证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2023-049 上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 36 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 33 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,542,563,760 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,570,867,991 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 971,695,769 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.2610 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号公司 2 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海振华重工（集团）股份有限公司 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）定于 2023 年 11 月 29 日下午 14：30 在上 海市东方路 3261 号公司 223 会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称 "本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证 券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》和《上海振华重工（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 ...

公司业绩情况 - 公司第三季度业绩持续了半年度稳中有进的态势，全年度公司将通过积极开拓市场、全力保障履约、提升运营质效、深化改革优化管理，力争继续保持良好的发展势头[1] - 公司将通过提高经营质量，提升履约水平，完善运营管理等多项措施，进一步深化改革，稳住发展基本面，推动公司高质量发展迈上新台阶[1] 资本市场互动 - 公司将通过加强与资本市场沟通，常态化召开业绩说明会，积极组织投资者调研活动，参加券商策略会等方式，增进资本市场对公司的了解，做好价值管理工作[2] 非公开发行A股股票项目 - 公司非公开发行A股股票项目目前已经公司董事会、股东大会审议通过，目前正在结合资本市场情况有序推进相关工作[3] 港机业务情况 - 公司港机业务受益于近两年航运市场向好，订单呈增长态势 - 2022年，公司港口机械业务新签合同额为33.85亿美元，较去年同期增长5.48% - 2023年上半年，公司港口机械业务新签合同额为27.60亿美元，较去年同期增长14.86%[2] - 公司将加大市场拓展力度，提高产品质量，提升服务质量，巩固并不断加强市场竞争优势，持续引领行业[2]

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2023-048 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：上海市东方路 3261 号公司 223 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2023-046 二、《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定，公司将于 2023 年 11 月 29 日在公司 223 会议室（上海市东方路 3261 号）， 以现场和网络相结合方式召开 2023 年第三次临时股东大会。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年 第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-048）。 特此公告。 上海振华重工（集团）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 14 日 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十八次会议于 2023 年 11 月 13 日以现场和通讯相结合的方式召开 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 各位股东： 为有效盘活资产，优化资产配置，促进公司健康可持续 发展，振华重工下属全资子公司控制的加华海运有限公司 二○二三年十一月二十九日 振华重工 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 会 议 议 程 一、关于审议《下属子公司出售船舶资产》的议案............. 1 振华重工 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 振华重工 2023 年第三次临时股东大会会议资料之一 关于审议《下属子公司出售船舶资产》的议案 （以下简称"加华海运"）拟将其持有的半潜船"RED ZED I" 和"RED ZED Ⅱ"以每艘 1.03 亿美元的价格出售给 Olhai Marine Services Co.,Ltd（以下简称"奥海"）。 上述出售资产事宜已经公司第八届董事会第二十八次 会议审议通过。上述出售资产事宜不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。 交易的具体情况如下： 一、交易对方情况介绍 （一）Olhai Marine Services Co.,Ltd 1、组织机构代码：1861532 2、 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2023-047 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于下属子公司出售船舶资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"振华重工"或"公司"） 下属全资子公司控制的加华海运有限公司（以下简称"加华海运"）拟将其持有 的半潜船"RED ZED I"和 "RED ZED Ⅱ"以每艘 1.03 亿美元的价格出售给 Olhai Marine Services Co.,Ltd（以下简称"奥海"）。 上述出售资产事宜不构成关联交易。 上述出售资产事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组情形。 上述出售资产事宜已经振华重工第八届董事会第二十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 上述船舶出售交易尚需履行公司股东大会审批、协议签署、资产交接等 程序，在执行过程中可能存在不确定性。 一、交易概述 为有效盘活资产，优化资产配置，促进公司健康可持续发展，振华重工下属 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 加华海运有限公司拟进行资产转让所涉及的 "RED ZED I"、"RED ZEDⅡ" 半潜船市场价值 资产评估报告 信资评报字（2023）第 A10169 号 立信 上海立信资产评估有限公司 2023年7月27日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020006202301407 | | --- | --- | | 合同编号: | HT-2023-1376 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 信资评报字(2023)第A10169号 | | 报告名称: | 加华海运有限公司拟进行资产转让所涉及的"RED ZEDⅠ"、"RED ZEDII"半潜船市场价值资产评估 | | | 报告 | | 评估结论: | 954,547,600.00元 | | 评估报告日: | 2023年07月27日 | | 评估机构名称: | 上海立信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 马文杰 (资产评估师) 会员编号:11230051 | | | 钱代超 (资产评估师) 会员编号:11200215 | (可扫描二维码查询备案 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2023-045 上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 32 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 36 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,537,563,465 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,563,874,856 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 973,688,609 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.1661 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号公司 2 ...

关于上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）定于 2023 年 10 月 24 日下午 14：30 在上 海市东方路 3261 号公司 223 会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称 "本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证 券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》和《上海振华重工（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 致：上海振华重工（集团）股份有限公司 ...