证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-013 安源煤业集团股份有限公司 关于公司对外担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至2025年4月2日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为 公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称"江西煤业"）融资实际 提供担保余额74,920万元（含公司与全资子公司江西江能物贸有限公司（以下简 称"江能物贸"）联合为江西煤业实际已办理的担保余额20,114万元），为江能 物贸融资实际提供担保余额75,620万元；为公司三级全资子公司丰城曲江煤炭开 发有限责任公司(以下简称"曲江公司") 融资实际提供担保余额15,900万元, 江西煤业为其全资子公司江西煤炭储备中心有限公司（以下简称"江储中心"） 融资实际提供担保余额24,514万元；江能物贸为江西煤业融资实际提供担保余额 20,114万元。 ●截至 2025 年 4 月 2 日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额 190,954 万元（含公司与江能物贸联 ...

并购、重组 - 安源煤业控股股东拟将江金环磁选57%股份与公司所持有的煤炭业务进行置换，预计构成重大资产重组 [1] - *ST中基拟购买新业能化100%的股权 [1] 股权转让、回购、增持 - 金山办公股东询价转让776.18万股 [2] - 神火股份拟以2.5亿元至4.5亿元回购股份 [2] - 广联达拟以1.05亿元至2.1亿元回购股份 [2] - 莱特光电拟以5000万元-1亿元回购股份 [2] - 亨通股份控股股东亨通集团拟1.5亿元-3亿元增持股份 [2] 对外投资、日常经营 - 金龙羽拟投资12亿元建设固态电池材料项目 [3] - 广信材料募投项目"11300t/a自制树脂及7000t/a内层油墨"开始试生产 [3] - 药明康德出售药明合联5080万股股票，投资收益约18.47亿元 [3] - 上海环境拟以5.82亿元受让上海城博联实业有限公司50%股权 [3] - 太辰光与US Conec Ltd.签署全球专利许可协议，可向市场批量产销MDC光纤连接器 [3] 业绩变动 - 新希望预计2025年一季度净利润同比增长122.23%-125.85%，生猪养殖业务同比减亏，饲料业务一季度量利同增 [4] - 海陆重工预计2025年第一季度净利润同比增长50.00%-65.00%，订单质量改善明显，高毛利产品订单占比提高，销售毛利率增长较高 [4]

文章核心观点 安源煤业第八届董事会和监事会将于2025年5月16日届满，公司拟进行换届选举，公告了第九届董事会和监事会的组成、候选人提名、选举方式、程序、任职资格、联系方式及附件等相关事项 [1][31] 董事会换届选举 第九届董事会组成 - 由9名董事组成，含6名非独立董事、3名独立董事，任期三年 [1] 董事候选人提名 - 非独立董事候选人：公告发布起，董事会、单独或合并持股3%以上股东可提名，单个提名人提名人数不超拟选非独立董事人数 [2] - 独立董事候选人：公告发布起，董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提名，单个提名人提名人数不超拟选独立董事人数 [3] 换届选举方式 - 采用累积投票制，股东大会选举董事时，每一股份拥有与拟选董事人数相同表决权，可集中使用 [4] 换届选举程序 - 提名人2025年4月7日17:00前按约定方式提名并提交文件 [5] - 董事会提名委员会审核提名文件并进行资格审查，符合资格人选提交董事会审议 [5] - 董事会确定候选人名单，以提案提请股东大会审议 [5] - 董事候选人股东大会前书面承诺接受提名，保证资料真实完整并履行职责，独立董事依法声明 [5] - 公司将独立董事候选人材料报送上海证券交易所进行任职资格审核 [5][6] - 新一届董事会就任前，第八届董事会董事继续履职 [7] 董事候选人任职资格 - 非独立董事：为自然人，有特定情形之一不能担任 [8] - 独立董事：除具备非独立董事任职资格，还需符合特定条件 [9] 联系方式 - 联系人饶斌、熊振潮，联系地址为江西省南昌市西湖区九洲大街1022号安源煤业集团股份有限公司证券事务部，邮编330025，联系电话0791 - 86316516，联系传真0791 - 86230510 [11] 附件 - 包含提名人应提供文件说明、董事候选人提名书、声明及承诺、独立董事提名人声明及承诺、候选人声明及承诺、候选人履历表 [12] 监事会换届选举 第九届监事会组成 - 由5名监事组成，含3名股东代表监事、2名职工代表监事，任期三年 [31] 监事候选人提名 - 股东代表监事：公告发布起，监事会、单独或合并持股3%以上股东可提名，单个提名人提名人数不超拟选股东代表监事人数 [32] - 职工代表监事：由公司职工代表大会选举产生 [33] 换届选举方式 - 采用累积投票制，股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同表决权，可集中使用 [34] 换届选举程序 - 提名人2025年4月7日17:00前按约定方式提名并提交文件 [35] - 监事会对提名候选人资格审查，确定名单并以提案提请股东大会审议 [35] - 监事候选人股东大会前书面承诺接受提名，保证资料真实完整并履行职责 [35] - 新一届监事会就任前，第八届监事会监事继续履职 [36] 监事任职资格 - 为自然人，有特定情形之一不能担任，董事、经理和其他高级管理人员不得兼任 [37][38] 联系方式 - 联系人饶斌、熊振潮，联系部门为公司证券事务部，联系电话0791 - 86316516，联系传真0791 - 86230510，联系地址为江西省南昌市西湖区九洲大街1022号安源煤业集团股份有限公司财务证券部，邮编330025 [38] 附件 - 包含提名人应提供文件说明、监事候选人提名书、声明及承诺 [38]

