证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-007 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日 以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第九次会议的通知。公 司第八届董事会第九次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场会议的 方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司董事长朱志 荣先生主持了本次会议，公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议： （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （二）审议通过《2023年度财务决算报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，公司将在2023年年度 股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载202 ...

目 录 | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4663 号 东睦新材料集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东睦新材料集团股份有限公司（以下简称东睦股份公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了东睦股份公司2023年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东睦股份公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-012 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 2024年4月26日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值 业务的议案》，公司董事会同意公司及子公司与银行等金融机构开展外汇 套期保值业务，开展的外汇套期保值业务的交易金额余额不超过等值5亿 元人民币，在上述额度授权有效期内可滚动使用；同意授权公司财务部门 在额度范围内具体实施，授权公司董事长在上述额度范围内，审批日常外 汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件等相关事宜；同意 公司及子公司开展外汇套期保值业务有效期及相关授权期限为自公司股东 大会审议通过之日起12个月内，具体情况如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 鉴于公司及子公司在日常经营过程中涉及外汇资金的 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-008 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日 以书面形式向公司全体监事发出召开第八届监事会第七次会议的通知。公 司第八届监事会第七次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场会议的 方式召开，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。监事会主席周海 扬先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经逐项表决形成如下 决议： （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司2023年年度股东 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-011 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 该关联交易事项为2024年度日常关联交易预计，不会影响公司业务 的独立性，不会使公司对关联方形成较大依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024年4月24日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》公司独立董事对此次关联交易事项进行了 事前审议，全体独立董事同意该事项认为：公司2024年度日常关联交易预 计为公司生产经营所需，符合公司实际情况，该等关联交易事项符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的 规定；我们认同该等关联交易的必要性，关联交易的定价机制是公允 ...

关于东睦新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：东睦新材料集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 串鹰童 是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会议 = ( http://acc.mof.gov.ct 专项审计说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 天健审〔2024 〕4665 号 东睦新材料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了东睦新材料集团股份有限公司(以下简称东睦股份公 司）2023年度财务报表，包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的东睦股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 ...

2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》以及《东睦新材料集团股份有限公司章 程》、《东睦新材料集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会董事会审计委员会恪尽职守，充分发挥委员自身专业优势， 认真履行监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公 司财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性等方面职责。现 将 2023年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 （一）人员组成情况 根据《东睦新材料集团股份有限公司章程》和《东睦新材料集团 股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，公司董事会 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事2名，并至少有1名独立董 事具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。审计委员会成员 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董 事会选举产生。审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专 业人员担任，负责主持委员会工作。 2022年8月5日，公司召开2022年第二次临时股东大会，通 ...

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次购买董监高责任险事项尚需提交公司股东大会审议 为进一步完善东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）风 险管理体系，保障董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司董事、监 事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，公司拟 为全体董事、监事和高级管理人员购买"董事、监事及高级管理人员责任 保险"（以下简称"董监高责任险"）。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险投保方案 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-015 （五）保险期限：12个月。 二、已履行的审议程序 1 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-015 （一）2024年4月25日，公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次 会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全体委员作为本次责任保 险的被保险人均回避表决 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-010 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于公司 2024 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：被担保人均为合并报表范围内控股子公司、孙公司 本次担保金额及担保余额：本次公司提供担保最高限额为人民币 350,000.00万元；截至本公告披露日，公司提供担保余额共计人民币 131,215.00万元（其中本次担保项下担保余额为0元） 本次是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议 特别风险提示：本次对外担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%，被担保方东莞华晶粉末冶金有限公司最近一期资产负债率已超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司、上海富驰高科技股份有限公司（以下简称"上海富驰"）的全资子公 ...

独立董事吴红春述职报告 作为东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东睦 股份"）第八届董事会独立董事，在 2023 年度任期中，本人严格按照 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规， 以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等 有关规定，诚信、勤勉履行职责，准时出席会议，积极发挥独立董事 作用，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度任期内的工作情况向董事会报告具体如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴红春，男，中国籍，1972 年 2 月生，大专学历，注册会计 师。 曾任长兴会计师事务所审计助理、镇海蛟川会计师事务所部门经 理、宁波雄镇会计师事务所有限公司副主任会计师、董事。1999年9月 至今任宁波雄镇税务师事务所有限公司董事长。2007年10月至今任宁 波浙甬会计师事务所有限公司主任会计师、董事长。2019年8月5日至 今任东睦股份独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人任职期间不存在影响独立性的情况。 1、本人及 ...