主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为-0.17元，较2023年-0.04元下降325% [1] - 每股净资产从2023年1.74元降至2024年1.56元，降幅10.34% [1] - 营业收入从2023年3.29亿元增至2024年3.78亿元，增长14.89% [1] - 净利润由2023年亏损0.59亿元扩大至2024年亏损2.49亿元，降幅322.03% [1] - 净资产收益率为-10.44%，较2023年-2.29%下降355.9个百分点 [1] - 每股未分配利润为-1.80元，较2023年-1.62元下降11.11% [1] - 每股公积金保持2.34元不变 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持有6.28亿股，占流通股比例46.6%，较上期减少1592.53万股 [2] - 东莞勤上集团有限公司持股1.47亿股（10.91%）保持第一大股东地位 [2] - 山东省金融资产管理股份有限公司持股1.08亿股（8.02%）为第二大股东 [2] - 瑞众人寿保险有限责任公司-万能产品持股9558.29万股（7.10%）位列第三 [2] - 温琦新进前十大股东，持股1043万股（0.77%） [2] - 广东省东莞国药集团道滘医药有限公司退出前十大股东，原持股2635.53万股（1.96%） [2] 分红政策 - 公司2024年度不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [2]

证券代码：600184 股票简称：光电股份 公告编号：临 2025-12 北方光电股份有限公司关于召开 2024 年度暨 会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 22 日(星期二) 至 4 月 28 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 （newhgzqb@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 29 日发布公 司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 29 日 13:00-14:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参加。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动的方式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动 交 ...

行政处罚情况 - 公司因违反外汇登记管理规定被国家外汇管理局深圳市分局处以警告并罚款4万元人民币 [1][2] - 处罚依据为《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第(五)项关于违反外汇登记管理规定的条款 [2] - 处罚决定书文号为深外管检〔2025〕13号，处罚决定日期为2025年4月14日 [2] 公司基本信息 - 公司全称为深圳市联建光电股份有限公司，成立于2003年，注册地址位于深圳市宝安区68区留仙三路 [2][3] - 公司法定代表人为乔建荣，注册资本54911.3825万元人民币 [3] - 公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业 [3] 公司经营情况 - 公司对外投资了8家企业，参与招投标项目443次 [3] - 公司拥有商标信息31条，专利信息391条，行政许可18个 [3] - 公司统一社会信用代码为914403007488688116 [2]

公司基本情况 - 四方光电是一家专业从事气体传感器、气体分析仪器研发、生产和销售的高新技术企业，构建了基于多种原理的气体传感技术平台，形成气体传感器和高端气体分析仪器两大类产业生态[5] - 公司产品广泛应用于暖通空调、工业及安全、汽车电子、医疗健康、智慧计量、科学仪器以及低碳热工七类业务领域[5] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.50元（含税），预计派发现金红利总额为3,503.50万元，占2024年度归属于母公司股东净利润的31.07%[3] 行业分析 - 气体传感器行业正从传统型向微型化、集成化和智能化方向迈进，在环保法规加强、工业安全标准提升以及智能家居和物联网快速发展的背景下，应用需求持续增长[14] - 行业基本特点包括高性能化、多功能化与集成化、小型化与低功耗、智能化与网络化、长寿命与易维护[15][16][17] - 行业主要技术门槛包括前瞻研发能力、材料硬件设计与软件算法、供应链管理水平、核心零部件自产率等[18] 公司行业地位 - 公司是国家高新技术企业、国家级专精特新"小巨人"企业、单项冠军示范企业及国家知识产权优势企业，拥有多个省级和国家级技术创新平台[18] - 根据Yole Intelligence报告，公司PM传感器产品在全球市场占有率排名第一，产品已出口至全球八十多个国家和地区[19] - 公司承担了多项国家级和省级重大科研项目，被列为中国气体传感器领域的主要厂商和代表性企业[18] 行业发展趋势 - 高精度、集成化、微型化、智能化是传感器技术的发展趋势，将在工业节能、环境监测、智慧家居、医疗健康、汽车电子等方面广泛应用[20] - "双碳"政策推进为行业升级注入强劲动力，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，排放标准进一步提高[21] - 安全管理需求升级催生了更广阔的市场机遇，包括制冷剂泄漏爆炸安全、可燃气体爆炸安全、动力电池热失控/储能热失控安全等领域[22][23][24] 公司经营模式 - 公司采用自主品牌经营模式，拥有健全的研发、采购、生产、销售及客户服务流程[6] - 研发模式以自主创新为主，同时积极开展产学研合作，采取"预先研发+同步研发"的模式[8] - 采购模式主要采用框架协议加订单执行的方式，建立了严格的供应商管理体系[9] - 生产模式以订单式生产为主、库存式生产为辅，部分非核心加工工序委托外协单位加工[10] - 销售模式以直接客户销售为主、贸易商销售为辅，构建了"销售、研发、项目管理、客户服务"四位一体的综合服务体系[11]

