托管协议重新签署背景 - 原中航机电系统股份有限公司与中航机载系统有限公司签署的《托管协议》因公司主体变更及股权调整需重新签署 [1] - 吸收合并完成后公司更名为中航机载系统股份有限公司并承继原协议权利义务 [1] - 托管单位股权变更及机载公司内部业务整合是协议重新签署的主要原因 [1] 托管范围 - 新协议托管单位数量为20家 [1] - 托管单位包括中航(上海)航空无线电电子技术有限公司等7家企事业单位 [2] - 托管单位类型涵盖研究所及技术公司等 [2] 托管费用计算方式 - 托管费用按受托管理股权比例计算目标公司当年营业收入的0.03% [2] - 计算公式为：目标公司当年营业收入×受托管理股权比例×0.03% [2] - 目标公司当年亏损则不收取托管费用 [2] - 非完整年度按实际托管天数比例计算费用 [2] 协议期限 - 新协议自股东大会审议通过后执行 [3] - 托管期限至2026年12月31日 [3] 授权事项 - 股东大会授权董事会全权办理托管相关事宜 [4] - 授权范围包括协议调整、补充协议签署及终止托管等 [4] - 董事会可进一步授权董事长处理具体事务 [4]

中证高端装备细分50指数表现 - A股三大指数收盘涨跌不一 中证高端装备细分50指数下跌0 76%报2678 27点 成交额394 87亿元 [1] - 中证高端装备细分50指数近一个月上涨9 78% 近三个月上涨10 73% 年至今上涨10 78% [1] 指数构成与样本 - 中证高端装备细分50指数选取50只涉及航空航天装备制造 航空动力及控制系统 微波雷达 卫星导航 光电红外 通信设备 电子元器件 信息安全 航空航天材料等业务的代表性上市公司证券 [1] - 指数以2012年12月31日为基日 以1000 0点为基点 [1] 十大权重股 - 中航沈飞权重7 91% 航发动力6 27% 中航光电6 23% 中航西飞4 75% 中航机载3 6% [1] - 中国长城权重3 52% 航天电子3 37% 海格通信3 31% 中航成飞3 13% 西部超导2 94% [1] 市场板块分布 - 上海证券交易所占比54 26% 深圳证券交易所占比45 40% 北京证券交易所占比0 34% [2] 行业分布 - 工业占比73 63% 原材料占比10 44% 通信服务占比8 17% 信息技术占比7 76% [2] 指数调整规则 - 指数样本每半年调整一次 调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整 特殊情况下将对指数进行临时调整 [2] 跟踪基金 - 跟踪高装细分50的公募基金包括嘉实中证高端装备细分50联接A 嘉实中证高端装备细分50联接C 嘉实中证高端装备细分50ETF [2]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月19日[3] - 实施期限为2025年4月21日至2026年4月20日[3] - 预计回购金额3亿至5亿元[3] 回购进展 - 截至2025年6月30日已回购股数0万股，占比0.00%[3] - 截至2025年6月30日已回购金额0万元[3] - 截至2025年6月30日暂未实施回购[6] 其他信息 - 回购用于员工持股或股权激励[3] - 拟用自有资金，回购价不超17.06元/股[4][5]

托管协议 - 公司拟与中航机载系统有限公司重新签署《托管协议》[5] - 托管单位数量为20家[5] - 托管费用按受托管理股权比例计算目标公司或事业单位当年经审计后营业收入的0.03%[9] - 目标单位当年亏损不收取当年托管费用，2025年度亏损协议生效至年底不收费[9] - 新协议自股东大会审议通过后执行，托管期限至2026年12月31日[10] 公司信息 - 中国航空无线电电子研究所注册资本15746万元[5] - 中航(上海)航空无线电电子技术有限公司注册资本500万元，股权比例100%[5] 授权安排 - 股东大会授权公司董事会全权办理本次托管全部事宜[10]

股东大会网络投票服务 - 公司将于2025年7月15日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 为方便中小投资者参与投票，公司委托上证信息提供智能短信提醒服务，主动推送参会邀请和议案信息 [1] - 投资者可通过智能短信链接直接投票，若遇网络拥堵仍可通过原有交易系统或互联网投票平台完成投票 [1] - 相关操作指南详见《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》 [1] 投资者反馈渠道 - 公司鼓励投资者通过邮件或热线对本次服务提出意见或建议 [2]

关联交易概述 - 中航机载拟与中航机载系统有限公司重新签署《托管协议》，接受其委托管理部分企事业单位，构成关联交易[1] - 交易背景为吸收合并及更名后合同主体变更、托管单位股权调整及机载公司业务整合需求[2] - 交易已通过董事会审议，关联董事回避表决，尚需提交股东大会批准[2][12] 交易对方信息 - 机载公司为中国航空工业集团全资控股企业，注册资本88.81亿元，直接持有中航机载25.68%股份[3][4] - 经营范围涵盖航空器生产维修、雷达制造、电子设备研发等航空航天核心领域[4] - 资信状况良好，未被列为失信被执行人[7] 协议核心条款 - 托管内容：受托方获得目标单位除利润分配等三项权利外的全部管理权[9] - 费用机制：按托管单位年度营收0.03%收取，亏损单位免收费用[9] - 生效条件：需双方完成内部决策程序及有权机关批准[9] - 协议期限：自生效日起至2028年12月31日，可提前终止[9] 交易影响与审议程序 - 有利于提升公司专业化发展及业务整合，不改变合并报表范围[10][11] - 独立董事认为交易定价公允，不存在损害中小股东利益情形[12] - 过去12个月累计关联交易1笔，涉及子公司6372.95万元资产购买[2][3]

股东大会安排 - 公司于2025年6月27日披露召开2025年第一次临时股东大会通知[1] - 拟于2025年7月15日9时30分召开该次股东大会[1] - 表决方式为现场和网络投票结合[1] 投票服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者收到短信可按提示投票，拥堵时可通过原平台投票[2] 意见反馈 - 投资者可通过邮件、热线反馈服务意见或建议[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月15日9点30分于北京朝阳区召开[3] - 网络投票7月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 股权登记日为2025年7月4日[9] 审议议案 - 审议与中航机载系统有限公司重新签署《托管协议》暨关联交易议案[5] - 议案1关联股东需回避表决，对中小投资者单独计票[5] 其他信息 - 各议案经董事会、监事会会议审议通过[5] - 参会股东7月11日登记，地点为公司证券投资部[11] - 公司联系电话、传真、邮箱等信息公布[12][13]

会议情况 - 中航机载第八届监事会2025年度第三次会议6月24日送达通知，6月26日12时截止表决[2] - 应参加表决监事5人，实际表决5人[2] 议案内容 - 审议与中航机载系统有限公司重新签署《托管协议》暨关联交易的议案[2] - 拟废除原《托管协议》并重新签署[2] 表决结果 - 与会监事5票赞成通过议案，需提交股东大会审议[4][5]

会议安排 - 董事会会议通知及资料于2025年6月24日送达董事，表决截止6月26日12时[2] - 同意召开2025年第一次临时股东大会，时间为7月15日上午9时30分[5] 议案表决 - 审议与中航机载重新签署《托管协议》议案，4票赞成[4][5] - 召开临时股东大会议案，9票赞成[5]