证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2025-临 016 附件： 公司第八届董事会提名委员会2025年第一次会议已事前审议通过本议案， 并同意将本议案提交公司董事会审议。 特此公告。 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 15 日 1 国旅文化投资集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事黄新建先生、 张旺霞女士因任职公司独立董事已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》 等的相关规定，黄新建先生、张旺霞女士向公司董事会递交了书面《辞职报告》， 申请辞去公司第八届董事会独立董事及专门委员会相关职务。具体内容详见公司 于2025年2月15日在上海证券交易所网站上刊登的《关于独立董事任期届满辞职 的公告》（公告编号：2025-临013）。 为保证公司董事会正常运行，公司于2025年3月14日召开了董事会2025年第 二次临时会议，审议通过了《关于公司补选第八届董事会独立董事的议案》，经 公司 ...

独立董事提名 - 江西省旅游集团提名胡大立为国旅文化八届董事会独立董事候选人[1] 独立性与任职条件 - 被提名人有5年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月14日[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录 - 特定持股或亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月特定情形人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3] 声明信息 - 谢奉军于2025年3月14日作候选人声明[5]

独立董事提名人声明与承诺 提名人江西省旅游集团股份有限公司，现提名谢奉军为国旅文化投资集团股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任国旅文化投资集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与国 旅文化投资集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事 资格培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2025-临 017 国旅文化投资集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A 座 19 层会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照 ...

国旅联合 2025 年第二次临时股东大会文件 国旅文化投资集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会文件 2025 年 4 月 2 日 1 国旅联合 2025 年第二次临时股东大会文件 目 录 1、国旅联合 2025 年第二次临时股东大会议程 P3 2、议案：《关于公司补选第八届董事会独立董事的议案》P4 2 主要议程： 《关于公司补选第八届董事会独立董事的议案》。 五、 会议表决。 九、 宣布会议结束。 国旅联合 2025 年第二次临时股东大会文件 国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 会议主持人：董事长何新跃先生 会议时间：2025 年 4 月 2 日 星期三 14:30 现场会议地点：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A 座 19 层会议室 国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年 4 月 2 日 3 一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。 二、 宣读并审议以下议案： 三、 股东发言，董事会成员及管理层回答股东提出的问题。 四、 提名并选举监票人。 六、 统计表决结果，向股东大会报告。 七、 宣布表决结果，律师发表见证意见。 八、 形成股东大会决议并宣 ...

会议安排 - 董事会2025年第二次临时会议3月14日召开[2] - 公司拟定4月2日召开2025年第二次临时股东大会[4] 议案审议 - 审议通过调整预算与审计委员会委员议案[3] - 审议通过补选独立董事议案并提交股东大会[3] - 审议通过提请召开临时股东大会议案[4] 人员信息 - 预算与审计委员会主任为黄新建，委员为张旺霞、杨翼飞[3] - 控股股东提名胡大立、谢奉军为独立董事候选人[4]

业绩 - 宁德时代2024年净利润同比增长15.01%，拟10派45.53元 [2] - 东方财富2024年净利润96.1亿元，同比增长17.29% [2] - 平安银行2024年净利润445.08亿元，同比下降4.2% [2] - 陕西煤业2024年净利润221.96亿元，同比下降3.97% [2] - 方正证券2024年净利润22.07亿元，同比增长2.55% [2] - 常铝股份2024年净利润7077.08万元，同比增长368.46% [2] - 尚太科技2024年净利润同比增长15.97%，拟10派8元 [2] - 德赛西威2024年净利润同比增长29.62%，拟10派12元 [2] - 光韵达修正后2024年预亏2500万元—3750万元 [2] 增减持 - 长青科技股东拟减持公司不超6%股份 [2] - 派能科技股东融科创投拟减持公司不超3%股份 [2] - 优刻得股东中移资本拟减持公司不超1.5%股份 [2] 回购 - 星帅尔实控人提议以5000万元至1亿元回购公司股份 [2] - 威力传动拟6000万元至9000万元回购股份 [2] 合同中标 - 风范股份中标约2.69亿元南方电网采购项目 [2] 股权变动 - ST先锋控股股东所持7.38%公司股份将被司法拍卖 [2] - 亚钾国际第一大股东将变更为汇能集团 [3] - 万德斯实控人筹划可能导致公司控制权变更的事项，股票3月17日起停牌 [4] - 海川智能中晶智芯将成为公司控股股东 [5] 重大投资 - 奥瑞德子公司拟投资1000万美元设立香港全资子公司，主要从事算力综合服务等业务 [6] - 云南锗业拟实施先进锗材料建设项目和空间太阳能电池用锗晶片建设项目 [7] - 节能国祯拟投资肥东县排水一体化特许经营项目 [9] - 韶能股份子公司拟投建分布式光伏发电二期第四批项目 [9] - 华银电力拟约15.57亿元投建光伏发电项目 [9] - 华光新材拟约3亿元投建泰国钎焊材料生产基地 [9] - 舍得酒业拟合资建设舍得酒旅融合项目 [9] - 京能热力拟投建平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边供热特许经营项目 [9] - 播恩集团拟3.8亿元在赣州投建播恩生物产业园项目 [9] - 协鑫集成子公司拟设立合资公司，间接布局高新卓曜电池产能 [9] 并购重组 - 华菱线缆拟收购星鑫航天控制权 [9] - 新相微拟购买爱协生100%股权，股票3月17日开市起复牌 [9] - 焦作万方拟收购三门峡铝业100%股权，股票复牌 [9] 其他 - 万凯新材稳定股价方案触发终止条件 [9] - 宁德时代2025年拟使用不超过400亿元自有闲置资金进行委托理财 [9] - *ST大药上交所决定终止公司股票上市 [9] - 国旅联合股票将被实施其他风险警示，3月17日起停牌一日 [9]

股权变动 - 当代旅游将23,875,934股国旅联合股票过户给南昌江旅抵偿86,060,856.54元债务[2] - 质押证券处置使南昌江旅新增直接持有、江旅集团新增间接持有国旅联合4.73%股权[2] - 质押证券处置完成后，江旅集团合计持有公司24.30%股权[2] - 当代旅游权益变动后持股为0，南昌江旅变动后持股23,875,934股占比4.73%[4] - 江旅集团权益变动前后持股均为98,803,000股占比19.57%[4]

人事变动 - 国旅联合独立董事黄新建、张旺霞任职满6年申请辞职[1] - 二人辞职将使独立董事人数少于董事会成员三分之一[1] - 选举出新任前二人继续履职，公司将尽快补选并披露信息[1] 致谢 - 公司及董事会感谢二人任职期间的贡献[2]