香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02196） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《2024 年度股東會、2025 年第一次A股類別股東會、2025 年第一次H股類別股東會會議資料》，僅 供參閱。 承董事會命 上海復星醫藥（集團）股份有限公司 董事長 陳玉卿 中國，上海 2025 年5 月2 0 日 於本公告日期，本公司之執行董事為陳玉卿先生、關曉暉女士、文德鏞先生及王可心先生；本公司之非執行 董事為陳啟宇先生、徐曉亮先生、潘東輝先生及吳以芳先生；以及本公司之獨立非執行董事為李玲女士、湯 谷良先生、 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02196） 海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《關於 召開 2024 年度股東會、2025 年第一次 A 股類別股東會及 2025 年第一次 H 股類別股東會的通 知》，僅供參閱。 承董事會命 上海復星醫藥（集團）股份有限公司 董事長 陳玉卿 中國，上海 2025 年5 月2 0 日 於本公告日期，本公司之執行董事為陳玉卿先生、關曉暉女士、文德鏞先生及王可心先生；本公司之非執行 董事為陳啟宇先生、徐曉亮先生、潘東輝先生及吳以芳先生；以及本公司之獨立非執行董事為李玲 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-091 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于高级管理人员辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会收 到 Rong Yang 先生的书面辞职函。因个人原因，Rong Yang 先生向董事会申请辞去 高级副总裁职务。 Rong Yang 先生自 2025 年 5 月 16 日起不再担任本公司高级副总裁职务。 董事会对 Rong Yang 先生任职本公司高级管理人员期间的工作表示感谢。 特此公告。 上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会 二零二五年五月二十日 1 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 关于召开2024年度股东会、 证券代码：600196 证券简称：复星医药 公告编号：2025-090 及 2025 年第一次 H 股类别股东会的通知 2025 年第一次 A 股类别股东会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示（简称同正文） 股东会召开日期：2025年6月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （A 股股东适用） 拟出席本公司2024年度股东会、2025年第一次H股类别股东会的H股股东的 参会事项，请参见2025年5月20日本公司于香港联合交易所有限公司网站 （https://www.hkexnews.hk）以及本公司网站（https://www.fosunpharma.com） 发布的有关股东周年大会及H股类别股东会的通告、通函、代表委任表格等文件。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次：2024年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东 会及 2025 年第一次 H 股类别股东会（以下合称"本次股东会"或" ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 2024 年度股东会 2025 年第一次 A 股类别股东会 2025 年第一次 H 股类别股东会 会议资料 股票简称： 复星医药 股票代码：600196.SH 02196.HK 中国·上海 二零二五年六月二十四日 上海复星医药（集团）股份有限公司 2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会会议资料 目 录 | 一、会议须知 | 1 | | --- | --- | | 二、会议安排 | 3 | | 三、2024年度股东会会议议程 | 4 | | 议案一：本集团 2024 年年度报告 | 6 | | 议案二：2024 年度董事会工作报告 | 7 | | 议案三：2024 年度监事会工作报告 | 9 | | 议案四：2024 年度利润分配预案 | 11 | | 议案五：关于本公司 2025 年续聘会计师事务所及 2024 年会计师事务所报酬的议案 | 12 | | 议案六：关于 2024 年本公司董事考核结果和报酬的议案 | 13 | | 议案七：关于 2025 年本公司董事考核方案的议案 | 15 | | 议案八：关于本集团续展及新增委托贷 ...

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* 上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 (a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （Stock Code股份代號：02196） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-Registered Shareholders, 20 May 2025 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* (the "Company") －Notice of publication of annual general meeting circular, notice of annual general meeting and notice of 2025 first H shareholders class meeting (col ...

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* 上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 (a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （Stock Code股份代號：02196） NOTIFICATION LETTER 通知信函 20 May 2025 Dear Registered Shareholders. Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* (the "Company") – Notice of publication of annual general meeting circular, notice of annual general meeting, notice of 2025 first H shareholders class meeting and forms ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 上 海 復 星 醫 藥（集 團）股 份 有 限 公 司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02196） 2025年第一次H股類別股東會通告 茲通告上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年6月24日（星期二）緊隨本公司股東 周年大會及2025年第一次A股類別股東會（或其任何續會）結束後假座中國上海市虹許路358號上海天 禧嘉福璞緹客酒店舉行本公司2025年第一次H股類別股東會（「H股類別股東會」），以考慮及酌情通過 （無論有否修訂）下列決議案。除非另有說明，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2025年5月20日之 通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。 特別決議案 1 1. 考慮及酌情通過建議授予回購H股之一般性授權： (1) 在下文第1(2)項的規限下，授權董事會於有 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 上 海 復 星 醫 藥（集 團）股 份 有 限 公 司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02196） 股東周年大會通告 玆通告上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）股東周年大會（「股東周年大會」）謹訂於2025年6 月24日（星期二）下午一時三十分假座中國上海市虹許路358號上海天禧嘉福璞緹客酒店舉行，以考慮 及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案。除非另有說明，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2025 年5月20日之通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。 普通決議案 1 (1) 本公司下屆股東周年大會結束時； (2) 本公司任何股東會通過決議撤銷或更改本議案所述授權之時。 18. 考慮及酌情通過建議授予回購H股之一般性授權： (1) 在下文第18(2)項的規限下，授權董事會於有 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專 業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有上海復星醫藥（集團）股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予 買主或承讓人、或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上 海 復 星 醫 藥（集 團）股 份 有 限 公 司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02196） 2024年年度報告 2024年度董事會工作報告 2024年度監事會工作報告 2024年度利潤分配預案 續聘審計機構 考核結果 考核方案 委託貸款╱借款額度 授信申請總額 授權處置上市證券 授予註冊發行公司債券之一般性授權 修訂募集資金管理制度 修訂關 ...