市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买湖北诺德锂电材料有限公司37.50%股权[1] 进展情况 - 2024年5月14日董事会审议通过交易议案[2] - 2024年5月15日披露相关公告[2] - 截至2024年8月14日，尽职调查等工作未完成[2] 后续要求 - 交易尚需履行内部决策程序并获监管部门批准或同意[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月9日[2] - 实施期限待股东大会通过后不超3个月[2][3] - 预计金额0.5亿至1亿[2][3] - 价格不超4.5元/股[3] 进展情况 - 截至2024年7月31日未开始实施[5]

回购方案 - 回购金额0.5 - 1亿元[2] - 回购价格不超4.5元/股[3] - 回购期限不超3个月[5] - 回购方式为集中竞价交易[4] - 回购用途为维护公司及股东权益[3] - 回购资金为自有或自筹资金[3] 时间节点 - 7月8日董事会通过回购议案[9] - 7月24日股东大会审议通过[9] 股份情况 - 截至7月4日，股价3.03元/股，低于2023年末净资产[9] - 最高回购预计22,222,222股，占比1.27%[17] - 最低回购预计11,111,111股，占比0.64%[17] - 回购前无限售流通股1,746,472,532股[22] - 上限回购注销后为1,724,250,310股[22] - 下限回购注销后为1,735,361,421股[22] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产15,018,550,320.35元[24] - 归属于上市公司股东净资产5,969,391,593.99元[24] - 资产负债率50.1%，货币资金2,876,969,575.64元[24] - 回购上限资金占总资产、净资产比重0.67%、1.68%[24] 其他要点 - 相关股东未来3、6个月无减持计划[5] - 董监高、控股股东回购前后无增减持计划[25][27] - 回购股份12个月后出售，3年内完成，未售部分注销[23][28] - 回购存在股价、经营财务等不确定性风险[32]

股东信息 - 2024年7月16日，深圳市诺德产业管理有限公司A股持股218,194,731股，占比12.49%[1][4] - 2024年7月16日，深圳市诺德材料科技有限公司A股持股150,000,000股，占比8.59%[1][4] - 2024年7月16日，深圳市弘源新材料有限公司A股持股150,000,000股，占比8.59%[1][4] - 2024年7月16日，香港中央结算有限公司A股持股15,940,901股，占比0.91%[1][4] - 2024年7月16日，诺德新材料股份有限公司回购专用证券账户持股11,291,600股，占比0.65%[1] 公司决策 - 2024年7月8日公司审议通过回购公司股份方案[1]

股份注销 - 公司拟注销11,291,600股已回购股份[2] - 注销后注册资本由1,746,472,532元变为1,735,180,932元[2] - 注销后总股本由1,746,472,532股变为1,735,180,932股[2] 债权申报 - 债权人申报期内可要求清偿或担保[3] - 申报时间为2024年7月30日起45日内[6] - 申报地址、联系人、电话、传真、邮箱等信息[7]

会议安排 - 2024年7月8日董事会审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[5] - 7月9日发出召开股东大会通知[5] - 7月24日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人599人，持股539,217,756股，占比31.0756%[7] 议案表决 - 《关于修订管理制度的议案》赞成票占比98.3919%，中小投资者82.9327%[11] - 《关于回购股份方案的议案》赞成票占比99.5376%，中小投资者95.0930%[14] - 《关于拟注销已回购股份的议案》赞成票占比99.4819%，中小投资者94.5019%[16] - 《关于购买责任保险的议案》赞成票占比99.1090%，中小投资者90.5431%[18] - 《关于变更注册资本暨修改章程的议案》赞成票占比99.2576%，中小投资者92.1208%[21] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[23]

股东大会信息 - 2024年7月24日在深圳召开股东大会[3] - 出席会议股东及代理人599人[3] - 出席股东所持表决权股份539,217,756股，占比31.0756%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席6人[3][4] - 在任监事3人，出席3人[3][4] 议案表决情况 - 修订持股变动管理制度议案同意票数530,547,101，占比98.3919%[5] - 回购公司股份方案议案同意票数536,724,856，占比99.5376%[5] - 拟注销已回购股份议案同意票数536,424,556，占比99.4819%[6] - 购买责任保险议案同意票数534,413,395，占比99.1090%[6] - 变更注册资本议案同意票数535,214,896，占比99.2576%[7] - 回购方案中5%以下股东同意票数48,310,125，占比95.0930%[12]

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-064 诺德新材料股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买湖 北诺德产业投资合伙企业（有限合伙）及湖北长江诺德产业投资管理合伙企业（有 限合伙）持有的湖北诺德锂电材料有限公司 37.50%股权（以下简称"本次交易）。 二、本次交易的进展情况 2024 年 5 月 14 日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公 司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等与本次交易 相关的议案。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2024 年 6 月 14 日，公司披露了《诺德新材料股份有限公司关于重大资产重 组进展公告》（公告编号：临 2024-052）。 自预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公 告披露之日 ...

2024年半年度业绩数据 - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润约为 -15000万元，上年同期为8573.21万元[4][11][13] - 2024年半年度预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为 -18300万元，上年同期为 -1842.14万元[9][11][13] - 2024年半年度每股收益为0.0491元[5] - 公司本期计入当期损益的政府补助等非经常性损益影响约为3300万元[14] 业绩变动原因 - 受国内宏观经济、海外贸易战和关税壁垒影响，新能源汽车销量增速放缓，锂电铜箔市场供过于求[16] - 二季度铜箔加工费虽有回升，但仍处于较低位置[16] - 上半年铜箔主要原材料铜的价格持续攀升，导致公司铜箔实际生产成本增加[16] - 上半年公司整体毛利率下降，毛利减少[16] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经注册会计师审计，具体准确财务数据以2024年半年报为准[12][17][18] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[10]

诺德新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件 诺德新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 (材料汇编) 诺德新材料股份有限公司 二〇二四年七月 1 诺德新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件 材料 1： 诺德新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、召开时间 现场会议召开时间为 2024 年 7 月 24 日下午 14：00，网络投票起止时间自 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 7 月 24 日。大会采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、投票方式及地点 投票方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可 以到会参加会议现场投票表决，也可参加网络投票。 现场会议地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层诺德新材 料股份有限公司会议室。 三、主持人：陈立志董事长 四、审议会议议题 1、《关于修订<诺 ...