第九届董事会第二十七次会议文件 独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事 项的事前认可意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，已全面了解第九届董 事会第二十七次会议相关议案的内容，并对相关资料认真核查后，基 于独立判断，发表事前认可意见如下： 一、关于新增公司 2023 年日常关联交易计划的事前认可意见 公司与关联方新增的 2023 年度日常关联交易计划（机组大修试 验、项目验收和后评价）系公司日常经营所需，交易事项符合市场经 营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股 东利益的情形，符合《公司法》、《上交所股票上市规则》及《公司章 程》等法律法规及规范性文件规定。同意将新增公司 2023 年度日常 关联交易计划提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。 二、关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签《金融服务协议》 的事前认可意见 本次董事会将审议的公司与中国大唐集团财务有限公司续签《金 融服务协 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-030 广西桂冠电力股份有限公司关于与中国大唐集团财务 有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次关联交易为公司与中国大唐集团财务有限公司（以下简称 "大唐财务公司"）续签《金融服务协议》的关联交易。 协议期限由原来的"自2020年11月30日至2023年11月29日"，变 更为"自2023年11月30日至2026年11月29日"。在该续签的《金 融服务协议》有效期内，公司可以在大唐财务公司日最高存、 贷款余额从不超过70亿元人民币调整至不超过100亿元人民币。 ●本议案尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）概述 经公司第九届董事会第二次会议审议通过，并经公司 2020 年第三 次临时股东大会审议批准，公司与大唐财务公司继续签订《金融服务协 议》，由大唐财务公司为公司提供存款、贷款、结算、担保、授信、资 金统一结算等服务，协议期限自 2020 年 11 月 30 日至 2023 年 ...

本次对外投资不需提交公司股东大会审议，本次对外投资不属于 关联交易和重大资产重组事项。 股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-031 广西桂冠电力股份有限公司 关于投资开发新能源发电项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 对外投资概述 1 / 5 投资标的名称：投资建设德保桂易光伏项目一期工程（以下 简称"德保一期项目"）、德保桂易光伏项目二期工程（以下 简称"德保二期项目"）、陆川古城五星光伏项目（以下简称 "五星项目"）、大化红旗光伏发电项目（以下简称"红旗项 目"）四个光伏项目共 400MW 和田东印茶新发风电场项目（以 下简称"印茶项目"）、陆川横山风电场项目（以下简称"横 山项目"）两个风电项目共 200MW。 投资金额：上述项目总投资额约 34.614 亿元，资金来源为 资本金 30%，银行贷款 70%。 特别风险提示：各项目总投资最终数据以项目开工前获取的 正式文件确定的投资额为准；项目建设期间存在政府部门审 批进度不及预期、建设工期延误的风险 ...

关于中国大唐集团财务有限公司 2023 年半年 度风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，广西桂冠电力股份有限公司（以下简 称"本公司"或者"公司"）查验了中国大唐集团财务有限公司（以下 简称"财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等，取 得并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的年 度财务报告，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具 体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司根据深银监复〔2004〕250 号《关于中国大唐集团重组深 圳经济特区经济发展财务公司有关问题的批复》、中国银行业监督管理 委员会银监复〔2005〕95 号《中国银行业监督管理委员会关于大唐集团 财务有限公司业务范围及变更营业场所的批复》，于 2005 年 5 月 10 日 正式成立，2005 年 8 月正式开业。财务公司是由中国大唐集团有限公司 控股的系统内第一家非银行金融机构，注册资本金 65 亿元人民币（含 750 万美元）。财务公司的基本情况如下： 统一社会信用代码：911100001921956572 金融许可 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-033 广西桂冠电力股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司监事会保证公司 2023 年半年度报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度中期利润分配的议案》 同意以公司 2023 年 6 月末股本 7,882,377,802 为基数，实施每 10 股派现金红利 0.8 元（含税），分红总额 630,590,224.16 元。不 实施送股及资本公积转增股本。 特此公告。 广西桂冠电力股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 19 日 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"或"桂冠电力"） 第九届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 18 日上午 11:30 在广西南 宁市民族大道126号龙滩大厦2201 会议室以现场+通讯表决方式召开。 会议通 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号:2023-029 广西桂冠电力股份有限公司 2023 年度中期利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.8元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度 实现归属于上市公司股东净利润 913,234,260.28 元，2023 年 6 月末 公司累计未分配利润 4,900,242,287.71 元。以上财务数据未经审计。 根据《广西桂冠电力股份有限公司章程》关于利润分配的有关规 定及 2023 年半年度利润实现情况，公司 2023 年度中期利润分配方案 如下： 以公司 2023 年 6 月末股本 7,882,377,802 为基数，实施每 10 股 派现金红利 0.8 元（含税），分红总额 630,590,224.16 元。不实施送 股及资本公积 ...

