1 兖矿能源集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了建立和完善公司治理结构，确保董事会审计委 员会工作的严格、规范、有序、高效，根据中国证监会《上市公 司治理准则》、香港联合交易所《证券上市规则》和《上海证券 交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，制定 本工作细则。 第二条 公司董事会审计委员会是公司董事会下设的专门 工作机构，向董事会负责,并应获充足资源以履行职责。如有必 要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供独立专业意见，费用 由公司支付。 第三条 审计委员会根据本细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第四条 委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董 事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用 视频、电话或者其他方式召开。 第五条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过 的议案须符合有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名外部董事组成，其中独立董 事须占半数以上，至少有一名委员须为具有适当专业资格、或具 备适当的会计或相关的财务管理专长的独立董事，并由该委员担 任召 ...

第二章 组织机构 兖矿能源集团股份有限公司 董事会薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的 薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《兖矿能源集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，对 董事会负责，主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师等。 第四条 薪酬委员会由 3 名董事组成,全部为独立董事。 第五条 薪酬委员会设主任委员 1 名，负责主持委员会 工作。 第六条 薪酬委员会与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间若有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并根据有关规定补足委员人数。 第七条 运营管理部门作为薪酬委员会的办事机构，专 门负责提供公司有关经营及被考评人员的相关资料，负责筹 1 备薪酬委员会会议并执行薪酬委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第八条 根据境内外上 ...

第三条 关联方是指公司股票上市地相关监管规则规定的关 联人和/或关连人士（公司关联人的界定详见本办法附件一）。 兖矿能源集团股份有限公司 关 联 交 易 管 理 办 法 第一章 总 则 第一条 为理顺和规范兖矿能源集团股份有限公司（以下简 称"公司"）关联交易行为、规避关联交易风险，维护公司及全 体股东的合法权益，按照中国证券监督管理委员会《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等法律法规和《兖矿能源集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司 实际，特制定本办法。 第二条 关联交易行为是上市监管机构和中小股东的关注重 点，公司须严格履行法定审批程序并进行充分信息披露。境内外 上市地监管规定存在差异的，按照"从严不从宽"的原则执行。 第二章 关联交易类型 （十八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项， 以及根据上市地规则应被认定为关联交易的情形。 —1— 第四条 关联交易是指公司以及权属公司与关联人之间发生 的转移资源或义务的交易，或依据《香港联合交易所有限公司证 ...

兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼：01171) 董事名單與其角色和職能 兗礦能源集團股份有限公司第九屆董事會（「董事會」）成員列載如下： 李偉 王九紅 劉健 劉強 高井祥** 胡家棟** 朱睿** 董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位： | | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 戰略與發展委 | 可持續發展委 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 員會 | 員會 | | 李偉 | | | 成員 | 主任 | | | 王九紅 | | | | 成員 | 成員 | 1 | 劉健 | | | | 成員 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 劉強 | | | | | | | 張海軍 | | | | | | | 蘇力 | | | | | | | 黃霄龍 | | | | | | | 朱利民 ** | 成員 | 主任 | | 成員 | 成員 | ...

兖矿能源集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 基本情况：兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）权属公司 山东能源集团鲁西矿业有限公司（"鲁西矿业"）拟向其控 股子公司——临沂矿业集团菏泽煤电有限公司（"菏泽煤电"） 提供人民币 10 亿元内部借款，期限 3 年，利率 3.1%。菏泽 煤电以净值不低于借款金额的资产向鲁西矿业提供抵质押担 保，并将办理相关资产的抵质押手续。 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第九届董事会第 十七次会议审议批准。 风险提示：本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子 公司，公司对其具有实质的控制，能够对其业务、资金管理 实施有效的风险控制，确保公司资金安全，不存在损害公司 及股东、特别是中小股东利益的情形，不会影响公司正常业 务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规 则》等规定的不得提供财务资助的情形。 一、财务资助事项概述 2025年5月30日，鲁西矿业与菏泽煤电签署了《借款合同》。鲁 西矿业向 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-043 兖矿能源集团股份有限公司 关于年度预计担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 截至 2025 年 4 月 30 日，兖煤澳洲下属子公司以银行保函和保险保函 形式为兖矿能源澳洲附属公司提供担保余额为 10.01 亿澳元，前述担保余 额合计为 10.01 亿澳元。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第六次会议、于 2024 年 6 月 21 日召开的 2023 年度股东周年大会审议通过了《关于向子公司提 供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日 常经营担保的议案》，批准公司及控股公司向控股公司及参股公司提供不 超过等值 50 亿美元的融资担保；批准兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳 洲附属公司提供不超过 15 亿澳元的日常经营担保。 本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需 履行其他审批程序。 有关详情请见公司日期为 2024 年 3 月 2 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-040 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： (四) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | --- | --- | | 份总数的比例（%） | 51.636062 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 45.314755 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 6.321307 | 兖矿能源集团股份有限公司 2024年度股东周年大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,490 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,483 | | 境外上市 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-041 兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）第九届董事 会第十七次会议，于 2025 年 5 月 30 日在山东省邹城市公司总部以现 场方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事长召 集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议通知和材料已于 2025 年 5 月 27 日以书面或电子邮件形 式送达公司董事。 二、董事会会议审议情况 （一）批准《关于调整董事会专门委员会设置的议案》； 3.战略与发展委员会。王九红先生、高井祥先生进入战略与发展 委员会，担任委员。 4.可持续发展委员会。王九红先生进入可持续发展委员会，担任 1 委员。 有关详情请参见公司日期为 2025 年 5 月 30 日的董事名单与其角 色和职能公告。该等资料刊载于上海 ...

兖矿能源集团股份有限公司 董事会可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强公司企业管治、环境及社会责任管理能 力，更好地促进公司可持续发展，根据中国证监会《上市公 司治理准则》、香港联合交易所《证券上市规则》及其他有 关规定，公司设立董事会可持续发展委员会，并制定本工作 细则。 第二条 可持续发展委员会是董事会设立的专门工作 机构，对董事会负责，主要负责评估公司企业管治、环境及 社会责任管理工作情况以及面临的风险和机遇，制定、审查 公司企业管治、环境及社会责任管理愿景、目标和策略。 第二章 组织机构 第三条 可持续发展委员会由三名董事组成。 第六条 可持续发展委员会与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间若有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员 人数。 1 第七条 公司董事会秘书处是可持续发展委员会办事 机构，负责可持续发展委员会日常工作。 第三章 职责权限 第八条 根据境内外上市地监管规定，董事会可持续发 展委员会主要负责公司企业管治、环境及社会责任管理工作， 并向董事会提出有关意见建议。具体包括： （一）对公司的企业管治、环境及社会责任相关政 ...

兖矿能源集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 1 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的提名程序， 完善公司治理，根据《上市公司治理准则》《兖矿能源集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定, 制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，向公 司董事会负责，负责公司董事、高级管理人员的提名和任职资 格的审查。 第三条 本细则所称董事包括执行董事、非执行董事（含 独立董事）；高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监、总工程师等。 第四条 所提名的董事、高级管理人员应具备正常履行职 责所需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精 力履行职责。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成（至少有一名不 同性别的董事），其中至少两名须为独立董事。 第八条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 ...