证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-046 武汉东湖高新集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 209,895,199 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 19.6855 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第十届董事会召集，第十届董事会董事长杨涛先生主持，本 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武 汉软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 次会议 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入146.73亿元，较上年同期增长4.91%[16][23] - 2023年末资产总额190.97亿元，较期初减少45.39%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产89.39亿元，较期初增长20.85%[16] - 2023年实现归属于上市公司股东的净利润10.79亿元，较上年同期增加86.52%[16][23] - 2023年实现基本每股收益1.2106元，较上年同期增加76.14%[16] - 2023年加权平均净资产收益率14.34%，较上年同期增加5.68个百分点[16] - 2023年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.09亿元，较上年同期减少17.05%[16] - 2023年经营活动现金流量净额 -22.90亿元，较上年减少37.13亿元[16][18] - 2023年投资活动现金流量净额为 -11.73亿元，较上年同期减少9.36亿元[18] - 2023年筹资活动现金流量净额为8.19亿元，较上年同期增加1.36亿元[18] - 2023年公司资产负债率48.48%，较上年同期下降23.04个百分点[23] - 2023年工程建设板块1 - 11月实现营业收入107.35亿元，较2022年全年增长6.11%，中标金额407.63亿元，新签项目金额237.91亿元[17][23] - 2023年环保科技板块实现营业收入27.31亿元，较上年同期增长44.35%，利润总额3.47亿元[17][25] - 2023年大气治理业务中燃煤机组烟气治理累计完成脱硫电量667.67亿度，较上年增加17.46亿度，涨幅2.69%[25] - 2023年公司科技园区完成招商总面积32.23万方，优质企业占比47.11%[28] - 2023年公司科技园区新增土地储备面积76万平方米，新开工建筑面积53.73万平方米，竣工建筑面积38.44万平方米，较上年同期减少30.75%[29] - 2023年公司科技园区实现营业收入12.08亿元，同比减少38.90%[29] - 2023年公司产业投资业务累计完成投资项目29个，25%为湖北省瞪羚企业[30] - 2023年度计提信用及资产减值损失33238.93万元，减少利润总额33238.93万元，减少归属于母公司股东的净利润26386.82万元[146][150] - 2024年第一季度公司财务报表营业收入同比下降87.57%，归属于上市公司股东的净利润同比下降43.80%[157][167] 未来展望 - 2024年公司预计全年实现营业收入50.49亿元，剔除剥离工程建设板块影响，科技园区及环保业务预算收入同比增长28.18%[48] - 2024年环保科技板块预计脱硫电量682亿千瓦时，水处理规模8250万吨[49] - 2024年科技园区板块计划开工9个项目，竣备7个项目，招商面积预计36万方[51] - 预计2024年度公司营业收入与归属于上市公司股东的净利润仍将继续维持同比下滑趋势[158][167] 新产品和新技术研发 - 报告期内公司水务治理领域获授权专利8项[27] - 2023年度，武汉科讯智园技术服务有限公司智慧园区产品收入692万元，净利润 -233.66万元，研发人员15人、获批专利6个、获批软件著作权15个[163] - 2023年度，武汉智园智慧电梯科技有限公司电梯物联网研发投入45.84万元，研发人员2人、获批软件著作权3个[163] - 2023年度，武汉索元数据信息有限公司百业千问产业大脑产品收入191万元，净利润13.75万元，研发人员21人、发明专利4个、获批软件著作权3个[163] 市场扩张和并购 - 2023年完成湖北路桥66%股权置出工作[31] - 2024年1月5日，公司出售原全资子公司湖北省路桥集团有限公司66%股权[158] 其他新策略 - 公司未来将集中资源发展科技园区和环保科技业务，寻找新兴产业赛道[32] - 公司拟出资20亿元设立全资子公司开展数字科技业务，新增业务面临不确定性[156][162] - 公司拟变更经营范围，增加软件开发、软件销售等多项业务，拟对《公司章程》进行修改[170][171][172] - 公司拟申请注册发行不超过10亿元中期票据，期限不超过5年，募集资金用于补充流动资金等[134][137][136] - 2023年公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元，共派发159,935,981.25元，占净利润比例为14.82%[21][37] - 公司母公司及多家子公司拟申请综合授信额度，2024年年度新增授信及提款总额未突破总体融资计划时可内部调整融资计划[54][57] - 2024年度公司及下属子公司计划对全资及控股子公司提供总额不超59.40亿元的担保，子公司计划为购房客户按揭贷款提供阶段性担保，金额不超11.95亿元[62][81] - 2024年公司及下属公司预计日常关联交易金额合计≤599,792.00万元[93][94]

