投资决策 - 公司拟参与设立东高前沿二期基金，总规模50000万元，认缴24500万元[3] 审计安排 - 公司拟续聘信永中和为2025年度会计、内控审计机构，报酬分别不超98万、38万元含税[5] 会议表决 - 参与设立基金、续聘事务所议案赞成9人，反对0人，弃权0人[4][6]

基金设立 - 东湖高新及其全资子公司东湖投资与夏创星火共同发起设立东高前沿二期基金，基金总规模5亿元 [1] - 公司认缴出资2.45亿元，占基金规模的49% [1] - 东湖投资认缴出资500万元，占基金规模的1% [1] - 夏创星火认缴出资2.5亿元，占基金规模的50% [1] 投资方向 - 基金将重点投资智能制造、集成电路等领域的优质企业 [1]

光谷文旅策划推广活动 - 东湖高新区推出"1+8"光谷新玩法，包括1张科技文旅地图和8条精品旅游线路，整合65处旅游资源点位[1] - 科技文旅地图重点纳入科研企业、产业平台、文体场馆及网红打卡点，展示"科技与产业共振、生态与人文共舞"的新型城市业态[1] - 微信小程序"光谷文旅"同步上线，方便游客获取文旅信息[1] 精品旅游线路 - 8条线路包含春秋季节性线路、"科普博物"与"多维度科技实践"亲子研学线路[1] - "前沿创新"路线展示光谷产业优势，"智核商务之旅"结合产业创新与商务旅游[1] - "山水人文创境"路线涵盖九峰山森林公园、大悦城等点位，"文娱潮玩体验"路线包括光谷步行街、长江视听微短剧产业基地[1] 暑期活动安排 - 推出68项暑期文旅体活动，免费开放62片运动场地和3家游泳池[2] - 联合武汉学知推出"光谷科技探索营"与"有田户外技能营"两大主题夏令营[2] - 光谷旅投策划"科技启迪未来"科普教育活动，重点打造"轨道交通科技探索之旅"和"低空体验之旅"研学线路[2] 特色主题活动 - 7月12日至8月31日举办空轨暑期动漫节，与国产科幻动画IP《灵笼》深度合作[2] - 光谷空游低空游览项目推出《"青春不散场"》主题活动[2] - 将与全球知名亲子IP《超级飞侠》展开深度合作[2] 活动意义 - 是光谷发展文旅产业的重要尝试，展示科创、山水与人文融合的独特韵味[3]

利润分配 - 2024年年度每股现金红利0.165元（含税）[3] - 以总股本1,066,239,875股为基数，派发现金红利175,929,579.38元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/27，除权（息）日和发放日为2025/6/30[3][7] 股东情况 - 湖北省建设投资集团等自行发放红利[9] - 不同持股时间自然人等股东税负不同[10] - QFII等按10%税率代扣，其他企业不代扣[11]

控股股东及一致行动人持股情况 - 控股股东建投集团及其一致行动人天风天成资管计划合计持有公司182,123,262股流通股，占公司总股本的17.08% [1] - 其中建投集团持股比例未明确披露，天风天成资管计划持有13,473,209股，占公司总股本1.26% [1] 内部转让计划主要内容 - 天风天成资管计划因即将到期，拟通过大宗交易方式将持有的13,473,209股（占公司总股本1.26%）转让给间接控股股东联投集团 [2] - 转让完成后天风天成资管计划将不再持有公司股票 [2] - 转让计划将在公告披露后15个交易日内实施，具体时间为2025年7月11日至2025年10月10日 [2][3] 转让性质及影响 - 本次转让属于一致行动人之间内部持股调整，不涉及向市场减持 [2][4] - 转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [2][4] - 联投集团与建投集团构成一致行动人关系 [2] 股东承诺履行情况 - 联投集团/建投集团此前承诺在东湖高新2024年度定增定价基准日前6个月至定增完成后6个月内不减持股票 [3] - 本次减持计划与已披露承诺一致 [3] 股份来源及股东身份 - 拟转让股份来源为集中竞价交易取得的13,473,209股 [2] - 天风天成资管计划非公司5%以上股东，非董事/监事/高级管理人员 [2]

股权结构 - 建投集团及其一致行动人合计持股182,123,262股，占总股本17.08%[3] - 建投集团持股168,650,053股，占总股本15.82%[3] - 天风天成资管计划持股13,473,209股，占总股本1.26%[3] 股权变动 - 天风天成资管计划拟转让13,473,209股（占1.26%）给联投集团[3] - 转让计划15个交易日后实施，减持期2025.7.11 - 2025.10.10[3][5] - 转让属内部调整，不涉及市场减持和实控人变更[3]

股权转让 - 天风天成资管计划拟通过大宗交易方式转让东湖高新1347万股 占总股本1 26% [1] - 受让方为间接控股股东联投集团 转让完成后天风天成资管计划将不再持有公司股票 [1] - 此次转让属于一致行动人内部持股调整 不涉及向市场减持 [1] 股权结构影响 - 转让不会导致公司控股股东及实际控制人变化 [1] - 联投集团作为间接控股股东将增加持股比例 [1] 实施时间 - 转让计划将在披露之日起15个交易日后的拟定时间实施 [1]

产业发展目标 - 打造全国人形机器人专用传感示范地、场景应用优选地、智能制造集聚地 [1] - 人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术 是具身智能的高阶形态 [1] 产业基础与平台建设 - 武汉东湖高新区建设人形机器人创新中心 联合3大院士团队、高校和企业共建产业联盟 [1] - 关键零部件实现85%的本地配套率 已有31个关键零部件实现本地化 [1] - 建成国内规模最大、场景最丰富、机器人款式最多的创新中心 [1] - 建设概念验证、中试和共享制造平台 最高支持1000万元 [1] - 大模型研发和算力使用分别最高补贴500万元 数据集建设最高奖励200万元 [1] 场景应用规划 - 推动三类场景开放：危险作业（危化品搬运、防爆排爆、救援救灾）、枯燥作业（汽车、3C制造）、民生服务（康养、教育、医疗、商业） [2] - 对场景提供方按项目投入30%最高奖励100万元 对产品供应方按研发投入20%最高奖励100万元 [2] 产品开发方向 - 重点发展三类整机产品：交互型（成本亲民 满足导览咨询）、高精度型（精密作业）、高可靠型（特种作业） [2] - 整机企业牵头组建联合实验室最高可获6000万元支持 特定场景靶向研制最高支持4000万元 [2] 供应链支持政策 - 整机企业采购非关联企业部组件产品 整机和部组件企业每年分别可获最高补贴500万元 [2] - 推行揭榜挂帅制 部组件企业攻关成功可获最高补贴100万元 [2] 金融支持措施 - 引导设立10亿元人形机器人产业投资基金 参与设立100亿元湖北省产业投资母基金 [3] - 种子直投、天使直投单个项目最高允许100%亏损 [3] - 推动企业加快上市 通过并购方式做大做强 [3]

债券发行情况 - 公司2025年度第一期科技创新债券于6月12日发行完毕[1] - 债券简称“25东湖高新MTN001（科创债）”，代码为102582400[1] - 发行规模5亿元，期限3年，发行利率2.18%[1] - 起息日为2025 - 06 - 13，兑付日为2028 - 06 - 13[1] - 簿记管理人为兴业银行股份有限公司[1]

公司转型与战略方向 - 公司自2023年剥离工程建设板块后，数字科技转型成为战略发展重点 [1] - 新任董事长刘洋首次主持股东大会，强调数字科技并购是当前"重中之重" [1] - 公司已组建3支专业并购团队，制定严格筛选标准（实际业务应用、技术积累、创新能力等） [2] 并购策略与进展 - 已研判上百家标的企业，重点关注成长性、产业链拓展能力及业务协同性 [2][3] - 并购市场竞争激烈，公司吸取过往失败经验提升筛选专业性 [2] - 政策环境趋暖但跨界转型仍面临考验，公司持谨慎态度推进并购 [3] 业务板块表现 - 2024年营业收入同比下降77.05%，归母净利润下降51.07%，但扣非净利润增长13.06% [4] - 当前三大业务板块为环保科技、园区运营和数字科技 [4] - 园区运营板块2024年营收13.01亿元，同比增长7.65%，运营46个园区 [5] 园区运营升级 - 园区入驻企业中75.4%为上市公司、高新技术企业或专精特新企业 [5] - 公司转向精细化运营模式，强调提升服务品质和打造特色品牌 [6] - 园区企业以瞪羚企业为主，总体发展态势良好，个别经营困难属市场正常现象 [5][6]