股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于11月15日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 会议审议《关于新增2024年度并预计2025年度日常关联交易额度的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》[3] 关联交易数据 - 2024年度日常关联交易预计总金额增加至727740万元，2025年度预计不超855850万元[14][22][29][30] - 2024年向山西吉利采购产品、商品预计金额从5000万元增至30700万元[14][28] - 2024年接受同一实控人控制下其他关联方提供劳务预计金额从180万元增至240万元[14][28] - 2024年向远程智通销售产品、商品预计金额从160000万元增至310000万元[14][28] - 2024年向山西吉利销售产品、商品预计金额从120000万元增至133000万元[14][28] - 2024年向吉利四川商用车销售产品、商品预计金额从500万元增至12700万元[14][28] - 2024年新增向醇氢绿动采购原材料预计金额890万元，新增向绿色智行销售产品、商品预计金额500万元[14][29] - 2024年度向关联人采购原材料预计金额191250.00，1 - 6月实际发生55112.06[19][20] - 2024年度接受关联人提供劳务预计金额1900.00，1 - 6月实际发生8.82[20] - 2024年度向关联人销售产品、商品预计金额525900.00，1 - 6月实际发生146402.42[20] - 2024年度向关联人提供劳务预计金额8690.00，1 - 6月实际发生809.84[20][21] - 2024年度日常关联交易预计总金额727740.00，1 - 6月实际发生202333.14[21] - 2025年度向关联方采购原材料预计总金额约204610.00万元，接受劳务约3260.00万元，销售产品约638330.00万元，提供劳务约9650.00万元[22][30] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订[37] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数25% [37] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[37] - 持有公司股份5%以上的股东，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司所有[38] - 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制[38] - 法定代表人辞任，公司应在三十日内确定新的法定代表人[37] - 公司收购本公司股份可通过公开的集中交易方式或其他认可方式进行[37] 其他规定 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%等多项担保和交易事项需股东大会审议[39] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[40] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集普通股股东持股比例不得低于10%[40] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的普通股股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[40] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在36个月内不得行使表决权[41] - 持股达公司股份1%以上的股东有权提名董事、监事候选人，提名须于股东大会召开十日前书面提交董事会[42] - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等多种情况不能担任公司董事[42][43] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[44] - 董事长不能履职由副董事长履行，副董事长不能履职由过半数董事共同推举一名董事履行[44] - 董事会召开临时会议通知方式为书面通知，至少提前五个工作日发出，紧急事项除外[44] - 在公司控股股东单位担任除董事、监事外其他行政职务人员，不得担任公司高级管理人员[44] - 公司高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[44] - 监事应保证公司披露信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见[44] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时会议，决议需半数以上监事通过[45] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告等报告披露时间规定[45] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增资本，弥补亏损先使用任意和法定公积金，不足时可用资本公积金[45] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，或董事会制定中期分红方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[45] - 公司聘用符合规定的会计师事务所，聘期1年，可续聘[45] - 公司通知可通过专人、邮件、公告、电子通信等方式发出，不同方式送达日期不同[46] - 公司召开董事会和监事会会议通知，可通过专人或电子通信方式进行[46] - 公司有特定情形且未向股东分配财产时，可通过修改章程或经股东大会决议存续，修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[46] - 董事会提请股东大会授权公司管理层办理章程变更相关工商登记、备案事宜[46] - 相关议案提请股东大会审议[34][47]

产量数据 - 2024年10月中重卡产量1117辆，同比增38.24%，累计7328辆，同比增20.78%[2] - 2024年10月电动中重卡产量309辆，同比增18.39%，累计3695辆，同比增47.92%[2] - 2024年10月底盘总成产量631辆，同比增63.90%，累计2400辆，同比增70.70%[2] - 2024年10月醇氢动力系统产量482辆，同比降40.86%，累计3575辆，同比增27.86%[2] 销量数据 - 2024年10月中重卡销量1050辆，同比增26.96%，累计7414辆，同比增21.60%[2] - 2024年10月电动中重卡销量284辆，同比降8.39%，累计3671辆，同比增47.49%[2] - 2024年10月底盘总成销量631辆，同比增106.21%，累计2572辆，同比增92.08%[2] - 2024年10月醇氢动力系统销量645辆，同比增39.31%，累计3349辆，同比增50.92%[2]

