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航天动力(600343)
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航天动力(600343) - 航天动力关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
2025-03-31 23:16
业绩总结 - 2024年末合并报表累计未分配利润 -43319.79万元,未弥补亏损达实收股本1/3[1] - 2024年度归属于股东净利润 -18723.12万元[2] - 毛利率降幅大,非经营性收益减少[2] 未来展望 - 加快航天技术转化,推动产品升级迭代[4] - 巩固现有市场,拓展海外及新领域[4] 新产品和新技术研发 - 加大液氢储运设备研发与推广[4] 其他新策略 - 建立成本管理体系,降本提效控费[5] - 推进单元经营模式创新管理[6]
航天动力(600343) - 航天动力关于计提存货跌价准备的公告
2025-03-31 23:16
业绩总结 - 公司对存货计提减值损失2024年度利润总额减少2008.37万元[11] 数据相关 - 截至2024年12月31日变矩器板块存货余额14680.9万元[2] - 变矩器板块冲回资产减值损失1272.83万元[3] - 智能燃气表板块存货计提减值损失383.16万元[4] - 泵及泵系统板块存货计提资产减值损失2571.41万元[6] - 电机系统板块存货计提减值损失326.63万元[7] 其他新策略 - 2025年3月28日公司审议通过计提存货跌价准备议案[2] - 董事会审计委员会、董事会同意计提存货跌价准备[8][9]
航天动力(600343) - 航天动力对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估的报告
2025-03-31 23:16
人员数据 - 截至2024年末,立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员11021名,签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] - 项目合伙人王首一近三年签上市公司审计报告6个,签字注册会计师郑瑞签2个,质量控制复核人王天平签/复核3个[4] 审计情况 - 2024年审计就重大会计审计事项向相关部门咨询,解决技术问题[8] - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致,无意见分歧[9] - 2024年审计针对公司情况制定审计工作方案,围绕多项重点展开[13] 风险保障 - 截至2024年末,立信累计提取职业风险基金1.61亿元[17] - 截至2024年末,立信购买职业保险累计赔偿限额12.50亿元[17] 服务情况 - 立信项目合伙人及签字注册会计师王首一2024年开始为本公司提供审计服务[4] - 立信签字注册会计师郑瑞2024年开始为本公司提供审计服务[4] - 立信质量控制复核人王天平2024年开始为本公司提供质量控制复核服务[4]
航天动力(600343) - 航天动力董事会审计委员会2024年度对立信会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告
2025-03-31 23:16
审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度审计和内部控制审计机构[2][4] 审计机构情况 - 截至2024年末,立信合伙人296名、注册会计师2498名等[3] 审计流程 - 2024 - 2025年审计委员会与立信多阶段沟通并审议相关议案[8][9] 审计结果 - 立信对公司2024财报出具标准无保留意见审计报告[7]
航天动力(600343) - 航天动力关于为子公司提供担保的公告
2025-03-31 23:16
担保情况 - 公司拟为子公司提供担保总额35200万元,待2024年年度股东大会审议[4] - 截至目前实际担保总余额20073.04万元[3] - 公司为江苏机电担保3000万元,江苏大中按49%持股比例提供1470万元反担保[3] - 截至公告披露日,公司提供担保总额43700万元,占最近一期经审计净资产比例29.83%,无逾期担保[29] 子公司财务数据 - 江苏机电最近一期资产负债率77.15%[6] - 宝鸡泵业2024年12月31日资产负债率49.92%[6][9] - 西安泵业2024年12月31日资产负债率45.08%,营业收入5866.59万元、净利润 - 3420.09万元[6][13][15] - 江苏水力2024年12月31日资产负债率43.90%[6] - 节能公司2024年12月31日资产负债率46.48%[6] - 江苏航天水力2024年12月31日资产总额60301.41万元、负债总额26474.96万元、营业收入26750.36万元、净利润1474.91万元[16][18] - 陕西航天动力节能科技2024年12月31日资产总额12726.01万元、负债总额5915.26万元、营业收入4006.95万元、净利润120.47万元[19][20][21] 担保决议 - 2025年3月28日第八届董事会第四次会议审议通过担保议案,授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开,担保期限最长不超过1年[8] - 董事会同意本次担保事项并提交2024年年度股东大会审议[28] 各子公司担保额度 - 为宝鸡泵业提供连带责任保证,授信额度不超过11500万元,期限1年,无反担保[22] - 为江苏机电提供连带责任保证,授信额度不超过3000万元,期限1年,江苏大中按49%持股比例提供1470万元反担保[23] - 为西安泵业提供连带责任保证,授信额度不超过3000万元,期限1年,无反担保[24] - 为江苏水力提供连带责任保证,授信额度不超过14200万元,期限1年,无反担保[25] - 为节能公司提供连带责任保证,授信额度不超过3500万元,期限1年,无反担保[26]
航天动力(600343) - 航天动力2024年度内部控制评价报告
2025-03-31 23:16
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效[3][4] - 自评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[6] 评价范围与标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷评价有营收、利润等潜在错报定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失定量标准[16] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] - 对非财务报告内控一般缺陷已整改完毕[19] 未来展望 - 下一年度将梳理和优化内部控制制度和流程[20]
航天动力(600343) - 航天动力关于召开2024年度业绩说明会的公告
2025-03-31 23:16
陕西航天动力高科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称:航天动力 证券代码:600343 编号:临 2025-014 重要内容提示: 会议召开时间:2025 年 4 月 10 日(星期四)上午 10:00-11:00 二、业绩说明会召开的时间及地点 (一)会议召开时间:2025 年 4 月 10 日(星期四)上午 10:00-11:00 (二)会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员 会 议 召 开 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 : http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 2 日(星期三)至 4 月 9 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(zqb@china- ...
