证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-018 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙 江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称："公司"）合并财务报表实现营 业收入 3,075,385,539.67 元，归属于上市公司股东的净利润 215,348,638.16 元。根据《公司章程》规定，2023 年度公司计提法定盈余公积金 33,164,174.89 元，不计提任 ...

第十届监事会第四次会议决议公告 证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-016 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 四次会议通知已于 2024 年 4 月 9 日，以电子邮件发出、电话方式确认。会议于 2024 年 4 月 19 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼 会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席花天文先生 主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过了如下议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 监事会认为：对董事会编制和审核的《2023 年年度报告全文及摘要》的程 序符 ...

阳光照明独立董事 2023 年度述职报告 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人薛跃严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章 程》及《独立董事年报工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责， 谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极出席了董事会会议和股东大会，并充 分发挥我的经验和专长，在完善本公司治理和重大决策等方面做了不少工作，对 有关事项发表了中肯、客观的意见，切实维护了本公司广大股东的利益。现将 2023 年度担任独立董事履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 薛跃，女，1958 年出生，大学本科学历，会计学副教授。2010 年 7 月至 2013 年 7 月任华东师范大学会计系主任；2013 年 7 月至 2015 年 12 月任华东师范大 学企业管理会计联合支部支部书记；2000 年至 2017 年任华东师范大学工会经济 审查委员会主任；2019 年至 2024 年任大同证券股份有限 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为了进一步完善和健全浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公 司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证 券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监 发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上 海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等文件要求，结合公司实 际情况，公司董事会制定了《浙江阳光照明电器集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排， 从而建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的分红回报规划和机制，以保证公 司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-020 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股下属公司。 ●担保额度：公司计划担保预计不超过 92,000 万元的担保额度（含正在履 行的担保），包括公司为全资子公司提供担保以及全资子公司之间互相提供担保。 期间为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2024 年年度股东大会 止。 ●截至 2023 年 12 月 31 日，公司为控股下属公司担保余额为人民币 25,571.74 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.03%，公司及控股下 属公司无逾期对外担保情况。 ●2024 年度计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保余 额不得超过 2023 年年度股东大会审议通过的公司为控股下属公司提供的担保 额。 ●本次担保不存在反担保。 ●本公司不存在逾期对 ...

公司基本信息 - 公司名称为浙江阳光照明电器集团股份有限公司，简称为阳光照明[1] - 公司股票代码为600261，在上海证券交易所上市，股票简称为阳光照明[14] - 公司法定代表人为陈卫[14] - 公司注册地址位于浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号[14] - 公司网址为www.yankon.com，电子邮箱为ir@yankon.com[14] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为307.54亿人民币，同比下降17.58%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为21.53亿人民币，同比增长17.12%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为39.06亿人民币，同比增长16.09%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为360.95亿人民币，较上年末增长0.72%[15] - 公司2023年基本每股收益为0.16元，同比增长23.08%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.99%，较上年增加0.92个百分点[15] 产品销售及发展战略 - 公司整体自主品牌销售占比达到57.28%，同比增长7%[21] - 公司成功实现了从光源向灯具产品的转型，整体灯具销售占比已达76.93%[21] - 公司将设立产品支持项目组，深入市场调研，提升产品竞争力，规划基础款、中端款和高端款产品线以满足不同市场需求[21] - 公司自主品牌定位为Nordlux和MEGAMAN，注重高端设计与智能系统，以及设计与功能并重[21] LED照明市场 - 照明电器行业的产业链结构包括上游原材料供应、中游照明生产、下游照明应用领域，公司主营业务为LED照明产品设计与生产[24] - LED照明市场规模预计将由2022年的6813亿元增长到2026年的7386亿元，年均复合增长率为2.0%[26] - 中国LED照明市场渗透率预计将在2026年达到82.0%，行业市场规模进一步加大[27] 公司治理及股东信息 - 公司董事长为陈卫，总经理为陶春雷[76][87] - 公司副总经理包括吴文海、李炳军[72][88] - 公司独立董事包括沃健、宋执环、任明武[72] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬由股东大会批准，全体董事、监事和高级管理人员的应付报酬合计为1059.53万元[92][97]

审计监督 - 公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所2023年度履行监督职责[1] - 审计委员会审查中汇专业资质，认为其具备审计能力[1] 审计流程 - 审计前审阅中汇年报审计计划及资料[1] - 审计中与审计会计师充分沟通，关注关键事项[1] - 收到初步审计意见后，沟通公司财务情况[1] 审计评估 - 审计委员会核查评估，认为中汇勤勉尽责完成任务[1] - 审计委员会认为中汇担任审计机构期间公允发表意见[3]

第一条 为规范浙江阳光照明电器集团股份有限公司 （以下简称"公司"）领导人员的产生，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《浙江阳光 照明电器集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定《浙 江阳光照明电器集团股份有限公司提名委员会工作细则》 （以下简称"本细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员和其他人员的人选、 选择标准和程序作出选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是以《公司章程》 中的界定为准。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两 名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 者全体董事 1/3 以上提名，经董事会表决，1/2 以上同意方 可当选。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第六条 提名委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年度审计机构和 内部控制审计机构。根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的相关规定，公司对中汇 2023 年度履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （6）上年末合伙人数量：截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量 103 人，注册 会计师人数 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 282 人。 （7）最近一年（2023 年度）经审计的收入总额为 108,764 万元、审计业务 收入 97,289 万元，证券业务收入 54,159 万元。 （8）上年度（2022 年度）上市公司审计客户家数为 159 家、主要行业（（1） 制造业-专用设备制造业（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技 术服务业（3）制造业-电气机械及器材制造业（ ...

会计政策变更 - 公司于2023年1月1日和2024年1月1日对会计政策相应变更[2] - 执行相关准则规定进行调整，累积影响数调整期初留存收益等[3] - 本次变更能客观公允反映财务状况和经营成果，无重大影响[7] 审议情况 - 2024年4月19日董事会、监事会审议通过变更议案[8][10] - 董事会、监事会认为变更符合规定，不损害股东利益[8][10]