本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一 次会议于 2023 年 10 月 27 日（周五）上午以通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，亲自参加会议董事 7 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长沈星虎先生主持，经审议，与会 董事以通讯表决方式通过以下决议： 一、2023 年第三季度报告； 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《2023 年第三季度报告》已登载于 2023 年 10 月 28 日的《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。 二、关于为子公司银行贷款提供担保的议案； 股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2023-104 号 债券简称：海正定转 债券代码：110813 第九届董事会第二十一次会议决议公告 独立董事已就此事项发表同意的独立意见。 详见《浙江海正药业股份有限公司关 ...

| 股票简称：海正药业 | 股票代码：600267 | 公告编号：临 | 2023-105 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：海正定转 | 债券代码：110813 | | | | 浙江海正药业股份有限公司 关于为子公司银行贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司拟为工业公司申请的共计 5,000 万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信 用证等其他授信业务提供连带责任保证。截至 2023 年 9 月 30 日，本公司已 实际为其提供的担保余额为 40,745 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据各子公司日常生产经营需要，公司拟为海正杭州公司向中国工商银行股 份有限公司富阳支行、南京银行富阳支行申请的合计 31,000 万元流动资金贷款 或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务，向交通银行股份有限公司杭州丰潭支 行申请的 10,000 万元银行承兑汇票业务提供连带责任保证；为工业公司向中国 民生银行杭州凤起支行申请的 5 ...

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近日，公司完成了上述工商变更登记以及修订后《公司章程》的备案手续， 并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》基 本信息如下： 股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2023-103 号 债券简称：海正定转 债券代码：110813 浙江海正药业股份有限公司 关于变更注册资本、法定代表人暨完成工商变更登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日召开的 第九届董事会第十七次会议及于2023年9月19日召开的2023年第一次临时股东大 会审议通过了《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记 的议案》、于2023年9月19日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关 于选举公司董事长的议案》，具体详见公司于2023年8月22日、2023年9月20日披 露的《浙江海正药业股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》 （公告编号：临2023-86号）、《浙江海正药业股份有限公司第九届 ...

肖卫红先生简历：男，1968 年 9 月出生，中国国籍，对外经济贸易大学经济 学士学位，目前就读于宾夕法尼亚大学沃顿商学院中国企业家高级管理课程。中 国农工民主党上海市浦东新区副主委，政协上海市浦东新区常委，中国药师协会 副会长，浦东国际商会副会长。历任辉瑞制药中国有限公司人力资源部总监、商 务及多元化业务事业部总经理，海正辉瑞制药有限公司首席执行官，三生制药首 席运营官，三生国健药业（上海）股份有限公司总经理。 经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名 合法有效。被提名人具备担任公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位 的职责要求，未发现有《公司法》《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情 况。公司独立董事对总裁的聘任事项发表了同意的独立意见。 股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2023-102 号 债券简称：海正定转 债券代码：110813 浙江海正药业股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简 ...

海正独董意见 2023-7 号 浙江海正药业股份有限公司独立董事 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议审 议了《关于聘任公司总裁的议案》。公司董事会已向本人提供了上述人选的有关资料， 经审查其个人履历，了解其教育背景，根据《公司章程》及《独立董事制度》的规 定，基于本人独立判断，现就上述事项发表如下独立意见： 同意聘任肖卫红先生为公司总裁。肖卫红先生担任公司总裁的提名、聘任程序 符合《公司法》《公司章程》等有关规定，肖卫红先生具备担任上市公司高级管理人 员的资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《公司章程》限制担 任公司高级管理人员的情况。同意将总裁聘任事项提交董事会审议。 （以下无正文，为浙江海正药业股份有限公司独立董事关于聘任公司总裁的独立意 见签字页） (此页无正文，为浙江海正药业股份有限公司独立董事关于聘任公司总裁的独立意 见签字页) 独立董事签字: 赵家仪 杨立荣 二〇二三年十月十一日 周华俐 (此页无正文，为浙江海正药业股份有限公司独立董事关于聘任公司总裁的独立意 见签字页) 关于聘任公司总裁的独立意见 独立董事签字: 赵家仪 杨立荣 周华俐 二〇二三 ...

