公司业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成中工业占比96.92% [1] - 商业收入占比1.74% [1] - 服务业收入占比0.82% [1] - 其他业务收入占比0.52% [1] 股权转让交易 - 控股股东上海鹏盛协议转让2.14亿股无限售流通股予亚东投资 [3] - 转让股份占公司总股本22.32% [3] - 转让价款优先用于偿还上海鹏盛及其关联方占用资金及利息共计15.56亿元 [3] - 约170万股司法标记股份解除后完成过户登记手续 [3] 交易执行情况 - 2025年8月14日收到证券过户登记确认书 [3] - 股份转让已完成上交所合规性确认及中登公司过户登记 [3] - 交易协议于2025年6月25日签署 [3]

市场扩张和并购 - 2025年6月25日上海鹏盛拟转让214,326,656股给亚东投资，占总股本22.32%[2][3] - 2025年8月14日股份转让完成过户登记[4] - 转让后上海鹏盛持股为0，亚东投资占比22.32%[5] 其他新策略 - 转让价款偿还占用资金及利息155,589.96万元[3] - 亚东投资已支付该款项至指定账户[5]

资金清收与偿还 - 2025年2月12日被要求6个月内清收149,067.82万元被占用资金[3] - 截至公告披露日收到原控股股东归还全部占用资金及利息156,695.89万元[2] - 上海鹏盛以分红款抵偿1,105.93万元，以股份转让资金清偿155,589.96万元[3] - 用2023年度分红款248.62万元和2024年度分红款857.31万元抵偿占用资金[6] 股份转让 - 2025年6月25日上海鹏盛拟转让214,326,656股股份给亚东投资[4] - 转让股份占公司总股本的22.32%[4] 其他 - 2025年8月15日收到亚东投资支付的155,589.96万元[2] - 公司股票自2025年8月13日开市起停牌[7]

审计意见 - 容诚会计师事务所对成都中科华微电子有限公司2024年12月31日及2025年3月31日的合并及母公司财务报表出具无保留审计意见 确认财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制 公允反映公司财务状况 [1][2] 合并资产负债表关键数据 - 2025年3月31日总资产达291,835,115.98元 较2024年末273,351,433.20元增长6.8% [6][7] - 货币资金从2024年末45,371,125.51元降至24,309,890.19元 减少46.4% [6] - 应收账款从107,341,392.58元增至128,210,955.65元 增长19.4% [6] - 短期借款从54,707,708.77元增至66,708,742.10元 增长21.9% [6] - 应付股利保持22,400,000元不变 [6] - 未分配利润从51,118,408.94元增至71,279,595.67元 增长39.5% [7] 合并利润表现金流表现 - 2025年1-3月营业总收入48,022,888.82元 相当于2024年度100,528,105.71元的47.8% [7] - 研发费用从2024年度14,764,381.38元降至2025年1-3月3,494,906.00元 [7] - 净利润2025年1-3月为20,126,922.77元 2024年度为32,905,827.02元 [7] - 经营活动现金流量净额持续为负 2025年1-3月为-13,175,072.81元 2024年度为-14,740,200.20元 [8] - 投资活动现金流出扩大 2025年1-3月达16,259,345.86元 主要因购建长期资产及投资支付 [8] 母公司财务数据 - 母公司2025年3月31日总资产293,655,452.54元 较2024年末262,855,651.53元增长11.7% [9][10] - 母公司应收账款从102,017,970.14元增至123,059,327.07元 增长20.6% [9] - 母公司2025年1-3月营业收入47,960,286.93元 净利润22,055,297.85元 [10] 股权结构与公司治理 - 辽宁四和微科技有限公司持股74.07% 为控股股东 [12] - 公司拥有南宁国芯检测科技有限公司和辽宁晶测科技有限公司2家子公司 [12] - 公司主营半导体分立器件、集成电路、电子元器件设计生产销售业务 [12] 会计政策与合并方法 - 公司采用企业会计准则编制财务报表 合并范围以控制为基础确定 [13][14] - 金融工具按业务模式和合同现金流量特征分类为摊余成本、公允价值计量等类别 [19][20] - 应收账款按整个存续期预期信用损失计量减值准备 [26]

收购交易 - 公司拟以现金方式使用自有及自筹资金人民币约2.75亿元收购成都中科华微电子有限公司51%的股权 [2] - 交易完成后中科华微将成为公司的控股子公司并纳入公司合并报表范围 [2] 业务结构 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为胶粘剂行业占比72.62% [2] - 电子产品业务占比8.48% 合成树脂占比6.1% 其他业务占比4.28% 医药中间体占比3.31% [2]

股权转让交易 - 上海鹏盛拟转让2.14亿股公司股份（占总股本22.32%）予亚东投资 [1] - 转让价款优先用于偿还上海鹏盛及其关联方占用资金余额及利息共计15.56亿元 [1] - 交易完成后公司控股股东变更为亚东投资 实际控制人变更为吉林省国资委 [1] 资金占用问题整改 - 吉林证监局要求公司6个月内清收14.91亿元被占用资金 [2] - 上海鹏盛提出归还全部占用资金及利息共计15.67亿元 其中以分红款抵偿1105.93万元 以股份转让所得资金清偿15.56亿元 [2] - 交易实施完成后公司被控股股东资金占用事宜将完成整改 [2] 交易背景与目的 - 亚东投资为实现上市公司纾困 推动吉林省半导体产业高质量发展 扩大国有资本在战略性新兴产业投资布局 [1] - 上海鹏盛已将持有的公司全部股份质押给麦吉柯作为归还占用资金的担保 [2]