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 公告编号：2025-012 安源煤业集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司或安源煤业")第八届监事会将 于 2025 年 5 月 16 日届满，公司拟对监事会进行换届选举。为了顺利完成监事会 的换届选举（以下简称"本次换届选举"），公司监事会依据《公司法》及《安源 煤业公司章程》《安源煤业股东大会议事规则》《安源煤业监事会议事规则》《安 源煤业累计投票制实施细则》的相关规定，现将本次换届选举相关事项公告如下： 一、第九届监事会的组成 按照公司现行《公司章程》的规定，第九届监事会由 5 名监事组成，其中包 括 3 名股东代表监事、2 名职工代表监事，监事任期自公司股东大会选举通过之 日起计算，任期 3 年。 二、监事候选人的提名 本公告发布之日起，公司监事会、单独或合并持有本公司已发行的股份总数 3%以上的股东，可以向公司第八届监事会提名第九届监事会股东代表监事候选人； 单个提名人提名的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司或安源煤业")第八届董事会将于 2025 年 5 月 16 日届满，公司拟对董事会进行换届选举。为顺利完成董事会的换届选举(以下 简称"本次换届选举")工作，公司董事会依据《公司法》及公司《公司章程》《股东大 会议事规则》《董事会议事规则》《累计投票制实施细则》的相关规定，现将本次换届选 举相关事项公告如下： 一、第九届董事会的组成 按照公司现行《公司章程》的规定，第九届董事会将由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事、3 名独立董事，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三 年。 二、董事候选人的提名 （一）非独立董事候选人的提名 证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-011 安源煤业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公告发布之日起，公司董事会、单独或合并持有公司已发行的股份总数 3%以上的 股东，可以向公司第八届董事会提名第九届董事会非独立董事候选人；单个提名人提名 的非独立董事 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-010 安源煤业集团股份有限公司 关于全资子公司江西煤业集团有限责任公司 投资设立江西洛市矿业有限公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经营范围：许可项目:煤炭开采，食品销售，住宿服务，发电业务、输电业 务、供(配)电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方 可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:煤炭及制品销售，煤炭洗选，建筑砌块制造，建筑砌块销售，选矿， 森林经营和管护，住宅水电安装维护服务，日用百货销售，厨具卫具及日用杂品 零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 一、 对外投资概述 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开 第八届董事会第二十六次会议，审议并通过《关于全资子公司江西煤业集团有限 责任公司投资设立江西洛市矿业有限公司的议案》，公司全资子公司江西煤业集 团有限责任公司为全面落实公司发展战略，进一 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-009 安源煤业集团股份有限公司 1 / 2 2025 年 1 月 4 日和 1 月 9 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 分别披露了《安源煤业简式权益变动报告书》《安源煤业集团股份有限公司收购 报告书摘要》和《安源煤业集团股份有限公司收购报告书》《中信证券股份有限 公司关于安源煤业集团股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》《北京市嘉源 律师事务所关于<安源煤业集团股份有限公司收购报告书>的法律意见书》《北京 市嘉源律师事务所关于江西钨业控股集团有限公司收购安源煤业集团股份有限 公司免于发出要约的法律意见书》。 2025 年 2 月 8 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《安源煤业关于控股股东拟发生变更的进展公告》（公告编号：2025-006）。 二、本次国有股份无偿划转进展情况 2025 年 3 月 7 日，公司收到江钨控股出具的《关于国有股份无偿划转事项 进展情况的说明》，其主要内容为：2025 年 2 月 25 日，江西省国资委持有江钨 控股 47.0163%国有股权无偿划转给江 ...

