证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-030 吉林华微电子股份有限公司 关于股票交易异常波动暨严重异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司自查并向公司控股股东上海鹏盛科技实业有限公司（以下简称"上海 鹏盛"）及实际控制人曾涛先生询问，截至本公告披露日，不存在涉及公司的应 披露而未披露的重大信息或重大事项。 （二）股价是否严重偏离同行业上市公司合理估值 根据上海证券交易所"上证e服务"的数据，截止2024年5月20日，公司市盈 率为71.96，行业市盈率为42.7；公司市净率为1.03，行业市净率为2.91。公司 的市盈率、市净率和行业平均情况均有比较大的差异。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 （三）是否存在重大风险事项 1、 公司2023年度财务报告、内部控制分别被出具了保留意见的审计报告和否定 意见的内控审计报告，具体非标准审计意见涉及事项为：截止2023年12月31 日，公司在建工程账面余额中部分供应商存在未结算余额为50,351.30万元、 ...

业绩说明会安排 - 2024年5月22日13:00 - 14:00举行2023年度业绩说明会[1][3][5] - 2024年5月18日至5月21日16:00前可进行提问预征集[1][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[1][5] 参会及联系信息 - 参加人员包括董事、CEO、代董事会秘书于胜东等[5] - 联系人是董事会秘书处，电话0432 - 64684562，邮箱hwdz99@hwdz.com.cn[6] 查看方式 - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[6]

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-026 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日收到上 海证券交易所下发的《关于吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管问询函》（上证公函【2024】0542 号，以下简称《问询函》），根据上海证券 交易所相关规定，现将《问询函》内容公告如下： 吉林华微电子股份有限公司: 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与 格式》(以下简称《格式准则第 2 号》)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露》(以下简称《监管指引第 3 号》)等规则的要求，经对你公司 2023 年年度报告事后审核，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你公司补 充披露下述信息。 1.年报显示，公司 2023 年财务报告和内控报告分别被出具保留意见、否定意见 的审计报告(以下合称非标审计意见)，系因公司在建工程账面余额中未结算款项 5.04 亿元、其他非流动资产账面余额中包含以前年度支付在内的 9.81 亿元采购款等 合计高达 14.84 亿元支付 ...

控股股东情况 - 控股股东无筹划重大资产重组等重大事项[1] - 控股股东方相关人员无买卖公司股票情况[1] - 控股股东无应披露未披露重大事项[1] 实际控制人情况 - 实际控制人及控股公司无筹划重大资产重组等重大事项[4] - 实际控制人方相关人员无买卖公司股票情况[4] - 实际控制人无应披露未披露重大事项[4]

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-024 吉林华微电子股份有限公司 关于公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 / 3 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年5月14日、5月15 日、5月16日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，属于《上海证券 交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东上海鹏盛科技实业有限公司（以下简称上海鹏盛） 及实际控制人曾涛先生询问，截至本公告披露日，不存在涉及公司的应披露而未 披露的重大信息或重大事项。 公司2023年度财务报告、内部控制分别被出具了保留意见的审计报告和否定意见 的内控审计报告，具体非标准审计意见涉及事项为：截止2023年12月31日，公司 在建工程账面余额中部分供应商存在未结算余额为50,351.30万元、其他非流动 资产账面余额中包含2023年公司向供应商退回设备未收回的采购款及公司历年 支付且尚无明确到货计划的采购款项共计98,08 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-025 吉林华微电子股份有限公司 吉林华微电子股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 17 日 1 / 1 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）的《立案告知书》（证监立案字0202024001 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立案。" 本次立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，严格按照监管要求 履行信息披露义务。目前，公司生产经营情况一切正常，上述事项不会对公司的正常 经营活动构成影响。 公司指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）， 指定的信息披露报刊为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》， 公司所有公开披露的信息均以公司在上述指定网站、报刊刊登的公告为准，公司将按 照有关法律法规要求，认真履行信息披露义务，及时、准确做好信息披露工作。 特此公告。 本公 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-023 吉林华微电子股份有限公司对 上海证券交易所关于公司董事和高级管理人员变动事项 问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日收到上海 证券交易所下发的《关于吉林华微电子股份有限公司董事和高级管理人员变动事项的 问询函》（上证公函【2024】0491 号，以下简称"《问询函》"）。公司收到问询 函后高度重视，及时组织相关人员对问询函所涉及的事项逐项进行了解核实、认真分 析、梳理，现对问询函提出的问题作如下回复： 1.前期公告显示，公司从董事长夏增文亲属处得知其因身体原因暂时无法履职， 公司董事会推举赵东军代行董事长职责，夏增文未对公司 2023 年年报确认签字；孙 铖辞去董事会秘书职务后仍继续在公司从事证券及资本市场相关工作。 请你公司补充披露：（1）获知夏增文无法履职的具体时间和方式，在此前后是否、 能否与其本人取得联系，是否与其本人确认身体状况和履职能力， ...

公司事务 - 2024年5月10日收到上交所《问询函》[1] - 2024年3月4日召开2023年度审计工作沟通线上会议[2] - 2024年4月20日与年审会计师现场沟通年报审计工作[3] 会议召开 - 2024年4月26日召开第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议[3] - 2024年4月26日召开第八届董事会第二十次审计委员会会议[4] - 2024年4月28日出席公司第八届董事会第二十三次会议，会计师出具非标意见审计报告[4] 人事变动 - 董事长夏增文于2023年11月22日书面告知无法履职并授权赵东军代行职务[9] - 赵东军、于胜东放弃新一届董事参选，公司调整董事人选[10] 自查整改 - 公司成立内部自查整改工作专项小组，针对2023年度非标审计报告事项排查，未形成最终结论[10] - 独立董事发函督促公司自查2023年度非标审计报告事项并健全内控[12] 策略措施 - 完善内控管理体系，规范内控运行程序，提高风险防范能力[14] - 明确各部门关联方交易申报职责，严格按审批程序决策并及时披露信息[14] - 完善内部审计部门职能，加强对内部控制制度执行情况的监督[14] - 内审部门关注大额资金往来，防止不规范使用资金[14] - 组织相关人员学习规章文件，提高风险防范与法律意识[15] - 优化公司治理结构，规范“三会”运作，岗位与职责分离[15] - 建立有效制衡机制，确保资金安全，防范经营风险[15] - 提升规范运作水平和财务信息披露质量[15] - 认真及时履行信息披露义务，提升披露质量和及时性[15] - 按照规定诚实守信，规范运作[15]

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意豁免《公司章程》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间 的要求限制，同意召开第八届董事会第二十五次会议，并对提交会议的相关议案 予以审议。 二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于取消 2023 年年度股东大会》 的议案 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-021 吉林华微电子股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 5 月 15 日在 公司本部会议室以现场和通讯表决的方式召开第八届董事会第二十五次会议。会 议通知于 2024 年 5 月 15 日以送达、发送电子邮件及电话通知的方式送达与会董 事。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的 各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事 5 名，实到董事 4 名，公司董事长夏增文 ...