人员数据 - 2024年10月末国府嘉盈合伙人数量24人，较2023年末增长1100%[4] - 2024年10月末注册会计师人数124人，较2023年末增长约853.85%[4] - 2024年10月末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数50人，较2023年末增长1150%[5] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额2105万元，审计业务收入601万元，证券业务收入66万元[5] - 已计提职业风险金409.14万元，购买职业保险累计赔偿限额5000万元[6] - 2023年年度审计费用为115万元，含财务审计70万元、内控审计45万元[12] 审计相关 - 前任事务所对2023年度财报出保留意见，内控出否定意见[13] - 第九届董事会审计委员会三次会议、六次会议审议通过变更事务所议案[17][18] - 聘任事务所需股东大会审议，通过后生效[19]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月30日9点30分召开[4] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[4] - 股权登记日为2024年12月23日[12] 会议地点及登记 - 现场会议在吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室召开[4] - 会议登记时间为2024年12月25 - 27日特定时段[14][15] - 会议入场登记截止时间为2024年12月30日9:20[16] 审议议案 - 审议变更会计师事务所和修订公司章程部分条款[7] - 议案于2024年12月12日经第九届董事会第六次会议审议通过[7]

公司基本信息 - 公司于2001年2月20日首次发行5000万股人民币普通股，3月16日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为960295304元，股份总数为960295304股[7][14] 股份相关规定 - 董事等人员6个月内买卖股票收益归公司，特定情形除外[22] - 股东要求董事会执行相关规定期限为30日，请求法院撤销决议期限为60日[22][28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[29] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[30] 股东大会规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[55] 董事会规定 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事占比不少于三分之一且至少含一名会计专业人士[80] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[92] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，普通决议须全体董事过半数通过，特别决议须全体董事三分之二以上通过[93][94] 高级管理人员规定 - 公司设总经理1名，副总经理若干名等，每届任期3年，经董事会连聘可连任[98][100] - 董事会应逐步建立完善高级管理人员绩效考核目标体系，可建立激励机制[102] 监事会规定 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[112][113][115] 财务与分红规定 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中报，前3和9个月结束后1个月内报送季报[116] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[118] 交易与关联交易规定 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会特别决议通过[56] - 重大关联交易与关联自然人交易金额30万元以上、不足3000万元或占比不足5%[152] - 重大关联交易与关联法人交易金额300万元以上且占比0.5%以上、不足3000万元或占比不足5%[152]

新策略 - 公司以自有资产抵押向银行申请贷款满足出口高新技术产品资金需求[1][3] - 本次资产抵押符合公司和股东利益，无损中小股东利益[1][3] - 独立董事同意董事会审议通过结果[1][3]

贷款情况 - 2023年10月获批1.8亿元贷款已偿还[1] - 拟申请2.1亿元贷款，期限2024.12.13 - 2026.11.12[2] 抵押数据 - 截止2024年11月30日，抵押借款7.71692亿元[2] 决策流程 - 2024年12月12日董事会通过继续抵押贷款议案[5] - 董事会授权董事长签署相关文件[4]

公司治理 - 2024年12月12日召开第九届董事会第六次会议，审议通过修订《公司章程》部分条款议案[1] - 修订后的《公司章程》于当日披露于上海证券交易所网站[2] - 《公司章程》修订需经股东大会审议通过[3] 业务调整 - 修订后经营范围增加半导体照明器件等业务及非居住房地产租赁，新增危险化学品经营许可项目[1] 后续安排 - 提请股东大会授权管理层办理向工商登记管理部门提交相关材料等手续[3]

吉林华微电子股份有限公司 独立董事关于变更会计师事务所的独立意见 我们作为吉林华微电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据 《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》和《公司章程》等有关规定,我们基于独立判断的立场,发表意见如 下: 我们认为北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的执业资质、 专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性,能够满足公司审计工作需求: 公司变更会计师事务所的理由充分、恰当,变更程序合法合规,不存在损害公司及 股东利益的情形。因此,我们同意将公司 2024年度审计机构由众华会计师事务所变 更为北京国府嘉盈会计师事务所。 独立董事签字: 独立董事关于变更会计师事务所的独立意见 我们作为青林华微电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据 《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》和《公司章程》等有关规定,我们基于独立判断的立场,发表意见如 下: 我们认为北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的执业资质、 专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立 ...

会议决策 - 2024年12月12日召开第九届董事会第六次会议，5名董事全到[1] - 审议通过变更会计师事务所等三项议案[1][3][5] - 三项议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[2][3][6] 贷款信息 - 公司拟向中国进出口银行吉林省分行申请2.1亿元贷款，抵押期二十三个月[5]

合规问题 - 公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示，日涨跌幅限制为5%[3] - 公司于2024年5月16日因涉嫌信息披露违法违规被立案调查[5] - 控股股东于2024年10月25日因涉嫌信息披露违法违规被立案调查[6] 内部整改 - 公司全面加强内部控制，多方面自查整改[7] - 公司梳理整改制度和流程，加强内控执行有效性[9] 资金问题 - 公司代管控股股东2023年年度权益分派现金红利[10] - 公司要求关联方偿还占用资金，控股股东愿配合[10] - 若资金占用问题无法整改，公司将采取诉讼等措施[11]

关于吉林华微电子股份有限公司 股票交易异常波动询问函的回函 吉林华微电子股份有限公司: 贵公司发来的《吉林华微电子股份有限公司关于股票交易异常波动的询问函》 已收悉，作为贵公司的控股股东，本公司严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》 和其他法律法规的相关规定。针对近日贵公司股票交易出现股价异常情况，本公司 在此作出如下说明: 1、本公司目前不存在以下安排，对贵公司包括但不限于筹划涉及公司的重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 Z有限公司 2024年10月30日 1/1 关于吉林华微电子股份有限公司 股票交易异常波动询问函的回函 吉林华微电子股份有限公司: 贵公司发来的《吉林华微电子股份有限公司关于股票交易异常波动的询问函》 己收悉,作为贵公司的实际控制人,本人严格遵守《公司法》《证券法》《公司章 程》和其他法律法规的相关规定。针对近日贵公司股票交易出现股价异常情况，本 人在此作出如下说明: 1、本人及本人控股的公司目前不存在以下安排,包括但不限于筹划涉及公司的 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组 ...