股票交易 - 李书福在公司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票[2] - 浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司在本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票[4] 资产剥离 - 2021年6月李书福控制子公司与马鞍山市政府筹划资产剥离，截至2024年11月1日无进展且具重大不确定性[2] - 2021年6月该公司与马鞍山市政府筹划资产剥离，截至2024年11月1日无进展且具重大不确定性[4]

股价与资产 - 2024年10 - 11月公司股票连续三日涨幅偏离值累计达12%属异常波动[3][6][8] - 2021 - 2024年11月1日吉利商用车资产剥离无进展[7][8] 业绩情况 - 2021 - 2023年度及2024年前三季度净利润均为负[10] 重整与退市 - 公司及芜湖福马进入预重整程序，结果不确定[3][10] - 华菱等已进入重整程序，能否成功不确定[3][10] - 裁定受理重整申请，股票将叠加退市警示[3][10] - 2023年末净资产为负已实施退市警示，或终止上市[4][11] - 重整不成功公司有破产风险，股票或终止上市[4][11] 业务现状 - 经营业务涉及重卡等研发销售，未变且经营正常[7] - 未发现影响股价的报道、传闻和热点概念[7][10]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为11.84亿元人民币，同比增长21.90%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.20亿元人民币，主要由于信用减值及资产减值变动[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.89亿元人民币，同比下降148.50%[2] - 公司总资产为67.64亿元人民币，同比下降14.90%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为-11.86亿元人民币，主要由于本报告期亏损[6] - 公司第三季度基本每股收益为-0.34元/股，主要由于归属于上市公司股东的净利润减少[6] - 公司第三季度加权平均净资产收益率为-20.11%，主要由于归属于上市公司股东的所有者权益减少[6] - 公司2024年前三季度营业总收入为308.2亿元，同比增长16.1%[17] - 营业总成本为335.97亿元，同比增长10%[17] - 净利润为-40.13亿元，同比亏损扩大205.8%[18] - 归属于母公司股东的净利润为-37.22亿元，同比亏损扩大190.5%[18] - 基本每股收益为-0.57元，同比下降185%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为17.7亿元，同比下降6.1%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为175.31亿元，同比增长6.1%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为152.09亿元，同比增长61.1%[20] - 研发费用为1.13亿元，同比下降4.2%[17] - 销售费用为6406万元，同比下降20%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-188,986,942.05元，同比下降148.5%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为20,367,989.97元，同比下降68.6%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为311,128,147.13元，同比增加180.1%[21] - 期末现金及现金等价物余额为328,722,517.32元，同比下降10.2%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为231,659,474.62元，同比下降10.7%[21] - 支付的各项税费为38,507,320.75元，同比下降69.5%[21] - 吸收投资收到的现金为19,200,000.00元，全部来自子公司吸收少数股东投资[21] - 取得借款收到的现金为1,340,724,406.95元，同比下降43.1%[21] - 偿还债务支付的现金为2,082,795,484.90元，同比下降28.1%[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为41,659,572.49元，同比下降34.8%[21] 非经常性损益 - 公司第三季度非经常性损益项目合计为2581.74万元人民币，其中政府补助为1618.19万元人民币[4] 股东信息 - 公司普通股股东总数为22,748人，浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司持股比例为29.02%[7] - 公司前十大股东持股情况：杭玉夫持有12,115,729股人民币普通股，马鞍山富华投资管理有限公司持有10,338,200股，徐烜持有8,182,273股，曾汉彬持有7,786,700股，杭益帆持有7,686,408股，特百佳动力科技股份有限公司持有4,744,256股，魏巍持有4,577,340股，曹光明持有4,163,323股[9] 重整及预重整 - 公司于2024年1月26日及2月19日分别召开董事会及股东大会，审议通过向法院申请重整及预重整的议案[10] - 公司全资子公司华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子、芜湖福马于2024年2月26日向法院申请重整及预重整[10] - 2024年3月1日，法院决定启动华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子、芜湖福马的预重整程序[11] - 截至2024年3月18日，共有33家主体提交重整投资人报名材料，其中1家为产业投资人，32家为财务投资人[11] - 2024年4月19日，法院裁定受理福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车的重整申请，并指定管理人[11] - 福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车的债权人需在2024年5月20日前申报债权，第一次债权人会议定于2024年5月31日召开[11] - 2024年4月19日，法院许可福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车在重整期间继续营业并自行管理财产和营业事务[11] - 2024年5月31日，华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子重整案第一次债权人会议通过网络形式召开[11] - 2024年6月20日，福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车重整案第一次债权人会议表决期限届满，相关议案已获得通过[11] - 公司全资子公司福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车的重整计划草案提交期限延长至2025年1月19日[12] - 华菱汽车获得不超过5亿元的借款许可，年利率不高于一年期LPR的2倍[12] 资产负债情况 - 公司货币资金从2023年底的11.62亿元减少至2024年9月底的3.84亿元，降幅达67%[13] - 应收账款从2023年底的17.68亿元增加至2024年9月底的18.13亿元，增长2.5%[13] - 存货从2023年底的7.01亿元增加至2024年9月底的7.59亿元，增长8.3%[13] - 短期借款从2023年底的27.31亿元减少至2024年9月底的16.73亿元，降幅达38.7%[14] - 应付账款从2023年底的24.33亿元增加至2024年9月底的26.53亿元，增长9%[14] - 公司总资产从2023年底的79.49亿元减少至2024年9月底的67.64亿元，降幅达14.9%[14] - 公司总负债从2023年底的87.07亿元减少至2024年9月底的79.06亿元，降幅达9.2%[15] - 归属于母公司所有者权益从2023年底的-8.15亿元减少至2024年9月底的-11.86亿元，降幅达45.5%[15]

