利润分配 - 2024年利润分配方案向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），2025年6月17日实施完毕[8] 股票期权激励计划 - 2020年股票期权激励计划行权价格由8.46元/份调整为8.44元/份[8][9][10][11] - 2020 - 2024年多次召开会议审议相关议案，涉及激励计划通过、调整行权价格、注销部分股票期权等[2][3][4][5][6]

股票期权激励计划 - 2020年11月15日审议通过多项股票期权激励计划相关议案[12] - 2020年11月15 - 25日公示激励对象名单，监事会无异议[12] - 2020年12月29日2020年股票期权激励计划获国务院国资委批复[13] - 本计划授予的股票期权等待期为24个月[4] - 2020年股票期权激励计划行权价格由8.46元/份调整为8.44元/份[20] 会议及议案审议 - 2020年11月16日审议通过提议召开2020年第四次临时股东大会的议案[13] - 2020年12月30日召开2020年第四次临时股东大会审议相关议案[14] - 2020 - 2025年多次审议通过行权期符合行权条件及调整行权价格等议案[15][16] 利润分配 - 2024年利润分配方案每10股派发现金红利0.2元（含税）[18] - 2024年利润分配方案于2025年6月17日实施完毕[18]

审计委员会组成 - 成员由三至七名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 对董事会负责，提案提交审议，部分事项需成员过半数同意[9] - 督导内审部门至少每半年检查特定事项[10] 报告披露 - 披露年报时，披露内控评价报告和内控审计报告[13] - 董事会审议年报等时，对内控评价报告形成决议[13] 会议规定 - 定期会议每季度至少召开一次，会前三天通知委员[18] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[18] - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[19] 其他事项 - 必要时可邀请董事及高管列席，可聘中介机构，费用公司支付[20][21] - 会议有决议文件，委员签名，决议由董秘管理[23] - 出席委员对会议事项保密[25]

董事会变动 - 2025年6月10日公司董事会收到工会委员会通知[1] - 第一届职工代表大会第八次会议选举李猛为第八届董事会职工董事[1] - 2025年第一次临时股东会选举产生8名董事[1] - 李猛与8名董事共同组成公司第八届董事会[1] 新董事信息 - 李猛出生于1978年8月，硕士、正高级工程师[4] - 曾任公司技术中心副主任，现任装备研发一部部长等职[4] - 不持有北方导航股票，与公司人员无关联及不良记录[4]

会议安排 - 公司2025年5月23日刊登《2025年第二次临时股东会通知》，股权登记日6月3日，现场会议6月10日14:30召开，网络投票6月10日09:15 - 15:00[4] 参会情况 - 参加现场和网络投票股东834人，代表股份347,211,987股，占比23.0091%[6] - 出席现场会议股东1人，代表股份339,388,862股，占比22.4917%[7] - 参加网络投票股东833人，代表股份7,823,125股，占比0.05184%[7] 议案表决 - 修改《公司章程》及附件议案，同意股份数占出席会议所持有效表决权股份数的99.2475%[8] - 修改《公司章程》及附件议案，中小股东同意股份数占出席会议中小股东所持表决权股份总数的63.8814%[9]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于6月10日在北京召开[3] - 834人出席会议，所持表决权股份347,211,987股，占比23.0091%[3] - 8位在任董事全部出席会议[4] 议案表决 - 修改《公司章程》议案获通过，A股同意票344,599,537，占比99.2475%[5] - 5%以下股东同意票4,620,535，占比63.8814%[6] 其他 - 见证律所是北京市众天律师事务所，律师为鞠慧颖、李晓芳[7] - 律师见证结论为本次股东会合法有效[7] - 公告于2025年6月11日发布[8]

会议情况 - 董事会会议于2025年6月10日召开，实到董事占应到100%[1] 议案审议 - 审议通过修改《董事会审计委员会实施细则》议案，赞成票占100%[1] - 审议通过调整2020年股票期权激励计划行权价格议案，赞成票占100%，4票回避[2] 数据调整 - 2020年股票期权激励计划行权价格由8.46元/份调整为8.44元/份[2]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.02元[3] - 以总股本1509061132股为基数，派发现金红利30181222.64元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/16，除权（息）日和发放日为2025/6/17[3][6] - 方案于2025年5月22日股东会审议通过[3] 税收政策 - 持股超1年自然人及基金暂免个税，1月内20%，1月 - 1年10%[9] - QFII和港交所投资者按10%税率代扣，税后每股派0.018元[10]

股东及董监高持股情况 - 公司董事、总经理胡小军持有198,420股，占总股本0.01318%，股份来源为2023年1月及2024年1月股权激励行权 [1] - 公司董事、财务总监周静持有391,720股，占总股本0.02601%，股份来源为2023年2-3月及2024年1-2月股权激励行权 [1] 减持计划主要内容 - 胡小军拟通过集中竞价减持不超过49,600股（占总股本0.00329%或持股总数的25%），减持期间为2025年6月26日至9月25日，价格按市价确定 [2][3] - 周静拟通过集中竞价减持不超过97,900股（占总股本0.00650%或持股总数的25%），减持期间与定价方式同胡小军 [2][3] - 减持原因为个人资金需求，股份来源均为股权激励行权 [3] 减持主体背景 - 胡小军与周静均非控股股东或实控人，无一致行动人，当前持股全部来自股权激励 [2] - 两人此前未对持股比例、数量、期限及减持条件作出承诺 [3] 计划实施安排 - 若公司股票停牌，实际减持时间将相应顺延 [3] - 减持期间将遵守法律法规及交易所规则，包括窗口期限制 [2][3]

高管持股 - 截至2025年6月4日，胡小军持股198,420股，占比0.01318%[2] - 截至2025年6月4日，周静持股391,720股，占比0.02601%[2] 减持计划 - 胡小军拟减持不超49,600股，占比不超0.00329%[2] - 周静拟减持不超97,900股，占比不超0.00650%[2][3] - 减持期为公告日起15个交易日后3个月内[3] - 减持价格按市场价格确定[3] 其他 - 减持计划有时间、数量和价格不确定性[8] - 减持计划合规，将履行信披义务[8]