汪明朴：男，1952年生，研究生，教授，博士生导师，材料物理与化学国家重 点学科带头人，国家工程教育材料类专业认证委员会委员。历任湖南大学半导体物 理教师，中南大学材料科学与工程教授，教育部材料类专业教指委秘书长，国家工 程教育材料类专业认证试点工作组秘书长，铜加工国家工程实验室学术委员，中南 大学学术委员会委员，材料学院副院长，材料学院教授委员会主任等职务。获国家 科技进步二等奖1项，国家教学成果二等奖2项。现任浙江亨通控股股份有限公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，除在公司担任独立董事外，本人及本人直系亲属均未 在公司或附属企业任职，也未直接或间接持有公司股份。本人具备独立董事任职资 格，不存在任何影响独立性的情形。 二、年度履职概况 浙江亨通控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人汪明朴，作为浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规的规定及《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《浙江亨通控股股份有限公司独立董事工作 ...

目 录 | 1—6 页 | | --- | | 一、审计报告…………………………………………………………第 | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2898 号 浙江亨通控股股份有限公司全体股东： 一、审计意见 ...

公司财务状况 - 公司母公司2023年度可供分配利润为-127,103,036.59元，决定不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本[4] - 公司2023年度营业收入为602,084,675.08元，较上年同期增长7.62%[9] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为482,467,957.16元，较上年同期减少65.64%[9] - 公司2023年实现营业收入64,793.74万元，同比增加7.62%[16] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为16,576.05万元，同比减少65.64%[16] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,749.39万元，同比增加55.49%[16] - 公司2023年投资收益为185,213,050.94元，同比减少72.35%[70] - 公司2023年研发费用为17,541,740.41元，同比增加33.33%[70] - 公司2023年销售费用为15,450,619.78元，同比增加39.55%[70] - 公司2023年财务费用为-9,665,855.51元[70] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-76,703,336.51元，同比减少514.16%[70] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-511,890,445.88元，同比减少274.54%[70] - 公司2023年年度报告显示，农药产品营业收入为26,030,081.99元，营业成本为22,548,847.47元，毛利率为13.37%[128] - 公司2023年度报告显示，兽药产品营业收入为271,473,368.87元，营业成本为204,216,672.37元，毛利率为24.77%[129] - 公司2023年度报告显示，电及蒸汽业务营业收入为300,722,958.87元，营业成本为233,191,932.42元，毛利率为22.46%[130] - 公司2023年度报告显示，自销渠道营业收入为559,213,517.24元，比上年增长10.19%[131] - 公司2023年度报告显示，经销商渠道营业收入为82,341,800.15元，比上年下降7.70%[132] 公司业务发展 - 公司生物科技业务稳定发展，兽药、饲料添加剂产品销售收入、毛利率同比显著提升[18] - 公司控股子公司亨通铜箔5万吨/年电解铜箔项目按计划有序推进，铜箔产品实现销售收入4,328.17万元[20] - 公司投资设立江苏亨通铜铝箔新材料研究院有限公司，致力于功能性金属箔及复合箔材料的研究与开发[21] - 公司将继续以“双碳”目标为引领，持续跟踪铜箔、复合集流体下游客户测试反馈结果与产品应用，进一步优化生产设备与工艺[27] - 公司农药主要有生物农药阿维菌素系列产品，应用于多种农作物的害虫防治[53] - 公司具有各种类型的农药制剂研发和生产能力，已获得农业部制剂登记证产品累计40余只[54] - 公司与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系，开展新产品研究和现有产品的工艺技术提升[55] 行业发展趋势 - 2023年全国饲料工业实现产值、产量双增长，行业创新发展步伐加快[31] - 2023年全国氨基酸产量为495.2万吨，同比增长10.2%[32] - 2023年1-9月全国化学农药原药产量为191.7万吨，占全球总产量的38.5%[38] - 2023年我国主要农作物病虫害绿色防控面积覆盖率达54.1%，农药利用率超过41%[39] - 2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，市场占有率达31.6%[46] - 预计至2025年，我国新能源汽车销量将达到1,300万辆，年均复合增长率为23.6%[47] - 2023年全球储能锂电池出货225GWh，中国储能锂电池出货206GWh，同比增长58%[48] - 锂电铜箔产业受益于锂电池市场长期可持续的需求，有望实现持续增长[49] - 全球PCB行业产值年均复合增速将为4.6%，到2026年将达到1,015.6亿美元[51] 公司战略规划 - 公司将以高质量发展为主线，以能源产业及生物科技板块为核心，坚持“科技创新、绿色发展”为引领的战略发展方针[152] - 公司将加大亨通铜箔年产5万吨铜箔项目建设与产能释放，加速电解铜箔在下游客户的规模化应用和市场推广工作，提升产品市场知名度[151] - 公司将继续推进实施转型发展战略，以高质量发展为主线，聚焦生物科技与能源产业业务板块，构建绿色产业协调发展新格局[154] - 公司将加大新产品研发力度，布局复合集流体等新产品研发，增强抗风险能力，推进电解铜箔业务的稳定经营[156] - 公司通过加强对原材料的库存管理及生产工艺的优化，实现节本降耗、挖潜增效，增强公司转移和化解原材料价格波动风险的能力[157]