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2024－124 汉马科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。根据公司经营发展的实际情况，依据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟对《公司 章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 条款 | 原公司章程内容 | 修订后公司章程内容 | | --- | --- | --- | | 第一章第九条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长为公司的法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表 | | | | 人辞任之日起三十日内确定新的法定代 | | | | 表人。 | | | | 公司变更法定代表人的，变更登记申请书 | | | | 由 ...

业绩总结 - 2024年前三季度中重卡销售6364辆，同比涨20.76%[1] - 电动中重卡销售3387辆，同比涨55.44%[1] - 底盘总成销售1941台，同比涨87.90%[1] - 醇氢动力系统销售2704台，同比涨53.99%[1][2] 其他新策略 - 2024年2 - 4月多家子公司启动预重整或重整[3] 投资者交流 - 2024年4月11日召开2023年度业绩说明会[5] - 2024年1 - 9月召开三次股东大会[5] - 2024年1 - 9月“上证e互动”答复率100%[5]

证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 公告编号：临 2024-125 汉马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山 路 1000 号） 1 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所 ...

关联交易金额 - 2024年度向山西吉利采购产品预计金额从5000万元增至30700万元[4][105] - 2024年度接受同一实控人控制下其他关联方提供劳务预计金额从180万元增至240万元[4][105] - 2024年度向远程智通销售产品预计金额从160000万元增至310000万元[4][105] - 2024年度向山西吉利销售产品预计金额从120000万元增至133000万元[4][105] - 2024年度向吉利四川商用车销售产品预计金额从500万元增至12700万元[4][105] - 2024年度新增向醇氢绿动采购原材料预计金额890万元[4][105] - 2024年度新增向绿色智行销售产品预计金额500万元[4][105] - 2024年度日常关联交易预计总金额增至727740万元[4][105] - 2025年度日常关联交易预计总金额不超855850万元[5][106] - 2025年向关联方采购原材料预计总金额约204610万元[5][18][106] - 2025年接受关联方提供劳务预计总金额约3260万元[5][18][106] - 2025年向关联方销售产品预计总金额约638330万元[5][18][106] - 2025年向关联方提供劳务预计总金额约9650万元[5][18][106] 2024年实际发生金额 - 2024年向关联人采购原材料预计金额191250万元，1 - 6月实际发生55112.06万元[15] - 2024年接受关联人提供劳务预计金额1900万元，1 - 6月实际发生8.82万元[15] - 2024年向关联人销售产品预计金额525900万元，1 - 6月实际发生146402.42万元[16] - 2024年向关联人提供劳务预计金额8690万元，1 - 6月实际发生809.84万元[16] - 2024年日常关联交易预计总金额727740万元，1 - 6月实际发生202333.14万元[16] - 2024年向万物友好采购动力电池预计30000万元，1 - 6月实际发生12409.42万元[15] - 2024年向阳光铭岛采购动力电池预计90000万元，1 - 