| 股票简称：海正药业 | 股票代码：600267 | 公告编号：临 | 2023-101 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：海正定转 | 债券代码：110813 | | | | 化学原料药注册标准编号：YBY67672023 包装规格：5kg/袋 浙江海正药业股份有限公司 关于阿糖胞苷原料药获得《化学原料药上市申请批准 通知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的阿糖胞苷原料药的《化学原料药 上市申请批准通知书》。现就相关情况公告如下： 一、该药品的基本情况 化学原料药名称：阿糖胞苷 登记号：Y20220000252 通知书编号：2023YS00670 销售量约为 1,014.52 公斤；2023 年 1-6 月全球销售量约为 1,730.98 公斤，其中国 内销售量约为 439.72 公斤（数据来源于 IMS 数据库）。 2022 年 4 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、路演活动、电话交流会议、策略会等 [2] - 参与单位众多，涵盖申万宏源、杉树资管、国金证券等多家机构 [2] - 活动时间为2023年9月的多个时段，地点包括公司会议室、瀚晖制药会议室及上海策略会 [3] - 上市公司接待人员有董事长沈星虎、董事兼高级副总裁杜加秋等多位高管 [3] 瀚晖制药相关情况 定位与规划 - 瀚晖前身是海正辉瑞，有外资企业DNA，具备现代化管理理念和经验，有自营推广团队、政府事务和注册能力 [3] - 与海正药业形成研、产、销全价值链合作平台，未来增长来自利用海正研发平台做品种和扩大CSO业务 [4] 产品情况 - 特治星已地产化，生产线满产，集采未中标预计不影响销售，产能可满足市场供应 [4] - 美卓乐（片剂）生产线预计年底前获批，甲强龙（冻干制剂）生产线自产时间基本同步 [5] - 多达一一个品规已集采，非主要推动项目，后续推动独家品规销售，有望在量上提升 [5] 业务表现与新产品引入 - 2023年上半年创新药发力，弥补供应短缺和集采冲击，稳住业务收入和利润 [6] - 积极开展BD工作，关注已商业化或近商业化产品，产品范围广泛，希望引入有临床价值的创新产品 [6] 内部重组进展 - 海晟体系4个公司中，2个已完成税务及工商登记注销，2个还在注销流程中，2023年1月1日起海晟业务并入瀚晖 [7] 行业影响相关 - 医疗反腐对医药市场有影响，公司在观察和评估具体影响 [7] 产能与业务思路 产能利用率 - 制剂生产线产能负荷率较好，固体制剂生产线满产，原料药外销产能利用严峻，受地缘政治和印度竞争影响 [7] - 通过国内制剂业务配套、海外制剂业务拓展、引入新CMO项目提高产能利用率，长期加大新产品研发和报批力度 [8] 原料药业务思路 - 老合成品种不占优势，希望找新技术、新品种做差异化品种，发酵类原料药有产能和技术优势 [8] - 研发管线未来3 - 5年有新品种上市参与国际竞争，持续革新优化成本和技术端 [9] 原料药市场情况 - 受疫情影响，原料药价格下滑，预计未来两三年处于低位 [9] - 因疫情压货和经济形势，下游客户去库存影响从去年年末开始显现，今年二季度明显，预计明年下半年需求好转 [9]

| 股票简称：海正药业 | 股票代码：600267 | 公告编号：临 | 2023-100 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：海正定转 | 债券代码：110813 | | | | 浙江海正药业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计有人民币 370,500,000 元 "海正定转"转换为浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票，累 计转股股数为 29,122,774 股，占"海正定转"转股前公司已发行股份总额的 2.43%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的"海正定转" 金额为人民币 1,444,741,500 元，占"海正定转"发行总量的比例为 79.59%。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准 浙江海正药业股份有限公司向HPPC Holding ...

| 股票简称：海正药业 | 股票代码：600267 | 公告编号：临 | 2023-99 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：海正定转 | 债券代码：110813 | | | | 浙江海正药业股份有限公司 关于第二次回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 21 日召开 的第九届董事会第七次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的议案》。2022 年 9 月 22 日，公司披露《浙江海 正药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编 号：临 2022-112 号）。 四、股份变动表 本次股份回购前后，公司股份变动情况如下： | 股份类别 | 本次回购前 | | 本次回购后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数（股） | ...