关于调整 2023 年度部分日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 重要内容提示： 按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次调整事 项需提交股东大会审议。 本次调整部分日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要而发生， 关联交易定价合理公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，亦不会对公司的 独立性产生影响。 一、日常关联交易情况 （一）调整预计日常关联交易履行的程序 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号： 2023-035 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 钢材、仓储费、辅助材料、动力产品、原燃料、服务费、 | 筑鼎建设 | 15,000.00 | 7,306.00 | | --- | --- | --- | --- | | 电话费、其他 | | | | | 钢材、辅助材料、动力产品、服务费、修理费、劳务费、 | 东兴铝业 | 7,000.00 | 5,459.09 | | 其他 | | | | | 辅助材料、动力产品、服务费 | 宏汇能源 | 400.00 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2023-033 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于启动固定资产投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目概况 项目名称：炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目 1.项目类别：高端化、智能化、绿色化项目 2.项目工期：炼钢连铸工程绝对工期 26 个月，4200mm 宽厚板工程绝对工期 28 个月。炼钢连铸工程于 2025 年 6 月前建成投产，4200mm 宽厚板工程于 2025 年 10 月 前建成投产。 3.项目投资核定：500,000.00 万元 4.项目投资人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 5.主要审议程序：公司对该项目进行了合规性审核，该项目已经公司 2022 年第 二十四次党委会讨论研究通过、2022 年第三十二期总经理办公会和第八届董事会第八 次会议审议通过。 二、项目建设的必要性 启动实施炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目，符合国家产业政策、钢铁行 业超低排放等有关要求，满足企业转型升级发展需要，可提升工艺装备水平 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2023-030 （2）公司 2023 年第三季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求； （3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有 关的保密规定，在提出本意见前，公司董事会未发现参与第三季度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 3.审议通过了《公司关于启动炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目的议案》； 具体内容详见《公司关于启动固定资产投资项目的公告》（公告编号：2023-033）。 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2023 年 ...

【本页无正文,为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事关于第八届董事会第 八次会议相关事项的事前认可意见签字页】 独立董事签字: 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事 关于调整2023年度部分日常关联交易预计的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》（证监会公告[2022]14 号）《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 作为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，经审慎分析，我们对拟提交公司第八届董事会第八次会议审议的关于 调整 2023 年度部分日常关联交易预计事项发表如下事前认可意见： 我们认为：公司所调整的 2023 年度日常关联交易遵循了市场化原则， 基于公司正常的业务需要所开展，能够保证公司生产经营的稳定，定价公 允、交易公平合理，符合公司整体利益和长远利益，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形，该关联交易事项不会对公司独立性产生影 响。公司本次调整日常关联交易事项的议案符合国家有关法律、法规和政 策的规定，符合上市公司的长远发展和全体股东的利益。因此 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2023-034 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 被担保人名称：公司全资子公司—甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司（以下 简称"宏翔能源公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为宏翔能源公司在酒钢 集团财务有限公司（以下简称"酒钢财务公司"）6 亿元的综合授信额度、在金融机 构申请的不超过 10 亿元的融资业务提供全额连带责任保证担保。截止本报告日，公 司尚未向宏翔能源公司提供过任何类型的担保业务。 本次担保是否有反担保：宏翔能源公司以其同等金额的自有资产为公司提供反 担保。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 住 所：甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号 法定代表人：田建鹏 注册资本：人民币 10,000 万元 经营范围：许可项目：燃气经营；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险 货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目， ...