公司停牌及资金占用问题 - 公司股票自8月13日起停牌 预计停牌时间不超过2个月 因未能在规定期限内完成14.91亿元资金占用的清收任务 [1] - 吉林省国资委旗下亚东投资正推进协议转让事项 以解决控股股东资金占用问题 [1] - 公司此前被证监会吉林监管局责令改正 要求6个月内清收上海鹏盛及其关联方占用的14.91亿元资金 但截至8月12日未完成 [1] 股权转让及资金清偿计划 - 控股股东上海鹏盛计划向亚东投资转让2.14亿股(占总股本22.32%) 转让款16.2亿元将全额用于清偿15.56亿元资金占用款及利息 [2] - 该交易已取得吉林省国资委批复 并完成反垄断审查程序 [3] 股价表现 - 公司股价8月12日收盘涨停 自2月19日低点4.54元反弹至9元 半年累计涨幅接近100% [4] - 尽管被实施退市风险警示并触发多项利空 股价仍持续反弹 [4] 公司运营及保壳进展 - 公司表示生产经营一切正常 正抓紧推进协议转让相关事项 [3] - 吉林国资接盘被视为避免公司退市的关键一步 [3]

核心观点 - 公司股票因未能在规定期限内完成资金占用整改而自2025年8月13日起停牌 预计停牌不超过2个月 若未按期完成整改将面临退市风险警示及终止上市风险 [2][5][7] 停牌原因及期限 - 公司未能在2025年8月12日前完成149,067.82万元被占用资金的清收 违反证监会责令改正要求 [2] - 股票自2025年8月13日起停牌 预计停牌时间不超过2个月 [2][7] 资金占用及整改进展 - 控股股东上海鹏盛占用资金总额为149,067.82万元 需偿还本金及利息合计156,695.89万元 [2][3] - 已通过现金红利抵偿1,105.93万元 剩余155,589.96万元拟通过股份转让所得资金清偿 [3] - 控股股东与亚东投资签署股份转让协议 已获吉林省国资委批复及反垄断审查通过 [3] 退市风险阶梯 - 若停牌后2个月内未完成整改 股票将被实施退市风险警示 [5][7] - 退市风险警示后2个月内仍未整改 股票将被终止上市 [5][7] 复牌条件 - 停牌期限内完成整改即可复牌 [6] - 若停牌期限内未整改 复牌时将直接实施退市风险警示 [6] 公司运营状态 - 当前生产经营一切正常 [7] - 公司将通过指定媒体披露进展 包括《中国证券报》及上交所网站 [7]

核心观点 - 公司因未能在规定期限内完成资金占用整改 股票自2025年8月13日起停牌 预计停牌不超过2个月 [1] - 控股股东上海鹏盛科技实业有限公司占用资金达149,067.82万元 需在6个月内清收 [1][2] - 若停牌后两个月内仍未完成整改 公司股票将被实施退市风险警示 再两个月未完成则终止上市 [2][3] 资金占用及整改进展 - 截至公告披露日 公司未能在2025年8月12日前完成资金清收整改 [2] - 控股股东承诺通过现金偿还、资产处置等方式解决资金占用问题 [2] - 上海鹏盛已用现金红利1,105.93万元抵偿部分占用资金 [2] - 控股股东提出以股份转让所得资金清偿155,589.96万元 该方案已获董事会、监事会及股东大会审议通过 [2] - 上海鹏盛已与亚东投资签署股份转让协议 并取得吉林省国资委批复及反垄断审查通过 [2] 停牌及退市风险 - 公司股票自2025年8月13日起停牌 停牌时间预计不超过2个月 [1][4] - 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条 若停牌后两个月内未完成整改 将实施退市风险警示 [2][3] - 若退市风险警示后两个月内仍未完成整改 公司股票将被终止上市 [2][3] - 停牌期间若完成整改 公司股票将复牌 [3] 信息披露安排 - 公司将持续披露整改进展 信息披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站 [4][5] - 投资者需关注后续公告并注意投资风险 [4][5]

并购重组 - 金橙子拟通过发行股份及支付现金方式收购萨米特55%股权，并募集配套资金 [1] - 衢州发展拟通过发行股份方式收购先导电子科技95.4559%股份，并募集配套资金 [2] 业绩披露 - 株冶集团2025年上半年营业收入104.12亿元（同比+14.89%），净利润5.85亿元（同比+57.83%） [3] - 臻镭科技2025年上半年营业收入2.05亿元（同比+73.64%），净利润6231.97万元（同比+1006.99%） [4] 增减持 - 百川股份大股东郑铁江拟减持1782.77万股（占总股本3%） [5] - 太平鸟股东陈红朝拟减持1413.22万股（占总股本3%） [6] - 康华生物股东川发精选3号拟减持389.84万股（占总股本3%） [7] 风险事项 - *ST华微因未完成资金占用整改，股票自2025年8月13日起停牌，若未按期整改将面临退市风险 [8] - 瑞康医药董事李喆解除留置措施，变更为责令候查，公司生产经营正常 [9]