航天动力(600343) - 航天动力2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
2025-03-31 23:16
业绩相关 - 报告回顾公司2024年度环境保护、社会贡献及公司治理等内容,时间为2024年1月1日至12月31日[5] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻党的二十届三中全会和集团公司第九次工作会精神[140] - 2025年围绕“聚焦主业做优存量、融入新产业发展拓展增量”战略主线开展工作[140] - 2025年紧扣“改革创新、决战决胜”发展主题[140] - 2025年按“一聚焦两拓展三提升四坚持”顶层部署明确全年目标任务[140] - 2025年加快打造“三板块一核心”良性、可持续发展格局[140] 新产品和新技术研发 - 2024年公司申请专利64项,其中发明专利58项,申请发明占比达90%;授权专利19项,其中发明15项;截至年末共拥有专利319件,其中发明专利132件[20] - 2024年子公司江苏航天水力设备有限公司“高性能混流泵理论与关键技术及其在高端装备中应用”获机械工业科学技术奖一等奖[20] 市场扩张和并购 - 4月公司携多款产品参加为期4天的法国巴黎国际工程机械与建材机械博览会[74] - 11月公司携三个系列产品参加bauma CHINA 2024上海工程机械展,井下特种传动总成受关注[85] 其他新策略 - 组织召开4次股东大会,审议通过16项议案[44] - 组织召开5次董事会会议,审议通过43项议案;战略、薪酬与考核、审计、提名委员会分别召开1、1、5、2次会议[46] - 组织召开5次监事会会议,审议通过17项议案[46] - 组织召开2次独立董事专门会议,审议通过预计日常关联交易和财务公司风险评估报告等议案[46] - 开展合规培训27次[51] - 编制并披露4份定期报告、44份临时报告,向上交所信披系统报送142份重要备查文件[55] - 通过上证e互组织回复投资者问题58项,组织4次业绩说明会,投资者问题解决完成率100%[56] - 组织24次机构现场调研[58] - 3月开展“3·15投资者保护宣传日”活动,5月开展“5.15全国投资者保护宣传日”活动,5月15日 - 6月15日开展防范非法证券期货基金宣传月活动[66][67] - 2024年公司微信公众平台转发五期《监管案例—行政处罚典型案例》系列宣传并推出有奖答题活动[68] 其他重要信息 - 截止2024年末在职员工1352人,含享受国务院特殊津贴突出贡献专家2人等[18] - 2024年公司召开党风廉政建设工作会暨警示教育大会,100余人参加[25] - 6月19日航天科技集团六院党委副书记岳文龙一行到公司专题调研[27] - 6月28日公司召开“两优一先”表彰大会,为上半年新接收预备党员举行入党宣誓及佩戴党员徽章仪式[29] - 7月1日中国航天科技集团有限公司召开“七一”大会暨纪律党课[29] - 7月3日航天六院院长、党委副书记王万军讲授党纪学习教育专题党课[32] - 8月30日航天科技集团六院党的二十届三中全会精神宣讲团到公司宣讲[32] - 2月公司副总经理刘新洲参加东安动力2024年创业合作伙伴大会并发言,双方交换深化战略合作意愿[72] - 8月卡拉罗(中国)传动系统有限公司到访交流,公司液力传动技术领先,获授权发明专利二十余项[77] - 公司获卡特彼勒“卓越供应商认证(SER)”奖牌,此为卡特彼勒全球供应系统中供应商质量表现最高奖项[80][82] - 11月公司获“2024全球配套件百强:传动系统TOP10”奖项[82] - 2024年9月是第47个全国“质量月”,公司召开质量月活动启动会[91] - 公司申报的“西安市车辆动力传动技术工程研究中心”入选第三批西安市工程研究中心名单[95] - 公司子公司江苏水力获评国家级专精特新“小巨人”企业[96] - 公司被纳入陕西省第五批绿色制造名单[104] - 报告期内公司环保投入金额35.11万元[109] - 2024年公司温室气体排放总量为9846.52吨二氧化碳当量,减排量为1169.26吨二氧化碳当量[109] - 2024年公司全年排放废气污染物363.08千克[109] - 