股东大会基本情况 - 杭州晶华微电子股份有限公司于2025年7月29日在杭州市滨江区长河街道召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长吕汉泉主持[5] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00[5] - 出席股东及代表共76名，代表有表决权股份67,320,558股，占公司总表决权股份的55.0593%，其中现场出席7名（66,244,281股），网络投票69名（1,076,277股）[6][7] 议案表决结果 - **募投项目调整议案**：通过率99.9006%（同意67,253,623股），反对率0.0385%（25,908股），中小投资者赞成率93.7865%[9] - **公司章程修订议案**：通过率99.8983%（同意67,252,063股），涉及变更注册资本、调整利润分配政策及取消监事会等事项[11] - **治理制度修订议案**：通过率99.9397%（同意67,279,938股），包含多项子议案均以超99.93%赞成率通过[11][12][13][14][15] 法律程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《公司章程》规定，董事会于2025年7月10日通过决议，7月12日发布公告通知[5] - 出席人员资格经律师核查有效，包括股东代表、董事、监事及高管[6][8] - 表决程序采用记名投票与网络投票结合，计票过程由律师见证，无临时提案[8][16]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1,664万股 每股发行价格为62.98元 募集资金总额为1,047,987,200元 扣除发行费用127,450,183.35元后 募集资金净额为920,537,016.65元 资金已于2022年7月26日全部到位[1] 募投项目调整情况 - 智慧健康医疗及产业化项目和研发中心建设项目实施期限延长至2027年7月 工控仪表芯片升级及产业化项目和高精度PGA/ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目终止实施[2][3][5] - 研发中心建设项目增加全资子公司深圳晶华智芯微电子有限公司为实施主体 并增加智能家电控制芯片的开发设计研究内容[5] - 原计划投入募集资金总额为75,000万元 调整后投入募集资金总额仍为75,000万元[3][5] 募集资金借款安排 - 公司拟使用部分募集资金向全资子公司晶华智芯提供总额不超过3,500万元借款 用于研发中心建设项目实施[5] - 借款利率参照一年期LPR确定 每笔借款期限不超过2年 可提前偿还或到期续借[6] - 借款将存放于晶华智芯开立的募集资金专用账户 仅限用于募投项目建设[6] 借款对象财务情况 - 晶华智芯2024年末资产总额4,353.70万元 负债总额1,105.22万元 资产净额3,248.48万元[7] - 2024年度营业收入1,110.20万元 净利润-51.52万元 扣非净利润-70.74万元[7] - 2025年一季度末资产总额5,251.15万元 负债总额1,969.53万元 资产净额3,281.62万元[7] - 2025年一季度营业收入890.42万元 净利润33.13万元 扣非净利润32.94万元[7] 资金管理及风控措施 - 公司 晶华智芯将与保荐机构及监管银行签订募集资金专户存储四方监管协议[8] - 严格按照监管规则使用募集资金 对资金使用实施有效监管[8][9] - 借款事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过[9] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司已履行必要审批程序 借款事项符合募集资金使用计划[9][10] - 不存在损害公司和股东利益的情形 不影响募集资金使用计划的正常进行[9][10] - 保荐机构对本次借款事项无异议[10]