二、关于公司 2023 年度中期利润分配议案的独立意见 第九届董事会第二十七次会议文件 独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关议 案的独立意见 广西桂冠电力股份有限公司于 2023 年 8 月 18 日召开的第九届董 事会第二十七次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司 的独立董事，对第九届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表独 立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的独立意见 经认真审查公司编制的 2023 年半年度报告及其摘要，我们认为： 公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、 《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。报告及摘要 的内容和格式符合中国证监会的有关要求。报告及摘要所包含的信息 真实、准确、公允、全面地反映了报告期内的财务状况和经营成果等 事项。同意公司编制的 2023 年半年度报告及摘要。 根据《公司法》、《证券法》、《关于鼓励上市公司兼并重组、现金 分红及回购股份的通知》、《关于进一步落实上 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-028 广西桂冠电力股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称 "公司"或"桂冠电力"） 第九届董事会第二十七次会议于 2023 年 8 月 18 日上午 10:30 在广西 南宁市民族大道126 号龙滩大厦2201会议室以现场+通讯表决方式召 开。会议通知及文件于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出。会议 由董事长李凯先生主持，会议应参加表决董事 13 名，实际参加表决 董事 13 名，其中：参加现场表决的董事 5 名,其他 8 名董事陈伟庆、 邓慧敏、李景峰、于凤武、李香华、夏嘉霖、潘斌和刘涛因公务原因 通讯表决。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合《公司法》、《广西桂冠电力股份有限公司章程》的有关规定， 合法、有效。会议审议并通过了如下议案： 一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了 《公司 2023 年 ...

整体财务指标同比变化 - 本报告期营业收入19.95亿元，同比减少22.79%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2.94亿元，同比减少61.26%[5] - 经营活动产生的现金流量净额13.19亿元，同比减少16.71%[5] - 基本每股收益0.0349元/股，同比减少62.75%[6] - 加权平均净资产收益率为1.61%，较上年度减少2.48个百分点[6] - 本报告期末总资产446.43亿元，较上年度末减少1.30%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益192.30亿元，较上年度末增加1.73%[6] 非经常性损益与股东信息 - 非经常性损益合计145.01万元[8] - 报告期末普通股股东总数49115户[10] - 中国大唐集团有限公司持股40.63亿股，持股比例51.55%[10] 2023年3月31日部分资产负债项目变化 - 2023年3月31日公司货币资金为708,007,957.51元，较2022年12月31日的597,211,096.66元有所增长[14] - 2023年3月31日公司应收账款为1,486,070,505.26元，较2022年12月31日的1,399,123,836.90元有所增长[14] - 2023年3月31日公司存货为90,192,092.72元，较2022年12月31日的190,159,111.07元有所下降[14] - 2023年3月31日公司短期借款为5,088,355,477.73元，较2022年12月31日的3,449,137,689.00元有所增长[15] - 2023年3月31日公司合同负债为3,751,415.24元，较2022年12月31日的74,277,678.67元有所下降[15] - 2023年3月31日公司专项储备为36,400,395.17元，较2022年12月31日的7,281,630.03元有所增长[16] 2023年第一季度财务指标对比2022年同期 - 2023年第一季度公司营业总收入为1,995,115,655.68元，较2022年第一季度的2,583,977,231.93元有所下降[18] - 2023年第一季度公司营业总成本为1,601,323,965.54元，较2022年第一季度的1,563,130,311.45元有所增长[18] - 2023年第一季度营业成本为13.62亿元，2022年同期为12.62亿元[19] - 2023年第一季度税金及附加为2394.35万元，2022年同期为3274.99万元[19] - 2023年第一季度管理费用为6782.59万元，2022年同期为5956.73万元[19] - 2023年第一季度财务费用为1.48亿元，2022年同期为2.09亿元[19] - 2023年第一季度营业利润为3.94亿元，2022年同期为10.17亿元[19] - 