上海振华重工（集团）股份有限公司 关于参加中国交通建设集团有限公司 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2023-044 上市公司集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为方便广大投资者更全面、更深入地了解中交集团上市公司，同时以更为丰 富、便捷的形式与投资者进行交流和互动，根据中交集团统一安排，公司将与中 交集团的其他 4 家上市公司于 2023 年 11 月 1 日上午共同参加集体业绩说明会。 一、说明会类型 本次说明会以现场直播+网络转播+网络文字互动形式召开，公司将针对企业 改革深化提升重点举措、"一带一路"项目建设成果、2023 年三季度经营成果等 情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 会议内容：中国交通建设集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2023 年 11 月 1 日(星期三) 上午 9:30-11:30 会议召开方式：现场直播+网络转播+网络文字互动 问题 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 二○二三年十月二十四日 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 各位股东： 经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，董事会 同意增选由瑞凯先生为公司第八届董事会董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至第八届董事会的任期届满之 日止。 由瑞凯先生的个人简历请详见附件 1。 振华重工 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 会 议 议 程 一、《关于审议<增选由瑞凯先生为公司董事>的议案》 . 1 振华重工 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 振华重工 2023 年第二次临时股东大会会议资料之一 关于审议《增选由瑞凯先生为公司董事》的议案 该议案特此提请各位股东审议。 上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年 10 月 24 日 附件 1：由瑞凯先生的简历 1 振华重工 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 附件 1： 由瑞凯先生，1967 年生，男，本科学历，EMBA 硕士，正 高级工程师。1990 年 7 月参加工作，2007 年 4 月起，先后任 中交第二航务工程局有限公司（以下简称"二航局"）投资 事业部副总经理，中交云浮新港港务有限公司副董事长 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2023-042 上海振华重工（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十六次会议于 2023 年 10 月 7 日以书面通讯的方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一 致审议通过如下议案： 一、《关于审议<增选由瑞凯先生为公司董事并选举为副董事长>的议案》 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定，公司将于 2023 年 10 月 24 日在公司 223 会议室（上海市东方路 3261 号）， 以现场和网络相结合方式召开 2023 年第二次临时股东大会。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年 第二次临时股东大会的通知》（公 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2023-043 股东大会召开日期：2023年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 24 日 至 2023 年 10 月 24 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：上海市东方路 3261 号公司 223 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 采用上海证券交易所网络 ...

订单与市场预期 - 公司预计2023年全年订单情况将通过加大市场开拓力度和拓宽营销渠道来争取新市场 [1] - 2023年上半年港口机械板块营业收入减少，主要由于订单式生产导致交付时间差异，预计全年港机产品交付情况保持稳定 [1] 资产负债与成本管理 - 2023年上半年资产负债率增高，主要原因是新签订单增加、生产规模扩大、原材料备库增多，部分制造成本尚未形成收入 [3][4] - 公司计划通过加强生产管理、盘活资产等措施控制资产负债率 [4] - 公司重点加强营销、设计及生产的协同性，强化供应链及库存管理，并将成本管控纳入相关人员考核指标 [5] 数字化与智能化进展 - 公司正加快精益化与标准化、数字化、智能化的深度融合 [6] - 优化已投产的自动化生产线使用效率，推进ERP二期覆盖，优化三维设计及PLM系统，打通设计、工艺、制造的数据链 [6] - 建设和推广工业物联网平台（IOT），提高生产装备的互联互通水平，持续优化数字化体制机制，全面推进数字化项目建设 [6] 海工库存处置 - 海工处置工作正在推进，部分设备已实现出租，并与客户积极商谈租售事宜 [2]

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"振华重工"或"公司"） 全资子公司上海振华重工集团机械设备服务有限公司（以下简称"T 公司"）拟 通过在上海联合产权交易所（以下简称"上海联交所"）公开挂牌引入战略投资 者并同步开展员工持股的方式进行增资（以下简称"增资"）。如本次增资顺利 实施，将释放 T 公司不超过 30%（含）的股权。振华重工持有 T 公司的股权比例 将不低于 70%（含），控股股东地位不变。 本次增资最终结果将依据公开挂牌交易确定的战略投资者以及员工持股 平台实际出资的情况确定。 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2023-041 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于全资子公司拟引入战略投资者 及员工持股平台对其增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增资事宜已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。本次增资事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次股权增资的交 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2023-040 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司拟 引入战略投资者及员工持股平台对其增资的公告》（公告编号：临 2023-041）。 上海振华重工（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十五次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与 会董事一致审议通过如下议案： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、《关于审议修订<公司董事会各专门委员会实施细则及议事清单>的议案》 二、《关于审议<振华重工全资子公司拟引入战略投资者及员工持股平台对 其增资>的议案》 为加强董事会专门委员会的建设，提高董事会决策的效率与专业性，为董事 会工作提供有力保障，特 ...

