公司代码：600226 公司简称：瀚叶股份 浙江亨通控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江亨通控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称："企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称："公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-021 浙江亨通控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

浙江亨通控股股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2023 年年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健事务所资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 天健事务所在担任公司 2023 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队， 核心团队队员均具备多年上市公司审计经验。项目负责合伙人均由权益合伙人担 任，项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。截至 2023 年末，天健拥有 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。执业资质：首批具 有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构 ...

浙江亨通控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人麻国安，作为浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规的规定及《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《浙江亨通控股股份有限公司独立董事工作制度》的要 求，勤勉、忠实、尽责履行独立董事职责，努力发挥独立董事的作用，审慎行使公司 和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门 委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护 公司和中小股东的合法权益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了 积极作用。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司第九届董事会独立董事，董事会提名委员会召集人、董事会薪酬 与考核委员会召集人，具备专业资质及能力，在所从事的专业领域积累了较为丰富 的经验。本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 麻国安：男，1968年生，博士后，教授，律师。现任上海财经大学法学教 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-023 浙江亨通控股股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则， 不会影响公司的独立性，不会使上市公司对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月28日召开第八届 董事会第三十二次会议和第八届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2022 年日常关联交易情况及预测2023年日常关联交易的议案》。该议案于2023年4月20 日经公司2022年年度股东大会审议通过，内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2023-016）、 《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-031）。 公司于2023年9月7日召开的第九届董事会第四次会议，审议通 ...

浙江亨通控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-022 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）按照中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则要求进行的变 更，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 1、财政部于2022年12月13日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通 知》（财会〔2022〕31号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。本次会计政策变更为执行上述政策规定。 公司按照财政部相关文件规定，自2023年1月1日开始执行上述新会计政策。 2、财政部于2023年11月9日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通 知》（财会〔2023〕21号）规定"关于售后租回交易的会计处理" ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-018 浙江亨通控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 公司第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并支付 2023 年度报酬的议案》，拟续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司 2024 年度 的财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，并自 公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-020 浙江亨通控股股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人， 本次会议由监事会主席虞卫兴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案： 一、2023 年度监事会工作报告； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度内部控制评价报告； 监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，建 立健全了覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度并得到了有效的执行。公司 内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况， 公司内部控制体系符合相关法律法规及规定的要求。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为205,158,748.04元，同比增长58.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为63,176,019.58元，同比增长46.94%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为57,022,247.96元，同比增长33.06%[4] - 基本每股收益为0.02元，同比增长100.00%[4] - 营业收入增长的主要原因是兽药产品和蒸汽产品销量上升以及铜箔产品逐步投产[9] - 归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因是兽药产品销量和价格上升[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长的主要原因是兽药产品销量和价格上升[11] 资产状况 - 2024年第一季度末总资产为4,359,560,556.96元，同比增长1.04%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,322,404,626.35元，同比增长1.94%[5] - 公司流动资产合计1,378,430,771.61元，较上期有所增加[18] - 公司非流动资产合计2,981,129,785.35元，较上期有所增加[19] 股权结构 - 前10名股东中，亨通集团有限公司持有最多股份，持股比例为14.46%[13] - 济南铁诚投资合伙企业持有公司股份33,950,000股[14] - 钱小妹持有公司股份31,151,600股[14] - 公司回购专用证券账户共持有公司股份170,784,042股，占公司总股本的5.48%[16] 经营活动 - 2024年第一季度公司营业总收入为205,158,748.04元，较去年同期增长59.1%[21] - 2024年第一季度公司营业总成本为191,970,638.29元，较去年同期增长37.0%[21] - 2024年第一季度公司营业利润为63,427,543.91元，较去年同期增长45.0%[21] - 2024年第一季度公司净利润为55,561,447.53元，较去年同期增长32.1%[22] - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为187,042,025.47元，较去年同期增长18.9%[23] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为223,192,577.93元，较去年同期增长23.0%[23] 投资活动和筹资活动 - 2024年第一季度公司投资活动现金流入小计为433,964,351.53元，较去年同期增长320.7%[24] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为306,722,596.25元，较去年同期减少12.0%[24] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入小计为53,948,698.52元，较去年同期减少67.2%[24] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流出小计为28,682,189.77元，较去年同期增长32.3%[24]

浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第3号——行业信息披露(第十三号——化工)》要求，现将 2023年度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （二）主要原料价格波动情况 | 主要产品 | 2023年1-12月 | 2022年1-12月 | 变动比 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均采购价格 | 平均采购价格 | 率 | | | | （元/吨） | （元/吨） | （%） | | | 葡萄糖 | 2,574.71 | 2,738.44 | -5.98 | 主要受葡萄糖上游 原料玉米淀粉价格 | | | | | | 变动影响所致。 | | 煤炭 | 899.73 | 1,156.17 | -22.18 | 主要受煤炭供求关 系发生变化，煤炭采 | | | | | | 购价同比下降所致。 | 证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-024 浙江亨通控股股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...