人事变动 - 公司证券事务代表孙延锋因内部职务调整辞职，仍任其他职务[2] - 董事会同意聘任温晓然为证券事务代表，任期至第八届董事会届满[2] 会议信息 - 2025年4月28日召开第八届董事会第二十一会议，审议通过变更证券事务代表议案[2] 人员信息 - 温晓然1989年3月出生，本科学历，曾任公司多职[4] 联系方式 - 证券事务代表联系电话0937 - 6719778，传真0937 - 6715791，邮箱irjg@jiugang.com[3][5] 其他信息 - 公司地址为甘肃省嘉峪关市雄关东路12号，公告2025年4月30日发布[5][4]

采购数据 - 2024年采购商品及接受劳务预计22.4786亿元，实际19.699428亿元，差异-2.779172亿元[3] - 向汇丰工业制品采购预计46亿元，实际42.051354亿元，差异-3.948646亿元[3] - 向润源环境采购预计24亿元，实际22.501468亿元，差异-1.498532亿元[3] - 向酒钢集团采购预计30亿元，实际25.433122亿元，差异-4.566878亿元[3] 销售数据 - 2024年销售商品及提供劳务预计11.061986亿元，实际9.6715063亿元，差异-1.3904797亿元[4] 财务公司资金情况 - 财务公司每日最高存款限额21.5亿元，期初17.991825亿元，本期存入124.6464769亿元，取出125.2898198亿元，期末11.558397亿元[5] - 公司在财务公司存款本期利息收入2563.5万元[5] 贷款与授信情况 - 公司向财务公司贷款额度30亿元，期初10亿元，本期贷款25.3亿元，还款10亿元，期末25.3亿元[6] - 财务公司对公司本部授信28亿元，实际发生25亿元[7] - 财务公司对昕昊达授信2亿元，实际发生3000万元[7]

业绩数据 - 2024年净利润-26.17亿元，可供分配利润-69.27亿元，拟不分配不转增[5] - 2024年总资产471.88亿元，较2023年增长6.38%[15] - 2024年净资产75.59亿元，较2023年减少25.45%[15] - 2024年营业收入348.42亿元，较2023年减少11.69%[15] - 2024年经营现金流净额1.08亿元，较2023年降低78.65%[15] 用户数据 - 截至期末普通股股东总数199,603户[17] - 酒泉钢铁期末持股36.83亿股，占比58.79%[19] 公司概况 - 具备年产1000万吨以上钢材能力，有两大生产基地[10] - 产品涵盖四大系列，通过多项认证，应用多行业[11] - “酒钢”品牌获多项荣誉，2024年有新称号[12] 经营模式 - 2024年主营业务未变，采用“以销定产”和“先款后货”[13] - 坚持产销研一体技术营销模式，强化协同提升份额[14] 财务变动 - 货币资金较期初减少29.32%，因经营付款增加[24] - 预付款项较期初增加149.39%，因预付原材料款增加[24] - 筹资现金流净额较上期增加7.84%，因带息负债增加[25]

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会，在公司董事会、经营管理层的大力支持和配 合下，严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公 司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，忠实勤勉地履行 监督职责，对公司重大事项决策、经营管理、财务状况、信息披 露及董事、高级管理人员的履职进行全面监督，恪尽职守、勤勉 尽责的行使职权，进一步促进公司法人治理更趋完善，切实维护 了公司和全体股东的合法利益。现将 2024 年度的履职情况报告 如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共计组织召开 4 次会议，审议通过 议案共计 16 项，监事会对所披露的定期报告进行审核监督并发 表书面意见外，还对《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公 司2023年度日常关联交易暨2024年度日常关联交易预计的议案》 《公司关于会计政策变更的议案》等重要事项进行审议表决，会 议召开情况以及议案明细，详见下表： | 日 | 期 | 会议届次 | 召开方式 | | | 审议议题 | | | --- | --- | ...

审计机构聘请 - 公司聘请中审众环为2024年度财务和内控审计机构，聘期1年[4] - 2024年11月审计委员会审议通过选聘议案[4] - 2024年11月15日董事会和12月2日股东大会批准聘请[4] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1304人[2] - 2024年签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[3] - 2024年度业务总收入217185.57万元，审计业务收入183471.71万元[3] - 2024年度证券业务收入58365.07万元，上市公司审计客户244家[3] 审计工作进展 - 2025年1月审计委员会与中审众环沟通审计计划，1月2日正式进场审计[6] - 2025年4月审计委员会与中审众环沟通审计工作程序和意见[7] - 2025年4月审计委员会审议通过公司2024年年度报告和内控报告[7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-032 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发送给各位监事。会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开，会 议由监事会主席李月强先生主持，应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了 以下议案： 1.审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》； 公司 2024 年度监事会工作报告详见上海证券交易所网站。 该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-019 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.审议通过《公司 2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算报告》； 该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

公司 2024 年度董事会工作报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-018 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开，由董事长秦俊山先生召集主持，应参加表决的董事 8 人，实际 表决的董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 2.审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》； 3.审议通过了《公司 2024 ...

重要内容提示： 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-023 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2.本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十 一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 3.公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 一、公司2024年度利润分配预案 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市 公司股东的净利润-26.17亿元，加上所有者权益内部结转392.79万元，加上2024年初 未分配利润-43.14亿元，2024年末可供投资者分配的利润为-69.27亿元；2024年度母 公司实现净利润-29.22亿元， ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0205497号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审计报告 众环审字(2025) 0205497 号 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称"酒钢宏兴公司")财务报 表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 酒钢宏兴公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 ...