上海振华重工（集团）股份有限公司 关于中交财务有限公司风险持续评估报告 一、中交财务有限公司基本情况 统一社会信用代码：91110000071677369E。 注册资本：70 亿元人民币，其中：中交集团出资 35000 万元，占比 5%；中国交通建设股份有限公司出资 665000 万 元，占比 95%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴 证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项 的收付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担 保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办理 票据承兑与贴现；7、办理成员单位之间的内部转账结算及相 应的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对 成员单位办理贷款及融资租赁;10、从事同业拆借；11、承销 成员单位的企业债券；12、对金融机构的股权投资；13、有 价证券投资（股票投资除外）；14、成员单位产品的消费信贷， 买方信贷及融资租赁。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司已经建立了内部控制制度体系。包括：公司章 程、各项管理制度和业务操作流程等。《中交财务有限公司章 程》确定了成立公司的基本原则，明 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2023-039 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 6 日(星期三) 上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员 董事长、董事：刘成云 董事、总经理（总裁）：欧辉生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 30 日(星期三)至 9 月 5 日(星期二)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱 ir@zpmc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2023-036 上海振华重工（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十四次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与 会董事一致审议通过如下议案： 一、《关于审议<公司 2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》 审议同意《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘成云先生、张剑兴 先生和朱晓怀先生已回避表决。 公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于放弃参股公司 中交租赁增资优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-037）。 三、《关于审议< ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2023-035 上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 195 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 156 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 39 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,643,830,702 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,667,732,720 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 976,097,982 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.1832 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号公司 201 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告,并依 法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判 断,并据此出具法律意见如下: 关于上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海振华重工(集团)股份有限公司 上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2023年第一次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会")定于 2023年 8 月 21 日下午 14:00 在 上海市东方路 3261 号公司 201 会议室召开,国浩律师(上海)事务所(以下简 称"本所")接受公司的委托,指派本所律师出席会议,并依据《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》和《上海振华重工（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 编号：临 2023-034 上海振华重工（集团）股份有限公司 本次发行的总体方案尚需获得公司股东大会审议通过，并经上海证券交易所 审核通过及获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。公司将根 据该事项的实际进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 上海振华重工（集团）股份有限公司董事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票事项 获得中国交通建设集团有限公司批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了公 司向特定对象发行 A 股股票的相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司收到控股股东中国交通建设集团有限公司（以下简称"中交集团"） 出具的《关于振华重工向特定对象发行 A ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二三年八月二十一日 振华重工 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 会 议 议 程 | 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 1 | | --- | | 二、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 2 | | 三、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案 7 | | 四、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案 8 | | 五、关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分 | | 析报告的议案 9 | | 六、关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案10 | | 七、关于公司与中交集团签署《附条件生效的向特定对象发行 A | | 股股票认购协议》的议案 11 | | 八、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 12 | | 九、关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及 | | 填补措施的议案 13 | | 十、关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案 | | 14 | | 十一、关于提请股东大会批准中交集团及其一致行动 ...