核心观点 - AG600飞机获得中国民航局型号合格证，标志着全球起飞重量最大的民用水陆两栖飞机研制成功并取得市场准入资格 [1] - AG600飞机是我国首次完全自主研制的大型特种用途飞机，主要用于森林灭火和水上救援 [1] - 该飞机可在20秒内水面汲水12吨，并能在水源与火场之间多次往返投水灭火 [1] - 项目历时10年完成，经历了陆上、水上和海上首飞等重要阶段 [1] - 研制过程采用"小核心、大协作"模式，整合了全国296家企事业单位和16所高校资源 [1] 技术特点 - AG600飞机填补了国内大型水陆两栖飞机自主研发的技术空白 [1] - 建立了完整的设计、制造、配套、试飞和服务保障体系 [1] - 创新形成了我国大型水陆两栖飞机核心技术体系 [1] 研发历程 - 2012年正式提出型号合格证申请 [1] - 先后完成陆上首飞、水上首飞和海上首飞 [1] - 全面完成审定试飞项目 [1] 未来发展 - 公司将加快推进AG600飞机批产交付 [2] - 持续强化运营能力，实现常态化应急响应 [2] - 不断完善航空应急救援装备和服务体系 [2] - 支撑航空强国、平安中国和海洋强国建设 [2]

2024 年年度股东大会决议公告 证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：临 2025-018 中航机载系统股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王建刚先生因公务原因不能现 场出席并主持本次会议，经全体董事推举，本次股东大会由公司董事、总经理王 树刚先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 2,500 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,750,506,373 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 （%） 56.8416 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 ...

中航机载 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司、中航机载)第八届董事会 2025 年度第二次会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 15 日以直接送达或电子 邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时 间为 2025 年 4 月 18 日 12 时。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公 司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案： 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-019 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2025 年度第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、《关于审议聘任公司总会计师的议案》 公司现任总会计师张彭斌先生因工作变动原因已申请辞职。为满足公司 经营发展需要，根据《公司章程》和有关法律法规的规定，经公司总经理提名， 拟聘任杨鲜叶女士为公司总会计师，任期至第八届董事会届满为止。（见同日 公告） 该议案经公司第八届董事会提 ...

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-021 中航机载系统股份有限公司 关于以集中竞价方式回购 A 股股份方案的公告暨回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份资金总额：30,000 万元（含）-50,000 万元（含）； ●回购股份资金来源：自有资金； ●回购股份用途：本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划，若 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司、中航机载）未能在本次回购完成 之后 36 个月内将回购股份用于上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销； ●回购股份价格：不超过人民币 17.13 元/股（含），该回购价格上限不高 于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ●回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行 股份回购； ●回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内（即 2025 年 4 月 21 日-2026 年 4 月 20 日） 根据《公司章程》的相关规定，本次回购方案已 ...

会议安排 - 2025年3月27日召开第八届董事会2025年度第一次会议决议召开股东大会[5] - 2025年3月29日公告召开2024年年度股东大会通知[5] - 2025年4月8日发出2024年年度股东大会会议资料[5] - 2025年4月18日现场和网络投票结合召开股东大会，现场在北京市朝阳区[6] 股东情况 - 现场及网络投票股东2500名，代表有表决权股份2750506.373股，占比56.8416%[7] 议案表决 - 《关于审议2024年度董事会工作报告的议案》同意2731975.389股，占比99.3262%[12] - 《关于审议确定独立董事津贴的议案》同意2729740.585股，占比99.2450%[15] - 《关于审议2024年度财务决算报告的议案》同意2732612.229股，占比99.3494%[17] - 《关于审议2025年度财务预算的议案》同意2732137.569股，占比99.3321%[18] - 《关于审议<中航机载系统股份有限公司中长期股东回报规划>的议案》同意2734021.361股，占比99.4006%[23] - 《2024年度报告全文及摘要的议案》同意2732260760股，占比99.3366%[24] - 《2024年度报告全文及摘要的议案》中小股东同意140512574股，占比88.5072%[25] - 《2024年度可持续发展报告的议案》同意2732449945股，占比99.3435%[26] - 《独立董事2024年度述职报告的议案》同意2731869837股，占比99.3224%[27] - 《续聘会计师事务所的议案》同意2732937536股，占比99.3612%[29] - 《续聘会计师事务所的议案》中小股东同意141189350股，占比88.935%[30] 结果说明 - 本次股东大会审议的议案均以普通决议形式获得通过[30] - 本次股东大会表决程序、召集及召开程序等符合规定，表决结果合法有效[30][31]

人事变动 - 2025年4月18日总会计师张彭斌因工作变动辞职[1] - 同日董事会审议通过聘任杨鲜叶为总会计师[1] 新总会计师信息 - 杨鲜叶生于1972年10月，硕士，有研究员级高级会计师资格[6] - 历任北京海兰信数据科技等公司财务相关职务[6] - 截止公告披露日未持股，与公司其他董监高及大股东等无关联[6]

股份回购计划 - 公司拟以自有资金3亿元-5亿元回购股份 [1] - 回购价格上限为17.13元/股 [1] - 回购期限为2025年4月21日至2026年4月20日 [1] 回购股份用途 - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划 [1] - 若36个月内未完成相关计划，剩余股份将依法注销 [1]

股东大会网络投票服务 - 公司将于2025年4月18日9:00召开2024年年度股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 公司委托上证信息通过发送智能短信等形式提醒股东参会投票 向投资者推送股东大会参会邀请和议案情况等信息 [2] - 投资者可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》提示步骤直接投票 如遇拥堵可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [2]

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-017 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记 日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参 会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》（ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥 堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 -1- 中航机载 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等 方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 中航机载系统股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 中航机载系统股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

沪深300航天国防指数表现 - 沪深300航天国防指数报9331.96点，近一个月下跌3.97%，近三个月下跌3.20%，年至今下跌9.47% [1] - 该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点 [1] 指数构成与分类 - 沪深300指数样本按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业 [1] - 沪深300行业指数系列分别以进入各一级、二级、三级、四级行业的全部证券作为样本编制指数 [1] 市场板块分布 - 沪深300航天国防指数持仓中上海证券交易所占比58.33%、深圳证券交易所占比41.67% [1] 行业集中度 - 沪深300航天国防指数持仓样本的行业全部集中在航空板块，占比100.00% [1] 指数调整规则 - 指数样本每半年调整一次，实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整，在下一个定期调整日前一般固定不变 [2] - 当沪深300指数调整样本或样本公司发生行业变更、退市等情形时，沪深300行业指数样本将相应调整 [2]