2023年第一季度净利润为3.42亿元，2022年同期为8.83亿元[19] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13.19亿元，2022年同期为15.84亿元[22] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.07亿元，2022年同期为 - 3.90亿元[22] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.01亿元，2022年同期为 - 11.55亿元[23] - 2023年第一季度基本每股收益为0.03元/股，2022年同期为0.09元/股[20] 2023年3月31日资产负债结构变化 - 2023年3月31日流动资产合计44.62亿元，较2022年12月31日的51.78亿元下降13.83%[25] - 2023年3月31日非流动资产合计251.96亿元，较2022年12月31日的263.97亿元下降4.54%[26] - 2023年3月31日资产总计296.58亿元，较2022年12月31日的315.75亿元下降6.07%[26] - 2023年3月31日流动负债合计58.73亿元，较2022年12月31日的77.63亿元下降24.35%[26] - 2023年3月31日非流动负债合计18.72亿元，较2022年12月31日的19.09亿元下降1.98%[27] - 2023年3月31日负债合计77.44亿元，较2022年12月31日的96.72亿元下降19.93%[27] - 2023年3月31日所有者权益合计219.14亿元，较2022年12月31日的219.03亿元增长0.05%[27] 2023年第一季度另一组财务指标对比2022年同期 - 2023年第一季度营业收入2.04亿元，较2022年第一季度的2.67亿元下降23.79%[28] - 2023年第一季度营业利润0.73亿元，较2022年第一季度的6.26亿元下降88.39%[29] - 2023年第一季度净利润0.73亿元，较2022年第一季度的6.33亿元下降88.45%[29] 2023年第一季度现金流量项目对比2022年同期 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到现金200,435,557.81元，2022年同期为249,589,336.70元[30] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计1,980,981,961.07元，2022年同期为1,038,214,457.47元[30] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计911,200,282.16元，2022年同期为2,132,146,624.34元[30] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额1,069,781,678.91元，2022年同期为 - 1,093,932,166.87元[30] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计1,020,093,268.05元，2022年同期为132,900,655.78元[30] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计144,372,435.74元，2022年同期为407,258,715.75元[30] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额875,720,832.31元，2022年同期为 - 274,358,059.97元[30] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计1,740,000,000.00元，2022年同期为3,617,750,000.00元[30] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计3,707,589,377.58元，2022年同期为2,065,021,284.44元[31] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 1,967,589,377.58元，2022年同期为1,552,728,715.56元[31]

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为南宁市青秀区民族大道126号[13] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称桂冠电力，代码600236[16] - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为广西南宁市青秀区民族大道146号三祺广场17层1702室，签字会计师为李明、梁杰[17] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[10] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司实现归属于上市公司股东净利润3,209,101,606.53元，较2021年调整后增长112.69%[4][18] - 2022年末公司累计未分配利润5,602,780,328.12元[4] - 母公司2022年实现净利润968,828,554.83元，2022年末累计未分配利润2,943,092,563.60元[4] - 