股票交易相关 - 公司于2024年7月24日向集团公司发《关于股票交易异常波动情况的征询函》[3] - 截止回复日，集团公司未筹划涉及公司应披露而未披露的重大事项[3] - 本次股票交易异常波动期间，集团公司不存在买卖公司股票的情形[3]

股票交易异常波动公告 股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：2024-018 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）重大事项情况 1 重要内容提示： ●公司股票于2024年7月22日、2024年7月23日、2024年7月24日连 续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并书面征询控股股东、实际控制人，不存在应披露 而未披露的重大信息。 ●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎 投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024年7月22日、2024年7月23日、2024年7月24日连续三个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，目前公司生产经营正常，日常经营情况未发生重大 ...

公司事项 - 截至回复日，北重集团未筹划应披露而未披露的重大事项[1] - 本次股票交易异常波动期间，北重集团无买卖公司股票情形[1]

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2024-017 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/25 | － | 2024/7/26 | 2024/7/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 19 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： A 股每股现金红利 0.251 元 2. 自行发放对象 公司股东内蒙古北方重工业集团有限公司的现金红利由本公司自行发放。 本次利润分配 ...

经营情况 - 2024年上半年公司生产经营平稳有序，订单能满足当期生产经营需要，将加强国内外市场开拓 [1][2] 海外市场 - 产品应用于七大矿业领域，遍布国内外数百个大型露天矿山，国际市场拓展至67个国家和地区，是有竞争力的民族品牌，“十三五”以来积极布局开拓国际市场，力争提升海外市场占有率 [2] 产品毛利率 - 产品定制化生产，相同吨位车价格不同，服务及备件与矿用车毛利率差异大，通过技术和管理创新、降本增效提升毛利率水平 [2] 科技创新 - 坚持科技创新引领，提升自主创新能力，掌握核心技术，关键零部件自主可控，无人驾驶项目小批量落地，纯电动矿用车系列化初具规模，NTH150氢燃料矿用车已试运行 [3]

公司人事变动 - 2024年7月1日召开八届十六次董事会，审议通过选举王占山为董事长[1] - 王占山任期自本次董事会通过至本届董事会届满，法定代表人变更为王占山[1] 董事长信息 - 王占山1970年出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师[4] - 曾任内蒙古北方重工业集团物资公司副总经理等职，现任该集团党委书记等职[4]

会议信息 - 董事会会议于2024年7月1日通讯表决召开[5] - 应到6名董事，实到6名[5] - 会议通知于2024年6月25日以邮件告知董事[5] 审议结果 - 选举王占山为董事长，6票同意[6][7] - 调整董事会相关委员会委员，6票同意[9][10] - 战略与投资委员会主任为王占山[12] - 提名委员会人员调整[10] - 薪酬与考核委员会人员调整[10]

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2024-014 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 85,894,599 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.5262 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事王占山主持，以现场投票和网络投票相结 合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

会议信息 - 审议《2023年年度股东大会通知》中12个议案[3] - 股权登记日为2024年6月12日[3] - 现场会议于2024年6月19日14点30分召开[3] - 网络投票时间是2024年6月19日09:15 - 15:00[3] 投票情况 - 参加投票股东4人，代表股份85,894,599股，占比50.5262%[5] - 现场2人，代表股份51,441,499股，占比30.2597%[5] - 网络2人，代表股份34,453,100股，占比20.2665%[5] 议案表决 - 1 - 11项普通决议获二分之一以上通过[7] - 第12项特别决议获三分之二以上通过[7] 合规情况 - 召集、召开程序符合规定，保护股东权利[4] - 表决程序及结果符合规定，决议合法有效[9]

业绩相关 - 2024年第一季度业绩增长幅度较大，原因是去年同期营业收入基数较低，交付节点在今年一季度的矿车较多 [2] - 2024年第一季度存货较大，原因是为应对核心零部件供货周期延长、价格上涨等不利影响，公司增加了核心零部件作为战略性储备及长线件储备 [3] 市场与规划 - 公司积极开拓国际市场，力争提升海外市场占有率 [3] - 公司订单较充足，能满足当期生产经营需要，将继续加强国内外市场开拓力度 [3] 产品情况 - 公司矿用车有载重100吨以下机械传动以及载重110 - 360吨电动轮，产品结构不同、定制化需求不同，毛利情况不同 [3] - 公司矿用车具有高可靠性、高耐久性，使用寿命长、作业效率高，MTBF和MTTR稳步改善提升，与对标企业差距逐步缩短 [4] 科技创新 - 公司坚持科技创新引领，在无人驾驶矿用车、新能源矿用车等开发方面持续发力，无人驾驶项目小批量落地 [4] 资金用途 - 公司拟通过非公开定增募集3亿资金，用于解决生产制造窄口及提升研发能力 [4]