股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，特定情况应在2个月内召开[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[5] 召集流程 - 独立董事等提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9][10] - 10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈[10] - 审计委员会或股东自行召集，决议公告前持股比例不低于10%[11] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[17] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[17] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告原因[18] - 网络投票时间有明确限制[22] - 违规超比例买入股份36个月内无表决权[26] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东表决权过半数通过[30] - 特别决议需出席股东表决权2/3以上通过[31] - 一年内重大资产交易或担保超30%总资产，需特别决议通过[31] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[33] - 股东会结束后2个月内实施派现等方案[34] - 股东60日内可请求撤销有问题决议[35] - 议事规则以国家规定为准[37] - 议事规则“以上”等含本数[37] - 议事规则由董事会解释[37] - 议事规则经董事会审议、股东会批准后实施，原规则废止[37]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，2名独立董事，至少1名会计专业人士[8] - 成员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生和罢免[8] - 设召集人1名，由独立董事中会计专业人士担任[8] 会议相关 - 每季度至少召开1次会议，会前3天通知成员[17] - 2/3以上成员出席方可举行，决议全体成员过半数通过[17] 职责与流程 - 负责审核财务信息等工作[6] - 部分事项经成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 应对年报事前审核，成员过半数同意后提交[20] 其他 - 审计工作组以审计部门为牵头单位[8] - 工作细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[23]

公司章程修订 - 2025年6月10日召开会议审议通过修订《公司章程》及相关议事规则议案[2] - 修订生效后取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 修订后的《公司章程》等文件于2025年6月10日在上海证券交易所网站披露[2] 股份与股东 - 公司设立时发行股份总数为402110702股，每股金额1元[8] - 公司董事、监事、高管任职等期间股份转让有相关限制[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[12] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 股东会网络投票时间有相关规定[19] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[20] 决策权限 - 公司一年内对外投资等累计金额不同，决策审批流程不同[31][32] - 公司与关联方不同金额关联交易审批流程不同[32] - 本章程规定应由股东会审批的对外担保，经董事会审议后提交股东会[32] 委员会设置 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[37] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[47] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[48] - 公司任意连续三年内，现金分红次数不少于一次[48] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[47] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[50] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，需董事会决议[51]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会6月26日召开[2] - 现场会议6月26日14点30分在长沙华升大厦九楼举行[2] - 网络投票6月26日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] 议案信息 - 会议审议修订《公司章程》及相关议事规则的议案[4] - 议案于2025年6月11日披露[4] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年6月23日[8] - 登记时间为6月25日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00[8] - 登记地点为长沙华升大厦17楼[8] 联系方式 - 联系电话0731 - 85237818，传真0731 - 85237888，邮编410015[9] 授权委托 - 授权委托需在“同意”“反对”或“弃权”中选一个并打“√”[13]

会议情况 - 公司于2025年6月10日召开第九届董事会第十八次会议[1] - 会议应到董事7人，实到7人[1] 议案通过情况 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》全票通过[1] - 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》全票通过[2] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》全票通过[3] 后续安排 - 公司定于2025年6月26日召开2025年第二次临时股东会[3]

交易概况 - 公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式收购易信科技100%股权 同时拟发行股份募集配套资金 [1] - 本次交易构成重大资产重组 不构成重组上市 不会导致控股股东及实际控制人变更 构成关联交易 [1] - 交易处于筹划阶段 尚未签署正式协议 具体方案仍在商讨论证中 存在不确定性 [1] - 公司股票自2025年6月10日起停牌 预计停牌不超过10个交易日 [1] 标的公司信息 - 易信科技成立于2004年 专注于数据中心行业 业务涵盖服务器租用/托管 机柜定制 机房大带宽 IDC增值服务及节能解决方案 [1] - 易信科技2017年在新三板挂牌时实现营业收入1 66亿元 扣非净利润2428万元 [2] - 交易对方包括白本通(持股37 29%) 张利民(持股11 47%) 达晨创鸿私募基金(持股6 10%)等 已与主要股东签署《合作意向协议》 [2] 收购方现状 - 公司主营苎麻纱 混纺纱 麻类面料 服装服饰及家纺产品 拥有"雪松""洞庭""金爽"等面料品牌 [1] - 2024年营业收入7 78亿元 归母净利润亏损4933 60万元 2025年一季度营收2 14亿元 归母净利润亏损1250 23万元 [2] - 2024年4月因信披不准确 内控问题被湖南监管局责令改正 时任董事长 总经理等高管被警示 [2] - 2025年5月选举谢平为新任董事长 其曾任湖南发展资产管理集团等国企管理职务 [2] 战略意图 - 若交易完成 公司将切入IDC业务领域 实现业务多元化布局 [1] - 公告强调交易方案存在不确定性 最终细节以后续重组预案或报告书披露为准 [3]

