证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-016 浙江亨通控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润分配方 案为：拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 因母公司报告期末可供分配利润为负，公司2023年度拟不进行利润分配。 1 三、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十次会议及公司第九届监事 会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 母公司可供分配利润为-127,103,036.59 元。 鉴于母公司报告期末可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金 利润分配条件，经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第六次会议审议 通过，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股 ...

浙江亨通控股股份有限公司 关于亨通财务有限公司的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验亨通财务有 限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审 阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告 如下： 一、财务公司基本情况 亨通财务有限公司是经国务院银行业监督管理机构批准开业的非银行金融 机构，具有独立的法人资格，现持有有效的《营业执照》和《金融许可证》。公 司控股股东亨通集团有限公司（以下简称"亨通集团"）持有财务公司 52%的股 权，为其控股股东；亨通集团控股子公司江苏亨通光电股份有限公司持有财务公 司 48%的股权。 公司名称：亨通财务有限公司 金融许可证机构编码：L0180H332050001 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 二、财务公司内部控制情况 （一）控制环境 财务公司已按照 ...

浙江亨通控股股份有限公司 2023 年度企业社会责任报告 二〇二四年四月 1 报告时间范围 本报告为年度报告，时间范围是 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为提高报告完整性，部分数据超出 上述范围。 报告发布日期 2024 年 4 月 23 日。 报告组织范围 |  | 关于我们 5 | | --- | --- | |  | 公司治理 5 | | | 三会运作 5 | | | 内部控制 6 | |  | 责任管理 7 | | | 责任理念 7 | | | 责任治理 7 | | | 责任沟通 7 | |  | 市场责任 8 | | | 股东权益 8 | | | 供应商权益 9 | | | 消费者权益 9 | |  | 环境责任 10 | | | 绿色办公 10 | | | 绿色生产 10 | | | 绿色公益 11 | |  | 社会责任 11 | | | 关爱员工 11 | | | 社会公益及捐赠 14 | |  | 未来展望 14 | 报告规范 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-019 浙江亨通控股股份有限公司 关于转让全资子公司成都炎龙科技有限公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟以人民币 120 万元向 海南外服咨询服务有限公司（以下简称"海南外服"）转让公司所持有的全资子公 司成都炎龙科技有限公司（以下简称"炎龙科技"）100%股权（以下简称"本次交 易"）。本次交易完成后，公司将不再持有炎龙科技股权，炎龙科技将不再纳入公 司合并报表范围。 本次交易已经公司第九届董事会第十次会议审议通过。根据《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审 议。 一、本次交易概述 （一）本次交易目的与基本情况 为优化公司资产结构，提升公司经营效益，推进公司战略转型发展，公司拟向 海南外服转让公司所持有的全资子公司炎龙科技 100%股权并豁免公司对炎龙科技 的债权 4,414.87 万元，交易价格为 120 万元。本次交易完成 ...

浙江亨通控股股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及上海 证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司董事会就公司在任 独立董事汪明朴先生、郦仲贤先生、麻国安先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事汪明朴先生、郦仲贤先生、麻国安先生的任职经历、签署的 相关声明与承诺和相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理 办法》第六条不得担任独立董事的情形。上述独立董事未在公司担任除独立董事 以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 中对独立董事独立性的相关要求。 浙江亨通控股股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 19 日 ...

浙江亨通控股股份有限公司 （二）2023年4月27日召开公司董事会审计委员会2023年度第二次会议，会 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，浙江亨 通控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将董事会审计委员会2023年 度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023年7月3日，公司董事会完成换届工作。换届前，公司第八届董事会审计 委员会由独立董事郦仲贤先生、董事朱礼静女士及原独立董事于洪波先生三名成 员组成，郦仲贤先生担任主任委员。换届后，公司第九届董事会审计委员会由独 立董事郦仲贤先生、董事吴燕女士及独立董事汪明朴先生三名成员组成，郦仲贤 先生担任主任委员。公司审计委员会构成符合审计委员会工作细则的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度，董事会审计委员会会议审议情况如下： （一）2023年3月28日召开公司董事会审计委员会2023年度首次会议，会议 审议通过了《关于天健会计师 ...

浙江亨通控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人于洪波，作为浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度，在本人任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》等有关法律、法规的规定及《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《浙江亨通控股股份有限公司独立董事工作制度》的要求，勤勉、忠 实、尽责履行独立董事职责，努力发挥独立董事的作用，审慎行使公司和股东所赋 予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议， 对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股 东的合法权益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现 将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司第八届董事会独立董事，董事会提名委员会委员、董事会审计委 员会委员、董事会战略委员会委员具备专业资质及能力，在所从事的专业领域积累 了较为丰富的经验。本人的基本情况如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 于洪波：男，1958年生，本科。历任黑龙江省农业科学院调研室副主任 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国 性大型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前 二十位。天健事务所拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外 商投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 703 家，占全国市 场份额的 13%，位列全国第一。2021 年至 2023 年期间，天健事务所三年合计 IPO 过会家数 238 家、三年合计已发行家数 252 家以及三年在会数量占比三个维度指 标均位居全国第一。 截至 2023 年末，天健事务所拥有合伙人 238 名、注册会计师 2,272 名、从 业人员总数 7,600 余名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 名，是 国内最具综合实力的会计师事务所之一。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 浙江亨通控股股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市 ...

浙江亨通控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人郦仲贤，作为浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规的规定及《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《浙江亨通控股股份有限公司独立董事工作制度》的要 求，勤勉、忠实、尽责履行独立董事职责，努力发挥独立董事的作用，审慎行使公司 和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门 委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护 公司和中小股东的合法权益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了 积极作用。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司第九届董事会独立董事，董事会审计委员会召集人、董事会薪酬 与考核委员会委员，具备专业资质及能力，在所从事的专业领域积累了较为丰富的 经验。本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 郦仲贤：男，1956年生，研究生，中国注册会计师、高级审计师。历任江苏 ...

天健 关于浙江亨通控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3 页 本报告仅供浙江亨通控股股份有限公司年度报告披露时使用,不得用作任何 其他目的。我们同意将本报告作为浙江亨通控股股份有限公司年度报告的必备文 件,随同其他文件一起报送并对外披露。 为了更好地理解浙江亨通控股股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 浙江亨通控股股份有限公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资 料,按照《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理(2023年12月修订》(上证函(2023)3870号)的规定编制 汇总表,并保证其内容真实、准确、完整 ...