会议出席情况 - 出席会议股东及代理人7人[4] - 出席股东所持表决权股份162,610,612股，占比40.4392%[4] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，财务总监列席[7] 议案表决情况 - A股同意票数162,110,812，比例99.6926%[8][9][10][11][12][13] - 5%以下股东对两议案反对票499,800，比例98.7162%[13] - 第10项议案获三分之二以上同意通过[14] 其他情况 - 对第5、10项议案中小投资者单独计票公告[14] - 见证律所湖南人和人，律师周子豪、涂扬[15] - 律师见证结论为大会程序和结果合规有效[15]

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营业收入变化 - 本报告期营业收入为187,115,167.55元，比上年同期增长16.15%[5] - 2024年第一季度营业总收入187,115,167.55元，较2023年第一季度的161,094,791.97元增长约16.15%[17] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -12,697,684.87元，比上年同期减少180.00%[5] - 基本每股收益为 -0.0316元/股，比上年同期减少180.00%[5] - 稀释每股收益为 -0.0316元/股，比上年同期减少180.00%[5] - 2024年第一季度营业利润为-15,822,811.32元，而2023年第一季度为14,517,992.27元[17] - 2024年第一季度净利润为-14,168,523.76元，2023年第一季度为10,283,675.91元[17] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0316元/股，2023年第一季度为0.0395元/股[18] 总资产变化 - 本报告期末总资产为881,500,159.26元，较上年度末减少6.34%[5] - 2024年3月31日资产总计881,500,159.26元，较2023年12月31日的941,193,995.35元有所下降[12][13] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为451,053,840.41元，较上年度末减少2.74%[6] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为 -3,394,749.00元，其中非流动性资产处置损益为3,551,681.48元，政府补助为709,129.05元等[7] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为31,762人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 前10名股东中，湖南兴湘投资控股集团有限公司持股162,104,312股，持股比例40.31%[10] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为 -2.78%，较上期减少6.3个百分点[5] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本200,248,513.50元，较2023年第一季度的177,376,421.72元增长约12.90%[17] 现金流量变化 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-23,902,966.17元，2023年第一季度为-12,587,846.97元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1,963,213.63元，2023年第一季度为-30,530,015.95元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为141.24万美元和1683.55万美元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 141.24万美元和 - 683.55万美元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2335.21万美元和 - 4995.33万美元[21] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为1.45亿美元和1.33亿美元[21] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.22亿美元和8299.85万美元[21] 负债变化 - 2024年3月31日流动负债合计261,401,068.66元，较2023年12月31日的304,420,680.60元有所下降[13] - 2024年3月31日非流动负债合计168,741,909.52元，较2023年12月31日的171,247,609.91元略有下降[13] 现金支出情况 - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为1500万美元[21] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为141.24万美元和183.55万美元[21]

湖南华升股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 （600156） 2024 年 5 月 7 日 | | | | 年年度股东大会议程 2023 | 1 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | 1、2023 年度董事会工作报告 | 5 | | 2、2023 年年度报告及摘要 | 14 | | 3、2023 年度财务决算报告 | 15 | | 4、2024 年度财务预算报告 | 24 | | 5、2023 年度利润分配预案 | 26 | | 6、关于调整公司独立董事津贴的议案 | 27 | | 7、关于申请综合授信额度的议案 | 28 | | 8、2023 年度独立董事述职报告 | 29 | | 许长龙 2023 年度述职报告 | 30 | | 粟建光 2023 年度述职报告 | 37 | | 郁崇文 2023 年度述职报告 | 43 | | 陈巍 年度述职报告 2023 | 50 | | 9、2023 年度监事会工作报告 | 55 | | 10、关于修订公司相关制度的议案 | 60 | | 湖南华升股份有限公司股东大会议事规则 | 61 | | 湖南华升股份有限公 ...

湖南华升股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，做到 事前审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产质 量，确保董事会对公司经营管理和财务状况的深入了解和有效 控制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制，促进公司建立有效的内部控制，提供真实、 准确、完整的财务报告，并负责公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名， 且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由全体董事的过半数选举产 生和罢免。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；召集人由审计委员会 ...

湖南华升股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖南华升股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，规范公司独立董事专门会议的运作，更好 地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》以 及《湖南华升股份有限公司独立董事管理办法》的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门 审议本制度和相关法律法规、行政规章、自律性规定以及《公司 章程》所规定的有关事项的会议。 第二章 独立董事专门会议审议事项 第三条 独立董事专门会议审议下列事项： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询 或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； （四）应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推 举一名独立董事召集和主持；独立董事专门 ...

董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关 规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，在《公司 法》《证券法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使 自己的决策权。 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。证 券事务代表兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事务部 印章。 第四条 董事会议事规则由公司监事会监督执行。 第二章 董事会会议的召集 湖南华升股份有限公司 第七条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第八条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通 过证券事务部或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的 书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内 的事项，与提案有关的材料应当一并提交。 证券事务 ...

湖南华升股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程 序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的常设检查机构，对公司的财务会计 工作及董事会和总经理等高级管理人员履行职务的行为进行监 督。 证券事务部履行监事会办公室职能，处理监事会日常事 务，并保管监事会印章。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之 一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规 章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决 议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重 大损害或者在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼 时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部 门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时； （六）证券监管部 ...

湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖 湖湖湖湖湖湖湖湖 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，制 定本办法。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 之一，且至少包括一名会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过 ...

湖南华升股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证监会颁布 的《上市公司股东大会规则》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个 月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下列情况之一时， 临时股东大会应当在 2 个月内召开。 6、《公司章程》规定的其它情形。 前述第 3 项持股股数按股东提出书面要求时计算。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告湖南证 监局和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘 ...