会议信息 - 2025年第二次临时股东会于6月10日在北京公司商务会议室召开[3] - 834名股东和代理人出席，持有表决权股份347,211,987股，占比23.0091%[3] - 8名在任董事全部出席会议[4] 议案表决 - 修改《公司章程》等议案获通过，A股同意票比例99.2475%[5] - 5%以下股东同意票比例63.8814%，议案为特别决议获2/3以上通过[6] 律师见证 - 北京市众天律师事务所律师见证，结论为股东会合法有效[7]

会议信息 - 公司2025年5月23日刊登股东会通知，股权登记日6月3日，现场会议6月10日14:30召开，网络投票6月10日09:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 参加现场和网络投票股东834人，代表股份347,211,987股，占比23.0091%[6] - 出席现场会议股东1人，代表股份339,388,862股，占比22.4917%[7] - 持股5%以上股东1人，代表股份339,388,862股，占比22.4917%[7] - 参加网络投票股东833人，代表股份7,823,125股，占比0.05184%[7] 议案表决情况 - 修改《公司章程》及附件议案，同意股份344,599,537股，占比99.2475%[8] - 反对股份2,296,750股，占比0.6614%[8] - 弃权股份315,700股，占比0.0911%[8] - 中小股东同意股份4,620,535股，占比63.8814%[9] - 中小股东反对股份2,296,750股，占比31.7538%[9]

会议情况 - 2025年6月10日董事会会议召开，实到董事9人占比100%[1] 议案审议 - 《董事会审计委员会实施细则》议案9票赞成占100%[1] - 《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》5票赞成占100%，4票回避[2] 数据调整 - 2020年股票期权激励计划行权价格由8.46元/份调为8.44元/份[2]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案经2025年5月22日股东会通过[3] - 以1,509,061,132股为基数，每股派0.02元，共派30,181,222.64元[4] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/16，除权（息）和发放日2025/6/17[3][6] 红利派发 - 无限售股委托中国结算上海分公司派发，部分由公司直接派发[7][8] 税收政策 - 不同持股期限及投资者类型税负不同[9][10][11]

公司治理变动 - 北方导航控制技术股份有限公司于2025年6月10日通过职工代表大会无记名投票选举李猛女士为第八届董事会职工董事 [1] - 李猛女士将与2025年1月21日临时股东会选举的8名董事共同组成第八届董事会 任期与董事会一致 [1] 新任董事背景 - 李猛女士为1978年8月出生中国籍正高级工程师 持有硕士学位 现任公司装备研发一部部长兼中国兵器科技带头人 [3] - 曾担任公司技术中心副主任 目前未持有公司股票 与控股股东及高管无关联关系 [3] - 无监管处罚记录 未涉及司法或证监会调查 无重大失信记录 [3] 程序合规性 - 选举程序由工会委员会发起 经第一届职工代表大会第八次会议表决通过 [1] - 董事会声明公告内容无虚假记载或重大遗漏 并承担法律责任 [1]

董事会审计委员会实施细则核心内容 总则 - 设立审计委员会旨在强化董事会决策功能，实现事前和专业审计，完善公司治理结构并加强内控合规体系建设 [1] - 审计委员会向董事会负责，行使监事会职权，核心职责包括审核财务信息、监督内外部审计及评估内部控制 [1] 人员组成 - 委员会由3-7名非高管董事组成，独立董事占比过半且至少含1名会计专业人士 [3] - 委员由董事长、半数以上独立董事或1/3全体董事提名，董事会选举产生 [4] - 主任委员由独立董事中的会计专业人士担任，负责主持工作 [5] 职责权限 - 监督评估内外部审计机构工作，检查财务报告并发表意见 [8] - 协调管理层、内审部门与外部审计机构的沟通，指导风险管理及内控体系建设 [8] - 对违规董事及高管提出追责或解任建议，必要时可提起诉讼 [8] - 提议召开临时股东会，在董事会失职时主持股东会会议 [8] - 每半年检查重大事项如募集资金使用、关联交易等，并向交易所报告异常 [12] 决策程序 - 需经审计委员会过半数同意的事项包括：财务报告披露、会计师事务所聘用/解聘、财务负责人任免、重大会计政策变更等 [9] - 证券部门需提供财务报告、审计报告、关联交易审计等资料供委员会决策 [15] 议事规则 - 例会每季度至少一次，临时会议需2名以上委员提议或召集人认为必要时召开 [17] - 会议需2/3以上委员出席，决议需过半数通过，表决方式为举手或投票 [18][19] - 会议决议需书面提交董事会，委员负有保密义务 [24][25] 附则 - 细则与法律或章程冲突时以最新规定为准，董事会拥有解释权并负责修订 [26][27] - 细则经董事会审议后生效 [28]

