表决结果:4票同意, 0 票反对,0 票弃权。 李爱思 彭金超 机 |2 22 民丰特种纸股份有限公司董事会审计委员会 关于第九届董事会第七次会议相关事项的决议 民丰特种纸股份有限公司审计委员会于 2023年12月27日召开会议,对《民丰特纸会计 师事务所选聘制度》进行审议,并对此进行表决,通过后递交董事会审议。 公司第九届董事会审计委员会由独立董事李爱忠先生、独立董事彭金超女士、独立董事 姚向荣先生、董事尤叶飞先生等 4 人组成(原董事、审计委员会委员陆惠芳,因工作原因于 2023年9月27日辞职),李爱忠先生任主任委员。 形成决议内容为:《民丰特纸会计师事务所选聘制度》是为规范公司选聘(含新聘、续聘、 改聘)会计师事务所的行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规和规范性文件,以及《公司章程》的有关规定,制定的制度, 符合公司的实际情况,有利于维护股东利益,提高财务信息质量,保证财务信息的真实性和 连续性。审计委员会同意《民丰特纸会计师事务所选聘制度》。 姚向荣 尤叶飞 ...

会计师事务所聘用与解聘流程 - 聘用或解聘先经审计委员会过半数审议，再董事会审议，最后股东大会决定[3] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[7] - 解聘或不再续聘提前10天通知[17] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[18] 选聘方式与要求 - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式，续聘符合要求可不公开选聘[10] - 竞争性谈判需与三家以上（含三家）事务所进行[10] - 邀请招标需邀请两个（含两个）以上事务所参加竞聘[10] 选聘评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[11] 聘期与限制 - 聘期一年，连续聘任原则上不超过8年，经程序可延长但不超10年[13] - 审计项目合伙人等累计承担满5年后，连续5年不得参与[13] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[7] - 续聘或续签时全面评价，否定则提请改聘[14] - 关注连续两年或多次变更事务所情况[21] - 关注拟聘任事务所近3年执业质量处罚及立案调查情况[21] 其他规定 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] - 审计费用下降20%以上（含20%）应说明情况[23] - 制度经股东大会审议通过后生效，由董事会修订和解释[25]

董事会会议 - 公司第九届董事会第七次会议2023年12月27日召开[2] - 选举尤叶飞为公司副董事长[3] - 调整董事会各专门委员会委员[5] 制度与决策 - 制定《民丰特纸会计师事务所选聘制度》[7] - 拟吸收合并全资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司[8] 股东大会 - 拟定于2024年1月12日开临时股东大会[11]

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2023-044 民丰特种纸股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸办公楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方 ...

公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：2023-043 民丰特种纸股份有限公司 关于吸收合并全资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司的 一、 概述 为减少管理层级、简化内部核算、降低管理成本、提高运营效率，公司拟对全 资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司（以下简称浙江嘉丰）予以吸收合并，注销其法 人地位，整体资产并入公司进行规范管理。浙江嘉丰全部资产、负债、业务和人员 等均由公司承继。 本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组情形。本次吸收合并已经公司 2023 年 12 月 27 日召开的第九届董事会第 七次会议审议通过（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。根据《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本吸收合并事项尚需提交股东大会审 议批准。 二、合并双方基本情况介绍 1、合并方：民丰特种纸股份有限公司 ●公司拟吸收合并全资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司。 ●本事项在公司董事会审批通过后尚需提 ...

民丰特种纸股份有限公司董事会提名委员会 关于第九届董事会第五次会议相关人员的意见 我们作为公司第九届董事会提名委员会成员，对公司第九届董事会第五次会 议相关议案提名董事发表如下意见： 公司第九届董事会董事陆惠芳女士于 2023年 9月 27日提请辞去公司董事及 董事会下设委员会相关职务。我们审阅公司第九届董事会董事候选人钱韦成先生 的个人履历等相关资料, 未发现其有《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》规定不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市 场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,其任职资格符合有关规定。我们同意钱韦成 先生增补为公司董事,提请董事会审议。 表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 (此页无正文,为民丰特种纸股份有限公司董事会提名委员会关于第九届董事会 第五次会议相关人员的意见之签字页) 32 彭金超 曹继华 姚向荣 李爱忠 陶伟强 民丰特种纸股份有限公司 董事会提名委员会 2023 年 10 月 10 日 ...

