华胜天成集团与北京实创科技服务有限责任公司战略合作 - 华胜天成集团受邀出席乌兰察布市绿色算力筑基新质生产力发展推介会[1] - 华胜天成与北京实创科技服务有限责任公司与乌兰察布市达成战略合作[1] - 战略合作围绕“海-乌绿色智算服务平台项目（一期）”展开全面合作意向[1]

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会审计委员会对首席财务官候选人张秉霞女士的任职资格进 行了审查，发表审查意见如下： 经审查首席财务官候选人张秉霞女士的职业、学历、职称、工作经历、任 职情况等有关资料，我们认为张秉霞女士具备与其行使职权相适应的任职资格 和能力，不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号－规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，我们 认为其具备担任首席财务官相关的专业知识、经验和能力，其任职资格符合 《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定。我们同意聘任张秉霞女士为 公司首席财务官，并将该事项提交公司第八届董事会第一次会议审议。 北京华胜天成科技股份有限公司 审计委员会关于聘任首席财务官的审查意见 （以下无正文） 北京华胜天成科技股份有限公司 董事会审计委员会 王雪春、连旭、谭铭洲 2024 年 2 月 5 日 ...

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-006 北京华胜天成科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 47,915,648 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 4.3698 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王维航先生主持，会议采用现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

会议安排 - 2024年第一次临时董事会会议于1月18日召开[5] - 1月19日公司刊登《股东大会通知》[6] - 本次股东大会现场会议于2月5日13:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共10人，持有公司有表决权股份47,915,648股，占比4.3698%[7] - 现场会议股东及代表2人，持有股份45,517,039股，占比4.1511%[7] - 网络投票股东8人，持有股份2,398,609股，占比0.2188%[7] 议案表决 - 《关于公司修订＜独立董事工作制度＞的议案》，同意45,517,039股，占比94.9941%；反对2,398,609股，占比5.0059%[11] 人员选举 - 王维航等6人当选公司第八届董事会非独立董事[13][15][17][20][22][24] - 王雪春、苏中兴、谭铭洲当选独立董事[25][27][29] - 符全当选监事会非职工代表监事[31] 会议结果 - 本次股东大会表决程序、结果合法有效[33] - 公司本次股东大会召集、召开程序符合规定，出席及召集人资格合法有效[34]

股票代码：600410 股票简称：华胜天成 公告编号：2024-008 特此公告。 北京华胜天成科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一 次会议通知于 2024 年 1 月 31 日发出，并于 2024 年 2 月 5 日在北京华胜天成科 研大楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《北 京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案： 一、 审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》 推选符全先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第八届监事会任期届满。符全先生简历附后。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 附件：简历 符全先生，中国国籍，清华大学工程物理系学士学位。2013 年 4 月加入北 京华胜天成科技股份有限公司，现任公司第八届监事会主席。曾任公司第 ...

人事任命 - 2024年2月5日召开第八届董事会第一次会议，9名董事全参加[1] - 推选王维航为董事长，任期至第八届董事会届满[1] - 聘任申龙哲为总裁，任期至第八届董事会届满[2] - 聘任代双珠、张秉霞、胡增强为副总裁，任期至届满[3] - 聘任张秉霞为首席财务官，任期至届满[4] - 聘任张亮为董事会秘书，任期至届满[5] - 聘任李倩茹为证券事务代表，任职至第八届董事会届满[6] 股份持有 - 王维航持有公司43717039股股份[11] - 申龙哲持有公司1800000股股份[12] - 代双珠持有公司525106股股份[14] - 张秉霞持有公司250000股股份[15]

经公司第八届董事会第一次会议审议通过，公司董事会选举王维航先生为第 八届董事会董事长。任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董 事会任期届满之日止。王维航先生的简历详见公司同日披露的《第八届董事会第 一次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。 二、选举公司第八届董事会各专门委员会委员及主任委员 根据《公司法》《北京华胜天成科技股份有限公司章程》等相关规定，第八 届董事会第一次会议选举产生了公司第八届董事会专门委员会委员。具体人员组 成情况如下： | 序号 | 专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 薪酬与考核委员会 | 苏中兴、谭铭洲、王维航 | 苏中兴 | | 2 | 战略委员会 | 王维航、苏中兴、谭铭洲 | 王维航 | | 3 | 提名委员会 | 谭铭洲、王维航、王雪春 | 谭铭洲 | 证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-009 北京华胜天成科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人苏中兴，已充分了解并同意由提名人北京华胜天成科技 股份有限公司董事会提名为北京华胜天成科技股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京华胜天成科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（ ...

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-004 北京华胜天成科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大 楼会议室 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-002 北京华胜天成科技股份有限公司 2024 年第一次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时监 事会会议由监事会主席符全先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 15 日发出，于 2024 年 1 月 18 日以现场及通讯表决的方式召开，应参加监事 3 名，实际参加监 事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《北 京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案： 依法进行了如下议程： 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京华胜天成科技股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 19 日 附件：非职工代表监事候选人简历 符全先生，中国国籍，清华大学工程物理系学士学位。2013 年 4 月加入北 京华胜天成科技股份有限公司，现任公司第七届监事会主席。曾任公司第五届、 六届监事会主席，北京华胜天成软件技术有限 ...