股东大会信息 - 2024年度第一次临时股东大会于10月25日在山东邹城公司总部召开[2] - 出席股东和代理人2265人，A股2262人，H股3人[2] - 出席股东所持表决权股份总数5074296289股，占比50.541503%[2] 议案表决情况 - 《2024年半年度利润分配方案》等多项议案获高比例同意[4][5][6][7][8] 其他信息 - 控股股东山东能源集团及其一致行动人持股5303899421股[12] - 控股股东就部分议案放弃投票[12] - 见证律师事务所为北京市金杜律师事务所[13]

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-075 兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票） 董事会审计委员会已经认可公司《2024 年第三季度报告》，同意 提交董事会审议。 （二）批准《关于调整公司部分机构设置的议案》； （同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票） 批准调整公司部分机构设置。 （三）批准《关于实施荣信化工年产 80 万吨烯烃项目的议案》。 兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）第九届董事 会第十一次会议，于 2024 年 10 月 25 日在山东省邹城市公司总部以 现场方式召开，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。公司董事长 召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议通知和材料分别于 2024 年 10 月 10 日、2024 年 10 月 20 日以书面或电子邮 ...

会议安排 - 2024年10月25日召开本次股东大会[8][9] - 现场会议于2024年10月25日上午9:00在公司总部召开[9] - 上海证券交易所网络投票系统交易系统投票时间为2024年10月25日9:15至15:00[9] 股东情况 - 现场出席的A股股东及代理人3人，代表股份4,395,142,971股，占比43.776933%[10] - 现场出席的H股股东及代理人3人，代表股份558,271,747股，占比5.560553%[12] - 参与网络投票股东2,259名，代表股份120,881,571股，占比1.204016%[12] - 中小投资者2,261人，代表股份330,684,950股，占比3.293721%[12] - 出席股东共2,265人，代表股份5,074,296,289股，占比50.541503%[12] 议案表决 - 《2024年半年度利润分配方案》赞成股份5,073,278,749，占比99.979947%[17] - 《劳务及服务互供协议》赞成股份676,218,180，占比99.567809%[18] - 《保险金管理协议》赞成股份677,702,165，占比99.786314%[19] - 《大宗商品购销协议》赞成股份676,171,683，占比99.560963%[19] - 《公司向控股子公司提供内部借款》赞成股份5,042,690,571，占比99.377141%[22] - 《出售子公司股权被动形成对外担保》赞成股份5,044,391,135，占比99.410654%[20] - 《修改〈公司章程〉》A股赞成股份4,514,610,778，占比99.968695%[21] 会议合规 - 股东大会召集人为公司董事会，资格符合规定[14] - 采取现场与网络投票结合表决，程序符合规定[15] - 律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[25]

股息信息 - 2024年中期股息每股0.23元人民币[1] - 预设派息货币为港元，每股0.251港元[1] - 汇率为1人民币 : 1.09146港元[1] 时间安排 - 除净日为2024年10月30日[1] - 获股息递交通股份过户文件最后时限为2024年10月31日16:30[1] - 暂停办理股份过户登记手续日期为2024年11月1日至2024年11月8日[1] - 记录日期为2024年11月8日[1] - 股息派发日为2024年12月4日[1] 税率情况 - 非居民企业股东派发现金股利代扣所得税税率为10%[2] - 内地个人投资者通过沪深港通投资H股取得股利，公司按20%税率代扣个税[2]

市场扩张和并购 - 公司以15.54545455亿元现金出资认购物泊科技45%股权[1] - 目标公司原股东将6.32%股权表决权授予公司，交易后公司可行使表决权占51.32%[1] - 《增资协议》生效，2024年10月24日完成工商变更/备案登记[2][3]

业绩披露 - 公司将于2024年10月26日披露2024年第三季度业绩[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年10月27日10:00 - 11:00[4] - 召开方式为电话及网络会议[4] - 电话拨入号码含+86 - 4001510269等[5] - 参与拨入密码为365118[5] - 网络参会地址为https://s.comein.cn/ABGpu[5] - 参会人员有王九红、黄霄龙等[6] 其他 - 投资者可在2024年10月25日17:00前将问题发至IR@ykenergy.com[2][7] - 联系人有刘佩+86 - 15513578290和刘晨+86 - 05375937890[8] - 公司将通过网站分享业绩说明会资料和会议纪要[9]

