证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-069 贵州赤天化股份有限公司 第九届九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届九次董事 会会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议决议如下： （一）审议通过《2024 年半年度报告》及报告摘要 本议案提交董事会前已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议 审议通过，并同意提交公司董事会审议。 审计委员会认为：公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，截至本意见出具 日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。 表决结果： ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳 贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2005 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（Ａ 股）327,787,021 股， 募集资金总额为人民币 1,969,999,996.21 元,扣除发行费等相关费用后,实际募 集资金净额为 1,943,799,996.25 元。以上募集资金已经亚太（集团）会计师事务 所（特殊普通合伙）2016 年 10 月 14 日出具亚会 A 验字（2016）0212 号《验资 报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储制度。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于贵州赤天化股份有限公司 墓投项目延期及募投项目内部调整的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"独 立财务顾问"）作为贵州赤天化股份有限公司（以下简称"赤天化"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

贵州赤天化股份有限公司 第九届七次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-070 一、监事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届七次监事 会会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监 事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http： //www.sse.com.cn）披露的《贵州赤天化股份有限公司 2024 年半年 度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊 登的《贵州赤天化股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》 表决结果：同意 3 票 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-068 贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：①贵州大秦肿瘤医院 有限公司（以下简称"大秦医院"）系公司全资子公司。②贵州赤天化 桐梓化工有限公司（以下简称"桐梓化工"）系公司的全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：①2024年7月,公 司对大秦医院增加担保金额为495万元,截止至2024年7月31日，公司累 计为大秦医院提供担保余额为68,064万元；②2024年7月，公司对桐梓 化工增加担保金额为8,000万元，截止至2024年7月31日，公司累计为桐 梓化工提供担保余额为47,300元。2024年7月，公司提供担保的子公司 归还借款金额8,700万元，截止至2024年7月31日，公司及公司控股子公 司实际提供的担保余额为115,364元。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：公司存在1项逾期担保，逾期本息为 11 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为-3000万元到-4500万元，与上年同期相比减少亏损[3][5] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-4400万元到-5900万元[3][6] - 上年同期利润总额为-17492.02万元，归属于母公司所有者的净利润为-15869.75万元，扣除非经常性损益的净利润为-15447.59万元[7] - 上年同期每股收益为-0.0937元[7] - 2024年上半年公司非经营性损益对净利润的影响约为1400万元，主要是政府补助[10] 子公司业务亏损情况 - 全资子公司贵州大秦肿瘤医院有限公司因处于起步阶段，上半年亏损[9] - 全资子公司贵州安佳矿业有限公司因内部管理等工作影响生产，上半年亏损[9] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[4] - 本期业绩预告数据未经注册会计师审计[6] - 具体准确财务数据以2024年半年度报告为准[12]

北京植德律师事务所 关于贵州赤天化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0101 号 二〇二四年七月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于贵州赤天化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0101 号 致：贵州赤天化股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-066 贵州赤天化股份有限公司 关于回购注销部分股票减少注册资本暨 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印 件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件 及复印件。 一、通知债权人的原由 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股 东大会授权公司董事会全权办理回购注销渔阳公司持有的部分公司 股份及工商变更等相关事项的议案》、《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程>的议案》。根据贵州渔阳贸易有限公司（以下简称"渔阳 公司"）与公司签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之 补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，公司拟以一元总 价回购注销渔阳公司持有的公司 4,406,516 股股票，其中无 ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-065 贵州赤天化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 651,809,356 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.6727 | 会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结 合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 15 | | 第一节 | 董事 15 | | 第二节 | 董事会 17 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 20 | | 第七章 | 监事会 21 | | 第一节 | 监事 21 | | 第二节 | 监事会 22 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 23 | | 第一节 | 财务会计制度 23 | | 第二节 | 内部审计 27 | | 第三节 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●贵州赤天化股份有限公司拟使用募集资金不超过 4.00 亿元（含 本数）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司第九 届八次董事会审议通过之日起计算。 一、公司募集资金基本情况 （一）基本情况 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-063 贵州赤天化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司 向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]2005 号）核准，贵州赤天化股份有限公司（以下称 "公司"）以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）327,787,021 股，募集资金总额为人民币 1,969,999,996.21 元，扣除发行费等相关 费用后，实际募集资金净额为 1,943,799,996.25 元。以上募集资金已 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 10 月 14 日出 具亚会 A ...