业绩情况 - 2024年Q1营收同比降87.57%，净利润同比降43.80%[3][13] - 预计2024年度营收与净利润仍同比下滑[4][13] - 2023年武汉科讯智园产品收入692万元，净利润 - 233.66万元[9] - 2023年武汉索元数据产品收入191万元，净利润13.75万元[9] 业务动态 - 拟出资20亿设全资子公司发展数字科技业务[2][8] - 2024年1月出售湖北省路桥集团66%股权[4] - 新业务处可研和尽调阶段，未实际投建运营与收购[3][8][10][12] - 初步涉足数字科技业务，收入和净利润占比极小[2][9][12] - 新增数字科技业务有产品不符需求、并购不及预期等不确定性[2][12] 研发投入 - 2023年武汉智园电梯物联网研发投入45.84万元[9]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会召开日期为2024年6月28日[2] - 股权登记日为2024年6月21日[2] - 现场会议召开时间为2024年6月28日10点00分[7] - 网络投票起止时间为2024年6月28日[7] 股东信息 - 湖北省建设投资集团有限公司单独持有15.82%股份[4] - 应回避表决的关联股东为湖北省建设投资集团有限公司及其一致行动人[12] 提案与议案 - 湖北省建设投资集团有限公司于2024年6月17日提出临时提案[4] - 议案1 - 4、6 - 13经第十届董事会第十次会议审议通过[10] - 议案1、3、5、10、13经第十届监事会第九次会议审议通过[10] - 议案14 - 15经第十届董事会第十一次会议审议通过[11]

业绩总结 - 2024年第一季度营业收入同比降87.57%，净利润同比降43.80%[4][15] - 预计2024年度营收与净利润仍同比下滑[4][15] - 2023年武汉科讯智园智慧园区产品收入692万元，净利润 -233.66万元[12] - 2023年武汉索元数据百业千问产品收入191万元，净利润13.75万元[12] 市场扩张和并购 - 2024年1月5日出售湖北省路桥集团66%股权，剥离工程建设板块[5] - 公司出资20亿设立全资子公司高新数科[3][5][6] 新产品和新技术研发 - 武汉科讯智园智慧园区产品迭代至2.0版本，实现12大场景智慧化[11] - 2023年武汉智园智慧电梯科技研发投入45.84万元[12] 其他新策略 - 高新数科首期实缴5亿，剩余按业务发展需要实缴[8][13] - 新业务拓展处可研和尽调阶段，暂无时间安排[15] - 公司密切关注子公司及新业务进展，防范风险[16] - 公司按要求及时履行信息披露义务[16]

会议情况 - 第十届董事会第十一次会议于2024年6月17日召开，9位董事全部参加表决[2] 战略决策 - 拟新增数字科技业务，相关议案需提交股东大会审议[3][4] - 出资20亿元设立高新数科[4] - 变更公司经营范围等议案需提交股东大会审议[5][6]

公司基本信息 - 公司于1998年1月8日获批发行4000万股，3600万股A股于2月12日上市，400万内部职工股于8月12日上市[6] - 公司注册资本为1,066,239,875元[6] - 公司营业期限从1993年3月19日至2043年3月15日[7] 股权结构与股本变化 - 1993年3月发行6000万股，各公司按比例认购[13][14] - 1998年1月发行4000万股，注册资本增至16000万元[15] - 1999年按10：6比例转增股本，股本增至25600万股[15] - 2000年按10股配3股配股，新增1959.22万股，股份总额增至27559.22万股[15] - 2009年按10:8比例转增股本，新增220473760股，股份总额增至496065960股[15] - 2012年非公开发行96308869股，股份总额增至592374829股；2013年新增41882955股，增至634257784股[16] - 2017年新增91521737股，股份总额增至725779521股[16] - 2019年新增28022968股，股份总额增至753802489股[17] - 2020年新增41666663股，股份总额增至795469152股[17] - 2021年发行可转换公司债券1550万张，总额155000万元[18] - 截至2023年12月5日，1546170000元债券转股，累计转股数270770723股，转股后总股本1066239875股[18] 