一、董事会审计委员会基本情况 西藏诺迪康药业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《公司章程》《审计委员会工作规程》及其他有关规定，公司审计委员 会勤勉尽责，积极与公司管理层、审计机构沟通交流，及时了解公司财务管理、内控运行 等情况，认真履行审计委员会职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事满加云先生、独立董事张宇 先生、董事周裕程先生，主任委员由具有专业会计资格的独立董事满加云先生担任。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，对相关议题发表了专业意见。具体情况如 下： （一）2023 年 3 月 6 日，与会计师事务所就 2022 年年报审计结果及关键事项与管理 层、治理层沟通，对会计师事务所的审计结果表示认同。 （二）2023 年 3 月 9 日，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议；同意会计师事务所审定 的公司 2022 年度财务会计报告、2022 年度内部控 ...

| 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第七章 | 监事会 | 25 | | 第一节 | 监事 | 25 | | 第二节 | 监事会 | 25 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 27 | | 第二节 | 利润分配 28 | | | 第三 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 3 月修订) 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范董事会运作，提高董事会的工作效率，保证董事 会的科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《西藏诺迪康药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制定《西藏诺迪康药业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则适用于公司定期董事会和临时董事会。 第三条 出席董事会的人员应当遵守有关法律、法规、规范性文件、公司章程以及本规则 的规定，自觉维护会场秩序。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、证券事务代表；根据总经理的提名，聘任 或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 1 （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为 ...

第一条 为进一步规范西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有 关法律、法规及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》有关规定，特制定 本制度。 西藏诺迪康药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司董事会是负责内幕信息管理工作的管理机构，应确保登记档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息 知情人的登记和报送事宜，公司董秘办具体负责公司内幕信息登记备案的日常 管理工作。 (2024 年 3 月修订) 第一章 总则 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署 书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。第三 条 公司由董秘办负责证券监督机构、证券交易所、证券公司等机构新闻媒体、 股东等接待工作。未经董事会批准同意，公司任何部门和 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 股东大会议事规则 (2024 年 3 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》相关规定的应当召开临时股东大会的情形时，临 时股东大会应当在 2 个月内召开。 (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-008 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机 构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 四川华信 2023 年度未经审计的收入总额 16,386.49 万元，审计业务收入 16,386.49 万元，证 券业务收入 13,195.35 万元；四川华信共承担 43 家上市公司 2022 年度财务报表审计，审计收费 共计 5,129.60 万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业； 农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业 ...

关于公司 2024 年度向银行申请授信额度 及担保相关事项的公告 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-011 西藏诺迪康药业股份有限公司 ●本次担保是否有反担保：被担保控股子公司以其相应资产向本公司提供反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、授信及担保情况概述 根据公司资金需求，本公司及控股子公司"西藏诺迪康医药""成都诺迪康生物""四川 诺迪康威光""西藏诺迪康生物医药""西藏诺迪康科技"在 2024 年度拟向银行申请合计余额 不超过 8 亿元人民币综合授信额度，其中控股子公司的授信额度不超过 6 亿元。在期限内（即 公司 2023 年年度股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开日），该授信额度可以在 授权范围内循环使用，具体银行授信额度、授信类型以及与之配套的担保、抵押、质押事项， 以公司及控股子公司与相关银行签订的协议为准。公司将根据实际经营需要在授信额度内向 合作银行申请融资，以随时满足公司未来经营发展的融资需求。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 蓄事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等要求，西藏诺迪 康药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事满加云、张宇、林建 昆的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事满加云、张宇、林建昆的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 西藏诺迪康药业股份有限公司 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规范公 司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和其他规范性文件以 及公司《章程》的规定，制定本制度。 第四条 公司应当建立董事会秘书工作制度，并设立由董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘书 离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； －1－ （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上交所认可的董事会秘书资格证书。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，承担法律、法规 及公司章程对董事会秘 书所要求的义务，享有相应的工作职权 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-014 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》（2023 年 12 月修订）、 《上市公司章程指引》（2023 年 12 月修订）、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月 修订）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年 12 月修订）等有关 法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及部分制度 的部分条款进行修订。 公司第八届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修 订<公司章程>及部分制度的议案》；公司第八届监事会第四次会议以 3 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 具体修订情况如下： 一、公司章程修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 公司下列对外担保 ...