公司董事会下设审计委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名独 立董事，并由 1 名会计专业独立董事担任审计委员会主任委员。 公司审计委员会已建立《董事会审计委员会年报工作规程》、《董 事会审计委员会工作规则》并已实施，对董事会审计委员会人员 组成、职责权限、决策程序等方面做出规定。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事张继德、董事 侯文瑞、独立董事向勇组成，主任委员由具有专业会计资格的独 立董事张继德担任。基本情况如下。 张继德（主任委员）：男，1969 年出生，中共党员，会计学 博士、博士后。曾任 SINOPEC 齐鲁石化公司橡胶厂主任，财会时 报社人事行政总监兼发行部主任，北京中融亚飞汽车销售有限公 司副总经理，北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监。现 1 任北京工商大学商学院教授，博士生导师，2020 年 6 月 12 日起 担任公司独立董事。 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》、《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会审计 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润369,083,417.05元[3] - 公司总股本170,000,000股[3] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现金红利2.51元（含税），合计42,670,000.00元（含税）[3] - 本年度现金分红比例30.11%[3] 决策进展 - 2024年4月15日董事会通过《2023年度利润分配方案》议案[6] - 监事会同意提交股东大会审议，尚需批准[5][7][8]

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届七次监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次监事会无议案有反对/弃权票。 证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-010 ●本次监事会没有议案未获通过。 一、监事会会议召开情况 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、电话及专人送 达相结合的方式告知全体董事。 3.本次会议于 2024 年 4 月 15 日上午在内蒙古包头市稀土开发区 北方股份大厦 4 楼会议室以现场方式召开并形成决议。 4.本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。其中 监事潘雄英因事无法出席本次会议，委托监事高文海代为行使表决。 本次会议由监事高文海主持，公司董事会秘书列席会议。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过关于《2023 年度监事会工作报告》的议案。 本议案需提交股东大会审议批准。 1 2.审议通过关于《2023 年度财务 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-004 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 和 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。 ● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经 营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营 能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形 成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 2024 年 4 月 15 日，公司召开八届十四次董事会，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，审议通过关于《北方股份公司与内蒙古北方重工 业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业 2024 年度日常关联交易预计情况》的议案，关联董事王占山、郭海全、侯 文瑞回避表决，经 3 名非关联董事表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议 ...

内部控制评价范围 - 纳入评价单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 主要单位为内蒙古北方重型汽车及子公司[7] - 主要业务和事项覆盖企业内部控制五要素[9] 高风险领域 - 重点关注宏观经济、市场竞争等风险[10] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额等潜在错漏比例划分[13] - 非财务报告潜在资产、资金损失按金额划分[15] 缺陷情况 - 报告期及基准日无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17][18] - 报告期未发现财务和非财务报告内控一般缺陷[16][17]

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-009 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据执行中华人民共和国财政部（简称"财 政部"）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会 审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政 部于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》，结合公司实际情况，变更了相关会计政策。 1 计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释 第 16 号》的相关规定和要求进行的合理变更。根据《上海证券交易 所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事 会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 ...

人事变动 - 2023年6月19日公司第一次临时股东大会推举吕莹为独立董事，苏子孟不再担任[2] 会议情况 - 任职期间公司召开1次股东大会，苏子孟亲自出席[4] - 任职期间公司召开2次董事会，苏子孟均亲自出席且对议案均投同意票[5] - 任职期间苏子孟参加提名委员会会议1次，对推举吕莹为独立董事事项投赞成票[6] 业务审议 - 公司董事会审议2023年度日常关联交易预计情况，苏子孟认为交易合理公允，发表同意意见[8] - 公司董事会审议与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务风险评估报告，苏子孟认为符合规定，发表同意意见[9] 审计相关 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2023年度财务、内控审计机构[10] 其他事项 - 任职期间公司完成13份临时公告及2份定期报告披露[13] - 任职期间公司无对外担保、关联方非经营性资金占用情况[13] - 任职期间公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况[13] - 任职期间未发布业绩预告及业绩快报[13]

日常关联交易协议 甲 方：内蒙古北方重工业集团有限公司 住 所：包头市青山区厂前路 3.甲方向乙方提供本协议项下关联交易的条件将不高于其向 任何第三方提供相同或类似交易的条件，并给予对方优先于任何 1 第三方的权利。 法定代表人： 李军 乙 方：内蒙古北方重型汽车股份有限公司 住 所：包头市稀土高新技术产业开发区 法定代表人：李军 在平等互利的基础上，经过友好协商，甲、乙双方达成日常 关联交易协议如下： 一、日常关联交易的基本原则 1.本协议旨在明确发生日常关联交易时，甲、乙双方必须信 守的基本原则以及日常关联交易的范围。对于具体的日常关联交 易项目，甲、乙双方可以在此基础上另行订立相应的实施协议。 2. 甲、乙双方依据本协议发生的日常关联交易，甲方有权依 照市场公平交易原则收取合理的费用，乙方同时承担相应的支付 义务。 4.乙方经综合考虑和比较各方条件，如有第三方提供交易的 条件优于对方所提供，其有权选择从第三方获取相同或类似交 易，同时以书面形式向对方发出终止该等交易的通知。该等交易 自通知发出之日起三个月后终止。在同等条件下，乙方可选择从 甲方获取相应交易。 5.如果乙方要求甲方增加提供本协议第二条以外 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-007 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于计提（转回）资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开八届十四次董事会、八届七次监事会会议，审议通 过了关于《计提（转回）资产减值准备》的议案，本议案尚需提交公 司股东大会审议通过。现将相关具体情况公告如下： 价准备的影响 TR50D 车型受排放标准影响，不能在国内销售，目前库存整车 全部是为印尼代理商定制生产的产品。受印尼煤炭市场波动和中国宽 体车低价格冲击，该车型在印尼滞销，鉴于此种情况，公司委托专业 评估机构对库存的 TR50D 矿用车及其专用零部件进行了专项评估， 根据评估结果对这部分存货计提跌价准备 67,533,913.53 元。 （2）除上述专用零部件以外的原材料、在产品：当期转回减值 准备 12,312,861.24 元。 2.合同资产减值准备 针对产品质保金形成的合同资产，经减值测试，计提减值准 ...

独立董事情况 - 公司在任独立董事为张继德、向勇、吕莹[1] - 独立董事履职符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会于2024年4月15日出具独立董事独立性评估专项意见[2]