截至 2024 年 7 月 2 日，公司闲置募集资金用于暂时补充流动资 金的滚动余额为 40,202.00 万元。 截至 2024 年 7 月 2 日，公司已将前述闲置募集资金全部归还至 公司募集资金专用账户，并将归还情况通知了公司的独立财务顾问申 万宏源证券承销保荐有限责任公司，使用期限未超过 12 个月。 特此公告。 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-060 贵州赤天化股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司）于 2023 年 7 月 12 日召开了第八届二十六次董事会会议，会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资 金共计不超过 4.40 亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期 限为公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 于 2023 年 7 月 13 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》以及上海证券交易所网站（www.s ...

贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 贵州赤天化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 贵州赤天化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2024 年 7 月 8 日下午 14:00 会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 主 持 人：董事长丁林洪 | 序号 | | 会 | 议 | 议 | 程 | 资料 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布大会开幕 | | | | | - | | 2 | 宣布到会股东人数及代表股份数 | | | | | - | | 3 | 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销渔阳 公司持有的部分公司股份及工商变更等相关事项的议案》 | | | | | 1 | | 4 | 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 | | | | | 6 | | 5 | 对上述议案进行表决并宣布表决结果 | | | | | - | | 6 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-059 正红、财务总监叶勇、副总经理车碧禄、吴洪艳、陈洪林、林洋。公 司总经理丁林洪作为外籍自然人，开设股票账户受到一定的限制，故 未能参与本次增持计划。 （二）实施本次增持计划前，增持主体均未持有公司股份。 ●增持主体在本次增持完成后，通过本次增持获得的公司股票自 愿锁定18个月。 ●本次增持计划可能存在增持股份所需资金未能到位，导致增持 计划无法实施的风险；因资本市场发生变化或目前尚无法预判的其他 因素而导致无法按计划实施完成的风险。敬请投资者注意投资风险。 一、增持主体的基本情况 （一）本次增持主体为公司常务副总经理高敏红、董事会秘书先 贵州赤天化股份有限公司 关于管理层增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员 常务副总经理高敏红、董事会秘书先正红、财务总监叶勇、副总经理 车碧禄、吴洪艳、陈洪林、林洋（以下简称"增持主体"）拟自2024 年7月1日，通过上海 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-058 贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：①贵州大秦肿瘤医院 有限公司（以下简称"大秦医院"）系公司全资子公司。②贵州赤天化 桐梓化工有限公司（以下简称"桐梓化工"）系公司的全资子公司。 一、担保情况概述 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于2024 年4月26日、2024年5月17日召开了第九届六次董事会会议和公司2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为子公司、孙公司对外融资提 供担保的议案》，同意公司于2024年度为公司子公司及孙公司提供不超 过17亿元（包含原担保贷款到期续贷继续担保）的新增金融机构及其他 机构授信提供连带责任保证担保，并为第三方担保机构向子公司、孙公 司融资提供的担保进行反担保（反担保总额不超过5亿元），预计公司在 2024年度为子公司及孙公司提供担保余额上限不超过28.5亿元，同时， 可根据资金方 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-057 贵州赤天化股份有限公司 关于公司提起诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：二审法院已判决。 上市公司所处的当事人地位：一审原告、二审上诉人。 涉案的金额：4,800.00 万元及利息。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案件已终审判决。由 于本案件的执行结果存在不确定性，且本案件为股东代表诉讼，相应 的给付权利属于槐子矿业公司，公司享有股东权利分配权及债权人受 偿权，公司暂无法判断对公司利润的影响。公司对槐子矿业公司的长 期股权投资和其他应收款已全额计提减值准备和坏账准备。敬请投资 者注意投资风险。 2024 年 6 月 25 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司" 或"赤天化公司"）收到贵州省遵义市的遵义市中级人民法院出具的 《民事判决书》（2024）黔 03 民终 786 号，现将有关情况公告如下： 一、诉讼案件的基本情况 2023 年 3 月 10 日，公司就参股子公司贵州桐梓 ...

证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 编号:2024-056 根据我公司 2016 年与贵州赤天化股份有限公司（以下简称："赤 天化"或"上市公司"）进行的重大资产重组中签署的有关盈利预测 补偿协议等的约定，在注入赤天化的标的资产贵州圣济堂制药有限公 司（以下简称"圣济堂制药"）盈利预测补偿期限内，如圣济堂制药 的实际净利润低于承诺净利润数，则由我公司履行补偿义务。截止目 前，我公司已履行了 2016 年、2017 年度的业绩补偿义务，尚未完成 2018 年度的业绩补偿义务，对应补偿金额为 27,835.01 万元，折合 股份数量为 64,732,580 股。 二、业绩补偿计划及时间安排 第一步，配合上市公司 1 元回购注销当前渔阳公司未质押 4,406,516 股，其中无限售流通股 579,744 股，限售流通股 3,826,772 股。本次 4,406,516 股赤天化股份回购注销事项于 2024 年 6 月 18 日 启动,计划在 90 天内完成。 2024 年 4 月 25 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司" 或"赤天化"）控股股东贵州渔阳贸易有限公司（以下简称"渔阳公 司"）收到中 ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-054 贵州赤天化股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 至 2024 年 7 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告 编号：2024-052 贵州赤天化股份有限公司 关于拟回购注销渔阳公司持有的部分公司股份用于 业绩补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购注销基本情况：贵州赤天化股份有限公司（以下简称 "公司"）本次拟回购注销贵州渔阳贸易有限公司（以下简称"渔阳 公司"）持有的部分公司股份用于重大资产重组业绩承诺补偿，本次 拟回购注销的股份数量为 4,406,516 股，占回购注销前公司总股本的 比例为 0.26%，其中：有限售条件流通股 3,826,772 股；无限售流通 股 579,744 股。本次实施回购注销后，渔阳公司尚有 60,326,064 股 补偿义务未完成。 2、2019 年 4 月 26 日，公司召开第七届二十八次董事会会议， 审议通过了《关于公司重组标的业绩承诺期业绩承诺实现情况及重组 方对公司进行业绩补偿的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会 全权办理渔阳公司部分股份回购及工商变更等相关事项的议案》，重 组方渔阳公司 201 ...

贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 章 程 二〇二四年六月（修订稿） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 15 | | 第一节 | 董事 15 | | 第二节 | 董事会 17 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 20 | | 第七章 | 监事会 21 | | 第一节 | 监事 21 | | 第二节 | 监事会 22 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 23 | | 第一节 | 财务会计制度 23 | | 第二节 | 内部审计 27 | ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告 编号：2024-051 贵州赤天化股份有限公司 第九届七次董事会（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届七次董事 会（临时）会议通知于 2024 年 6 月 18 日以书面送达、电子邮件等方 式发出，会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应参 加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议决议如下： （一）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回 购注销渔阳公司持有的部分公司股份及工商变更等相关事项的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《贵 州赤天化股份有 ...