股东会信息 - 2024年第一次临时股东会7月29日14:30召开[11] - 现场会议地点为北京经开区科创十五街2号公司商务会议室[11] - 网络投票交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[11] - 股权登记日为2024年7月23日[11] 章程修订 - 修订《公司章程》议案经董事会审议，8票赞成，占100%[23] - 新《公司法》2024年7月1日施行，章程修订后法定代表人相关规定[17] - 《公司章程》“股东大会”改“股东会”[17] - 修订议案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[24] - 董事会提请股东会授权管理层办理工商变更等事宜[24]

公司基本信息 - 公司于2003年6月19日核准首次发行4000万股人民币普通股，7月4日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为149938.8869万元人民币[9] - 公司股份总数为1499388869股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份特定情形下合计持有不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[19] - 重大收购中收购方持股5%（含）以上需向国防科技工业行业主管部门备案[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%[22] 股东权益与股东会 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[23] - 股东对决议有异议可在60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会起诉违规董事等[28] - 监事会、董事会收到股东书面请求后应30日内提起诉讼[29] - 交易涉及资产总额等达到一定比例需股东会审议[33] - 年度股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[35] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[36] - 董事会收到提议后10日内反馈，同意后5日内发出通知[39][40] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[44] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[44] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知[44] - 股东会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[45] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[56] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后36个月内不得行使表决权[57] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[57] 董事、监事与高管 - 董事会、特定股东有权提名非独立董事和监事候选人，特定主体可提出独立董事候选人[59] - 股东会选举董事或监事实行累积投票制[61] - 当选董事或监事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积股份数为准）的二分之一[64] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[77] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[77] - 董事应在就任之日起3日内与公司签订保密协议[110] - 董事连续两次未亲自出席也不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[113] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况[114] 董事会权限 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，设立四个专业委员会[83][84] - 董事会决定特定金额和比例的交易、对外投资及关联交易[87][88] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[89][90] 经理与监事会 - 公司设经理1名，副经理5名，经理每届任期3年[94] - 监事任期每届为3年，连选可连任[98] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[101] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[102] 财务与信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[105] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[106] - 公司股东会决议或董事会制定方案后，须在两个月内完成股利派发[106] - 公司每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%[107] - 特殊情况预计支出达公司最近一期经审计归属于上市公司股东所有者权益10%时，可能影响现金分红[107] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[114] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[114] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[71] - 公司党委一般由5至9人组成，最多不超过11名，其中党委书记1名、党委副书记1至2名[71] - 特定犯罪或责任情形下人员不能担任董事[76] - 公司通知以邮件送出，自送付邮局之日起第10个工作日为送达日期[117] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人及公告要求，债权人有相应权利[121][122] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[125] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[125] - 清算组应通知债权人并公告，债权人应申报债权[126][127] - 股东会决议修改章程涉及审批事项，须报主管机关批准[131] - 章程由公司董事会负责解释，经股东会审议批准后生效[133]

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-033 北方导航控制技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司商务会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

公司章程修订 - 2024年7月11日董事会通过修订《公司章程》议案[2] - 表决8票赞成，占100%，0反对0弃权[2] - 法定代表人由董事或经理担任，辞任有规定[2] - “股东大会”表述改为“股东会”[3] 后续安排 - 议案提交2024年度第一次临时股东会审议[3] - 需经出席股东表决权三分之二以上通过[3] - 董事会提请授权管理层办理工商变更[3]

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-031 号 北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十 二次会议于 2024 年 7 月 4 日以送达、传真、邮件等方式发 出会议通知，于 2024 年 7 月 11 日下午 14：30 以通讯表决 的方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，占应 到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规 定。会议以记名方式通讯表决，决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。8 票赞 成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请见 2024 年 7 月 12 日《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于修订<公司章程>的公告》及上海证券交易所网站《公 司章程》（2024 年 7 月）。 2024 年 7 月 12 日 2 同意 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属母公司所有者净利润为-6800万元到-7800万元，与上年同期相比将出现亏损[2][3] - 2024年半年度预计归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-8400万元到-9400万元[11][13] - 上年同期归属母公司所有者的净利润为14699万元，归属母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为14248万元[5] - 上年同期每股收益为0.10元[14] 营业收入变化原因 - 因客户单位合同签订进度及技术状态等因素，部分产品合同未签或签约晚，本报告期营业收入较上年同期减少[14] 净利润亏损原因 - 虽本期营业收入同比下降，但备产准备等固定费用正常发生，导致本报告期归母净利润为负[14] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经注册会计师审计[5][14] - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[14] - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以2024年半年度报为准[14]

股票期权行权 - 2020年第二个行权期可行权股票期权706.629万份[2] - 2024年Q2行权123.6143万股，截至6月30日累计271.9551万股[2] - 董事及高管累计行权20.038万份，占比19.18%[9] - 核心骨干累计行权251.9171万份，占比41.84%[9] 资金募集 - 2024年Q2募集资金10507215.50元，累计24077125.50元[14]

激励计划时间线 - 2020年11月15日审议通过多项激励计划相关议案[14] - 2020年11月15 - 25日公示激励对象名单[14] - 2020年12月29日激励计划获国务院国资委批复[15] - 2020年12月30日股东大会审议通过多项激励计划相关议案[15] 利润分配 - 2023年利润分配每10股派现金红利0.4元（含税）[19] - 2024年6月28日利润分配方案实施完毕[19] 行权价格调整 - 2020年股票期权激励计划行权价格调为8.46元/份[21] 议案审议 - 2024年1月3日审议通过注销部分股票期权等议案[17] - 2024年6月28日审议通过调整行权价格议案[17]

人事变动 - 2024年6月28日选举李海涛为公司董事长[1] - 李海涛辞去公司总经理职务[1] - 公司将尽快聘任新任总经理[1] 人员信息 - 李海涛出生于1978年10月，本科，正高级工程师[4] - 李海涛曾任公司多职，现任多家公司董事长等职[4]

股票期权激励计划 - 2024年6月28日审议通过调整2020年股票期权激励计划行权价格议案[1][5] - 2020年股票期权激励计划行权价格由8.50元/份调整为8.46元/份[6][8][9] - 2024年1月3日审议通过注销部分股票期权及第二个行权期符合行权条件议案[4] 利润分配 - 2023年利润分配方案每10股派发现金红利0.4元（含税），2024年6月28日实施完毕[6]