扣除其他权益工具永续债持有者的股利83,972,159.37元，提取法定盈余公积后，2022年公司实现归属于上市公司股东可供分配利润为3,028,246,591.68元[4] - 以2022年末股本7,882,377,802为基数，每10股派现金红利2元（含税），分红总额1,576,475,560.40元，本年度不实施送股及资本公积转增股本[4] - 2022年公司营业收入10,624,713,890.40元，较2021年调整后增长23.69%[18] - 2022年末经营活动产生的现金流量净额为65.96亿元，较2021年末的41.81亿元增长57.75%[19] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为189.03亿元，较2021年末的169.46亿元增长11.55%[19] - 2022年末总资产为452.31亿元，较2021年末的446.07亿元增长1.40%[19] - 2022年基本每股收益为0.3965元/股，较2021年的0.1821元/股增长117.74%[20] - 2022年加权平均净资产收益率为19.64%，较2021年的9.58%增加10.06个百分点[20] - 2022年非流动资产处置损益为29.65万元，2021年为91.81万元，2020年为258.20万元[23] - 2022年计入当期损益的政府补助为4653.19万元，2021年为2444.86万元，2020年为2179.34万元[23] - 2022年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为360.00万元，2021年为200.00万元，2020年为112.99万元[25] - 2022年其他权益工具投资期初余额为2.42亿元，期末余额为2.42亿元，当期变动为53.04万元[27] - 2022年末公司资产总额4,523,142万元，比年初增加1.40%；负债总额2,325,118万元，资产负债率51.40%，比年初下降4.09个百分点；归属于上市公司股东的净资产1,890,320万元，比年初增加11.55%[29] - 2022年每股收益0.3965元，同比增加117.74%；经营活动产生现金净流量659,623万元，较上年同期增加57.75%[29] - 2022年公司综合融资成本率降至3.38%，同比下降0.53个百分点，年节息1.77亿元；争取有利政策增收7.89亿元；光伏绿电交易、风电市场化交易创效3,308万元；发电权转让减免偏差考核创效7,500万元；9家亏损企业同比减亏3.64亿元[30] - 2022年公司全员劳动生产率完成234.07万元/人，同比增长47.33%[32] - 2022年公司实现利润总额420,537万元，较上年同期增加214,791万元[40] - 2022年营业收入106.25亿元，较上年同期增加20.35亿元，变动比例23.69%，原因是发电量增加[41][42] - 2022年营业成本52.73亿元，较上年同期增加0.22亿元，变动比例0.42%，与上年基本持平[41][43] - 2022年管理费用3.31亿元，较上年同期减少0.01亿元，变动比例 - 0.32%，与上年基本持平[41] - 2022年财务费用7.14亿元，较上年同期减少1.36亿元，变动比例 - 15.96%，因争取优惠贷款优化债务结构[41] - 2022年经营活动现金流量净额65.96亿元，较上年同期增加24.15亿元，变动比例57.75%，因营业收入增加[41] - 2022年投资活动现金流量净额 - 36.95亿元，较上年同期减少22.17亿元，变动比例150.02%，因基建投资付现增加[41] - 2022年筹资活动现金流量净额 - 38.53亿元，较上年同期减少7.98亿元，变动比例26.11%，因偿还借款现金增加[41] - 2022年经营活动现金流入121.17亿元，较上年增加25.18亿元，因电费收入增加[54] - 经营活动现金流出55.20亿元，较上年增加1.03亿元，因支付税费增加[55] - 投资活动现金流出37.55亿元，较上年增加22.24亿元，因新能源基建投入增加[55] - 筹资活动现金流入231.56亿元，较上年增加133.69亿元，流出270.09亿元，较上年增加141.66亿元，因优化债务结构[56] - 应收账款期末金额13.99亿元，占比3.09%，较上期基本持平[57] - 在建工程期末金额35.39亿元，占比7.82%，较上期增加41.47%，因基建项目投资增加[57] - 2021年12月31日合并资产负债表会计政策变更追溯调整后增加固定资产160174553.27元、增加未分配利润156745541.42元，增加少数股东权益3429011.85元[165] - 2021年度合并利润表会计政策变更追溯调整后增加营业收入175226238.75元、增加营业成本15051685.48元、增加营业利润160174553.27元[165] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司直属及控股公司电厂完成发电量415.35亿千瓦时，同比增长18.11%，其中水电360.68亿千瓦时，同比增长23.17%；火电34.60亿千瓦时，同比减少18.99%；风电18.01亿千瓦时，同比增长14.59%；光伏2.06亿千瓦时，同比增长410.25%[28] - 2022年公司火电发电量34.60亿千瓦时，上网电量31.16亿千瓦时，售电量31.16亿千瓦时，同比分别减少18.99%、19.12%、19.12%；风电发电量18.01亿千瓦时，上网电量17.41亿千瓦时，售电量17.41亿千瓦时，同比分别增长14.59%、14.42%、14.42%；水电发电量360.68亿千瓦时，上网电量357.68亿千瓦时，售电量357.68亿千瓦时，同比分别增长23.17%、23.27%、23.27%；光伏发电量2.06亿千瓦时，上网电量2.03亿千瓦时，售电量2.03亿千瓦时，同比分别增长410.25%、409.71%、409.71%[61] - 