证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—014 南通江山农药化工股份有限公司 关于改选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监 事黄海先生提交的书面辞职申请。因工作变动原因，黄海先生申请辞去公司监事 职务。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，黄海先生的辞 职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故其辞职申请在公司股东大会选举 产生新任监事后生效。 黄海先生在公司任职期间恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规范运作和健康 发展发挥了积极的作用。公司监事会对黄海先生任职期间为公司做出的贡献表示 衷心感谢！ 南通江山农药化工股份有限公司监事会 2024 年 4 月 9 日 1 附：监事候选人简介 刘红娟，女，1986 年生，研究生学历，硕士学位，注册会计师。历任中兴 软创科技股份有限公司财务主管、南通国润融资租赁有限公司财务主管、财务部 副部长、财务部部长。现任南通产业控股集团有限公司财务管理部副部长。 截 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会股权登记日为2024年4月12日[3] - 现场会议于2024年4月19日14点在南通五洲皇冠酒店召开[8] - 网络投票于2024年4月19日进行，交易系统9:15 - 9:25等时段可投，互联网9:15 - 15:00可投[8] 股东与提案 - 南通产业控股集团有限公司持28.12%股份，4月8日提临时提案[5] - 临时提案为将改选公司监事议案提交股东大会审议[7] 议案情况 - 议案1、2、3于2024年3月20日经相关会议审议通过，3月22日公告[11] - 议案4 - 13于2023年12月28日经相关会议审议通过，12月30日公告[11] - 议案14于2024年4月8日经相关会议审议通过，4月9日公告[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为1[13] - 特别决议议案为1 - 13，对中小投资者单独计票的议案为1 - 14[14] - 审议无需编制前次募集资金使用情况报告等议案[11][12][13][14]

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—013 南通江山农药化工股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日以 口头通知的方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十次会议的通知，全体 监事同意豁免会议通知时限，本次会议于 2024 年 4 月 8 日以通讯表决的方式召 开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并经书面表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于改选公司监事的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所 网站披露的《江山股份关于改选监事的公告》（临 2024-014）。 特此公告。 南通江山农药化工股份有限公司监事会 2024 年 4 月 9 日 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—011 关于为全资及控股子公司提供担保的公告 南通江山农药化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 以及公司有关规定，为满足公司全资及控股子公司日常生产经营和项目建设需要， 1 被担保人名称：南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）全资 及控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司预计为全资及控股子公司 提供担保的总额度不超过人民币228,000万元人民币(或等值外币)。截至公 告披露日，本公司为全资及控股子公司提供的担保总额为40,194万元人民 币（2,000万美元折合人民币约14,194万元），占公司最近一期经审计净资 产的比例约为12.13%，实际担保余额（即子公司实际融资占用担保余额） 为15,000.00万元人民币。 本次担保是否有反担保：无反担保 对外担保逾期的累计数量：公司 ...

北京㾞坣(上㱹)律师事务所 关于南弜㭡山农剱化工侣份有敒公司 ䷊㩤实施 2022 年敒制性侣䡪㻂励媣划 及回尯㯪搂䗺关敒制性侣䡪䖆 㯗律意壃书 上㱹市淆㱨区中山东二峱 600 号 61 幢 26 㡾 䐷嫟澿021-22257666 䐷嫟澿021-22257667 北京㾞坣(上㱹)律师事务所 关于南弜㭡山农剱化工侣份有敒公司 ䷊㩤实施 2022 年敒制性侣䡪㻂励媣划 及回尯㯪搂䗺关敒制性侣䡪䖆 㯗律意壃书 僶澿南弜㭡山农剱化工侣份有敒公司 北京㾞坣澭上㱹澮律师事务所澭以下䪂䣲³本所´澮接受南弜㭡山农剱化工侣份 有敒公司澭以下䪂䣲³公司´澮䖆委托澱担任公司 2022 年敒制性侣䡪㻂励媣划澭以下 䪂䣲³本㨣㻂励媣划´澮䗺关事杻䖆专杻㯗律枀擰。 㜻据《中华人㬓共和国公司㯗》澭以下䪂䣲³《公司㯗》´澮《中华人㬓共和国 嫃券㯗》澭以下䪂䣲³《嫃券㯗》´澮《上市公司侣㙅㻂励䪣䌈办㯗》澭以下䪂䣲³《䪣 䌈办㯗》´澮䩋有关㯗律、㯗壆和壆刅性文件以及《南弜㭡山农剱化工侣份有敒公司 䧢䤍》澭以下䪂䣲³《公司䧢䤍》´澮䖆壆定澱按䁩律师坎业公媦䖆业务㜉准、录德 壆刅和勤勉尽尥䯀䡠澱对公司䷊㩤实施本㨣㻂励媣划澭以下䪂䣲³本㨣䷊㩤´澮及回 ...

南通江山农药化工股份有限公司 2、关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除 限售的限制性股票的议案 由于公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划，公司拟回购注销 92 名激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,833,370 股。公司本次调整 2022 年 限制性股票回购价格及数量、终止激励计划并回购注销限制性股票事项已履行相 应的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以 及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，终止程序、回购数 量及回购价格合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的 财务状况和经营成果产生实质性的重大影响。同意公司终止本次激励计划并回购 注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，并将相关事项提交公司股东大会 审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 综上所述，我们同意公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划，并同意将相 关议案提交公司董事会审议。 第九届董事会独立董事第二次专门会议决议 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 以电子邮件方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第九次会议的通知，并于 2024 年 3 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与 表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整限制性股票回购价格及数量的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所 网站披露的《江山股份关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销已 授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（临 2024-009）。 （二）审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销已 授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—008 南通江山农药化工股份有限公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十一次会议的通知，并 于 2024 年 3 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参 与表决董事 9 人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整限制性股票回购价格及数量的议案》 董事薛健先生、刘为东先生、王利先生、孟长春先生为限制性股票激励计划 的受益人，属于关联董事，已回避表决。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—007 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 网站披露的《江山股份关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销已 授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（临 2024-009）。 该议案尚需提交公司股东大会 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 召开地点：南通五洲皇冠酒店（南通市崇川区崇州大道 60 号） 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024-012 南通江山农药化工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营 范围暨修订<公司章程>的议案》，具体如下： 一、注册资本变更情况 因公司当前经营所面临的内外部环境与制定股票激励计划时相比发生了较 大变化，公司拟终止实施2022年限制性股票激励计划。本次终止限制性股票激励 计划将对92名激励对象已获授尚未解除限售的12,833,370股限制性股票进行回 购注销，本次回购注销完成后，公司股份总数相应减少12,833,370股，由 443,483,370股减少为430,650,000股。 鉴于上述股本变动情况，公司注册资本将由44,348.337万元人民币变更为 43,065.00万元人民币。 二、增加经营范围情况 根据公司实际经营情况，拟在公司经营范围内增加"煤炭及制品销售"，具 体如下： 变更前公司经营范围是：化学农 ...