先进封装概念板块表现 - 截至7月29日收盘，先进封装概念板块上涨1.91%，位居概念板块涨幅第10位，板块内98只个股上涨 [1] - 方邦股份涨停20%，沃格光电、*ST元成、*ST华微涨停，正业科技、天孚通信、天承科技涨幅居前，分别上涨17.49%、13.83%、12.32% [1] - 跌幅居前个股包括中旗新材下跌2.44%、大族激光下跌2.24%、兴业股份下跌1.53% [1] 板块资金流向 - 先进封装概念板块获主力资金净流出9.18亿元，其中53只个股获主力资金净流入，12只个股主力资金净流入超5000万元 [2] - 天孚通信主力资金净流入4.39亿元居首，长电科技、赛微电子、江波龙分别净流入1.60亿元、1.53亿元、1.07亿元 [2] - *ST华微、沃格光电、国芯科技主力资金净流入比率居前，分别为39.39%、23.41%、12.02% [3] 个股资金流入明细 - 天孚通信主力资金净流入4.39亿元，换手率8.83%，净流入比率6.64% [3] - 长电科技主力资金净流入1.60亿元，换手率3.71%，净流入比率6.76% [3] - 赛微电子主力资金净流入1.53亿元，换手率15.19%，净流入比率8.69% [3] - 江波龙主力资金净流入1.07亿元，换手率10.53%，净流入比率9.56% [3] 概念板块涨跌对比 - CRO概念涨幅4.00%居首，重组蛋白、创新药、减肥药分别上涨2.90%、2.79%、2.76% [2] - 猪肉概念跌幅1.35%居前，养鸡、草甘膦、粮食概念分别下跌1.12%、1.10%、1.00% [2] - 共封装光学(CPO)概念上涨2.23%，特钢概念上涨2.08% [2]

股权情况 - 上海鹏盛持有公司214,326,656股，占总股本22.32%[3] - 上海鹏盛1,698,113股被司法标记，占其所持0.79%，总股本0.18%[3] 司法事项 - 司法标记涉及债权额及执行费用1,334.72万元[4] - 司法标记起始2025年7月22日，到期2028年7月17日[4] 风险提示 - 上海鹏盛拟2025年6月25日转让全部股份，标记股份过户或受影响[3] - 若未及时解除标记，公司或触及资金占用规范类退市风险[3] - 若2025年8月12日前未清收149,067.82万元占用资金，上交所将停牌[8] 其他事项 - 上海鹏盛7月25日涉诉讼，暂计损失1,334.72万元[5] - 截至披露日，公司生产经营正常[9]

股份转让 - 2025年6月25日上海鹏盛拟转让214,326,656股公司股份（占总股本22.32%）给亚东投资[1] - 转让价款用于偿还占用资金及利息155,589.96万元[1] 交易进展 - 2025年7月25日亚东投资收到反垄断审查不实施进一步审查决定书[1][3] - 转让协议获吉林省国资委批复，资金占用整改方案通过股东会审议[5] 后续情况 - 交易尚需上交所合规性确认并办理股份过户，实施情况及时间不确定[6] - 上海鹏盛持有的1,698,113股股份（占总股本0.18%）被司法标记[6]

股票信息 - *ST紫天（300280）、广生堂（300436）等多只股票有权益提示或异常波动情况[1] - *ST广道（839680）可能暂停上市，汽配ETF（562260）基金将于2025年7月28日终止上市[6] 可转债信息 - 广核转债（127110）将于2025年7月25日上市，合兴转债（128071）等多只可转债有转股价格调整[6] - 楚江转债（128109）等多只可转债有赎回登记日安排，23新化K1（148437）等多只债券有回售申报期安排[6] 可交换债信息 - 23新华EB（137179）换股价格调整生效日期为2025年7月26日，23希望E1（117205）换股价格调整生效日期为2025年7月25日[6]

新股上市 - 2025年7月23日技源集团发行价格10.88元，山大电力发行价格14.66元[1] 内地市场权益提示 - 多公司发布权益提示，如*ST紫天、广生堂、华银电力等[1] 异常波动提示 - 部分公司出现异常波动，如中电港、众辰科技、联发股份等[3] 可能终止或暂停上市 - *ST赛隆可能终止上市，*ST高鸿可能暂停上市[5][6] 可转债相关 - 广核转债2025年7月25日上市，多只转债调整转股价格[6] 可交换债换股 - 23新华EB换股价格调整生效日期为2025年7月26日[6] 债券赎回 - 多只债券有赎回登记日安排，如楚江转债、广大转债等[6] 债券到期 - 英科转债、合兴转债等有到期相关安排[7] 债券回售 - 立讯转债、22中盈01等有多只债券进入回售申报期[7]