募集资金管理情况 - 公司已制定《四方光电股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，涵盖存放、使用、项目实施管理等方面，该制度经董事会和股东大会审议通过 [1] - 公司开设了汉口银行、武汉农商行、招商银行等6个专项账户用于募集资金存储和使用，资金支出需经财务部门审核及高管签批，超计划投入需按限额由总经理、董事长或董事会批准 [2] - 公司与银行及保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，子公司嘉善四方和四方仪器也开设专项账户并签署四方监管协议 [3][10] - 截至2024年12月31日，除汉口银行和浦发银行账户外，其他募集资金专项账户均已注销完毕 [5][6] 募集资金实际使用情况 - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,472.70万元，其中3,266.28万元用于募投项目，206.42万元用于发行费用 [6] - 2024年公司使用不超过4,600万元的闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用 [7] - "气体传感器与气体分析仪器产线建设项目"等5个项目已投入完毕，结余资金将永久补充流动资金 [8] - 公司调整"新建年产300万支超声波气体传感器项目"募集资金投入总额至19,924.15万元，剩余1,575.86万元用于新项目"气体传感器扩产项目"，3,500万元用于补充流动资金 [9][12] 变更募投项目情况 - 2022年公司将"营销网络与信息化管理平台建设项目"剩余资金1,926.13万元及利息用于"智能气体传感器研发基地建设项目" [12] - 2021年新增子公司四方仪器为"气体传感器产线建设项目"和"智能气体传感器研发基地建设项目"实施主体，并提供不超过1亿元无息借款 [10] - 2021年和2023年公司两次变更"气体传感器产线建设项目"和"智能气体传感器研发基地建设项目"的实施地点和实施方式 [11] 财务数据与分配方案 - 2024年母公司未分配利润2.29亿元，归母净利润1.13亿元，拟每10股派发现金红利3.5元，合计派发3,503.50万元，占净利润比例31.07% [25] - 2024年计提资产减值损失和信用减值损失合计2,235.27万元，导致合并报表税前利润减少同等金额 [30][33] 审计与公司治理 - 天职国际会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况出具无保留意见鉴证报告 [15] - 保荐机构海通证券认为公司2024年度募集资金使用符合相关规定，无违规情形 [16] - 公司续聘天职国际为2025年度审计机构，2024年审计费用70万元（财务报告60万元+内控10万元） [37][45] - 2025年董事薪酬方案：非任职董事津贴10.8万元/年，独立董事津贴10.8万元/年，高管按岗位薪酬执行 [49][50][52] 授信与担保计划 - 2025年公司及子公司拟申请综合授信不超过10亿元，并提供相互担保，担保总额不超过10亿元，方式包括信用、抵质押及连带责任保证 [56][57] - 被担保对象包括四方光电、四方仪器、嘉善四方等9家子公司，授权期限至2025年年度股东大会召开之日 [56][58]

回购股份方案 - 公司于2025年4月9日通过董事会决议，计划回购部分A股股票用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购资金总额不低于人民币10亿元且不超过15亿元，资金来源为自有资金及自筹资金 [1] - 回购价格上限为人民币16.00元/股，实施期限为董事会审议通过后6个月内 [1] 回购贷款承诺函 - 公司获得工商银行湖北省分行提供的10亿元专项贷款额度，期限三年，专门用于股票回购 [2] - 贷款承诺函生效条件包括签订借款合同、审批时效届满或回购期限届满等先到事件 [2] - 贷款承诺函不代表公司对最终回购金额的承诺，实际回购金额以实施结果为准 [3] 回购实施与管理 - 公司将开立专用证券账户确保回购贷款专款专用 [3] - 公司将根据市场情况择机实施回购，并严格遵循《上市公司股份回购规则》等监管要求 [3] - 回购进展将及时履行信息披露义务 [3]

