风险警示与调查 - 公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示，日涨跌幅限制为5%[2] - 公司及控股股东于2024年分别因涉嫌信披违规被证监会立案调查[4][5] 整改措施 - 公司梳理整改内控制度和流程，加强内控执行有效性[8] - 调整控股股东现金红利处置方式，要求关联方偿还占用资金[9] - 若占用资金问题无法整改，公司将采取诉讼等措施[10]

业绩情况 - 2024年度预计归属上市公司股东净利润1.16亿至1.39亿元，同比增加214.62%到277.01%[2][3] - 2024年度预计归属上市公司股东扣非净利润8942万元到1.1242亿元，同比增加156.55%到222.53%[2][3] - 上年同期归属上市公司股东净利润3686.94万元[4] - 上年同期归属上市公司股东扣非净利润3485.54万元[5] - 上年同期每股收益0.04元[5] 业绩增长原因 - 本期业绩预增因IPM等产品销售订单增加，销售收入和毛利额上涨[6] 公司违规情况 - 公司股票于2024年5月6日起被实施其他风险警示[8] - 公司于2024年5月16日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[8] - 公司控股股东于2024年10月25日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[8] 资金占用情况 - 公司自查存在非经营性资金占用，资金往来余额合计14.353817亿元[8]

会议相关 - 2025年1月13日召开第九届董事会第七次会议，应到5名董事实到4名[1] - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[4] 贷款事项 - 公司拟以部分房屋及机器设备抵押，向建行吉林省分行申请1.8亿元贷款，抵押期限十三个月[2] 人事变动 - 董事会决定聘任徐克哲为第九届董事会独立董事，任职资格需上交所审核，议案需股东大会审议[2] - 公司对第九届董事会各专门委员会成员做出调整，调整需2025年第一次临时股东大会相关议案通过后方可生效[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月6日9点30分召开[3] - 会议地点在吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年2月6日[3] - 股权登记日为2025年1月24日[10] - 登记时间为2025年1月26、27日和2月5日特定时段[11] - 会议联系人是于馥铭，电话0432 - 64684562[13] - 会议入场登记需在2025年2月6日9:20前完成[14] 选举信息 - 需选举第九届董事会独立董事1人，候选人徐克哲[5] - 议案于2025年1月13日经第九届董事会第七次会议审议通过[5] 投票权信息 - 股东持有100股，应选董事10名时，董事会选举议案组有1000股选举票数[20] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名等情况[20] - 投资者持有100股，“选举董事议案”有500票表决权[21] - 投资者持有100股，“选举独立董事议案”有200票表决权[21] - 投资者持有100股，“选举监事议案”有200票表决权[21] - 投资者可集中或分散投500票给董事候选人[21]

会议安排 - 公司2024年12月12日决定召开本次股东大会[2] - 2024年12月13日发布召开股东大会通知公告[3] - 本次股东大会于2024年12月30日现场与网络投票结合召开[5] 参会情况 - 出席现场会议股东1人，持股214326656股，占比22.32%[7] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意230501197股，占比99.158%[11] - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》同意230224287股，占比99.0389%[11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月30日在吉林市高新区召开[2] - 出席股东和代理人883人，持表决权股份232,458,387股，占比24.2069%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事5人出席4人，监事3人出席3人，董秘出席[3] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》A股同意率99.1580%[4] - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》A股同意率99.0389%[4] - 5%以下股东对两议案同意率分别为89.2057%、87.6785%[5] 会议审议结果 - 议案2获出席股东有效表决股份2/3以上通过[6] 律师意见 - 股东大会召集、召开、表决等程序合规，结果合法有效[7]

合规问题 - 公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示，日涨跌幅限制为5%[2] - 公司于2024年5月16日因涉嫌信息披露违法违规被立案调查[4] - 控股股东于2024年10月25日因涉嫌信息披露违法违规被立案调查[5] 资金占用 - 公司代管控股股东现金红利，视非经营性资金占用解决情况处理[9] - 要求关联方限期偿还占用资金，控股股东表示配合[9] - 若问题无法整改，将采取措施维护股东利益[10] 内部管理 - 自查整改小组三次发函控股股东确认资金流向，未收到回复[6] - 向实际控制人核实情况，未收到代持书面证据[7] - 加强内部控制执行有效性，开展内部自查[8]

人员变动 - 独立董事杨东海因个人原因申请辞职[2] - 辞职待股东大会补选新任独立董事后生效[2] 影响及安排 - 辞职将致独立董事占比低于三分之一[2] - 公司将尽快完成补选，不影响正常运营[2] 其他信息 - 截至披露日杨东海未持股，公告于2024年12月28日发布[2][4]

担保情况 - 为麦吉柯提供9000万元担保，含进出口银行吉林分行4000万、农行吉林大东支行5000万[3][5] - 已实际为麦吉柯提供担保余额20680万元（不含本次）[5] - 授权期限内为控股子公司提供总额度不超3.5亿元担保，有效期12个月[4] - 经2023年年度股东大会审议通过对子公司担保总额不超3.5亿，占最近一期经审计净资产10.73%[13] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额19410万元，占最近一期经审计净资产5.95%[13] - 担保协议保证期间多为主合同项下债务履行期届满之日起三年[9][10] 麦吉柯情况 - 公司直接持有麦吉柯100%股权，其注册资本7000万元[7] - 2023年末麦吉柯资产67420.99万元、负债32152.05万元、净资产35268.94万元，2024年9月30日分别为57820.56万元、30478.54万元、27342.02万元[7] - 2023年度麦吉柯营收34562.14万元、净利润1508.44万元，2024年1 - 9月分别为25979.63万元、1775.01万元[7] 其他 - 公司不存在逾期担保情况[5][13]

业绩数据 - 2023年度国府嘉盈经审计收入总额2105万元，审计业务收入601万元，证券业务收入66万元[15] - 2023年国府嘉盈上市公司审计客户家数0家，财务报表审计收费总额0万元[15] - 公司2023年年度审计费用为115万元，其中财务审计70万元，内控审计45万元[22] 用户数据 - 2023年末国府嘉盈合伙人2人，2024年10月末24人[15] - 2023年末国府嘉盈注册会计师13人，2024年10月末124人[15] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注会4人，2024年10月末50人[15] 未来展望 - 拟变更2024年度会计师事务所，议案已提交股东大会[25][26] - 《公司章程》修订议案已提交股东大会，修订后经营范围有变化[28][30] 其他信息 - 国府嘉盈已计提职业风险金409.14万元，购买职业保险累计赔偿限额5000万元[17] - 近三年国府嘉盈因执业行为受自律监管措施人员2人次[18] - 项目合伙人近三年签署或复核15份上市公司审计报告[19] - 前任会计师事务所对2023年度财报和内控出具保留和否定意见报告[24]