广西桂冠电力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人沈剑飞,已充分了解并同意由提名人广西桂冠电力股份有限 公司提名为广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任广西桂冠电力股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (三)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 监事会换届的议案》 公司第九届监事会提名霍雨霞、李德庆、张开跃 3 人为公司第十 届监事会监事候选人，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 公司职工代表大会选举江荣军、王作青 2 人为公司第十届监事会职工 监事，根据《公司章程》有关规定，直接进入公司第十届监事会。 (监 事候选人简历附后)。 股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-044 广西桂冠电力股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"或"桂冠电力"） 第九届监事会第十四次会议于 2023 年 12 月 08 日以通讯表决方式召 开。会议通知及文件于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出。会 议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通 过了如下议案： 1、霍雨霞，女，19 ...

广西桂冠电力股份有限公司独立董事 关于提名第十届董事会董事候选人的独立意见 广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会提名赵大斌、莫宏胜、施健升、蔡爽、 于凤武、邓慧敏、李香华、谢晓莹 8 人为公司第十届董事会董事（非独立董事）候 选人；提名潘斌、韦锡坚、林世权、沈剑飞、周兵 5 人为公司第十届董事会独立董 事候选人。作为公司第九届董事会独立董事，对于第九届董事会提名第十届董事会 董事候选人事项发表如下独立意见： 1、上述公司第十届董事会董事候选人推选程序符合《公司法》、《公司章程》有 关规定。 2、被提名的董事（非独立董事）候选人赵大斌、莫宏胜、施健升、蔡爽、于凤 武、邓慧敏、谢晓莹、李香华具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事 任职资格和条件的有关规定，具备上市公司运作的基本知识和履行职责所必需的工 作经验，拥有履行董事职责所应具备的工作能力。 3、被提名的独立董事候选人潘斌、韦锡坚、林世权、沈剑飞、周兵符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》关于独 立董事任职资格和条件的有关规定，具备担任独立董事所应具有的独立性，拥有履 行独立董事职责所应具备的能力。 4、我们 ...

广西桂冠电力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西桂冠电力股份有限公司董事会,现提名潘斌、韦锡坚、林 世权、沈剑飞、周兵为广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广西桂冠 电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广西桂冠电力股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人潘斌、韦锡坚、林世权、沈剑飞、周兵均已参加培训并取得 证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 ...

每股分配比例 A 股每股现金红利 0.08 元 相关日期 证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2023-042 广西桂冠电力股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/11/28 | － | 2023/11/29 | 2023/11/29 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 11 月 14 日的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 7,882,377,802 股为基数，每股派发现金红 ...

证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2023-041 广西桂冠电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,124,719,803 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 90.3879 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定，大会由董事长李凯先生主持，会议决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区民族大道 126 号龙滩大厦 22 楼 2201 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

股东大会安排 - 公司2023年10月27日决定召开第二次临时股东大会，28日公告，11月14日上午10:30举行现场会议，当天网络投票[2][3] 参会情况 - 出席本次股东大会股东及代理人13人，代表股份7,124,719,803股，占总股份90.3879%[4] 议案表决 - 《关于2023年度中期利润分配的议案》等三议案表决情况及中小投资者表决情况[5][7][8] 其他情况 - 本次会议未发生提出临时议案的情形[10]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为1,942,093,245.57元，同比下降35.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为223,780,970.42元，同比下降82.96%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为239,229,539.76元，同比下降81.46%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3,252,882,638.28元，同比下降45.60%[5] - 基本每股收益为0.0256元，同比下降84.39%[5] - 加权平均净资产收益率为1.19%，同比下降6.97%[5] - 总资产为46,019,728,242.49元，同比增长1.74%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为18,997,061,674.34元，同比增长0.50%[5] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为384.08亿人民币，非流动资产合计为256.42亿人民币[29] 业绩变动 - 三季度发电量同比减少导致营业收入下降[8] - 公司水电电量同比减少导致归属于上市公司股东的净利润下降[9] - 2023年第三季度，公司筹资活动现金流入小计为147.85亿人民币，偿还债务支付的现金为124.17亿人民币[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44,066股，其中前十名股东持股情况显示中国大唐集团有限公司持股最多，持股数量为4,063,487,233股，占比51.55%[18] - 前十名无限售条件股东持股情况显示中国大唐集团有限公司持有4,063,487,233股人民币普通股，占比最高[18] - 公司控股股东中国大唐集团有限公司与中国大唐集团财务有限公司属于一致行动人，其他前十大股东之间关联关系未知[19] 资产负债 - 流动资产合计为3,447,183,200.92元，较上年同期增长16.38%；非流动资产合计为42,572,545,041.57元，较上年同期增长0.72%[21] - 流动负债合计为11,524,026,737.79元，较上年同期增长1.11%；非流动负债合计为12,618,962,420.99元，较上年同期增长6.44%[22] - 公司实收资本为7,882,377,802.00元，资本公积为979,078,041.96元，未分配利润为5,101,502,262.18元[23] 财务状况 - 公司无参与融资融券及转融通业务[20] - 公司2023年前三季度营业收入为629.89亿人民币，营业利润为16.53亿人民币[31] - 公司2023年前三季度净利润为16.47亿人民币，其他综合收益的税后净额为2.11亿人民币[32] - 经营活动产生的现金流量净额为19.47亿人民币，较去年同期有所增长[33] - 投资活动产生的现金流量净额为17.28亿人民币，较去年同期有显著增长[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-37.11亿人民币，公司有较大的资金支出[34]

《公司 2023 年三季度报告》详见 2023 年 10 月 28 日的《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。《公司 2023 年三季度报告》详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-039 广西桂冠电力股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"或"桂冠电力"） 第九届监事会第十三次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11:30 在广西 南宁市民族大道126 号龙滩大厦2201会议室以现场+通讯表决方式召 开。会议通知及文件于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。会 议应出席监事 5 人，其中：现场参会监事 3 人，监事霍雨霞和李德庆 2 人因公务原因通讯表决。会议由监事张开跃先生主持。本次会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、 ...

项目信息 - 都满项目装机容量36MW，总投资约1.832亿元[3] - 项目由广西大唐都满新能源有限公司投资，注册资本100万元[6] - 直流侧容量50.5296MWp，交流侧容量36MW，25年平均利用小时1021.2h，上网电价0.4207元/kWh[7] 资金与收益 - 项目资金20%为资本金，80%靠银行贷款[3] - 全投资内部收益率（税前）7.22%，运行期超7%[7][8] 项目进展与影响 - 建设期约6个月，已取得备案证明和建设指标[8][9] - 建成后自持营运，扩大新能源装机规模与盈利能力[8][10] 项目风险 - 面临上网竞价和光伏组件价格波动风险[11]