●截至 2025 年 3 月 3 日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额 193,224 万元（含公司与江能物贸联合为江西煤业实际已办理的担保余额 19,713 万元， 不同担保主体对同一融资事项分别提供担保的，担保金额不重复计算），占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 413.50%。截至到本公告披露日，公司及 控股子公司不存在逾期担保的情形。 ●本次担保由被担保人分别以其拥有的全部资产提供反担保。 ●特别风险提示：公司及控股子公司存在为资产负债率超过 70%以上的控股 子公司提供担保的情况，敬请投资者注意担保风险。 一、公司担保审批情况 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开了第八届董事会第十 证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-008 安源煤业集团股份有限公司 关于公司对外担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至2025年3月3日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为 公司全资子公 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-007 安源煤业集团股份有限公司 关于全资子公司江西煤业集团有限责任公司 投资设立江西洛市矿业有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：江西洛市矿业有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核 准登记名称为准）。 ●投资金额：人民币 12,000 万元。 ●特别风险提示：本次投资事项尚需按照法定程序办理工商核准登记手续， 尚存在不确定性。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西煤业集团 有限责任公司（以下简称"江西煤业"）为全面落实公司发展战略，进一步发挥 法人企业优势，开展煤矿托管、技术咨询服务、新能源开发利用等经营活动，实 现企业可持续发展，拟将其分公司江西煤业集团有限责任公司新洛煤矿（含山西 煤矿、流舍煤矿）（以下简称"新洛煤矿"）进行改制，设立江西洛市矿业有限 公司（以下简称"新设公司"）,注册资本金为人民币 12,000 万元。 新洛煤矿下辖山西煤矿、流舍煤矿两对生产矿井。截至 2023 ...

2025 年 1 月 4 日和 1 月 9 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 分别披露了《安源煤业简式权益变动报告书》《安源煤业集团股份有限公司收购 报告书摘要》和《安源煤业集团股份有限公司收购报告书》《中信证券股份有限 公司关于安源煤业集团股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》《北京市嘉源 律师事务所关于<安源煤业集团股份有限公司收购报告书>的法律意见书》《北京 市嘉源律师事务所关于江西钨业控股集团有限公司收购安源煤业集团股份有限 公司免于发出要约的法律意见书》。 二、本次国有股份无偿划转进展情况 2025 年 2 月 7 日，公司收到江钨控股出具的《关于国有股份无偿划转事项 进展情况的说明》，其主要内容为：截至目前，本次国有股份无偿划转涉及的相 关股份尚未完成过户，相关事宜正在推进过程中。本次国有股份无偿划转事项尚 需经国资主管单位批准、国家市场监督管理总局通过本次国有股份无偿划转涉及 的经营者集中申报审查（如需），并取得上海证券交易所的合规性确认后方能向 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理过户登记手续。后续我公司 将按照上市公司有关信息披露规则及上海证券交易所相关 ...