董监高股份转让限制 - 任期内和届满后六个月内，每年转让不超所持总数25%[6] - 所持股份不超1000股，可一次全部转让[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[8] 董监高股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[9] - 及其亲属股票买卖6个月内反向操作，收益归公司[9] 董监高信息申报与披露 - 新任任职事项通过后2个交易日内申报个人信息[13] - 计划转让股份，首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[13] - 减持计划实施完毕或未实施，2个交易日内向交易所报告并公告[14] - 股份变动，2个交易日内向董事会秘书报告并公告[15] 办法生效时间 - 本办法2024年10月28日董事会通过后生效[1][20]

审计机构变更 - 公司拟改聘立信为2024年度审计机构，尚需股东大会批准[3][4][14][19] - 2024年10月28日董事会通过变更议案[18] - 前后任会计师事务所对变更无异议[16] 审计费用 - 2023年度审计费用合计80万元，2024年合计88万元[12] 立信情况 - 2023年业务收入50.01亿，审计收入32.36亿，证券业务收入17.65亿[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次[9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为163人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为263,710,694股[4] - 出席股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的41.3206%[4] 选举情况 - 孙彦堂当选董事得票数262,804,857，占比99.6565%[6] - 王锋革当选独立董事得票数262,777,113，占比99.6459%[9] - 朱锴当选监事得票数262,841,612，占比99.6704%[10] 小股东投票情况 - 5%以下股东对孙彦堂当选议案同意票数31,881,431，占比97.2372%[12] - 5%以下股东对王锋革当选议案同意票数31,853,687，占比97.1526%[12] - 5%以下股东对朱锴当选议案同意票数31,918,186，占比97.3493%[13] 会议结果 - 股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[14]

人事变动 - 选举孙彦堂为公司第八届董事会董事长[4] - 聘任薛晓军为公司总经理[6] - 聘任卢振国等人为副总经理，尹从军为财务总监等[6] - 聘任孟非然为公司董事会秘书，张秋月为证券事务代表[6] 项目决策 - 审议通过子公司陕西航天动力节能科技有限公司建设液氢罐箱工艺技术开发及生产能力建设项目的议案[7]

财务数据 - 2023年12月31日资产总额7400.34万元，负债5756.08万元，净资产1644.26万元，资产负债率77.78%[6] - 2024年6月30日资产总额12025.50万元，负债5326.49万元，净资产6699.00万元，资产负债率44.29%[6] - 2023年12月31日营业收入2801.57万元，净利润255.28万元[6] - 2024年6月30日营业收入1159.44万元，净利润54.74万元[6] 项目投资 - 公司拟用5919万元自有资金投入液氢罐箱项目[3] - 项目工艺技术开发投入2959万元，生产能力建设投入2960万元[7] 项目建设 - 项目新增工艺设备37台（套），厂房改造面积7546.80平方米[7] - 项目建设周期12个月，达产年形成20台液氢罐箱、1000套车载液氢气瓶生产能力[9] 资质获取 - 先取40呎LNG罐箱再扩项取液氢罐箱C2资质[15] 公司信息 - 节能公司注册资本5950万元[4]

会议信息 - 会议通知于2024年8月29日以电话、短信形式发出[4] - 会议于2024年9月5日在公司第四会议室现场表决召开[4] 选举结果 - 会议审议通过选举朱锴为公司第八届监事会主席[4] - 选举表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票[4] 出席情况 - 会议应出席监事7人，实际出席7人，由朱锴主持[4]

会议安排 - 2024年8月19日决定召开本次股东大会[6] - 2024年8月20日公告会议通知[7] - 2024年9月5日14:30举行现场会议，9:15 - 15:00网络投票[7] 参会股东 - 163名股东代表263,710,694股，占比41.32%[9] - 161名中小股东代表32,787,268股，占比5.14%[9] 选举结果 - 孙彦堂等6人当选董事或独立董事，同意票占比超99.6%[13][14][15][20][21] - 朱锴等4人当选监事会监事，同意票占比超99.6%，中小股东同意票占比超97%[23][24][27][28] 会议结果 - 本次股东大会审议议案均获通过，表决合法有效[28][29]

监事会换届 - 公司进行第七届监事会换届选举，第八届监事会由七名成员组成[1] - 三名职工监事由公司职工民主选举产生，任期三年[1] - 张龙、刘燕涛、张艳当选第八届监事会职工监事[1] - 朱锴、乔丰、王华、孙波为第八届监事会股东代表监事[1]

股东大会信息 - 网络投票时间为2024年9月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网）[7] - 现场会议时间为2024年9月5日14:30[8] - 现场会议地点为西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室[8] 董事会信息 - 董事会由九名成员组成，含三名独立董事[11][26] - 西安航天科技工业有限公司持股28.78%，提名四人任董事候选人[11] - 西安航天发动机有限公司持股7.41%，提名一人任董事候选人[11] - 陕西苍松机械有限公司持股4.70%，提名一人任董事候选人[12] - 第八届董事会非独立董事任期三年[12] - 第八届董事会独立董事任期三年[26] 监事会信息 - 第七届监事会已届满，由七名成员组成[34] - 西安航天科技工业有限公司提名两人为第八届监事会监事候选人[35] - 西安航天发动机有限公司提名一人为第八届监事会监事候选人[35] - 陕西苍松机械有限公司提名一人为第八届监事会监事候选人[35] - 第八届监事会非职工监事任期三年[35] 人员信息 - 刘玺斌主持和参与国家863计划项目3个[30]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月5日14点30分在西安召开[3] - 网络投票9月5日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议选举第八届董监高相关议案[9] 时间安排 - 股权登记日为2024年8月28日[18] - 会议登记时间为9月3日、4日[22] 投票规则 - 股东一股对应与应选董监人数相等投票总数[28][29] - 可集中或组合投票[29][30][31]