独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人不良记录 - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 其他 - 提名人是公司董事会[1] - 声明日期为2024年8月19日[5]

董事会会议 - 2024年8月19日董事会会议应出席9人，实际出席9人[2] 股份与提名 - 西安航天科技工业持股183,663,392股占28.78%，提名4人[3] - 西安航天发动机持股47,260,034股占7.41%，提名1人[3] - 陕西苍松机械持股30,005,378股占4.70%，提名1人[3] - 董事会提名3人为八届独立董事候选人[3] 议案表决 - 《关于公司第七届董事会换届的议案》全票通过待审议[4] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》全票通过[5] 股东大会 - 公司决定2024年9月5日14:30召开第二次临时股东大会[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责批评人员有不良记录[3] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过第七届董事会提名委员会资格审查[5] - 确认符合上交所独立董事任职资格要求[5]

会议情况 - 监事会会议于2024年8月19日召开，7名监事全部出席[2] 股份与提名 - 西安航天科技工业持股183,663,392股占28.78%，提名2人[3] - 西安航天发动机持股47,260,034股占7.41%，提名1人[3] - 陕西苍松机械持股30,005,378股占4.70%，提名1人[3] 议案表决 - 《关于公司第七届监事会换届的议案》全票通过[3]

独立董事任职要求 - 需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他 - 提名人声明时间为2024年8月19日[5]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 连续任职不超六年[4] 候选人不良记录 - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 声明发布 - 提名人2024年8月19日发布声明与承诺[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得资格证书[1] - 具备高级会计师会计专业资格证书[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员无任职资格[3] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 其他限制 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[3] - 在公司连续任职未超六年[3] 审查情况 - 候选人已通过第七届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[3] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3] - 兼任境内上市公司不超3家且任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过第七届董事会提名委员会资格审查[5] - 确认符合上交所任职资格要求[5]

信息披露 - 截至目前公司不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信息[1] - 重大信息包括重大资产重组、股份发行等重大事项的策划或意向[1]

业绩数据 - 2023年度营收90,034.02万元，净利润-19,536.32万元[5] - 2024年上半年营收37,612.40万元，净利润-5,692.60万元[5] 股价情况 - 2024年8月8 - 12日股价跌幅偏离值累计达20%[3][4] - 截至8月12日，公司股票市盈率为负[10] 其他情况 - 不存在应披露未披露重大信息[3][6][7] - 未发现需澄清的报道或传闻[8] - 异常波动期董监高等无买卖股票情况[9]