ESG制度制定 - 公司于2024年8月12日制定ESG工作管理制度[1] - 制度适用于公司及纳入合并报表范围的全资、控股子公司[3] ESG治理结构 - 董事会是ESG工作的领导和决策机构[8] 股东权益保障 - 公司应完善治理结构，公平对待股东，保障其合法权益[11] - 公司应制定稳定的利润分配政策和方案回报股东[11] 职工权益保护 - 公司应依法保护职工合法权益，建立完善人力资源管理制度[13] - 公司应保障职工休息休假权利，遵守劳动时间制度[14] - 公司应按规定提取和使用职业培训经费开展职工培训[15] 合作方关系管理 - 公司应对供应商、客户和合作伙伴诚实守信，不侵犯其知识产权[17] - 公司应建立供应商动态管理制度，设立准入、考核和退出机制[19] - 公司应监控和防范非法商业贿赂活动，妥善保管供应商和客户个人信息[19] 产品与服务管理 - 公司应提高产品质量和服务水平，保证产品或服务符合国家标准或经质检部门认证[19] 环保管理 - 公司应遵守环保法规，加强污染治理和资源节约，推进清洁生产和绿色发展[21] - 排放污染物超标的子公司需缴纳超标准排污费并负责治理[21] - 公司应检查监督子公司环保政策实施情况，纠正不符合行为[21] - 子公司发生重大环境污染事件应立即启动应急机制并及时上报[21] 社会责任履行 - 公司应在力所能及范围内参加社会公益活动，促进所在地区发展[23] 信息披露 - 公司应按要求履行ESG职责，形成报告并自愿披露[27] - 公司受行政处罚或发生重大ESG事项应及时履行信息披露义务[27] 决策体系 - 公司将履行ESG职责纳入经营管理决策体系，重大项目投资决策应考虑社会效益[9]

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-035 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝光股份"或 "公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开的第七届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定<2024 年度"提 质增效重回报"行动方案>的议案》，内容如下： 公司积极落实党中央、国务院决策部署，遵循国资委、证监会的相关指导要求， 为持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司责任，维护全体股东 利益，共同促进资本市场平稳健康发展，制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案，具体举措如下： 1 化资产结构和业务布局，提升核心竞争力 二、进一步强化科技引领，持续打造新质生产力 坚持科技创新驱动，引领行业发展。围绕"建平台、重基础、优工艺、强攻关、 拓领域、聚资源、做支撑、育团队"的目标，系统开展创新工作，以科技引领打造技 术优势突出、行业领先的产品。充分发挥"真空电器 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-034 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 28 日 至 2024-08-28 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1、 各议案已披露的时间和 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王承玉，已充分了解并同意由提名人陕西宝光集团有限公司 提名为陕西宝光真空电器股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上高压电器专业知识、经验及 其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加并于 2023 年 11 月完成"上海证券交易所独立董事履 职学习平台"全部课程学习；参加上海证券交易所 2024 年第 1 期上市 公司独立董事后续培训，取得培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管 理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保 险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2024 年 8 月 12 日经第七届董事会第三十一次会议审议通过修订） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 工作程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2024 年 8 月 12 日第七届董事会第三十一次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为适应陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，提升公司环境、社会责任及公司治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力，推动 公司可持续、高质量发展，加强决策科学性和可靠性，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可 持续发展报告（试行）》《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司董事 ...

ESG信息披露管理办法 - 公司于2024年8月12日制定《环境、社会和治理（ESG）信息披露管理办法》[1] - 持有公司5％以上股份的股东和关联人为披露义务人[7] - 报告期为每年1月1日至12月31日[9] - 披露等级分“基础披露”及“建议披露”[11] - 定期编制年度报告，发布时间遵照要求[13] - 披露网站为公司官网和上交所网站[15] 责任与实施 - 知情人披露前负有保密责任[17] - 对责任部门和责任人监督考核[19] - 失误致违规责任人将被处分追责[19] - 办法自董事会审议通过之日起实施[22]

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2024-030 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十八次会议 于 2024 年 8 月 8 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事，并于 2024 年 8 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的 召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席安偲偲女士召集并主持，采用 记名投票方式，审议并通过了如下议案： 附件：股东代表监事候选人简历 1.安偲偲：女，汉族，1983 年 10 月出生，大学本科学历，具备法律职业资格。 2024 年 4 月 10 日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司股东代表监事、监事会主席。 现任北京天时汇商务服务有限公司，北京澳达永铭商务服务有限公司，北京天金海科 技发展有限公司法定代 ...

业绩数据 - 2024年预计日常关联交易总额6.151亿元，采购3500万元，销售5.801亿元[4] - 截至2024年6月末，实际发生日常关联交易总额2.505175亿元，采购1538.87万元，销售2.351288亿元[4][5] - 预计补充增加2024年度关联交易金额1.305亿元[5] - 补充增加后采购预计额度4550万元，销售预计额度7.001亿元[5] - 2024年控股子公司预计向西安西电新能源销售商品1.51亿元，截至6月未实施[6] 公司架构 - 控股股东为陕西宝光集团有限公司，注册资本1.1亿元[7] - 间接控股股东为中国电气装备集团有限公司，注册资本300亿元[15] - 控股股东持股施耐德（陕西）宝光电器有限公司30%，注册资本1亿元[8] 会议决策 - 2024年8月12日第七届董事会第三十一次会议通过补充增加预计2024年度日常关联交易额度议案[3] - 该议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，关联股东回避表决[3] - 2023年12月相关会议通过预计2024年度日常关联交易金额议案[4] 其他公司信息 - 西电宝鸡电气有限公司注册资本40,037万元[9] - 西安宝光智能电气有限公司注册资本15,323.66万元[10] - 西安西电新能源有限公司注册资本60,000万元[12] - 赣州联悦气体有限公司注册资本3,134.04万元，戎海峰持有3.59%股权[13] - 珠海许继电气有限公司注册资本12,000万元[14] 交易定价 - 与关联方日常交易招标按规则，非招标参照市场价格协商[17] - 租赁陕西宝光集团有限公司房产土地，老租赁参考周边，新租赁用成本加成法[17] - 租赁西电宝鸡电气有限公司房产参考当地周边租赁收费标准[17] 交易评价 - 关联交易必要、正常、合法，遵循自愿公允原则[18] - 有利于公司发展，不影响独立性，不损害公司及投资者利益[18]

独立董事提名 - 陕西宝光集团提名王承玉为宝光股份第八届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2024年8月7日[9] 提名人资格 - 具备5年以上高压电器专业知识及履职经验[2] - 完成上交所独立董事课程学习并参加后续培训[2] - 无违规处罚记录，兼职公司数量合规[4][5][6][7]

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （2024 年 8 月 12 日第七届董事会第三十一次会议修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善陕西宝光真空电器股份有限公司 （以下简称 公司"）的 治理制度，建立系统完善的董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度，根据 中华人 民共和国公司法》 上市公司治理准则》 上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规以及 陕西宝光真空电器股份有限公司章程》（以下简称 公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）董事：指本制度执行期间公司董事会的全部成员，包括非独立董事和独立 董事。 （二）监事：指本制度执行期间公司监事会的全部成员，包括非职工代表监事和 职工代表监事。 （三）高级管理人员：指 公司章程》中所载明的公司总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书及总法律顾问。 第三条 董事、监事、高级管理人员薪酬制度的制定遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬 水平，保持公司薪酬水平具有竞争力； （二）责、权、利统一 ...