关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召 开第八届董事会第八次会议，经参会董事以记名投票的方式，表决通过了《公司关于 聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下： 一、人员聘任情况 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2023-032 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2023 年 10 月 28 日 附件：高级管理人员简历 杜 昕：1972年10月出生,中共党员,大学学历,正高级工程师,曾任本公司碳钢薄 板厂厂长、钢铁研究院碳钢板带研究所所长、公司全资子公司兰州嘉利华公司及合肥 嘉利诚公司执行董事等职务。现任本公司总经理、党委副书记、公司钢铁研究院（氢 冶金研究院）院长、炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目部经理。现聘为公司总 工程师（兼）。 经提名委员会审核提名，同意聘任杜昕先生为公司总工程师（兼）。经总经理杜 昕先生提名，同意聘任高欣先生为公司财务总监、贾庆贤先生为公司副总经理。 二、审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2023-036 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2023年前三季度主要经营数据公告 | 项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整后 | 调整前 | 年度末增减(%) | | 总资产 | 41,905,231,983.20 | 40,400,723,272.87 | 40,383,993,945.28 | 3.72 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 10,840,693,894.40 | 11,189,725,455.00 | 11,189,461,165.37 | -3.12 | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末（1-9 | 月） | 年初至报告期末 比上年同期增减 | | | （1-9 月） | 调整后 | 调整前 | 变动幅度(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 298,514 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2023-029 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为便于广大投资者更加全面深入地了解甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以 下简称"公司"）2023年上半年的生产经营、财务状况，公司以网络文字互动形式组 织召开了公司2023年半年度业绩说明会。现将有关内容公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023年10月12日上午10:00-11:00，公司通过上海证券交易所上证路演中心网络 互动平台（http://roadshow.sseinfo.com/），组织召开了公司2023年半年度业绩说 明会，公司董事长（代董事会秘书）张正展先生、会计专业独立董事贾萍女士、财务 部总经理逯玉龙先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行了在线互动交流。 二、业绩说明会问答情况 问：1.请问贵公司不锈钢产品、乏燃料设备制造等核电产品是否有机会参与国家 重大建设业务呢？ 答：酒钢核用不锈钢产品已成功应用于 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2023-028 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重点内容提示： 会议召开时间：2023年10月12日(星期四)上午10:00-11:00 会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可于2023年9月27日(星期三)至10月11日(星期三)16:00前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 irjg@jiugang.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题给予答复。 一、业绩说明会类型 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月31日 披露了公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营、财 务状况，公司拟召开2023年半年度业绩说明会。 本次业绩说明会以网络互动形式召开，主要 ...

公司基本信息 - 公司名称为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司，股票代码为600307[9] - 公司注册资本为人民币52,800万元，注册地址为甘肃嘉峪关市雄关东路12号[71] - 公司于2000年向社会公众公开发行普通股20,000万股，每股面值1元[71] - 2023年6月30日，公司累计发行股本总数为6,263,357,424.00股，注册资本为6,263,357,424.00元[71] 财务状况 - 本报告期营业收入为20,615,886,694.88元，同比下降21.30%；归属于上市公司股东的净利润为-395,286,974.68元[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-395,110,726.87元，同比下降121.19%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为10,828,267,039.82元，同比下降3.23%；总资产为41,746,647,392.21元，同比增长3.33%[11] - 公司2023年上半年营业总收入为206.16亿，较去年同期下降21.3%[64] - 母公司2023年上半年营业收入为171.30亿，较去年同期下降17.8%[65] - 母公司2023年上半年净利润为-14.47亿，较去年同期下降121.5%[65] 资产负债情况 - 公司2023年半年度报告显示，资产总计为41,746,647,392.21元，负债合计为30,918,380,352.39元，所有者权益合计为10,828,267,039.82元[1] - 公司2023年半年度报告中，流动资产合计为11,479,828,627.86元，非流动资产合计为33,248,636,540.07元，资产总计为44,728,465,167.93元[2] - 公司2023年半年度报告显示，流动负债合计为18,700,621,458.07元，非流动负债合计为8,779,887,992.00元，负债合计为27,480,509,450.07元[3] 环境保护与社会责任 - 公司2023年上半年大气、水污染物排放指标均符合排污许可证管理要求[30] - 公司积极参与脱贫攻坚和乡村振兴工作，助力当地发展[41] - 公司持续做好祁连山生态环境恢复治理工作[39] 会计政策 - 财务报表以持续经营为编制基础，根据企业会计准则进行确认和计量[74] - 2023年上半年度报告以历史成本作为计量基础，资产减值按相关规定计提减值准备[75] - 公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，包括应收款项预期信用损失计提、存货计价方法等[77] 金融工具处理 - 金融资产和金融负债的终止确认条件包括收取金融资产现金流量的合同权利终止和金融负债现时义务解除[104] - 公司对金融负债采用公允价值进行后续计量，除自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益外，其他公允价值变动计入当期损益[103] - 公司对金融资产的信用损失为应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值[114] 租赁会计处理 - 租赁合同分拆时，应将合同分拆并分别处理各项单独租赁[183] - 本公司作为承租人的会计处理中，短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债[184] - 租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，融资租赁是实质上转移了几乎全部风险和报酬的租赁[185]