业绩风险 - 公司股票于2025年5月6日起被实施退市风险和其他风险警示[4][10][11] - 2024年财报被出具无法表示意见审计报告致退市风险警示[10] - 非经营性资金占用等问题致继续实施其他风险警示[11] 资金清收 - 公司需在2025年8月12日前清收149,067.82万元被占用资金[4][13] 整改方案 - 上海鹏盛提出方案归还占用资金及利息共156,695.89万元[7] - 分红款抵偿1,105.93万元，转让股份资金清偿155,589.96万元[7] 相关举措 - 2023 - 2024年用上海鹏盛现金红利抵偿占用资金[6] - 上海鹏盛将股份质押给子公司吉林麦吉柯半导体[6] - 上海鹏盛与亚东投资签《股份转让协议》待实施[7] 信息披露 - 公司指定上交所网站和《中国证券报》等为信息披露渠道[15]

本次限售股上市流通概况 - 本次上市流通的限售股为晶华微首次公开发行部分限售股，限售期36个月，涉及股份数量21,294,000股，占公司总股本17.61%，将于2025年7月29日起上市流通 [1][2][6] - 限售股股东共2名，其中景宁晶殷华企业管理合伙企业（有限合伙）持有的全部限售股将上市流通，但公司控股股东及部分高管通过该企业间接持有的股份自愿延长锁定期至2026年1月29日 [7] 公司股本结构变化 - 晶华微首次公开发行A股1,664万股，上市后总股本6,656万股，其中限售股占比77.71%，流通股占比22.29% [1] - 截至核查意见出具日，公司总股本增至120,891,094股，主要因2023年资本公积转增股本（每10股转增4股）及2023年限制性股票激励计划归属导致股本增加 [2][3] 股东承诺履行情况 - 限售股股东承诺上市后36个月内不转让股份，若违反承诺则出售收益归公司所有 [5] - 景宁晶殷华额外承诺限售期满后2年内减持价格不低于发行价，且每年减持不超过持股总数的25% [5] - 实际控制人及大股东承诺减持时将遵守法律法规并提前公告，目前所有股东均严格履行承诺 [5] 上市流通安排 - 本次限售股上市流通后，公司股本结构不变，总股本仍为120,891,094股，但有限售条件流通股比例下降 [7] - 保荐机构确认本次限售股上市流通符合科创板相关规定，信息披露真实完整 [8]

股权转让交易 - ST华微控股股东上海鹏盛拟向吉林省亚东国有资本投资有限公司转让2.14亿股股份（占总股本22.32%），转让款15.56亿元将用于清偿14.9亿元资金占用款及利息 [1][3] - 交易完成后ST华微实际控制人将变更为吉林省国资委 [3] - 转让价款由15.56亿元变更为16.2亿元，交易需通过反垄断审查和上交所合规性确认 [12] 交易争议 - 前副董事长王宇峰及家属向上交所提交异议函，称上海鹏盛存在未决债务纠纷约2052万元（1300万元贷款本息及752万元员工借款本息）[4][9] - 异议函指控交易涉嫌"恶意转移责任财产"和"包庇实际占用资金的犯罪人员"，认为14.9亿元资金占用责任认定与审计结果矛盾 [4] - 上海九洲公司称与上海鹏盛存在房屋租赁债务纠纷，指控其"恶意转移责任财产、逃避债务" [10] 资金占用问题 - 2015-2023年上海鹏盛及其关联公司以预付设备款等名义非经营性占用上市公司资金14.9亿元 [11] - ST华微在2019-2023年多次否认与主要资金占用方上海奔赛的关联关系及资金往来 [11] - 上交所规定ST华微须在2025年8月12日前清收资金，否则将面临退市风险 [1][12] 监管背景 - 2024年5月和10月证监会分别对ST华微和上海鹏盛立案调查 [11] - 2025年1月吉林证监局完成调查，2025年5月6日ST华微被实施退市风险警示 [11][12] - 亚东投资作为吉林省国资委二级平台，此次收购被视为化解ST华微退市风险的关键举措 [12]