 执业情况 - 天衡近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[6] 人员执业经验 - 项目合伙人等近三年签署/复核上市公司审计报告数量不等[8] 审计机构聘任 - 2025年董事会通过续聘天衡为审计机构议案，尚需股东会审议[13] 审计费用 - 本期审计费用将协商确定[11]

分红规划 - 制定2025 - 2027年分红规划促进股东价值最大化[1] - 每年现金分红比例不低于当年归母净利润30%[5] - 分红优先现金形式，也可结合送股等[5] 分红条件与调整 - 分红需当年盈利等条件[4][5] - 遇特殊情况可调整或暂不分红，方案需审批[6][7]

董事会审计委员会换届 - 2024年8月12日公司董事会审计委员会完成换届，第十一届由3名董事组成[1] 会议召开情况 - 2024年董事会审计委员会共召开8次会议，全体委员均亲自出席[2] 审计相关决策 - 2024年1月29日拟聘任天衡会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2024年3月29日同意部分房地产项目计提减值准备[2][3] 财务报表审查 - 2024年4月22日审阅2023年度财务报表及金融资产估值[3] - 2024年8月28日审查2024年半年度财务报表及金融资产估值[4] - 2024年10月22日审查2024年三季度财务报表及金融资产估值[4] 其他事项 - 2024年8月12日聘任周克金为财务总监[3] - 2024年12月18日听取天衡会计师事务所2024年度审计工作计划汇报[5]

独立董事情况 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 在任独立董事为范从来、李明辉、陈莹，离任为冯巧根等[1] - 全体独立董事具备岗位资格且符合任职及独立性要求[1][2]

业绩数据 - 2024年1月1日至4月26日收盘价低于2022年经审计每股净资产9.57元，4月27日至12月31日低于2023年的10.14元[4] - 2024年1 - 4月26日股价波动区间5.78 - 6.58元/股，4月27日 - 12月31日为5.47 - 8.54元/股[6] - 上市以来累计现金分红近60亿，为募资6.15亿的近10倍[17] 未来策略 - 2025年4月21日通过估值提升计划[7] - 3 - 5年退出现有房地产业务，聚焦股权投资主业[9] - 股权投资双轮驱动，投1至2个明星标杆项目[10] - 2025年引入第三方机构，每年开不少于4场投资者交流活动[14] - 研究开展股权激励、员工持股计划[19] - 每年评估估值提升计划效果，必要时调整[22]

会议时间 - 2025年5月30日14点召开2024年年度股东会[3] - 网络投票起止时间为2025年5月30日[3][5] - 股权登记日为2025年5月26日[13] 会议地点 - 公司会议室[3] 审议事项 - 审议11项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告[8] - 听取独立董事《2024年度述职报告》[9] 其他 - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、10、11号[10] - 股东登记时间为2025年5月28日9:00 - 17:00[16] - 公司联系地址、邮编、电话、传真及联系人信息[16]