特此公告。 北京首都开发股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 北京首都开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近日搬迁 至新办公地址，联系方式也相应调整。为保证投资者交流渠道顺畅，现将相关事 项公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司办公地址 | 北京市西城区复兴门内大街 | 北京市朝阳区望京阜荣 | | | 156 号招商国际金融中心 D 座 | 街 10 号首开广场四层 | | 公司办公地址邮政 编码 | 100031 | 100102 | | 董事会秘书电话 | 010-66428168 | 010-59090927 | | 证券事务代表电话 | 010-66428113 | 010-59090980 | | 投资者联系电话 | 010-66428527 010-66428079 | 010-59090981 | | 传真 | 010-66428061 | 010-59090983 | 以上变更事项自本公告发布之日起正式启 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-074 北京首都开发股份有限公司 2024 年 9 月份销售情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月份，公司共实现签约面积 22.46 万平方米，环比增长 69.78%； 签约金额 39.61 亿元，环比增长 39.53%。其中： 1）公司及控股子公司共实现签约面积 9.24 万平方米（含地下车库等）,签 约金额 17.71 亿元。 2）公司合作项目共实现签约面积 13.22 万平方米（含地下车库等）,签约金 额 21.90 亿元。 2024 年 1-9 月份，公司共实现签约面积 125.77 万平方米；签约金额 249.02 亿元。 由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数 据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。 自发布 2024 年 8 月销售简报以来，公司没有新增土地储备。 北京首都开发股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 ...

特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 北京首都开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届监事 会第八次会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件方式发至全体监事。本次会议应参会监事 3 人，实际参会 监事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司监事 会主席的议案》。经选举，王宏伟先生当选为公司第十届监事会主席，任期自本 次监事会选举通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-073 北京首都开发股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 北京首都开发股份有限公司监事会 2024 年 9 月 30 日 ...

www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 法律意见书——北京首都开发股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 北京大成律师事务所 关于北京首都开发股份有限公司 北 京 大 成 律师事务所 关 于 北京首都开发股份有限公司 2024 年 第 六 次临时股东大会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 188 号 致：北京首都开发股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2024-072 北京首都开发股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 161 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,478,447,405 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.3138 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中 列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方 式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。因公 司董事长李岩先生不能亲临主持，按照《公司法》的规定，由半数以上的董事共 同推举赵龙节董事主持本次股东大会。本次股东大会 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临 2024-071 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 17 日(星期四) 上午 09:00- 10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 10 日(星期四) 至 10 月 16 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 bcdc@bcdh.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 ...

北京首都开发股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料 特别提示： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司 章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如 下： 1、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、股东参加股东大会，依法享有本公司《章程》规定的各项权利，并认真 履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 4、股东及股东代表发言时，请举手示意并须征得大会主持人许可，不得打 断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次股 东大会的主要议题。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答。 5、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案的提问或发 言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益 的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 6、为保证股东大会 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临 2024-070 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司于 2024 年 9 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易 所网站刊登了《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》，由于本次股东大 会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投 票，现发布公司 2024 年第六次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区东三环北路甲 2 号 8 号楼京信大厦六层会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-065 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任胡瑞深先生 为公司副总经理的议案》 出席本次董事会的全体董事一致同意公司总经理赵龙节先生的提名，聘任胡 瑞深先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届 满为止。 公司独立董事对上述事项进行了认真审查并发表了意见，认为：胡瑞深先生 具有良好的专业背景和丰富的工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司 高级管理人员的情况，能够胜任副总经理职务。公司董事会对拟聘任高级管理人 员的提名、审议、表决程序合法有效，同意聘任胡瑞深先生担任公司副总经理。 董事会提名、薪酬与考核委员会审核了胡瑞深先生的任职资格，认为其任职 资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》的有关规定，同意将聘任胡瑞深先生为公司副总经理的议案提 交董事会审议。 本公司董事 ...

在房地产项目开发前期，各方股东向项目公司提供股东借款及在项目开发 后期，为提高资金使用效率，项目公司向各方股东临时调拨盈余资金，为房地产 行业经营惯例。公司（含控股子公司）向合联营项目公司提供股东借款时，其他 股东均按出资比例提供同等条件的股东借款；控股项目公司向除公司（含控股子 公司）以外的其他股东调拨盈余资金时，公司（含控股子公司）也同时收到相应 出资比例的盈余资金。不存在项目公司其他股东或合作方侵占公司利益的情况。 近期公司（含控股子公司）向 6 家合联营项目公司提供股东借款合计 58,352.220006 万元；2 家控股项目公司向除公司（含控股子公司）以外的其他股 东调拨盈余资金合计 16,110.00 万元，两项合计金额为 74,462.220006 万元，按 照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，上述事 项构成公司提供财务资助。 2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于提请股 东大会对公司2024年度预计新增财务资助额度进行授权的议案》。本次发生财务 资助在股东大会授权额度以内。 一、财务资助事项概述 公司近期共发生财务资助事项累计金额 ...