北方导航控制技术股份有限公司 1 股份未达到百分之五，且不担任上市公司董事、监事和高级 管理人员的股东）合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董 事参加的会议（以下简称独立董事专门会议），并于会议召 开前三个工作日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同 意，通知时限可不受本条款限制。过半数以上独立董事要求 召开独立董事专门会议的，公司应当予以配合。 第五条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： 独立董事专门会议制度 （一）会议召开时间、地点、方式； （2024 年 1 月） 第一条 为进一步完善北方导航控制技术股份有限公 司（以下简称公司）的法人治理结构，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，规范独立董事专门会议的召开，维护公 司整体利益及中小投资者的利益。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《北方导航控制技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务， ...

2023 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本次行权股票数量：北方导航控制技术股份有限公司 （以下简称"公司"）2020 年股票期权激励计划（以下简称 "本次激励计划"）第一个行权期可行权股票期权数量为 1025.4768 万份，实际可行权期为 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 12 月 29 日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 29 日（行权窗口期除外）， 共行权 1,239,229 股，其中已行权并完成股份过户登记 1,126,177 股；已行权并将于 2024 年 1 月 2 日完成股份过户 登记 113,052 股。截至 2023 年 12 月 29 日，累计行权 10,181,921 股，占可行权股票期权总量的 99.29%。其中， 累计行权且完成股份过户登记 10,068,869 股，占可行权股 票期权总量的 98.19%。 证券代码：600435 证券简称：北 ...

为满足业务发展的需求，北方导航控制技术股份有限公 司（以下简称：北方导航、公司）子公司中兵航联科技股份 有限公司（以下简称：中兵航联）拟定向发行股票募集资金， 本次定向发行股票募集资金的用途为补充流动资金。该事项 详情请见 2023 年 8 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《北方导航 关于子公司中兵航联科技股份有限公司定向发行股份暨对 子公司增资的公告》。 近日，中兵航联收到全国中小企业股份转让系统有限责 任公司（以下简称：全国股转公司）《关于同意中兵航联科 技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2023】3191 号），同意中兵航联本次发行事项,具体内容如下: 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2023-035 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于子公司中兵航联科技股份有限公司定向发行股份 取得全国股转公司同意函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、你公司本次定向发行不超过 309.3251 万 ...

营业收入和利润情况 - 2023年第三季度营业收入为676,133,241.20元，同比下降43.38%；净利润为37,948,523.52元，同比增长1.39%[4] - 公司前三季度营业总收入为239.8亿人民币，较去年同期下降[17] - 公司前三季度营业收入为239.8亿人民币，较去年同期下降[17] - 2023年第三季度公司营业利润为239.16亿元，同比增长15.1%[18] - 净利润为20.67亿元，同比增长8.2%[18] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为95,474股，前十名股东中北方导航科技集团有限公司持股比例最高，为22.65%[10] - 前十名股东中，持有无限售条件股份最多的是北方导航科技集团有限公司，持股数量为339,388,862股[11] - 公司控股股东为北方导航科技集团有限公司和第二大股东中兵投资管理有限责任公司[12] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为595.2亿人民币，较去年同期增长[14] - 公司非流动资产合计为107.9亿人民币，较去年同期下降[15] - 公司流动负债合计为358.6亿人民币，较去年同期增长[16] - 公司非流动负债合计为35.5亿人民币，较去年同期增长[16] - 公司归属于母公司所有者权益合计为269.6亿人民币，较去年同期增长[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-71.76亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-15.12亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.52亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-91.39亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额为36.13亿元[21]

北方导航控制技术股份有限公司 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2023-034 号 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 03 日(星期五) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 27 日(星期五) 至 11 月 02 日 (星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预 征集"栏目或通过公司邮箱 600435@bfdh.com.cn 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经 营成果、财务状 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2023-033 号 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，公 公司本部本次计提存货跌价准备金额 1833 万元,对公司 2023 年度归母净利润的影响 1558.05 万元,占公司 2022 年度经 审计净利润（合并口径）的 8.42%，现将本次计提存货跌价准 备的具体情况说明如下： 北方导航控制技术股份有限公司 关于计提存货跌价准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 24 日召开第七届董事会第二十六次会议和 第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于计提存货跌 价准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提存货跌价准备的基本情况 为客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企 业会计准则》的相关规定，公司对各类资产进行清查，对闲 置期限久、终止使用、无相关经营活动情况的航空产品存货 进行充分分析和评估，认为存在减值迹象，应计提存货跌价 准备。 1 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2023-031 号 北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十 六次会议于 2023 年 10 月 18 日以送达、传真、邮件等方式 发出会议通知，于 2023 年 10 月 24 日上午 9：30 以通讯表 决的方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，占 应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的 规定。会议以记名方式通讯表决。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。 票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对， 0 票弃权，0 票回避。 表决结果：通过。 公司 2023 年第三季度报告的内容和编制符合法律、法 规及《公司章程》等有关规定，披露信息真实、准确、完整， 反映了公司经营情况和财务状况，同意该项议案。 1 详细内容请见 2023 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2023-032 号 北方导航控制技术股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第十八 次会议于 2023 年 10 月 18 日以送达、传真、邮件等方式发 出通知，于 2023 年 10 月 24 日上午 10：30 以通讯表决方式 召开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到会监 事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会 议以记名方式通讯表决。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。 票数：3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对， 0 票弃权。 监事会认为：本次计提存货跌价准备有助于反映公司财 务状况和资产价值的真实情况，符合企业会计准则和相关政 策要求。监事会对该事项无异议。 表决结果：通过。 监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了认真严格的 审核，认为： ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2023-030 号 北方导航控制技术股份有限公司 2023 年第三季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 关于公司 2020 年股票期权激励计划 ●本次行权股票数量：北方导航控制技术股份有限公司 （以下简称"公司"）2020 年股票期权激励计划（以下简称 "本次激励计划"）第一个行权期可行权股票期权数量为 1025.4768 万份，实际可行权期为 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 12 月 29 日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日（行权窗口期除外）， 共行权并完成股份过户登记 124,209 股，截至 2023 年 9 月 30 日，累计行权且完成股份过户登记 8,942,692 股，占可行 权股票期权总量的 87.21%。 ●本次行权股票上市流通时间：本次激励计划采用自主 行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T ...

中兵航联科技股份有限公司 2022 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 资产负债表 | 1-2 | | — | 利润表 | 3 | | — | 现金流量表 | 4 | | — | 所有者权益变动表 | 5-6 | | — | 财务报表附注 | 7-69 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 审计报告 XYZH/2023BJAG1B0100 中兵航联科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中兵航联科技股份有限公司(以下简称中兵航联公司)财务报表,包括 2022 年 12月 31 日的资产负债表,2022年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表, 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了中兵航联公司 2022年 12 月 31 目的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务 ...