一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年三季度报告》 《公司 2023 年三季度报告》详见 2023 年 10 月 28 日的《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。《公司 2023 年三季度报告》全文详见上海 1 股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-037 广西桂冠电力股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称 "公司"或"桂冠电力"） 第九届董事会第二十八次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10:30 在广 西南宁市民族大道126 号龙滩大厦2201会议室以现场+通讯表决方式 召开。会议通知及文件于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。 会议由董事长李凯先生主持，会议应参加表决董事 13 名，实际参加 表决董事 13 名，其中：参加现场表决的董事 5 名,其他 8 名 ...

2023 年第二次临时股东大会 文 件 汇 编 二○二三年十一月十四日 南 宁 2023 年第二次临时股东大会文件 2023 年第二次临时股东大会文件 广西桂冠电力股份有限公司 文件目录 - 1 - 文件之一 议案一：关于 2023 年度中期利润分配的议案 文件之二 议案二：关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签《金融服务 协议》的议案 文件之三 议案三：关于新增公司 2023 年度日常关联交易计划的议案 文件之四 公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议（草案） 2023 年第二次临时股东大会文件 文件之一 议案 1：关于 2023 年度中期利润分配的议案 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度 实现归属于上市公司股东净利润 913,234,260.28 元，2023 年 6 月末 公司累计未分配利润 4,900,242,287.71 元。以上财务数据未经审计。 根据《广西桂冠电力股份有限公司章程》关于利润分配的有关规 定及 2023 年半年度利润实现情况，公司 2023 年度中期利润分配方案 如下： 以公司 2023 年 6 月末股本 7,882,377,802 为基数，实施每 ...

证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2023-036 广西桂冠电力股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 01 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 01 日(星期三)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 25 日(星期三)至 10 月 31 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号:2023-035 广西桂冠电力股份有限公司 2023 年前三季度发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2023 年 9 月 30 日，广西桂冠电力股份有限公司直属及控股 公司电厂累计完成发电量 218.62 亿千瓦时，同比减少 36.03%。其中： 水电 166.84 亿千瓦时，同比减少 45.83%；火电 34.59 亿千瓦时，同 比增长 75.23%；风电 13.50 亿千瓦时，同比增长 5.39%；光伏 3.69 亿千瓦时，同比增长 192.86%。 2023 年前三季度发电量减少的主要原因是：今年前三季度，公 司骨干电厂所在的红水河流域，来水较多年平均偏枯 4-5 成，造成发 电量减少。公司位于四川、云南、贵州的水电站也因所在区域来水偏 枯影响，发电量同比有不同程度下降。 现将公司直属及控股公司各电厂 2023 年前三季度发电量完成情 况公告如下： 广西桂冠电力股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 13 日 2 | | ...

一、召开 2023 年半年度业绩说明会基本情况 业绩说明会是上市公司和投资者沟通交流的重要载体， 是公司传递价值信息、投资者发现价值的重要桥梁。2023 年 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"桂冠电力"或"公 司"）按照中国证监会和上海证券交易所的要求部署，采用 网络方式，于 9 月 13 日 13:00-14:00 在上证 e 互动召开公 司 2023 年半年度业绩说明会。 公司于 9 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）发布上述活动的相关提示性公 告，广泛邀请中小投资者、机构投资者等参与。 二、前期准备情况 2023 年 8 月 18 日桂冠电力召开第九届董事会第二十七 次会议、第九届监事会第十二次会议，审议 2023 年半年度 报告及相关议案，并于 2023 年 8 月 19 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易 所网站披露 2023 年半年度报告及摘要。 桂冠电力出席业绩说明会的人员为公司董事长、总经理 李凯先生、独立董 ...

证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2023-034 广西桂冠电力股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 13 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 09 月 13 日(星期三)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 06 日(星期三)至 09 月 12 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏 ...

财务数据 - 2023年1-6月公司实现营业收41.55亿元，同比下降26.07%[7] - 2023年1-6月公司归属于上市公司股东的净利润为9.13亿元，同比下降52.03%[7] - 2023年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额为24.81亿元，同比下降38.49%[7] - 2023年6月末公司归属于上市公司股东的净资产为187.88亿元，较年初下降0.61%[7] - 2023年1-6月公司基本每股收益为0.1109元，同比下降53.03%[7] - 2023年1-6月公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1105元，同比下降53.98%[7] - 2023年1-6月公司加权平均净资产收益率为5.12%，同比下降6.72个百分点[7] - 2023年1-6月公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.10%，同比下降6.95个百分点[7] - 公司2023年中期拟每10股派现金红利0.8元（含税），分红总额6.31亿元[4] 业务情况 - 公司主要投资建设、经营以电力生产、销售为主业的电力能源项目，包括水力发电、火力发电和风力发电、光伏发电、售电等[16] - 1-6月，全国基建新增发电装机容量1.4亿千瓦，同比增加7,186万千瓦，其中新能源增加较多[17] - 公司在役装机容量1,268.79万千瓦，其中水电装机1,023.54万千瓦，占80.67%[18][19] - 公司电源结构以清洁能源为主，水电、风电、光伏等清洁能源占公司在役装机容量的89.52%[20] - 公司积极参与售电侧改革，成立全资子公司广西大唐桂冠电力营销有限公司，与广西电网公司联合组建售电公司[20] - 2023年1-6月，公司直属及控股公司电厂累计完成发电量147.13亿千瓦时，同比减少36.04%，主要是受西南地区来水偏枯影响[22][23] - 公司水电装机占广西统调水电装机的三分之二，在电力市场竞争中有较强的竞价优势[19] - 公司拥有清洁能源项目建设和运营管理的专业人才团队[20] - 公司通过银行和资本市场双通道筹集资金，优化债务结构，推进内部资产整合和外部并购[20] 环境保护 - 公司清洁能源占比达90%，2023年上半年助力减少二氧化碳排放当量9,793,660吨[49] - 公司积极参加"2023年世界环境日水电行业鱼类增殖放流联合行动"，放流鳊鱼、鲢鱼、鳙鱼等5种鱼类共计30万尾[48] - 公司所属企业均制定了年度环保工作计划及生态环保中长期规划，编制《重大环境污染事故应急预案》[48] - 公司在开发风电、光伏项目时均进行环境影响评价，取得环境保护管理部门批复后方开工建设[48] - 公司所属企业已投产发电项目环保设施均与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产及使用[46] 乡村振兴 - 桂冠电力深入学习习近平总书记关于"三农"工作的重要论述，围绕"三扶三真，五位一体"特色帮扶体系，明确5个方面30项乡村振兴重点任务[51] - 深化"组团式"教育帮扶，开展义务支教"春雨行动"，拓展"筑梦'三金'"覆盖面和影响力[51] - 联合粤桂协作力量，引入东西部协作资源，建设大化瑶族自治县龙着渔业综合产业园项目、那银安置区室内食用菌种植基地项目[51,52] - 保持民生帮扶力度不减，完成70户农村改厕验收工作[53,54] - 引荐5家优质服装生产企业到大化县考察投资建厂，组织脱贫劳动力参加技能培训[54] - 开展"五联五促"党建帮扶活动，加大乡村振兴宣传力度[54,55] 关联交易 - 公司2023年预计与关联方大唐国际燃料贸易有限公司签订105万吨煤炭采购服务协议，预计交易金额73,710万元[60] - 公司委托关联方湖南大唐先一科技有限公司提供财务及相关业务一体化平台运行维护服务，预计交易金额170.00万元[61] - 公司委托关联方湖南大唐先一科技有限公司提供财务共享服务系统运行维护服务，预计交易金额138.65万元[62] - 公司委托关联方中国大唐集团科学技术研究总院有限公司等提供技术服务，预计交易金额6,700万元[63] - 公司委托关联方北京唐浩电力工程技术研究有限公司等提供新能源技术服务，预计交易金额180.00万元[64] - 公司与同一母公司下的子公司中国大唐集团财务有限公司存在存款、贷款等金融业务往来[72,73] 债券情况 - 公司于2022年3月7日完成G22桂冠1发行，本期债券发行规模15亿元，发行票面利率为2.74%[82] - 公司有权决定是否在本期债券(品种一)存续期的第1个计息年度末调整本期债券(品种一)第2个计息年度的票面利率，并有权决定是否在存续期的第2个计息年度末调整本期债券(品种一)第3个计息年度的票面利率[82] - 公司发行的债券设有发行人赎回选择权和利息递延支付选择权[89] - 公司发行的债券设有投资者保护条款,包括偿债计划、偿债应急保障方案、偿债保障

关于中国大唐集团财务有限公司 2023 年半年 度风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，广西桂冠电力股份有限公司（以下简 称"本公司"或者"公司"）查验了中国大唐集团财务有限公司（以下 简称"财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等，取 得并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的年 度财务报告，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具 体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司根据深银监复〔2004〕250 号《关于中国大唐集团重组深 圳经济特区经济发展财务公司有关问题的批复》、中国银行业监督管理 委员会银监复〔2005〕95 号《中国银行业监督管理委员会关于大唐集团 财务有限公司业务范围及变更营业场所的批复》，于 2005 年 5 月 10 日 正式成立，2005 年 8 月正式开业。财务公司是由中国大唐集团有限公司 控股的系统内第一家非银行金融机构，注册资本金 65 亿元人民币（含 750 万美元）。财务公司的基本情况如下： 统一社会信用代码：911100001921956572 金融许可 ...

第九届董事会第二十七次会议文件 独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事 项的事前认可意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，已全面了解第九届董 事会第二十七次会议相关议案的内容，并对相关资料认真核查后，基 于独立判断，发表事前认可意见如下： 一、关于新增公司 2023 年日常关联交易计划的事前认可意见 公司与关联方新增的 2023 年度日常关联交易计划（机组大修试 验、项目验收和后评价）系公司日常经营所需，交易事项符合市场经 营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股 东利益的情形，符合《公司法》、《上交所股票上市规则》及《公司章 程》等法律法规及规范性文件规定。同意将新增公司 2023 年度日常 关联交易计划提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。 二、关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签《金融服务协议》 的事前认可意见 本次董事会将审议的公司与中国大唐集团财务有限公司续签《金 融服务协 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-032 广西桂冠电力股份有限公司 关于新增公司 2023 年日常关联交易计划的公告 ●本次新增的日常关联交易是基于安全生产和正常经营的需要， 不影响公司的独立性，公司主营业务不会对关联方形成依赖。 ●本次新增的日常关联交易尚需提交股东大会审议。 一、新增 2023 年度日常关联交易计划情况 2023 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于预计公司 2023 年日常关联交易计划的议案》，预计煤炭采购、 财务及相关一体化平台运行维护服务、财务共享服务系统运行维护服 务、技术服务、新能源技术服务、风机检修运维服务、物资集采配送 服务、技术咨询服务、设备监理服务等 9 类日常关联交易，涉及金额 578,674.65 万元。 基于安全生产和正常经营的需要，计划新增以下日常关联交易： 机组大修试验、项目验收和后评价等火电技术服务业务 350 万元。 追加上述关联交易后，预计公司 2023 年度日常关联交易业务总 额不超过 579,024.65 万元。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 （一）新增日常关联交易项目及原因 本公司董事会 ...