业绩说明会信息 - 2024年5月31日15:00 - 16:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[1][2][4] - 召开地点为上海证券报•中国证券网路演中心[1][4] - 召开方式为网络文字互动[1][3][5] 投资者参与 - 2024年5月25 - 30日15:00前可发问题至公司邮箱提问[1][6] - 2024年5月31日15:00 - 16:00可在线参与业绩说明会[6] 其他信息 - 公司副董事长、总经理牟莉等将出席（特殊情况可能调整）[5] - 联系人是黄新、孙世豪[7] - 联系电话为022 - 59819058[7] - 联系邮箱为mkzq@markor.com.cn、mkzq1@markor.com.cn[6][7] - 会后可通过路演中心查看情况及主要内容[7]

股东大会信息 - 2024年5月22日召开股东大会[2] - 出席股东和代理人6人，持股719,733,620股，占比49.8007%[2] 人员出席情况 - 9位董事7人出席，3位监事全出席，董秘出席[2] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等议案100%通过[4] - 2023年度利润分配等议案100%通过[9] - 为控股股东担保议案同意比例超96%[5][9] 特殊议案情况 - 议案7、8关联交易，相关董监回避表决[6] - 议案11特别决议关联交易，控股股东回避表决[6] 会议合规情况 - 律所认为会议召集、召开程序合法有效[7]

国枫律股字[2024]A0296 号 致：美克国际家居用品股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《美克国际家居 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于美克国 ...

公司代码：600337 公司简称：美克家居 美克国际家居用品股份有限公司 Markor International Home Furnishings Co., Ltd. 2023 年度股东大会会议资料 二〇二四年五月二十二日 1 美克国际家居用品股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 美克国际家居用品股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 会议资料目录 | 2023 | 年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 议案一 | 公司《2023 年度董事会工作报告》 4 | | 议案二 | 公司《2023 年度监事会工作报告》 8 | | 议案三 | 公司《2023 年度财务决算报告》 11 | | 议案四 | 公司《2023 年年度报告及摘要》 15 | | 议案五 | 公司 2023 年度利润分配议案 16 | | 议案六 | 关于制定《公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》的议案 17 | | 议案七 | 关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案 18 | | 议案八 | 关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案 19 | | 议案九 | 公司关于续聘 ...

公司概况 - 公司名称为美克国际家居用品股份有限公司，证券代码为600337，证券简称为美克家居[1] - 公司将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"[1] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程方式举行[1] - 投资者可登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与公司本次互动交流[1] - 活动时间为2024年5月17日(周五)15:00至17:00[1] - 公司高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流[1] 公司信息披露 - 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任[1]

公司担保 - 为天津加工1000万元贷款业务提供担保，累计担保余额1000万元[2] - 担保范围含本金、利息等，方式为连带责任保证，期限三年[7] - 公司及全资（控股）子公司担保余额166024.90万元，占比45.01%[11] - 公司与全资（控股）子公司之间担保余额86024.90万元，占比23.32%[11] - 无对外逾期担保，担保事项已审议通过[2][3] 天津加工财务 - 2023年末资产51924.41万元，负债6573.91万元，净资产45350.49万元[6] - 2023年营收19883.28万元，净利润 - 1286.95万元[6] - 2024年3月末资产58180.85万元，负债13337.51万元，净资产44843.35万元[6] - 2024年1 - 3月营收3060.11万元，净利润 - 507.15万元[6] 其他信息 - 天津加工注册资本70000万元[5] - 为天津加工担保是合理经营行为，风险可控[10]

回购方案 - 首次披露日为2023年10月25日[2] - 实施期限为2023年10月24日至2024年10月23日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数3414.43万股，占比2.31%[2] - 累计已回购金额8219.64万元[2] - 2024年4月回购334.37万股，占比0.23%[6] 价格与金额 - 实际回购价格区间1.97元/股至2.77元/股[2] - 2024年4月最高价2.37元/股，最低价2.21元/股[6] - 2024年4月支付总金额758.66万元[6] 未来计划 - 公司将在期限内择机回购并披露信息[7]

