（2024 年 3 月修订） 目 录 广东生益科技股份有限公司章程 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 2 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护广东生益科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关 ...

套期保值业务的可行性报告 随着湖南绿晟环保股份有限公司（以下简称"湖南绿晟"）下属全资子公司 永兴鹏琨环保有限公司的电路板精炼项目及稀贵金属项目投产，湖南绿晟金属产 品种类将新增含金、银、铂、钯、铑、钌、铱等稀贵金属产品。结合原有金属产 品，现湖南绿晟的金属类产品共计 10 种，包括铜、镍、锌、金、银、铂、钯、 铑、钌、铱。根据 2024 年预算销售收入，预计生产含铜产品 7894 吨、含镍产品 687 吨、含金产品 147kg、含银产品 956kg、含锌产品 405 吨。分别占公司整体 销售收入的 73.9%、4.9%、9.7%、0.4%、0.6%，是湖南绿晟实现利润的主要贡献 产品，金属市场价格的波动，将对湖南绿晟的效益产生重大影响。为规避金属产 品价格大幅波动带来的经营风险，确保湖南绿晟利润目标，开展铜、金、银、镍、 锌境内期货套期保值业务是规避价格风险的有效手段。现将相关可行性分析说明 如下： 一、套期保值的必要性 1、开展期货市场进行套期保值，是国内外有色金属行业的通行做法。套期 保值业务可以使湖南绿晟在未来金属价格波动情况下，对可能产生的风险进行对 冲，避免亏损或减少亏损，化解生产经营风险，锁定目 ...

广东生益科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李树华） 作为广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度工作中，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》等规定，认真履行独立 董事的职责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人2023年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人为会计学博士，金融与法学博士后。新世纪百千万人才工程国家级人选、 全国会计领军人才、深圳市国家级领军人才。历任中国证监会会计部审计处副处 长（主持工作）、综合处副处长（主持工作）、财务预算管理处处长、综合处处 长；中国银河证券执行委员会委员兼首席风险官、首席合规官、首席财务官。现 任本公司独立董事，深圳东方富海投资管理股份有限公司并购基金主管合伙人， 常州光洋控股有限公司董事长，常州光洋轴承股份有限公司董事长，威海世一电 子有限公司董事长，杭州海康威视数字技术股份有限公司、洛阳栾川钼业集团股 份有限公司及西安陕鼓动力股份有限公司独立董事。兼任国家会计学院（厦门）、 北京大学、上海交通大学 ...

广东生益科技股份有限公司 分红管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）分 红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，完善公司的分红决策机制 和管理制度，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》以 及《广东生益科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 公司现金分红政策 第二条 公司交纳所得税后的当年利润，按下列顺序分配： （1）弥补上一年度的亏损； （2）提取百分之十的法定公积金； （3）经股东大会决议，可以提取任意公积金； （4）支付股东股利。 法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取；公 司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配 利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—019 广东生益科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于2024年03月29日(星期五)至04月08日(星期一)16:00前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系邮箱：tzzgx@syst.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 公司于 2024 年 03 月 29 日发布公司 2023 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 09 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式 ...

广东生益科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢馨） 作为广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度工作中，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》等规定，认真履行独立 董事的职责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人2023年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人为博士、教授。暨南大学管理学院会计系教授、硕士生导师，暨南大学 管理会计研究中心副主任。第十二届、十三届全国人大代表。从1989年7月至今， 长期致力于会计学的教学科研和实践活动，主持和参与多项国家和省部级基金项 目，著有《构建竞争优势——中国企业跨国经营方略》并获商务部第六届全国外 经贸研究优秀作品奖，先后在《会计研究》、《中国工业经济》、《管理工程学 报》等期刊发表学术论文四十余篇，国家级教学团队"会计学教学团队"的骨干 成员。管理会计实务经验丰富，曾任广东省交通厅专家库专家、广东省审计厅特 约审计员，现任广东省民政厅智库专家，主持和参与多项企业管理咨询项目。 在任职期间，本人及直系亲 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—011 广东生益科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.45 元（含税） 拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东 每 10 股派现金红利 4.50 元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股派发现金 红利不变。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度广东生益科技股份有限公司（以 下简称"公司"）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 1,163,995,300.44 元；2023 年度母公司实现净利润 1,308,855,536.26 元。根据《公司法》和《公司章程》的有 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等要求，广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事卢馨、陈宏辉、韦俊、李树华的独立性情况进行评估并出具如 下专项报告： 广东生益科技股份有限公司 广东生益科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 经核查独立董事卢馨、陈宏辉、韦俊、李树华的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于广东生益科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广东生益科技股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0769-22271828 广东生益科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23011570043 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) l 您可使用手机"扣一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:闽24N1QX6L6J 兴会计师事务所(特殊普通合伙) G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于广东生益科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 华兴专字[2024]23011570043号 广东生益科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广东生益科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 ...

广东生益科技股份有限公司 广东生益科技股份有限公司 2024年3月26日 广东生益科技股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次 会议于 2024 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开。应参会独立董事 4 人，实际参会 独立董事 4 人，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司 章程》等有关规定。独立董事卢馨女士为召集人，在充分沟通基础上，经记名投 票表决，形成如下决议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关 联交易的议案》 独立董事：卢馨、陈宏辉、韦俊、李树华 我们已经详细审阅有关广东生益科技股份有限公司的《关于 2023 年度日常 关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》及相关资料，认为上述关 联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体 现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公 司整体利益。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关 ...