公司重大资产重组 - 华升股份因筹划重大资产重组事项自6月10日起停牌预计不超过10个交易日 [1] - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳易信科技100%股权同时拟发行股份募集配套资金 [1] - 本次交易构成重大资产重组不构成重组上市不会导致控股股东和实际控制人变更构成关联交易 [1] 并购标的业务 - 深圳易信科技成立于2004年深耕数据中心行业致力于打造绿色节能数据中心 [1] - 业务涵盖数据中心服务器租用/托管机柜定制机房大带宽IDC增值服务和数据中心节能产品及解决方案 [1] - 曾获中国IDC产业创新企业奖中国IDC产业绿色数据中心奖绿色数据中心最佳解决方案等荣誉 [1] 公司主营业务及财务 - 华升股份主要从事苎麻纺织品生产和出口产品包括苎麻亚麻大麻纱面料和服装含麻职业服装家纺产业用纺织品 [2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-4934万元2024年一季度为-1250万元 [2] - 控股股东为湖南兴湘投资控股集团实际控制人为湖南省国资委 [2] 资产重组背景 - 作为湖南省国资委旗下上市公司改善盈利现状或是本次重组主要驱动因素 [2] - 并购标的业务将对公司转型布局新质生产力产生积极影响 [2] - 2024年以来湖南国资国企深化改革动作频频包括金健米业与湖南粮食集团资产置换湖南发展拟收购四家水电公司控股权等 [2] 国企改革趋势 - 2025年是国企改革深化提升行动收官之年湖南国资国企蓄势向新 [3] - 在此背景下湖南国资国企深化改革步伐有望进一步提速 [3]

新股申购 - 华之杰申购代码732400 发行价19 88元/股 申购上限0 80万股 [2] 政策动态 - 中美经贸磋商机制首次会议在伦敦举行 [3] - 中办国办印发《关于进一步保障和改善民生着力解决群众急难愁盼的意见》 提出全面取消就业地参保户籍限制 支持生育津贴直接发放 提高最低工资标准 推进灵活就业人员公积金制度 新建改扩建1000所以上优质普通高中 [3] - 国务院新闻办公室将于6月10日举行保障和改善民生政策新闻发布会 [3] - 国务院任命周海兵为国家发改委副主任 佟立新为国家体育总局副局长 王宏为国家粮食和物资储备局副局长 [3] 经济数据 - 5月CPI环比下降0 2% 同比下降0 1% PPI环比下降0 4% 同比下降3 3% [4] - 前5个月货物贸易进出口总值17 94万亿元 同比增长2 5% 其中出口10 67万亿元增长7 2% 进口7 27万亿元下降3 8% [4] 行业政策 - 工信部民政部开展智能养老服务机器人试点 要求完善标准及评价体系 提升产品适老化和安全可靠性 [4] - 北京市出台时尚产业高质量发展方案 鼓励打造沉浸式体验消费场景 支持机器人在教育医疗养老等场景首试首用 [5] - 苏州市征集AI技术赋能足球队解决方案 助力提升训练水平和竞技表现 [5] 港股通调整 - 深交所调入布鲁可 古茗 蜜雪集团进入港股通标的 [5] 公司公告 - 共创草坪表示国内足球赛事对公司业绩影响较小 [7] - 菲林格尔因股价异动停牌核查 [7] - 海辰药业澄清固态电池业务尚未形成订单 [7] - 新华锦表示锦鹏机器人处于研发阶段 [7] - 德新科技2024年固态电池相关产品收入占比不足1% [7] - 广康生化氯虫苯甲酰胺产品尚未投产 [7] - 一彬科技获得2 56亿元客户项目定点 [7] - 志特新材签订1 42亿元海外项目合同 [7] - 潮宏基拟发行H股赴港上市 [7] - 华升股份筹划收购易信科技100%股权 [7] - 亿纬锂能筹划发行H股赴港上市 [7] - 派林生物控股股东拟变更为中国生物 [7] - 海光信息拟换股吸并中科曙光 [7] - 新筑股份拟退出磁浮业务聚焦清洁能源发电 [7] - 海默科技筹划控制权变更 [7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买易信科技100%股权，拟募集配套资金[3] 其他信息 - 公司股票自2025年6月10日开市起停牌，预计不超10个交易日[3][4] - 易信科技注册资本为13697.2638万人民币[5] - 白本通等多个主体持有易信科技不同比例股权[7]

华升股份重大资产重组 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳易信科技100%股权 [1] - 交易同时拟发行股份募集配套资金 [1] - 本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市 [1] - 交易不会导致公司控股股东及实际控制人变更 [1] - 交易构成关联交易 [1] - 公司股票自2025年6月10日起停牌 [1] - 预计停牌时间不超过10个交易日 [1]