股东相关规则 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[31] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[32] 股东大会规则 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[36] - 七类担保、四类财务资助交易须经股东大会审议[37][38] - 特定担保需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[38] - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 六种情形下2个月内召开临时股东大会[38] - 不同主体提议召开临时股东大会的反馈及通知时间规定[42][43][44] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集股东大会[44] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提提案，股东大会召开10日前可提临时提案[46] - 股东大会通知时间、投票时间、股权登记日等规定[48][49] - 发出通知后延期或取消需提前公告并说明原因[50] - 股东大会主持规则及会议记录保存期限规定[54][56] - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[58] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[60] - 董事、监事候选人提名规则及单一股东权益超30%时采取累积投票制[63] - 股东大会通过派现等提案，公司会后2个月内实施[66] 董事会规则 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[80] - 各专业委员会组成情况[83][84][85] - 董事会审议投资、资产处置、关联交易等方案的权限[87] - 董事辞职或任期届满后忠实义务规定[78] - 董事会会议召开次数、通知时间、出席及决议通过条件等规定[90][91] - 总经理、副总经理聘任及任期规定[94][95] - 董事长和副董事长选举方式[89] - 董事会审议担保和对外财务资助事项的通过条件[88] 监事会规则 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[102] - 监事会会议召开次数、决议通过条件及会议记录保存期限规定[103][104][105] 财务与分红规则 - 公司按规定时间报送财报[107] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[107] - 法定公积金转增资本时留存比例规定[109] - 最近三年现金分红累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[110] - 股东大会或董事会决定分红后2个月内完成股利派发[111] - 盈利未提现金分红预案需披露相关情况[112] 其他规则 - 聘用、解聘会计师事务所相关规定[117][119] - 公司通知送达方式规定[122] - 公司合并等时通知债权人及债权人权利规定[126][127] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[130] - 公司解散及清算相关规定[130][131][132] - 控股股东、实际控制人定义[138] - 公司章程施行及修订规定[139][140]

经营范围变更 - 公司拟增加软件开发、销售等信息技术业务[2][3] - 许可项目仍为房地产开发等[1][3] 章程修订 - 公司拟修改《公司章程》经营范围条款[4] - 修订经董事会审议通过，尚需股东大会审议[5] - 提请授权办理工商变更等事宜[5]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入146.73亿元，同比增长4.91%[14][21] - 2023年实现归属于上市公司股东的净利润10.79亿元，同比增加86.52%[14] - 2023年末资产总额190.97亿元，较期初减少45.39%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产89.39亿元，较期初增长20.85%[14] - 2023年加权平均净资产收益率14.34%，较上年同期增加5.68个百分点[14] - 2023年经营活动现金流量净额 -22.90亿元，较上年减少37.13亿元[14] - 2023年工程建设板块1 - 11月实现营业收入107.35亿元，较2022年全年增长6.11%[15] - 2023年环保科技板块实现营业收入27.31亿元，较上年同期增长44.35%[15] - 2023年科技园区实现营业收入12.08亿元，同比减少38.90%[27] 业务数据 - 2023年1 - 11月工程建设板块中标项目149个，中标金额407.63亿元，新签合同138个，新签项目金额237.91亿元[21] - 