北京康达（杭州）律师事务所 BEIJING KANGDA（HANGZHOU）LAW FIRM 康达股会字【2024】第 2175 号 二〇二四年九月 北京康达（杭州）律师事务所 海正药业 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 北京康达（杭州）律师事务所 杭州市上城区西子国际中心 2 号楼 1501-1503 室 邮编：310020 电话/Tel.:0571-85779929 传真/Fax:0571-85779955 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 关于浙江海正药业股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江海正药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 9 月 3 日，公司召 开第九届董事会第三十一次会议，决议召集本次股东大会。 1 为出具本法律意见书，本所律师对海正药业本次股东大会所涉事宜进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必 ...

二○二四年九月二十日 浙江海正药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 时 间：2024 年 9 月 20 日（周五）下午 2:00，会期半天 浙江海正药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 浙江海正药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 地 点：浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室（台州市椒江区外 沙路 46 号） 主要议程： 一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果 二、审议下列议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 累积投票议案 | | | 1.00 | 关于补选公司董事的议案 | | 1.01 | 选举肖卫红为公司第九届董事会非独立董事 | 上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 9 月 4 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 三、股东及其授权代表发言及答疑 四、对上述各议案进行投票表决 五、统计有效表决票 六、宣布表决结果 为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2024-106 号 浙江海正药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月4日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上刊登了《浙江海正药业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：临2024-104号）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的 方式召开，现发布本次临时股东大会提示性公告。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号） （二） 股东大 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2024-105 号 浙江海正药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江 区外沙路 46 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 357 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 466,855,495 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.6510 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2024 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络 ...

北京康达（杭州）律师事务所 BEIJING KANGDA 电话/Tel.:0571-85779929 传真/Fax:0571-85779955 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 法 律 意 见 书 （HANGZHOU）LAW FIRM 杭州市上城区西子国际中心 2 号楼 1501-1503 室 邮编：310020 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江海正药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 康达股会字【2024】第 2139 号 二〇二四年九月 北京康达（杭州）律师事务所 海正药业 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江海正药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2139 号 致：浙江海正药业股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（下称"本所"）接受浙江海正药业股份有限 公司（下称"海正药业"或"公司"）委托，指派本所律师出席公司 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2024-104 号 浙江海正药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2024-103 号 浙江海正药业股份有限公司 关于向参股孙公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海正药业（杭 州）有限公司（以下简称"海正杭州"）拟以自有资金向其参股子公司浙江信谊 瑞爵制药有限公司（以下简称"瑞爵"）提供 200 万元财务资助，以支持其运营， 可使用期限为自董事会批准之日起首笔借款放款后的 12 个月内，借款年利率 3.35%，按季度结息。瑞爵其余股东方将按持股比例向瑞爵提供借款。 ●本次财务资助事项已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。本次财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●特别风险提示：目前瑞爵经营稳定，但不排除财务资助到期后，可能出现 不能及时归还本金及利息的风险；同时，不排除瑞爵其他股东方未能按照拟签署 借款协议的约定提供借款的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2024-102 号 浙江海正药业股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次 会议于 2024 年 9 月 3 日（周二）上午以通讯方式召开，应参加本次会议董事 6 人，亲自参加会议董事 6 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。本次会议由公司代理董事长郑柏超先生主持，与会董事 以通讯表决方式通过了如下决议： 一、关于补选公司董事的议案； 根据公司控股股东浙江海正集团有限公司《关于推荐肖卫红为浙江海正药业 股份有限公司董事会董事候选人的函》，董事会同意增补肖卫红先生为公司第九 届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止。肖卫红先生简历如下： 肖卫红：男，1968 年 9 月出生，中国国籍，对外经济贸易大学经济学士学 位，目前就读于宾夕法尼亚大学沃顿商学院中国企业家高级管理课程。中国农工 民主党上海市浦东新区 ...

浙江海正药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江海正药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年九月四日 会议议程 时间：2024 年 9 月 4 日（周三）下午 2:00，会期半天 地点：浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室（台州市椒江区外沙 路 46 号） 主要议程： 一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果 二、审议下列议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于公司变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 | 浙江海正药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 六、宣布表决结果 2 七、宣读股东大会决议 八、由公司聘请的律师发表见证意见 九、大会结束 上述议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 8 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 三、股东及其授权代表发言及答疑 四、对上述各议案进行投票表决 1、总监票组织监票小组 2、股东及股东代表投票 五 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2024-101 号 浙江海正药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月20日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上刊登了《浙江海正药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：临2024-97号）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的 方式召开，现发布本次临时股东大会提示性公告。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会，经第九届董事会第三十次会议决定召开。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现 ...