担保业务 - 公司为美克集团2000万元贷款提供担保，累计担保额度99900万元，实际担保余额80000万元[2] - 担保期限自债务履行期限届满起三年，范围含本金等，方式为连带责任保证[3][6] - 美克集团为担保事项提供反担保[6] 担保数据 - 截至公告披露日，公司及子公司担保余额166024.90万元，占比45.01%[9][10] - 公司与子公司间担保余额86024.90万元，占比23.32%[10] 其他情况 - 截至2023年9月底，美克集团资产负债率超70%[2] - 公司无逾期对外担保[2][10] - 本次担保经相关会议及股东大会审议通过[3]

财务审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2024年04月25日[8]

财务状况 - 公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-463,110,673.71元，较上年度减少[4] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,688,273,892.06元，较上年末减少11.70%[13] - 公司2023年营业收入为4,182,010,068.82元，较上年度减少6.98%[13] - 公司2023年扣除与主营业务无关的业务收入后的营业收入为4,142,201,155.80元，较上年度减少7.08%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为435,900,750.61元，较上年度增加105.30%[13] - 公司2023年度不派发现金红利，不送红股，可供股东分配利润结转下一年度[4] - 公司2023年度不进行资本公积转增股本[4] 品牌战略 - 美克美家在2023年推进品牌焕新战略，全案高定提升客单价，核心客户转化率增长11%[19] - 恣在家品牌通过DTC直达消费者，利用大数据快速捕捉主流消费客群需求，推出多款爆款家具，GMV在天猫和京东均有突破[19] - Rehome品牌在2023年线上全渠道营销发力，天猫旗舰店GMV突破1000万，京东旗舰店GMV突破4000万[19] - 美克家居通过艺术文创与居室文化相融合，赣州数创ESG社区破圈，展现了强大的品牌孵化系统和运营平台[20] - 美克家居实施多品牌战略，旗下品牌包括美克美家、Rehome、A.R.T.等，各品牌在不同销售渠道中发挥作用[24][26][28] 经营活动 - 公司2023年家居行业营业收入为414,220.12万元，毛利率比上年增加0.49个百分点[38] - 公司2023年零售家居商品营业收入为239,326.32万元，毛利率比上年减少1.87个百分点[38] - 公司2023年国外销售额为174,893.80万元，较上年同期减少11.42%[39] - 公司国内直营连锁销售模式的毛利率为59.44%，较上年同期减少3.06%[39] - 公司实木产品销售量较上年增加8.51%[39] 品牌发展 - 美克家居是一家全案设计领先优势的一站式置家解决方案提供者[30] - 美克家居在国内拥有近500家直营和加盟门店销售[30] - 美克洞學館重新定义了“人、货、场”，提供沉浸式置家消费体验[31] - 国际批发业务以Caracole、A.R.T.、Jonathan Charles 和 Rowe四大品牌为核心，在全球销售[32] - 美克家居持续优化设计师业务市场，推出线上House of Markor平台[32] 资金情况 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为435,900,750.61元，较上年同期增加105.30%[13] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-116,246,514.26元，较上年同期不适用[37] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-381,600,172.32元，较上年同期不适用[37] 品牌战略 - 美克美家在2023年推进品牌焕新战略，全案高定提升客单价，核心客户转化率增长11%[19] - 恣在家品牌通过DTC直达消费者，利用大数据快速捕捉主流消费客群需求，推出多款爆款家具，GMV在天猫和京东均有突破[19] - Rehome品牌在2023年线上全渠道营销发力，天猫旗舰店GMV突破1000万，京东旗舰店GMV突破4000万[19] 股东情况 - 美克投资集团有限公司持有公司股份488,449,350股，占总股本的33.01%[140] - 银河德睿资本管理有限公司持有公司股份44,461,802股，占总股本的3.01%[140] - 横琴涌盈投资管理有限公司持有公司股份15,314,180股，占总股本的1.04%[140] - 刘荣珍持有公司股份14,190,000股，占总股本的0.96%[140] - 郑立持有公司股份9,000,000股，占总股本的0.61%[140]