2022年公司火电收入14.16亿元，同比减少5.80%，主营业务成本16.58亿元，同比减少12.08%；风电收入9.18亿元，同比增长16.47%，主营业务成本4.46亿元，同比增长46.19%；水电收入80.64亿元，同比增长31.01%，主营业务成本30.69亿元，同比增长3.11%；光伏发电收入0.79亿元，同比增长437.40%，主营业务成本0.31亿元，同比增长1257.98%；其他收入0.89亿元，同比增长34.86%，主营业务成本0.48亿元，同比减少16.88%；合计收入105.67亿元，同比增长23.91%，主营业务成本52.51亿元，同比增长0.46%[63] - 截至2022年底公司在役装机容量1254.27万千瓦，其中水电装机1022.76万千瓦，占比81.54%；火电装机133.00万千瓦，占比10.60%；风电装机76.60万千瓦，占比6.11%；光伏装机21.91万千瓦，占比1.75%[64] - 广西区域公司水电2022年利用小时数3463h，同比增加751h，厂用电率0.29%；火电利用小时数2601h，同比减少610h，厂用电率4.85%；风电利用小时数2908h，同比减少351h，厂用电率0.15%；光伏利用小时数1361h，同比增加1055h，厂用电率1.37%[66] - 四川区域公司水电2022年利用小时数4867h，同比减少694h，厂用电率0.15%[66] - 湖北区域公司水电2022年利用小时数1608h，同比减少1766h，厂用电率0.57%[66] - 山东区域公司风电2022年利用小时数1957h，同比减少26h，厂用电率0.32%[66] - 贵州区域公司水电2022年利用小时数4371h，同比增加1074h，厂用电率0.13%；风电利用小时数2042h，同比增加235h，厂用电率0.26%[66] - 2022年市场化交易总电量66.26，上年度67.10，同比变动 - 1.25%；总上网电量408.29，上年度344.32，同比变动18.58%；市场化交易总电量占总上网电量比例为16.23%，上年度为19.49%[69] - 2022年旗下广西桂冠电力营销有限公司代理电力用户85家，签售电量30.09亿千瓦时，其中绿色电力交易电量4.20亿千瓦时，占绿电交易规模的18.88%[70] - 电力行业燃料费本期金额12.66亿元，占比24%，较上年同期减少13.53%，因火电电量减少[49] - 主营业务中，水电营业收入80.64亿元，较上年增加31.01%；风电营业成本4.46亿元，较上年增加46.19%[45] - 分地区来看，广西营业收入91.14亿元，较上年增加27.97%；湖北毛利率 - 9.71%，较上年减少55.41个百分点[45][46] - 2022年电力生产量415.35亿千瓦时，销售量408.29亿千瓦时，生产量和销售量较上年分别增减18.11%和18.58%[47] 公司未来规划 - 2023年全社会用电量预计同比增长6%左右[79] - 2023年全国新增发电装机规模有望达2.5亿千瓦，非石化能源发电装机1.8亿千瓦，年底非石化装机占总装机容量的52.5%左右[79] - 2023年公司安全环保责任事故目标为0起，非计划停运、240h长停风机目标为0次[83] - 2023年公司供电煤耗目标为316.99克/千瓦时，各类污染物需达标排放[83] - 2023年公司发电量目标为398.20亿千瓦时，营业收入目标为104.46亿元，利润总额目标为35.61亿元[83] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司股东大会共召开3次，会议召开程序合法，决议披露及时准确完整[90] - 报告期内公司董事会召开会议8次，监事会召开会议3次[91] - 2021年度股东大会审议通过在境内公开发行不超过60亿元公司债券的议案[97] - 2022年第二次临时股东大会审议通过公司发行不超过25亿元永续债的议案[97] - 2022年第一次临时股东大会于4月25日召开，决议于4月26日披露[97] - 2021年度股东大会于5月18日召开，决议于5月19日披露[97] - 2022年第二次临时股东大会于11月15日召开，决议于11月16日披露[97] - 2022年年内召开董事会会议次数为8次，其中现场会议3次，通讯方式召开会议5次，现场结合通讯方式召开会议3次[121] - 董事李凯、黄中良本年应参加董事会次数为8次，亲自出席3次，通讯方式参加5次，出席股东大会3次[119] - 董事陈伟庆本年应参加董事会次数为8次，亲自出席2次，通讯方式参加6次，出席股东大会2次[119] - 董事王琪瑛、于凤武本年应参加董事会次数为6次，亲自出席1次，通讯方式参加5次，出席股东大会0次[119] - 董事邓慧敏本年应参加董事会次数为8次，通讯方式参加8次，出席股东大会0次[120] - 董事张宏亮本年应参加董事会次数为8次，亲自出席2次，通讯方式参加6次，出席股东大会3次[120] - 董事李香华本年应参加董事会次数为6次，通讯方式参加6次，出席股东大会3次[120] - 董事邝丽华本年应参加董事会次数为8次，亲自出席3次，通讯方式参加5次，出席股东大会3次[120] - 报告期内审计与风险管理委员会召开5次会议[122] - 2022年4月1日审计委员会第一次会议审议多项修订议案并通过[122][124] - 2022年4月26日审计委员会第二次会议审议公司2021年度报告等多项议案并通过[124] - 2022年5月30日审计委员会第三次会议审议多项制订议案并通过[124] - 2022年8