公司基本情况 - 公司名称为上海振华重工（集团）股份有限公司，股票代码为600320和900947[9] - 公司注册地及总部地址为中华人民共和国上海市[107] - 公司主要从事设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备、海上重型装备、工程机械等业务[117] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为134.09亿元，净利润为2.80亿元，同比增长1716.67%[11] - 公司的总资产为866.69亿元，归属于上市公司股东的净资产为155.13亿元，同比增长2.27%[11] - 公司基本每股收益为0.052元，稀释每股收益为0.052元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.012元[11] - 公司2023年1至6月实现营业收入约134.09亿元，同比增长7.30%[14] - 公司2023年上半年资产总计为866.69亿人民币，较去年同期增长10.8%[88] - 公司流动负债合计为477.09亿人民币，较去年同期增长31.4%[88] - 公司所有者权益合计为185.78亿人民币，较去年同期增长2.5%[89] - 公司流动资产合计为542.78亿人民币，较去年同期增长12.1%[89] - 公司非流动资产合计为173.57亿人民币，较去年同期增长0.9%[90] - 公司流动负债合计为411.24亿人民币，较去年同期增长29.9%[90] - 2023年上半年，公司营业总收入为134.1亿人民币，同比增长7.3%[91] - 2023年上半年，公司净利润为36.4亿人民币，同比增长129.3%[92] - 2023年上半年，公司综合收益总额为44.8亿人民币，同比增长108.6%[93] 业务发展 - 公司自主研制了世界首创的双40英尺集装箱岸桥、全自动化双小车岸桥等新产品和新技术[16] - 公司全资子公司Terminexus打造了港机行业首个数字化供应链平台[17] - 公司稳增长态势持续巩固，市场开拓有力有效，履约能力持续提升[18] - 公司下半年将聚焦做大经营增量、提升生产产能、改善运营质效、增强创新与智造能力[20] 环保与社会责任 - 公司持续推进就业帮扶，共转移定点帮扶地区劳动力204人，深化校企合作，为云南学生提供就业岗位[58] - 公司加强了废气、废水、噪声、危废等的综合治理，各类污染防治设施运行正常[47] - 公司下属单位严格执行国家及地方建设项目环境保护规定，项目均办理了环境影响评价手续及竣工验收手续[48] - 公司下属各分、子公司根据存在的环境风险进行评估，编制了应急预案，并向当地生态环境保护部门备案[50] - 公司下属单位安装建设了屋顶分布式光伏发电系统，自消纳光伏电力总计1300万kwh，减少二氧化碳排放约7553吨[57] 资金情况 - 公司与中交财务有限公司存在关联关系，存款业务本期发生额为9,621,288元，贷款业务本期发生额为644,000元[75] - 公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计为61,965,520元[78] - 公司为振华机械设备提供授信担保人民币61,965,520元[79] 股东情况 - 中信银行股份有限公司的混合型证券投资基金新生活力灵活配置在2023年上半年持有31,095,221股，占比0.59%[82] - 香港中央结算有限公司持有28,626,153股，占比0.54%[82] - 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划持有19,855,920股，占比0.38%[82] - VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND持有16,888,846股，占比0.32%[82] - 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划持有14,984,776股，占比0.28%[82] - 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划持有14,388,620股，占比0.27%[82] - 中交集团（香港）控股有限公司持有916,755,840股，为最大无限售条件股东[82] - 中国交通建设股份有限公司持有855,542,044股，为第二大无限售条件股东[82] - 中国交通建设集团有限公司持有663,223,375股，为第三大无限售条件股东[82] - 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置持有31,095,221股，为第四大无限售条件股东[82]

独立董事对公司第八届董事会第二十四次会议 上海振华重工（集团）股份有限公司 独立董事：赵占波、张华、盛雷鸣、夏立军 2023 年 8 月 28 日 相关议案的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准 则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，我们作为上海振华重工（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态 度，基于个人独立判断的立场，认真审阅了公司第八届董事会第二十四次会议相 关议案，现发表独立意见如下： 一、《关于审议<放弃参股公司中交租赁增资优先认购权暨关联交易>的议案》 公司董事会已向我们提前提交了《关于审议<放弃参股公司中交租赁增资优先 认购权暨关联交易>的议案》相关的关联交易资料，我们仔细审阅后，现就该事项 发表如下意见：该议案表决程序合法公正，符合相关法律法规及规范性文件的规 定。同时该议案遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东利益，特别 是中小股东利益的情形。因此同意本项关联交易。 二、《关于审议<中交财务有限公司风险持续评估报告>的议案》 中交财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部的风险 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2023-038 上海振华重工（集团）股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十五次会议于 2023 年 8 月 28 日召开，本次会议采用现场和通讯相结合的方式召 开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公 司章程》等相关规定，审议通过如下议案： 一、《关于审议<公司 2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》 审议同意《关于审议<公司 2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 监事会审议意见如下： （一） 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章 程的各项规定； （二） 公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实地反映公司 2023 年半年 度的经营管理和财务状况等事项； （三 ...