2024年公司一般工业固体废物产生量133.5吨、危险废物产生量227.81吨、回收再利用废弃物总量133.5吨[109] - 2024年公司能源消耗总量2481.05吨标煤,耗水总量157396(单位不明)[111] - 2024年度公司共聘任24位专业人才担任相应技术职务[113] - 2024年公司聘任9名优秀人才为学术技术带头人[115] - 报告期内公司开展内外部教育培训,受众344人次[117] - 公司组织20余名退休老领导、老同志回公司开展专题调研活动[129] - 3月公司团委组织团员青年开展社区便民志愿服务活动[136] - 7月公司青年组建志愿服务队完成抢险工作[135] - 10月公司团委开展“敬老月·重阳节”志愿服务活动[138]
航天动力(600343) - 航天动力关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告
2025-03-31 23:16
公司概况 - 航天财务公司于2001年成立,注册资本金65亿元[1] 业绩总结 - 2024年末公司资产总额为1722.93亿元,负债总额为1588.96亿元[13] - 2024年度公司实现营业收入37.13亿元,利润总额11.13亿元,净利润8.53亿元[13] 数据指标 - 截至2024年12月末,1年期LPR降至3.1%,较上年末下降35BP;5年期LPR降至3.6%,较上年末下降60BP[16] - 2024年末按资本新规口径计算资本充足率为15.55%,若按资本旧规口径为18.15%[18][19] - 2024年12月流动性比例为56.16%[19] - 2024年12月贷款比例为30.65%[20] - 2024年12月集团外负债比例为0.00%[20] - 2024年12月票据承兑/资产为0.37%[20] - 2024年12月票据承兑/存放同业为0.81%[20] - 2024年12月票据承兑与转贴现总和/资本净额为4.45%[20] - 2024年12月投资比例为48.57%[20] - 2024年经济合同审核把关率达到100%[23] - 截至2024年末,公司在航天财务公司存款余额为18,657.58万元,贷款余额为34,900.00万元(含委托贷款14,000.00万元)[37] - 截至2024年末,公司开具银行承兑汇票金额216.56万元,使用保函金额2,510.40万元,共计使用航天财务公司授信人民币23,626.96万元[37] 内控建设 - 2024年公司聚焦信贷、投资等业务领域风险和巡视、审计、检查反馈问题推进内控建设[5] - 公司建立以风险控制为核心的内部控制体系,覆盖多方面[3] - 公司制定《内部控制体系建设与监督工作实施方案》推进内控与多方面融合[7] - 公司深化规章制度体系建设,解决多方面问题并完善重要业务内控制度[8] - 公司加强内控信息化建设,将内控要求嵌入信息系统[9] - 公司推进内控缺陷整改,排查重点领域风险隐患[10] 风险管理 - 公司建立全面风险管理组织架构,相关部门分工协作制衡[14] - 2024年3月、8月两次发布同业交易对手准入及授信名单,收紧交易对手准入范围和授信额度[26] - 2024年航天财务公司对经济合同审核把关率达到100%,未发生重大违法、违规事件[31] - 2024年航天财务公司未发生洗钱风险事件[34] - 2024年,除历史遗留问题以外,航天财务公司未新发生相关案件风险事件[35] - 2024年航天财务公司未发生表外业务风险[36] - 航天财务公司建立包含34项指标、覆盖信息科技风险管理重点领域、可量化的监控指标体系[32] - 航天财务公司每月在月初、月末两次预测月度流动性指标结果,按季评估优质流动资产储备情况[28] 综合评价 - 公司认为航天财务公司建立了较为完整合理的内部控制体系和全面风险管理体系,能较好地控制风险[39]
航天动力(600343) - 航天动力2024年度董事会审计委员会履职报告
2025-03-31 23:16
审计会议 - 2024年度审计委员会召开5次会议,审议定期报告会议4次[3] 审计机构 - 拟改聘立信为2024年度审计机构[6] 会计差错 - 2024年4月审议通过前期会计差错更正议案[9] 报告审阅 - 审计委员会认为2023 - 2024年各期报告真实准确完整[9] 关联交易 - 2024年预计关联交易合规且合理[10]