证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-035 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝光股份"或 "公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开的第七届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定<2024 年度"提 质增效重回报"行动方案>的议案》，内容如下： 公司积极落实党中央、国务院决策部署，遵循国资委、证监会的相关指导要求， 为持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司责任，维护全体股东 利益，共同促进资本市场平稳健康发展，制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案，具体举措如下： 1 化资产结构和业务布局，提升核心竞争力 二、进一步强化科技引领，持续打造新质生产力 坚持科技创新驱动，引领行业发展。围绕"建平台、重基础、优工艺、强攻关、 拓领域、聚资源、做支撑、育团队"的目标，系统开展创新工作，以科技引领打造技 术优势突出、行业领先的产品。充分发挥"真空电器 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2024 年 8 月 12 日经第七届董事会第三十一次会议审议通过修订） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 工作程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2024 年 8 月 12 日第七届董事会第三十一次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为适应陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，提升公司环境、社会责任及公司治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力，推动 公司可持续、高质量发展，加强决策科学性和可靠性，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可 持续发展报告（试行）》《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司董事 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2024-030 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十八次会议 于 2024 年 8 月 8 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事，并于 2024 年 8 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的 召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席安偲偲女士召集并主持，采用 记名投票方式，审议并通过了如下议案： 附件：股东代表监事候选人简历 1.安偲偲：女，汉族，1983 年 10 月出生，大学本科学历，具备法律职业资格。 2024 年 4 月 10 日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司股东代表监事、监事会主席。 现任北京天时汇商务服务有限公司，北京澳达永铭商务服务有限公司，北京天金海科 技发展有限公司法定代 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人曲振尧，已充分了解并同意由提名人陕西宝光集团有限公司提 名为陕西宝光真空电器股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上电厂安全、管理及其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加并于 2023 年 11 月完成"上海证券交易所独立董事履 职学习平台"全部课程学习，参加上海证券交易所 2024 年第 1 期上市 公司独立董事后续培训，取得培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求： 第 1 页 共 4 页 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-034 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 28 日 至 2024-08-28 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1、 各议案已披露的时间和 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王承玉，已充分了解并同意由提名人陕西宝光集团有限公司 提名为陕西宝光真空电器股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上高压电器专业知识、经验及 其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加并于 2023 年 11 月完成"上海证券交易所独立董事履 职学习平台"全部课程学习；参加上海证券交易所 2024 年第 1 期上市 公司独立董事后续培训，取得培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管 理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保 险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （2024 年 8 月 12 日第七届董事会第三十一次会议修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善陕西宝光真空电器股份有限公司 （以下简称 公司"）的 治理制度，建立系统完善的董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度，根据 中华人 民共和国公司法》 上市公司治理准则》 上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规以及 陕西宝光真空电器股份有限公司章程》（以下简称 公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）董事：指本制度执行期间公司董事会的全部成员，包括非独立董事和独立 董事。 （二）监事：指本制度执行期间公司监事会的全部成员，包括非职工代表监事和 职工代表监事。 （三）高级管理人员：指 公司章程》中所载明的公司总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书及总法律顾问。 第三条 董事、监事、高级管理人员薪酬制度的制定遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬 水平，保持公司薪酬水平具有竞争力； （二）责、权、利统一 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公 司董事会提名委员会工作细则》等规定，第七届董事会提名委员会本着认真负责的态度， 审阅了股东单位提交的关于公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名资料， 审查了被提名的非独立董事及独立董事候选人的个人资料，现就公司董事会换届选举董 事候选人发表审查意见如下： 2024 年 8 月 8 日 董事会提名委员会同意将提名公司第八届董事会非独立董事及独立董事候选人的 提案及候选人名单提交公司董事会、股东大会审议。 董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会提名委员会 本次控股股东陕西宝光集团有限公司及第二大股东西藏锋泓投资管理有限公司向 公司董事会提交的公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名资料符合法律 法规及《公司章程》的相关规定。 根据被提名的非独立董事候选人（谢洪涛先生、刘壮先生、原 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 会议资料 股票代码：600379 股票简称：宝光股份 召开日期：2024 年 8 月 14 日 1 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案：关于公司与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议暨 | | | | 关联交易的议案 | 4 | | 2 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 8 月 14 日 14:00 会议地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼四楼会议室 会议主持人：谢洪涛先生（董事长） （三）介绍提交本次会议审议的议案：非累积投票议案《关于公司与西电集团财务有 限责任公司签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》 （四）股东审议、发表意见； 表决方式：现场结合网络投票表决 会议议程： （一）大会主持人宣布大会开幕； （二）宣布现场出席会议情况； （五）推举两名股东代表、一名监事代表参加计票和监票； （六）大会表决（投票）； （七）计票、监票，监票人宣布表决统计结果； （八）由大会主持人宣读股东大会决议； ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 法定代表人：石丹 注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 C 座 企业类型：有限责任公司 关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的 风险评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公 司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等规则要求，陕西宝光真空电器 股份有限公司（以下简称"宝光股份"或"公司"）通过查验 西电集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融 许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务 公司的年度财务报告（经审计）及风险指标等，对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国人民银行批准设立，由中国电气装备集 团有限公司（持股 41%）、中国西电电气股份有限公司（持股 40%）、许继电气股份有限公司（持股 5.99%）、河南平高电气 股份有限公司（持股5.99%）、山东电工电气集团有限公司（持 股 5.98%）、中国西电集团有限公司（持股 1.04%）出资的一 ...