6月实际发生31024.03万元[15] - 2024年向远程智通销售商用车预计310000万元，1 - 6月实际发生102640.08万元[15] - 2024年向山西吉利销售汽车零部件预计133000万元，1 - 6月实际发生40883.20万元[15] - 2024年向浙江醇氢提供劳务预计5560万元，1 - 6月实际发生809.84万元[16] 关联公司信息 - 吉利商用车集团注册资本为50000万元，吉利集团（宁波）有限公司持股99.9%，宁波翊马持股0.1%，为公司控股股东[22][23][24] - 远程智通注册资本为50000万元，远程商用车科技有限公司持股100%[26][28] - 万物友好注册资本为30000万元，远程商用车科技有限公司持股100%[31][32] - 吉利四川商用车注册资本为135237.6921万元，南充吉利商用车研究院有限公司持股100%[40][37] - 山西吉利注册资本为5000万元，吉利四川商用车持股100%[41] - 铭岛实业注册资本为24997.50万元，浙江铭岛铝业有限公司持股100%[44][45] - 远程商用车研发注册资本为100000万元，远程商用车科技有限公司持股100%[50][51] - 醇氢科技注册资本为30000万元，天津醇氢生态科技有限公司持股100%[54] - 阳光铭岛注册资本为50000万元，远程商用车科技有限公司持股100%[58][59] - 湖州智芯注册资本为10000万元，浙江远程智能交通技术有限公司持股100%[63] - 海南远程商用车注册资本为10000万元，吉利商用车集团持股75%，海口国家高新区国际投资咨询有限公司持股25%[67][68] - 天津远程商用车由吉利商用车集团100%持股[73] - 天津醇氢注册资本为1000万元，由远程智通100%持股[77] - 轩孚科技注册资本为5000万元，浙江吉利变速器有限公司持股88%，杭州谷满企业管理合伙企业（有限合伙）持股12%[80][81] - 吉速物流注册资本为5000万元，浙江吉润汽车有限公司持股100%[86][87] - 枫华科技注册资本为2000万元，浙江省李书福公益基金会持股100%[91][93] - 醇氢绿动注册资本为3500万元，浙浙江绿动醇氢科技服务有限公司持股100%[96][98] - 绿色智行注册资本为14045万元，浙江吉利产投控股有限公司持股99.9929%，杭州吉利智能创新企业管理有限公司持股0.0071%[101][102] 其他 - 2024年半年度实际发生金额未经审计，下半年预计继续与关联方交易[17] - 吉利商用车集团等多家关联公司具有较强履约能力[25][30][35][39][43][46][47][52][53][56][57][61][62][64][65][89][95] - 海南远程商用车成立于2022年9月6日[67] - 天津醇氢成立于2024年5月21日[77] - 轩孚科技成立于2017年3月16日[80] - 吉速物流成立于2019年12月17日[86]

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST汉马 编号：临2024－122 汉马科技集团股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年10月19 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第九届监事会第十次会议的通 知。本公司第九届监事会第十次会议于2024年10月29日上午10时整在公司办公楼 四楼第一会议室以现场与通讯相结合方式召开。出席会议的应到监事5人，实到 监事5人。 本次会议由监事会主席胡利峰先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司 法》和《公司章程》等规定。 与会监事经认真审议了如下决议： 一、审议并通过了《公司2024年第三季度报告》。 1、公司2024年第三季度报告严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》以及有关信息披露编报准则的要求编制，并提交公司第九届董 事会第十次会议审议通过，其编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》和 ...