2023年大气治理业务营收23.12亿元，燃煤机组烟气治理累计完成脱硫电量667.67亿度，同比增加2.69%；实现营收9.53亿元，同比增加14.60%[23] - 2023年泰欣环境营收13.6亿元，净利润1.16亿元，回款8.01亿元，新签合同额9.85亿元，非垃圾焚烧烟气项目销售额占比超80%[24] - 2023年水务治理业务营收4.19亿元，同比增长28.20%，新签合同额5.24亿元，获授权专利8项[24][25] - 2023年固废处置新赛道新中标两项目，总投资超5.7亿元，蕲春项目转入商运[25] - 2023年节能降碳业务开工项目5个，海口生物城低碳园区获批“零碳创建试点项目”授牌[25] - 2023年科技园区完成招商总面积32.23万方，其中销售类21.90万方，租赁类10.33万方，优质企业占比47.11%[26] - 2023年科技园区新增土地储备面积76万平方米，新开工建筑面积53.73万平方米，竣工建筑面积38.44万平方米，较上年同期减少30.75%[27] - 截至报告期末，公司及下属控股子公司待开发土地面积162万平方米，在建面积89.57万平方米，在租面积46.67万平方米[27] - 2023年重资产业务在多地落地7个产业园区，累计获取土地约1144亩，轻资产业务中标3个项目，在管4个项目[27] - 报告期内东湖股权在管基金4支，累计完成投资项目29个，25%为湖北省瞪羚企业[27] - 2023年智慧电梯运维效率提升30%、应急故障率降低25%、运维成本降低15%，在管梯量1500余台[29] 未来展望 - 2024年公司预计全年实现营业收入50.49亿元，若剔除剥离工程建设板块影响，科技园区及环保业务预算收入同比增长28.18%[46] - 2024年环保科技板块预计脱硫电量682亿千瓦时，水处理规模8250万吨[47] - 2024年科技园区板块计划开工9个项目，竣备7个项目，招商面积预计36万方[49] 新产品和新技术研发 - 2023年公司获授权国家专利47项，其中发明专利2项，实用新型专利45项；形成企业级工法27项；参与制定20项标准[22] 市场扩张和并购 - 2023年公司完成湖北路桥66%股权置出的工商变更[29] 其他新策略 - 公司母公司2024年拟向金融机构申请综合授信额度不超50亿元[52] - 武汉光谷环保科技股份有限公司2024年拟申请综合授信额度不超23亿元[52] - 上海泰欣环境工程有限公司2024年拟申请综合授信额度不超3亿元[53] - 鄂州东新移智产业园发展有限公司2024年拟申请综合授信额度不超6亿元[53] - 2024年度公司及下属子公司计划对全资及控股子公司提供总额不超59.40亿元的担保[60] - 2024年可在内部调整各全资、控股子公司年度融资计划[55] - 公司将对全资、控股子公司之间的资金往来进行内部调拨[56] - 2024年公司子公司计划为购房客户按揭贷款提供阶段性担保金额不超过11.95亿元[77] - 2024年公司拟申请注册发行中期票据，规模不超过10亿元[126] - 公司拟发行中期票据期限不超过5年[129] 关联交易 - 2024年日常关联交易预计金额合计不超过599,792.00，年初至披露日累计已发生257,061.2[88] - 2024年公司及下属公司与金州水务等购买原材料关联交易金额不超过5950万元，占同类业务比例不超过0.46%[117] - 2024年公司及下属公司与湖北工建等接受劳务关联交易金额预计不超过60910万元，占同类业务的比例不超过14.83%[117] - 2024年公司及下属公司与城市运营受托管理资产和业务关联交易金额不超过1500万元，占同类业务的比例不超过4.2%[117] - 2024年公司及下属公司与房县清源等提供劳务关联交易金额不超过10800万元，占同类业务的比例不超过2.60%[117] - 2024年公司及下属公司与湖北工建等物业服务关联交易金额不超过3010万元，占同类业务比例不超过0.87%[117] - 2024年公司及下属公司与城市运营等销售产品、商品关联交易金额不超过9400万，占同类业务比例不超过0.94%[117] 薪酬与减值 - 公司拟于年内兑付董事长2023年绩效年薪[123] - 公司拟于年内预提董事长2023年度薪酬总额的30%[123] - 2023年度计提信用及资产减值损失金额33238.93万元，其中信用减值损失23680.19万元、资产减值损失9558.74万元[138] - 2023年度应收账款坏账损失计提20665.36万元[139] - 2023年度合同资产减值损失计提9558.74万元[139] - 2023年度计提减值准备减少公司利润总额33238.93万元[142] - 2023年度计提减值准备减少公司归属于母公司股东的净利润26386.82万元[142]

业绩总结 - 2024年一季度营收从去年30亿缩水为3亿[5] 市场扩张和并购 - 2024年1月5日出售湖北省路桥集团有限公司66%股权交易完成[2] 其他新策略 - 2023年拟分配现金红利总额占本年度净利润比例低于30%[3] - 2023年提出瞄准“中国园区运营NO.1”目标[4] 财务状况 - 一季度用部分货币资金偿债缴税，资产负债率降至46.36%[5]