汉马科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制 度》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，本人作为汉马科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董事，本着对全体股东特别 是中小股东负责的态度，在过去的一年中，勤勉尽职、忠实地履行了独立董事的 职责和义务，审慎地行使公司股东和董事会所赋予的权利，积极出席公司股东大 会、董事会和各专门委员会等相关会议，认真审议会议议案，详细了解公司重大 事项和经营管理状况，充分运用自身专业优势和独立作用，对公司发展及经营提 出建议，并对公司的规范运作、关联交易、会计政策变更、对外担保、高级管理 人员聘任及核销部分应收款项等事项发表了独立意见，保证了董事会决策的科学 性和客观性，为公司的规范运作和可持续发展起到了积极的推动作用，切实维护 了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况作如下 报告： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第八届董事会独立董事，2023 年 10 月公司完成董事 ...

汉马科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制 度》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，本人作为汉马科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董事，本着对全体股东特别 是中小股东负责的态度，在过去的一年中，勤勉尽职、忠实地履行了独立董事的 职责和义务，审慎地行使公司股东和董事会所赋予的权利，积极出席公司股东大 会、董事会和各专门委员会等相关会议，认真审议会议议案，详细了解公司重大 事项和经营管理状况，充分运用自身专业优势和独立作用，对公司发展及经营提 出建议，并对公司的规范运作、关联交易、会计政策变更、对外担保、高级管理 人员聘任及核销部分应收款项等事项发表了独立意见，保证了董事会决策的科学 性和客观性，为公司的规范运作和可持续发展起到了积极的推动作用，切实维护 了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况作如下 报告： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第八届董事会独立董事，2023 年 10 月公司完成董事 ...

关于对汉马科技集团股份有限公司 出具 2023 年度财务报告非标准审计意见的 专项说明 天平报[2024]0002 号 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 杭州 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙 HEJIANG TIANPING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于对汉马科技集团股份有限公司 2023年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明 天平报[2024]0002号 汉马科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了汉马科技集团股份有限 公司(以下简称汉马科技)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表以及相关财务报表附注,并于2024年3月27日出具了保留意见的审计报告 (报告编号:天平审[2024]0204号)。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》(2020)、《监管规则适用指引 -- 审计类第1号》及贵所《上海证券交易所股票上市规则(2023年8 ...

汉马科技集团股份有限公司董事会 关于非标准审计意见涉及事项的专项说明 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请浙江天平会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"浙江天平"）为公司 2023 年度财务报告审计 机构，浙江天平对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。根据中 国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号－ 年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号— —非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《上海证券交易所股票上市规 则》等相关规定，公司董事会对该非标准审计意见涉及事项作如下说明： 一、审计机构非标准审计意见涉及主要内容 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 109.54%，流动负债高于流动 资产 287,423.54 万元，2023 年度归属于母公司的净利润为-96,268.89 万元，归 属于母公司的净资产为-81,458.03 万元，公司偿债能力弱，存在较大的经营风 险和财务风险。 2024 年 2 月 23 日，公司收到马鞍山市中院出具的（2024）皖 05 破申 21 号 及（2024 ...

证券代码：600375 证券简称：汉马科技 公告编号：临 2024-056 汉马科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山 路 1000 号） 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 至 2024 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2024－051 （一）机构信息 汉马科技集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"浙江天平"）。 ●本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过《《关 于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构的 议案》，拟续聘浙江天平为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会 根据浙江天平全年工作量确定其审计费用。本事项尚需提交公司股东大会审议。 现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 会计师事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙） 统一 ...

关于汉马科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：汉马科技集团股份有限公司 审计单位：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0555-8323038 f江天平会计师事务所(特殊普通合伙) EJIANG TIANPING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 她 址:杭州市拱墅[ 度 话 关于汉马科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 第 1 页 共 4 页 天平报[2024]0001号 汉马科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了汉马科技集团股份有限公司(以下简称汉马科技)2023 年度财务报表,并出具了天平审[2024]0204号保留意见的审计报告,在此基础上对 后附的汉马科技管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理 ...

证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2024－049 汉马科技集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"上市公司"） 于 2024 年 3 月 15 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第九届董事 会第七次会议的通知。本公司第九届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 27 日上午 9 时整在公司办公楼四楼第一会议室以现场与网络相结合方式召开。出席会议的 应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，一致通过如下决议： 一、审议并通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、审议并通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 （表决 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司 董事会审计委员会工作规程》《公司董事会审计委员会年报工作规程》的有关规 定，我们作为汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董 事会审计委员会成员，在公司董事会的领导下，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，认真履行职责，现就 2023 年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事汪家常先生、独立董事晏成先生和 董事端木晓露女士三名委员组成，其中独立董事汪家常先生为主任委员。 汉马科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 （四）2023 年 4 月 27 日，公司董事会审计委员会召开会议，对公司 2023 年 第一季度报告进行了审议，认为：公司 2023 年第一季度报告真实、准确、完整 的反映了公司的整体情况，可以提交董事会进行审议。 1 （五）2023 年 5 月 16 日，公司董事会审计委员会召开会议，对公司发行股 份购买资产并募集配 ...