担保情况概述 - 公司为全资子公司广东联域进出口有限公司提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币60,000万元，用于其向银行申请授信以满足业务发展需要 [1] - 担保事项已通过董事会、监事会及股东大会审议，并授权管理层签署相关法律文件 [1] 担保情况进展 - 公司及子公司新增银行综合授信额度合计不超过人民币80,000万元 [2] - 公司为全资子公司广东联域智能技术有限公司提供不超过30,000万元的连带责任保证担保，为联域进出口新增不超过5,000万元的连带责任保证担保 [2] - 公司与招商银行深圳分行签订2份《最高额不可撤销担保书》，分别为联域智能和联域进出口提供最高债务本金金额人民币3,000万元和4,000万元的担保 [2] 被担保人基本情况 广东联域智能技术有限公司 - 注册资本33,500万元人民币，成立于2021年12月16日，法定代表人甘周聪 [3][4] - 经营范围包括技术服务、照明器具制造与销售、五金产品制造与批发、智能输配电设备销售等 [4] - 公司直接持股100%，不属于失信被执行人 [4] 广东联域进出口有限公司 - 注册资本500万元人民币，成立于2024年7月19日，法定代表人甘周聪 [4] - 经营范围包括照明器具销售、五金产品批发、货物进出口、新能源汽车相关产品销售等 [4] - 公司直接持股100%，不属于失信被执行人 [4] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证，保证期间为授信协议项下每笔贷款到期日加三年 [5][6][7][8] - 担保债权最高本金余额分别为人民币3,000万元（联域智能）和4,000万元（联域进出口） [7][8] - 保证范围包括贷款本金、利息、罚息、违约金、实现担保权和债权的费用等 [7][8] 董事会意见 - 董事会认为担保事项有助于满足全资子公司资金需求，提高经营稳定性和盈利能力，符合公司及股东整体利益 [9] - 担保风险可控，公司对全资子公司具有控制权，能有效监督与管理其经营 [9] 累计对外担保情况 - 公司及子公司累计已审批担保额度为95,000万元，约占公司2023年度经审计净资产的77.80% [10] - 已实际签署担保合同金额为11,000万元（含本次），占公司2023年度经审计净资产的9.01% [10] - 公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保、逾期担保或涉及诉讼的担保 [10]

文章核心观点 光电股份向特定对象发行股票申请获上交所审核通过，尚需经中国证监会同意注册，募集资金不超10.2亿元用于相关项目[1]。 发行审核情况 - 2025年4月15日公司收到上交所出具的审核意见，向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，上交所将提交中国证监会注册[1] - 本次发行尚需经中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得及时间存在不确定性[1] 募集资金情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超过102,000.00万元，扣除发行费用后拟用于高性能光学材料及先进元件项目、精确制导产品数字化研发制造能力建设项目、补充流动资金[1] 发行对象情况 - 发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者，最终发行对象在发行申请经上交所审核通过并经中国证监会注册后，由公司董事会及其授权人士与保荐人（主承销商）以竞价方式确定，均以现金认购[2] - 截至募集说明书出具日，未确定发行对象，无法确定是否构成关联交易，最终情况将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露[3] 发行定价情况 - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，最终发行价格在发行申请经上交所审核通过并经中国证监会注册后，由公司董事会及其授权人士与保荐人（主承销商）根据申购报价情况，遵照价格优先等原则确定[2] 发行数量情况 - 发行股票数量按募集资金总额除以发行价格确定，不足一股向下取整，不超过88,000,000股（含本数），且未超过发行前公司总股本的30%，最终发行数量在获中国证监会注册决定后，由公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定[3] 股份限售情况 - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[2] 控制权情况 - 截至2024年6月30日，光电集团直接和间接控制公司35.87%的股份，为控股股东；兵器集团合计控制公司56.86%的股份，为实际控制人，本次发行前后控制权不变[3] 保荐机构情况 - 本次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为黄凯、宋杰[4]

融资进展 - 公司2025年4月15日收到上交所对向特定对象发行股票审核意见[1] - 申请符合发行、上市及信息披露要求[1] - 上交所将提交中国证监会注册，尚需获同意方可实施[1] - 最终能否获批及时间不确定[1]

回购股份方案 - 公司于2025年4月9日通过董事会决议，计划以集中竞价交易方式回购股份，金额不低于10亿元且不超过15亿元，回购价格上限为16元/股，回购期限为董事会通过后6个月内 [1] 回购进展 - 截至2025年4月14日，公司已回购9,382,200股，占总股本0.1881%，最高成交价11.87元/股，最低11.63元/股，累计支付金额1.105亿元（不含交易费用） [2] 后续安排 - 公司将根据市场情况在回购期限内继续实施回购，并按规定履行信息披露义务 [3]