业绩总结 - 2024年上半年按中国会计准则净利润75.68亿元，按国际准则74.06亿元[6] 分红计划 - 拟以30%分红比例实施2024年半年度现金分红，每股0.23元[7] - 股权登记日2024年11月8日，现金股利股东大会后两月境内外派发[8] 协议执行 - 《劳务及服务互供协议》2024年接受上限44.75亿，上半年执行10.78亿；提供上限1.74亿，执行1.04亿[13] - 《保险金管理协议》2024年上限2.7亿，上半年执行1.98亿[13] - 《大宗商品购销协议》2024年采购上限28亿，上半年执行16.65亿；销售上限80亿，执行26.71亿[13] 协议调整 - 《劳务及服务互供协议》调整后2024年接受上限56.62亿，2025年48.09亿；提供2024年13.6亿，2025年9.2亿[17] - 《保险金管理协议》新增向山东能源集团提供服务内容[19] - 两协议调整后追溯2024年1月1日生效，至2025年12月31日[15][20] 金额上调 - 上调2024 - 2025年劳务及服务交易预测金额[18] - 上调2024 - 2025年保险金管理及转缴服务预测金额[23] - 上调2024 - 2025年向山东能源集团采购大宗商品预测金额[26] 内部借款 - 拟向新疆能化提供50亿内部借款，期限不超3年[32][33] 新疆能化情况 - 截至2024年7月末，资产177.15亿、负债154.7亿、负债率87.33%，1 - 7月营收28.89亿、利润4.8亿[32] - 2024 - 2025年五彩湾四号露天矿一期投资62亿，80万吨煤制烯烃项目投资2亿，偿还借款41.05亿[32] 金正环保情况 - 截至2024年6月末，资产28.28亿、负债30.09亿、负债率106.4%，1 - 6月营收1.99亿、利润 - 0.8亿[36] - 公司拟出售其45%股权，担保将被动转化为对外担保[36][39] 章程修改 - 拟修改《公司章程》中期分红条款，授权董事会分配中期股利[44] - 修正案需经系列审批和备案后生效[45]

商品煤 - 2024年Q3产量3673万吨，同比增9.81%；1 - 3季度10581万吨，同比增8.75%[1] - 2024年Q3销量3346万吨，同比增0.68%；1 - 3季度10134万吨，同比增2.18%[1] - 2024年Q3自产煤销量3185万吨，同比增6.87%；1 - 3季度9561万吨，同比增8.27%[1] 化工产品 - 2024年Q3甲醇产量104.75万吨，同比降5.43%；1 - 3季度304.09万吨，同比增0.23%[1] - 2024年Q3乙二醇产量8.73万吨，同比降17.09%；1 - 3季度28.52万吨，同比增14.86%[1] - 2024年Q3醋酸销量20.69万吨，同比增16.37%；1 - 3季度54.43万吨，同比增0.33%[1] - 2024年Q3醋酸乙酯产量4.71万吨，同比降50.84%；1 - 3季度22.56万吨，同比降29.03%[1] - 2024年Q3粗液体蜡产量11.05万吨，同比增52.62%；1 - 3季度28.68万吨，同比增296.13%[2] - 2024年Q3柴油销量4.79万吨；1 - 3季度26.91万吨[2] - 2024年Q3尿素产量17.89万吨，同比增3.62%；1 - 3季度50.33万吨，同比增18.43%[2]

业绩总结 - 2024年Q3商品煤产量（权益份额）10.2百万吨，较2023年增长10%[1] - 2024年前三季度商品煤产量（权益份额）27.2百万吨，较2023年增长15%[1] - 2024年Q3商品煤销量（权益份额）10.4百万吨，较2023年增长20%[1] - 2024年前三季度商品煤销量（权益份额）27.3百万吨，较2023年增长19%[1] - 2024年Q3商品煤平均实现价格170澳元/吨，较2023年下降14%[1] - 2024年前三季度商品煤平均实现价格177澳元/吨，较2023年下降28%[1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* 於本公告日期，本公司董事為李偉先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力 先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為彭蘇萍先生、朱利民先生、胡家 棟先生及朱睿女士。 * 僅供識別 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼：01171) 1 承董事會命 兗礦能源集團股份有限公司 董事長 李偉 中國山東省鄒城市 2024年10月10日 董事會會議通知 兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事 會將於 2024 年 10 月 25 日（星期五）於本公司總部舉行董事會會議，籍以審議並公 佈（其中包括）本公司及其附屬公司截至 2024 年 9 月 30 日止三個月之未經審計第 三季度業績（按照中國會計准則編制）。 ...