利润分配方案 - 每股现金红利0.02元（含税），以总股本1,509,061,132股为基数，共计派发现金红利30,181,222.64元 [1] - 分配方案经2024年年度股东会审议通过，实施日期为2025年5月22日 [1] 股权登记与除权安排 - A股股权登记日为2025年6月16日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月17日 [1] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，未办理指定交易的股东红利暂由其保管 [1] 红利派发实施办法 - 控股股东北方导航科技集团有限公司和中兵投资管理有限责任公司的红利由公司直接派发 [2] - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1个月以内税负20%，1个月至1年税负10% [2][3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股实际派发0.018元 [4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.018元 [4] - 其他居民企业股东自行缴纳所得税，非居民企业股东未代扣代缴 [4] 咨询方式 - 联系部门为公司证券事务部，联系电话010-58089788 [5]

董事会会议决议 - 北方导航第八届董事会第四次会议于2025年6月10日召开，应到董事9人，实到9人，符合法定人数 [1] - 会议审议通过关于修改《董事会审计委员会实施细则》的议案，9票赞成，0票反对，同意根据新《公司法》等要求进行全面修改 [1] - 修改后的《董事会审计委员会实施细则》全文刊载于上海证券交易所网站 [2] 股票期权激励计划调整 - 审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》，5票赞成，2名董事回避表决 [2] - 因实施2024年利润分配方案，股票期权行权价格由8.46元/份调整为8.44元/份 [2] - 调整事项已经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [2]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第二次临时股东会审议第八届董事会第三次会议提交的议题，通知于2025年5月23日通过《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站公告，明确股权登记日为2025年6月3日，现场会议于2025年6月10日14:30在北京经济技术开发区召开，网络投票时间为同日09:15-15:00 [3] - 会议实际召开地点与公告一致，网络投票按时截止，召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4][5] 参会人员资格与召集人 - 股东会由董事会召集，现场及网络投票股东合计834人，代表股份347,211,987股（占总股本23.0091%），其中现场参会股东1人（代表股份339,388,862股，占比22.4917%），网络投票股东833人（代表股份7,823,125股，占比0.05184%） [5] - 公司董事、监事、董事会秘书及部分高管出席，人员资格符合《公司法》及《公司章程》要求 [5] 表决程序与结果 - 会议审议议案与公告一致，采用现场与网络投票结合方式，表决结果由股东代表、监事代表及律师共同监票并当场公布 [6] - 关键议案获99.2475%同意票（344,599,537股），反对票2,296,750股（0.6614%），中小股东同意票占比66.8814%（4,620,535股），反对票占比31.7538%，弃权票占比4.3648% [6] - 特别决议议案获有效表决权股份总数三分之二以上通过，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [6][7] 法律意见结论 - 律师事务所认定股东会召集程序、人员资格及表决结果均合法有效，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》要求 [7]

股东会召开情况 - 股东会于2025年6月10日在北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室召开 [1] - 会议采取现场和网络投票形式进行表决 [1] - 会议由董事长李海涛现场主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 出席会议股东持股比例占公司有表决权股份总数的23.0091% [1] 议案审议情况 - 议案1《关于修改公司章程及附件股东会议事规则董事会议事规则的议案》获得通过 [1] - 该议案为特别决议议案 获得有表决权股份总数2/3以上通过 [1] - A股股东表决情况：同意344,599,537股(99.2475%) 反对2,296,750股(0.6614%) 弃权315,700股(0.0911%) [1] 律师见证情况 - 律师确认会议程序符合法律法规及公司章程规定 [2] - 股东会表决结果合法有效 [2] - 律师事务所出具了经鉴证的法律意见书 [2] 文件报备 - 公司已形成经与会董事和记录人签字确认的股东会决议 [3]