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-021 浙江亨通控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为205,158,748.04元，同比增长58.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为63,176,019.58元，同比增长46.94%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为57,022,247.96元，同比增长33.06%[4] - 基本每股收益为0.02元，同比增长100.00%[4] - 营业收入增长的主要原因是兽药产品和蒸汽产品销量上升以及铜箔产品逐步投产[9] - 归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因是兽药产品销量和价格上升[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长的主要原因是兽药产品销量和价格上升[11] 资产状况 - 2024年第一季度末总资产为4,359,560,556.96元，同比增长1.04%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,322,404,626.35元，同比增长1.94%[5] - 公司流动资产合计1,378,430,771.61元，较上期有所增加[18] - 公司非流动资产合计2,981,129,785.35元，较上期有所增加[19] 股权结构 - 前10名股东中，亨通集团有限公司持有最多股份，持股比例为14.46%[13] - 济南铁诚投资合伙企业持有公司股份33,950,000股[14] - 钱小妹持有公司股份31,151,600股[14] - 公司回购专用证券账户共持有公司股份170,784,042股，占公司总股本的5.48%[16] 经营活动 - 2024年第一季度公司营业总收入为205,158,748.04元，较去年同期增长59.1%[21] - 2024年第一季度公司营业总成本为191,970,638.29元，较去年同期增长37.0%[21] - 2024年第一季度公司营业利润为63,427,543.91元，较去年同期增长45.0%[21] - 2024年第一季度公司净利润为55,561,447.53元，较去年同期增长32.1%[22] - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为187,042,025.47元，较去年同期增长18.9%[23] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为223,192,577.93元，较去年同期增长23.0%[23] 投资活动和筹资活动 - 2024年第一季度公司投资活动现金流入小计为433,964,351.53元，较去年同期增长320.7%[24] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为306,722,596.25元，较去年同期减少12.0%[24] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入小计为53,948,698.52元，较去年同期减少67.2%[24] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流出小计为28,682,189.77元，较去年同期增长32.3%[24]

浙江亨通控股股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2023 年年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健事务所资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 天健事务所在担任公司 2023 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队， 核心团队队员均具备多年上市公司审计经验。项目负责合伙人均由权益合伙人担 任，项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。截至 2023 年末，天健拥有 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。执业资质：首批具 有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构 ...

天健 关于浙江亨通控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3 页 本报告仅供浙江亨通控股股份有限公司年度报告披露时使用,不得用作任何 其他目的。我们同意将本报告作为浙江亨通控股股份有限公司年度报告的必备文 件,随同其他文件一起报送并对外披露。 为了更好地理解浙江亨通控股股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 浙江亨通控股股份有限公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资 料,按照《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理(2023年12月修订》(上证函(2023)3870号)的规定编制 汇总表,并保证其内容真实、准确、完整 ...

浙江亨通控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人于洪波，作为浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度，在本人任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》等有关法律、法规的规定及《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《浙江亨通控股股份有限公司独立董事工作制度》的要求，勤勉、忠 实、尽责履行独立董事职责，努力发挥独立董事的作用，审慎行使公司和股东所赋 予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议， 对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股 东的合法权益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现 将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司第八届董事会独立董事，董事会提名委员会委员、董事会审计委 员会委员、董事会战略委员会委员具备专业资质及能力，在所从事的专业领域积累 了较为丰富的经验。本人的基本情况如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 于洪波：男，1958年生，本科。历任黑龙江省农业科学院调研室副主任 ...

浙江亨通控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人麻国安，作为浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规的规定及《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《浙江亨通控股股份有限公司独立董事工作制度》的要 求，勤勉、忠实、尽责履行独立董事职责，努力发挥独立董事的作用，审慎行使公司 和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门 委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护 公司和中小股东的合法权益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了 积极作用。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司第九届董事会独立董事，董事会提名委员会召集人、董事会薪酬 与考核委员会召集人，具备专业资质及能力，在所从事的专业领域积累了较为丰富 的经验。本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 麻国安：男，1968年生，博士后，教授，律师。现任上海财经大学法学教 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-026 投资者可于 2024 年 4 月 25 日(星期四) 至 5 月 6 日(星期一)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （600226@hugeleafgroup.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布 公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 7 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会 ...