公司风险解除进展 - 公司通过取得控股股东现金红利管理权、全部股份质押及系统性监督权等措施，风险解除取得实质性进展[1] - 控股股东上海鹏盛已将2.14亿股(市值14.4亿元)全部质押给公司子公司作为资金占用担保，基本覆盖所占资金体量[5] - 公司完成董事会/监事会换届，全面整改内控制度，并要求控股股东通过现金清偿、红利抵债等方式解决资金占用问题[4] 财务业绩表现 - 2024年营业收入20.58亿元(+18.13%)，归母净利润1.28亿元(+246.45%)[1] - 2025Q1营业收入6.43亿元(+29.56%)，归母净利润5491.5万元(+253.08%)，增速持续提升[1] - 前十大股东中保宁基金减持19.18万股，施建兴增持13.19万股，新增股东邵根伦持股674.28万股[6] 技术与产品优势 - 公司拥有IGBT/MOSFET/SiC/GaN等全品类功率半导体产品，掌握170余项核心专利[12] - 建成4-8英寸晶圆生产线，形成IDM模式，产品应用于特斯拉/比亚迪/阳光电源等标杆客户[12] - IGBT模块占电控系统成本40%以上，SiC模组单车价值量较硅基器件提升2-3倍[14] 行业需求驱动 - 2024Q3全球智能手机出货量3.16亿部(+4%)，PC出货6640万台(+1.3%)，消费电子回暖[13] - 2025年3月中国新能源汽车销量123.7万辆(+38.73%)，单车需700美元功率器件[14] - 2024年中国功率半导体市场规模预计达1752.55亿元，光伏逆变器IGBT需求0.25个/kW[14][15] 产能与战略布局 - 在建电子电力器件基地项目投资超12亿元，预计2026年投产8万片/月产能[15] - 800V高压平台渗透率将超30%，推动1200V以上SiC MOSFET需求[14] - 公司从国产替代跟随者转型为技术标准定义者，受益新能源革命与国产替代双轮驱动[15]

会议时间 - 2024年年度股东会于2025年5月20日9点30分召开[2] - 股权登记日为2025年5月15日[13] - 会议登记时间为2025年5月15、16、19日8:30 - 12:00、13:00 - 16:30[15] - 网络投票于2025年5月20日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 会议议案 - 需对中小投资者单独计票的议案为6、7、9、10、11号[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为10号，关联股东为孟鹤[7][10] - 会议审议《吉林华微电子股份有限公司2024年度薪酬》等6项议案[22] 会议相关 - 会议审议议案于2025年4月28日经董事会和监事会审议通过[5] - 会议公告于2025年4月30日在媒体及上交所网站披露[6] - 会议采用现场和网络投票结合的表决方式[3] - 会议登记方式为现场、信函或传真，地点为董事会秘书处[15]

业绩相关 - 北京国府嘉盈对公司2024年财报出具无法表示意见审计报告和否定意见内控审计报告[1] 策略相关 - 监事会尊重报告，同意董事会专项说明[1] - 监事会将监督工作，降低消除不利影响[1]

会议情况 - 吉林华微电子第九届监事会第四次会议于2025年4月28日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案同意3票，部分需提交2024年年度股东会审议[2][3][4][7][8][11][12] - 《2025年第一季度报告》议案表决同意3票[5] - 《董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬》议案直接提交2024年年度股东会审议[9]

会议情况 - 公司于2025年4月28日召开第九届董事会第八次会议，5名董事实到[2] 议案审议 - 审议通过2024年度董事会工作报告等多项议案，多数议案5票同意[2][3] - 2025年度日常关联交易预计议案4票同意，关联董事回避表决[11] - 审议通过2025年度银行授信额度提案并授权董事长签贷款协议[2] - 审议通过为控股子公司提供担保议案[5] - 董事等2024年度薪酬议案提交股东会审议[6] - 审议通过2024年度利润分配预案及2025年中期授权安排议案[10] - 审议通过2025年度委托理财计划议案[12] - 审议通过会计政策变更议案[13] - 审议通过召开2024年年度股东会议案[13]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润127,733,929.91元，2023年为36,869,423.90元，2022年为57,748,815.77元[4] - 2022 - 2024年度累计现金分红67,316,700.81元，高于近三年年均净利润30%[4][5] 利润分配 - 2024年度每10股派现0.40元，总计派现38,411,812.16元，占2024年归母净利润30.07%[3] - 2025年中期分红前提为当期盈利且累计未分配利润为正，比例上限40%[6] - 2025年4月28日董事会、监事会通过2024年度及2025年中期利润分配议案[7][8]

证券代码：600360 证券简称： ST 华微 公告编号： 2025-035 吉林华微电子股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次更正及追溯调整涉及2015年-2023年年度报告。更正及追溯调整后， 公司2019年期末总资产减少11,417.00万元，2020年期末总资产增加24,777.95 万元，对净资产均不产生影响，此外，对其他年度财务报表的总资产、净资产均 不产生影响。对2015年-2023年各年营业收入、净利润均不产生影响。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议、 第九届监事会第四次会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于前期会计 差错更正及追溯调整》的议案。根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估 计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司已对涉及的前 期会计差错进行了更正，并对 2015 年度-2 ...

监管情况 - 2024年5月16日公司收到吉林证监局《立案告知书》，2025年2月12日收到《行政处罚决定书》[6] 财务更正 - 2015 - 2023年度因未确认在建工程设备采购项目，相关科目需更正[6] - 2015 - 2023年各年末合并资产负债表在建工程均有减少，如2019年末减少222,240,551.32元[8] - 2015 - 2016年末合并现金流量表在建工程均减少977,363,509.32元[17] - 2015年末公司现金流量表收到其他与投资活动有关的现金增加1,055,989,643.18元[19] - 2017 - 2023年各年末合并报表或公司购建固定资产等支付现金更正后多为减少，如2020年末减少10.32981094亿元[33] - 2018 - 2021年各年末合并报表收到其他与投资活动有关现金更正后有变化，如2021年末增加9.644081亿元[35] - 2020年末公司支付其他与投资活动有关现金更正后增加41.41026914亿元[33] 审议情况 - 财务报表更正议案于2025年4月28日经公司第九届董事会第八次会议审议通过[42] 追溯重述 - 本次更正涉及追溯重述2015年度 - 2023年度财务报表[44]

吉林华微电子股份有限公司 审计报告 国府审字（2025）第 01010128 号 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十八日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 1 | 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区霄云里南街 9 号院 5 号楼 华瑞大厦九层 邮编 100016 电话 +86 10 64790905 审 计 报 告 国府审字（2025）第 01010128 号 吉林华微电子股份有限公司全体股东： 一、无法表示意见 我们接受委托，审计了吉林华微电子股份有限公司（以下简称"华微电子"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权 ...

吉林华微电子股份有限公司 内部控制审计报告 国府专审字（2025）第 01010013 号 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十八日 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区霄云里南街 9 号院 5 号楼 华瑞大厦九层 邮编 100016 电话 +86 10 64790905 内部控制审计报告 国府专审字（2025）第 01010013 号 吉林华微电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了吉林华 微电子股份有限公司（以下简称"华微电子"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、华微电子对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华微电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性 ...