关于 民丰特种纸股份有限公司 收购报告书 之 中信证券股份有限公司 2023 年三季度持续督导意见 财务顾问 二零二三年十一月 1 财务顾问声明 2023 年 9 月 12 日，嘉兴产发集团和嘉实集团收到嘉兴市国资委《关于组 建嘉兴市产业发展集团有限公司中相关资产调整的通知》（嘉国资〔2023〕68 号），嘉兴市国资委将其下属嘉兴路投所持有的嘉实集团 100%股权无偿划转至 嘉兴产发集团。本次划转后，嘉兴产发集团将成为上市公司间接控股股东，嘉 兴路投将不再间接持有上市公司的股份。本次变动方式为无偿划转。 本次权益变动前，嘉兴路投通过嘉实集团持有民丰特纸 34.87%的股份，为 上市公司间接控股股东，上市公司实际控制人为嘉兴市国资委。本次交易前， 嘉兴产发集团直接持有民丰特纸 749,100 股股份，占民丰特纸总股本的 0.21%。 本次交易完成后，嘉兴产发集团将取得嘉实集团 100%股权。嘉兴产发集团 直接持有上市公司 0.21%股份，并将通过嘉实集团间接控制上市公司 34.87%股 份，合计控制上市公司 35.08%股份。嘉兴路投不再持有上市公司股份。上市公 司控股股东仍为民丰集团，实际控制人仍为嘉兴市国资 ...

财务数据 - 公司2023年前三季度营业收入为11.87亿元，同比下降2.35%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2,729.12万元，同比增长68.46%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,582.76万元，同比增长91.71%[4] - 公司2023年第三季度营业收入为4.00亿元，同比下降13.51%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,175.35万元，上年同期为亏损[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,211.56万元，上年同期为亏损[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-332.69万元，同比下降102.80%[4] - 公司2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.078元，同比增长69.57%[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.034元，上年同期为亏损[4] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为0.83%，上年同期为亏损，增加1.11个百分点[4,5] - 公司2023年前三季度营业收入为11.87亿元[15] - 公司2023年前三季度净利润为2.73亿元[15] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日资产总额为23.25亿元[13,14] - 公司2023年9月30日负债总额为8.94亿元[13,14] - 公司2023年9月30日所有者权益为14.30亿元[13,14] - 公司2023年9月30日持有其他非流动金融资产6.36亿元[13] - 公司2023年9月30日固定资产为9.61亿元[13] - 公司2023年9月30日无形资产为8.03亿元[13] - 公司2023年9月30日其他非流动资产为13.80亿元[13] 现金流情况 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为12.57亿元[17] - 经营活动现金流入小计为12.83亿元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.53亿元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.08亿元[18] - 支付的各项税费为6,809万元[18] - 投资活动现金流出小计为1.60亿元[18] - 取得借款收到的现金为9.45亿元[19] - 偿还债务支付的现金为7.60亿元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,872万元[19] - 筹资活动现金流入小计为9.45亿元[19] - 筹资活动现金流出小计为7.79亿元[19]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人4人，代表股份123,140,900股，占比35.0529%[6] - 网络投票股东3人，代表股份640,900股，占比0.1824%[6] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席[6] 议案表决情况 - 《民丰特纸独立董事制度》（2023年修订）议案A股同意票比例99.9525%[11] - 修订《公司章程》议案A股同意票比例99.9525%[12] - 增补董事钱韦成得票占比99.9524%当选[13] 5%以下股东表决情况 - 对《民丰特纸独立董事制度》（2023年修订）议案同意票比例90.8878%[14] - 对修订《公司章程》议案同意票比例90.8878%[15] - 对增补董事钱韦成议案同意票比例90.8722%[15]

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2023-041 民丰特种纸股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,140,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.0529 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹继华先生主持，召集、召开 程序及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸大楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...